Образцы документов, бланки

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОВЕРОК ФАКТОВ НЕПОСТУПЛЕНИЯ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ ОТ ЭКСПОРТА ТОВАРОВ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОТДЕЛОМ ТАМОЖЕННЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ В ЧАСТИ ЗАВЕДЕНИЯ ДЕЛ О НТП ПО СТ. 273 ТК РОССИИ

Приказ Московской южной таможни МТУ ГТК РФ от 18.05.1998 N 168

Разделы:
Ввоз и вывоз вылюты; Таможенное дело

Приложение 1.3
к Технологической схеме
взаимодействия ОТОиТК,
таможенных постов ОТСиВК
по контролю таможенной
стоимости и валютному контролю

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОВЕРОК ФАКТОВ
НЕПОСТУПЛЕНИЯ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ ОТ ЭКСПОРТА ТОВАРОВ
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОТДЕЛОМ ТАМОЖЕННЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ
В ЧАСТИ ЗАВЕДЕНИЯ ДЕЛ О НТП ПО СТ. 273 ТК РОССИИ

N п/п	Операция	Ответственный
1.	ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ	ОТСиВК
1.1.	Связь с МТУ (или ГТК РФ) и получение информации по сопроводительному письму на магнитном носителе.
1.2.	Регистрация сопроводительного письма в канцелярии МЮТ
1.3.	Ввод информации с ГМД в АРМ "ВК"
1.4.	Подготовка уведомления о приеме УК, регистрация его в канцелярии МЮТ и передача его в МТУ
2.	ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ ПО УЧЕТНЫМ КАРТОЧКАМ	ОТСиВК
2.1.	Закрытие УК с непоступлением выручки до 100 долларов
2.2.	Закрытие УК с непоступлением выручки до 5% от стоимости декларируемого груза
2.3.	Составление актов проверок
2.4.	Занесение информации в АРМ "ВК"
2.5.	Занесение сведений в журнал регистрации
2.6.	Распределение экспортеров по количеству УК и суммам в порядке очередности работы с ними
3.	ПОДГОТОВКА ПИСЕМ ЭКСПОРТЕРАМ	ОТСиВК
3.1.	Поиск по базе данных участников ВЭД адресов и телефонов экспортеров
3.2.	Связь с экспортерами для уточнения контактных данных
3.3.	Занесение в базу данных УК адресов и телефонов экспортеров
3.4.	Подготовка письма в адрес экспортера
3.5.	Регистрация писем
3.6.	Рассылка писем адресатам по факсимильной связи
3.7.	Занесение сведений в журнал
3.8.	Подготовка списка писем для отправки почтой
3.9.	Подготовка конвертов и сопроводительного письма
3.10.	Передача в канцелярию МЮТ и получение ОТСиВК подтверждения об отправке письма
3.11.	Занесение сведений в журнал
4.	ЗАПРОСЫ В БАНК ПРИ ОТСУТСТВИИ СВЕДЕНИЙ ОБ ЭКСПОРТЕРЕ	ОТСиВК
4.1.	Подготовка запроса в банк о поступлении на счет по конкретному контракту, ПС, ГТД, а также (если необходимо) об адресе и телефоне экспортера
4.2.	Подпись у заместителя начальника таможни
4.3.	Регистрация запроса и канцелярии МЮТ с возвратом копии в ОТСиВК
5.	ПРОВЕРКА ФАКТОВ НЕПОСТУПЛЕНИЯ ВЫРУЧКИ И ПОДБОР ДОКУМЕНТОВ	ОТСиВК
5.1.	Первый приезд экспортера с документами
5.2.	Выяснение полноты необходимых документов и их проверка
5.3.	Закрытие УК в случае подтверждения поступления выручки или 5% ее недопоступления
5.4.	При недостаточности предъявленных документов согласование перечня недостающих документов и графика дальнейшей работы
5.5.	Составление акта проверки
6.	ДЕЙСТВИЕ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕПОСТУПЛЕНИЯ ВЫРУЧКИ	ОТСиВК
6.1.	Выяснение причин непоступления выручки
6.2.	Рекомендация экспортеру обратиться в МВЭС для получения заключения об обоснованности непоступления валютной выручки с установлением сроков представления документов
6.3.	Второй приезд экспортера с дополнительными документами
6.4.	Составление акта проверки
6.5.	Занесение информации в АРМ "ВК"
6.6.	Занесение сведений в журнал
6.7.	При подтверждении необоснованности непоступления выручки действие по п. 7
7.	СОСТАВЛЕНИЕ ПРОТОКОЛА О НТП	ОТСиВК
7.1.	Составление протокола о НТП
7.2.	Регистрация протокола о НТП в ОТР
7.3.	Занесение информации в АРМ "ВК"
7.4.	Занесение сведений в журнал
8.	ПЕРЕДАЧА ДЕЛА В ОТР осуществляется при наличии копий документов, заверенных печатью экспортера: - контракт - ПС - ГТД экспортная - ответ банка на запрос таможни о поступлении валютной выручки - объяснение импортера - акт о проверке факта непоступления валютной выручки - протокол о НТП - служебная записка на имя заместителя начальника таможни по правоохранительной работе - служебная записка о передаче дела ВК	ОТСиВК
9.	ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛУ	ОТР
9.1.	Проведение конкретных процессуальных действий
9.2.	Привлечение, при необходимости, для консультации сотрудников ОТСиВК
9.3.	Информирование ОТСиВК о продлении производства по делу на срок свыше 30 дней
9.4.	Вынесение постановления по делу о НТП в соответствии со ст. 273 Таможенного кодекса Российской Федерации
9.5.	Информирование ОТСиВК о вынесении постановления и сумме штрафа
9.6.	Передача копии постановления в ОТСиВК
9.7.	Информирование ОТСиВК об уплаченных суммах штрафа по конкретным делам о НТП с указанием даты поступления штрафа на счет таможни	ОТР ОРК и ВШ
10.	ЗАНЕСЕНИЕ ДАННЫХ О ВЫНЕСЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЯХ	ОТСиВК
10.1	Занесение информации в АРМ "ВК"
10.2.	Занесение сведений в журнал
11.	ПОДГОТОВКА ОТЧЕТА ПО ДЕЛАМ О НТП	ОТСиВК
11.1.	Занесение информации по заведенным делам и подготовка отчета о НТП по программе "ОПЕР"
11.2.	Копирование отчета на ГМД
12.	ПОДГОТОВКА ОТЧЕТА ПО УК	ОТСиВК
12.1.	Подготовка отчета по УК
12.2.	Копирование отчета на ГМД
13.	ПЕРЕДАЧА ОТЧЕТОВ И СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ПИСЕМ В МТУ	ОТСиВК

Опрос