Судебные решения, арбитраж
Разделы:
Таможенный контроль, досмотр; Таможенное дело
Обращаем Ваше внимание на то обстоятельство, что данное решение могло быть обжаловано в суде высшей инстанции и отменено
Судья Кемеровского областного суда Дорожко В.В.,
при секретаре: В., Х., П.Н.,
с участием государственных обвинителей: старшего помощника Западно-Сибирского транспортного прокурора подразделения по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами О.О., помощников Западно-Сибирского транспортного прокурора подразделения по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами Ч., Я., Новокузнецкого транспортного прокурора Ш.А.И., заместителя Новокузнецкого транспортного прокурора А.С.А.,
адвокатов: Егорова П.А., Невестенко Т.Н., Мамонтовой А.С., Ростовцева К.А., Ростовцева А.К., Коломбет Н.П., Куканова В.В., Рудометовой Л.Б.,
защитника: Шершневой Е.А.,
подсудимых: Ш.С., О.Г.А., Р.О., П.Г., С.И., М.Ф., Ш.А.А.,
рассмотрев в открытом заседании уголовное дело по обвинению
Ш.С. <данные изъяты>
в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а", "г" ч. 4 ст. 290 УК РФ,
О.Г.А. <данные изъяты>
в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а", "г" ч. 4 ст. 290 УК РФ,
Р.О. <данные изъяты>
в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а", "г" ч. 4 ст. 290 УК РФ,
П.Г. <данные изъяты>
в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а", "г" 4 ст. 290 УК РФ,
С.И. <данные изъяты>
в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а", "г" ч. 4 ст. 290 УК РФ,
М.Ф. <данные изъяты>
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291 УК РФ,
Ш.А.А. <данные изъяты>
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291 УК РФ,
установил:
С.И., занимая в соответствии с приказом и.о. начальника Кемеровской таможни от 05.07.2006 N 118-К должность начальника отдела таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста Кемеровской таможни, являясь должностным лицом, постоянно осуществляющим функции представителя власти, которое в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", должностным регламентом обязано исполнять основные обязанности гражданского служащего; знать и исполнять требования нормативных и иных правовых актов ФТС России, правовых актов СТУ, Кемеровской таможни; знать порядок совершения таможенных операций и таможенного контроля, строго и неукоснительно соблюдать его; обеспечивать выполнение функций, возложенных на отдел таможенного досмотра согласно Положению об отделе; регистрировать поручение на проведение таможенного досмотра в установленном порядке; контролировать и проводить в установленные сроки и в необходимом объеме таможенный досмотр, а также таможенный контроль в иных формах, относящихся к компетенции отдела, и фиксировать его (их) результаты в установленном порядке; принимать решение о необходимости продления срока осуществления таможенного досмотра товаров, если представленные для проверки товары не разделены на упаковочные места по отдельным видам и (или) наименованиям товаров и (или) сведения об упаковке и о маркировке не указаны в коммерческих и (или) транспортных документах; при выявлении в результате таможенного досмотра признаков нарушения таможенного законодательства принимать меры, установленные таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством Российской Федерации.
Р.О., занимая в соответствии с приказом и.о. начальника Кемеровской таможни от 25.05.2005 N 249-К должность главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста Кемеровской таможни, О.Г.А., занимая в соответствии с приказом и.о. начальника Кемеровской таможни от 29.04.2005 N 215-К должность старшего государственного таможенного инспектора отдела таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста Кемеровской таможни, П.Г., в соответствии с приказом начальника Кемеровской таможни от 01 августа 2006 года N 140-К, Ш.С., в соответствии с приказом и.о. начальника Кемеровской таможни от 29.04.2005 N 214-К, занимая должности государственного таможенного инспектора отдела таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста Кемеровской таможни, являясь должностными лицами, постоянно осуществляющими функции представителя власти, которые в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", должностным регламентом обязаны исполнять основные обязанности гражданского служащего, знать и исполнять требования нормативных и иных правовых актов ФТС России, правовых актов СТУ, Кемеровской таможни, знать порядок проведения таможенного контроля, строго и неукоснительно соблюдать его, в случаях, установленных нормативными актами ФТС России, проводить таможенный досмотр и применять иные формы таможенного контроля, увеличивать объем и степень таможенного досмотра при наличии оснований полагать, что степень и объем таможенного досмотра, установленные в поручении на досмотр, не достаточны для соблюдения требований таможенного досмотра, осуществлять меры, предусмотренные административным законодательством Российской Федерации, в случае выявления в ходе осуществления таможенного контроля признаков административных правонарушений, относящихся к компетенции таможенных органов, получили взятку в виде денег, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере при следующих обстоятельствах:
В 2006 году участники внешнеэкономической деятельности директор ООО "Спектр" Ш.А.А. и сотрудник ООО "Спектр" М.Ф., вступили между собой в преступный сговор, направленный на дачу взятки сотрудникам отдела таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста Кемеровской таможни (далее - НТП) за осуществление последними досмотра товаров народного потребления, поступающих из Китайской Народной Республики в адрес ООО "Спектр" и иных указанных ими организаций, и оформление актов таможенных досмотров максимально быстро, то есть в течение минимально возможного времени.
М.Ф., согласно достигнутой с Ш.А.А. договоренности, в период с 24.04.2006 по 15.05.2006 прибыл к зданию НТП, расположенному по <адрес>, где предложил П.А.В., в отношении которого обвинительный приговор вступил в законную силу, и исполняющему в тот период обязанности начальника отдела таможенного досмотра НТП, максимально быстро осуществлять досмотры товаров, поступающих в адрес ООО "Спектр", и оформлять по их результатам акты таможенных досмотров за взятку в виде денежных средств в сумме 200 долларов США (из расчета 30 рублей за один доллар США) за досмотр и составление одного или нескольких актов таможенного досмотра товаров, доставленных на одном транспортном средстве.
Согласившись на предложение М.Ф., П.А.В. в период с 24.04.2006 по 18.08.2006 в помещении отдела таможенного досмотра НТП предложил инспекторам отдела таможенного досмотра Р.О., П.Г., О.Г.А. и Ш.С. получать денежные средства по предложенной М.Ф. схеме в течение неопределенного периода времени, с чем последние согласились, вступив тем самым в предварительный преступный сговор, направленный на получение взятки в крупном размере.
Ш.А.А., узнав от М.Ф. о согласии должностных лиц НТП на получение денежных средств за осуществление досмотра товаров народного потребления и оформление актов таможенных досмотров максимально быстро, прибыл к зданию НТП, где лично в ходе беседы с П.А.В. подтвердил ранее данное М.Ф. обещание передавать должностным лицам отдела таможенного досмотра НТП денежные средства в качестве взятки в сумме 200 долларов США (из расчета 30 рублей за один доллар США) за досмотр и составление одного или нескольких актов таможенного досмотра товаров, доставленных на одном транспортном средстве в адрес ООО "Спектр" и иных указанных ими организаций.
В период с 18.08.2006 по 31.10.2006 года П.А.В., осознавая, что С.И. является его руководителем и, будучи неосведомленной о наличии договоренности между должностными лицами отдела таможенного досмотра НТП и участниками внешнеэкономической деятельности, в силу имеющихся у нее полномочий может воспрепятствовать осуществлению досмотра товаров народного потребления и оформлению актов таможенных досмотров в минимально возможное время, предложил ей также получать денежные средства в качестве взятки по предложенной М.Ф. и Ш.А.А. схеме, на что С.И. согласилась, вступив в сговор с П.А.В., Р.О., П.Г., Ш.С. и О.Г.А.
В дальнейшем П.А.В., С.И., П.Г., Р.О., Ш.С. и О.Г.А. осознавая, что их действия являются необходимыми для достижения общей преступной цели всеми членами группы, самостоятельно проводили досмотры, оформляли акты таможенных досмотров в максимально короткий срок на товары, поступающие в адрес ООО "Спектр", а в последующем в адрес ООО "Юнивест", ООО "РосТрейдИмпорт" и ООО "Сатори", а С.И. также контролировала их оформление другими должностными лицами отдела таможенного досмотра НТП.
Действующими в составе группы лиц по предварительному сговору сотрудниками отдела таможенного досмотра П.Г., Р.О., С.И., П.А.В., О.Г.А. и Ш.С. согласно достигнутой с Ш.А.А. и М.Ф. договоренности в период времени с 09.03.2006 по 12.08.2010 осуществлены досмотры и оформлены акты таможенных досмотров товаров, поступивших на не менее чем 65 транспортных средствах в адрес указанных Ш.А.А. и М.Ф. ООО "Юнивест", ООО "РосТрейдИмпорт", ООО "Сатори", в частности:
- 09.03.2010 П.Г. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 10.03.2010 О.Г.А. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 11.03.2010 О.Г.А. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 11.03.2010 П.А.В. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 12.03.2010 П.А.В. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 12.03.2010 О.Г.А. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 15.03.2010 П.Г. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 17.03.2010 П.А.В. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 23.03.2010 Р.О. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 09.04.2010 Р.О. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемым по ГТД N <данные изъяты>;
- 09.04.2010 П.Г. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 12.04.2010 П.Г. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 12.04.2010 Ш.С. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 13.04.2010 О.Г.А. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 13.04.2010 Ш.С. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 15.04.2010 Ш.С. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 16.04.2010 О.Г.А. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 19.04.2010 Ш.С. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 20.04.2010 Ш.С. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 20.04.2010 Ш.С. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 21.04.2010 П.Г. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 27.04.2010 О.Г.А. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД <данные изъяты>;
- 27.04.2010 П.А.В. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 27.04.2010 Ш.С. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 28.04.2010 П.А.В. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 28.04.2010 Ш.С. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 28.04.2010 Р.О. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 30.04.2010 Р.О. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 04.05.2010 Р.О. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 04.05.2010 П.А.В. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 06.05.2010 Р.О. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 03.06.2010 О.Г.А. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 08.06.2010 С.И. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 16.06.2010 Р.О. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 29.06.2010 П.А.В. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 29.06.2010 П.А.В. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 30.06.2010 Ш.С. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 01.07.2010 Ш.С. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 02.07.2010 Ш.С. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 02.07.2010 О.Г.А. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 07.07.2010 Ш.С. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 07.07.2010 О.Г.А. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 07.07.2010 Ш.С. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 07.07.2010 Ш.С. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 08.07.2010 Ш.С. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 08.07.2010 О.Г.А. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 08.07.2010 Р.О. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 09.07.2010 О.Г.А. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 09.07.2010 П.А.В. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 09.07.2010 Р.О. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 09.07.2010 Ш.С. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 09.07.2010 Р.О. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 13.07.2010 О.Г.А. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 13.07.2010 Ш.С. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 15.07.2010 П.А.В. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 16.07.2010 П.А.В. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 16.07.2010 Р.О. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 19.07.2010 О.Г.А. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 19.07.2010 Ш.С. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 20.07.2010 Р.О. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты>, 19.07.2010 П.А.В. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 21.07.2010 Р.О. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 23.07.2010 Р.О. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 23.07.2010 П.Г. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 23.07.2010 П.А.В. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 23.07.2010 Р.О. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 24.07.2010 П.Г. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 26.07.2010 П.А.В. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 27.07.2010 С.И. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 27.07.2010 П.А.В. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 29.07.2010 О.Г.А. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 29.07.2010 П.А.В. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 29.07.2010 О.Г.А. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 30.07.2010 Ш.С. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 30.07.2010 С.И. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 02.08.2010 П.Г. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты>, 03.08.2010 П.А.В. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 02.08.2010 П.А.В. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 03.08.2010 О.Г.А. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты>, 04.08.2010 Ш.С. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортными средствами с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 03.08.2010 П.Г. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные 2 транспортными средствами с государственными регистрационными знаками <данные изъяты>, <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 04.08.2010 Ш.С. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты>, 03.08.2010 О.Г.А. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 04.08.2010 С.И. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные 2 транспортными средствами с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 05.08.2010 О.Г.А. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 06.08.2010 Ш.С. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные 2 транспортными средствами с государственными регистрационными знаками <данные изъяты>, <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 07.08.2010 Ш.С. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты>, 08.07.2010 П.А.В. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 09.08.2010 П.Г. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 10.08.2010 О.Г.А. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 12.08.2010 О.Г.А. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 12.08.2010 О.Г.А. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 12.08.2010 Ш.С. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные 2 транспортными средствами с государственными регистрационными знаками <данные изъяты>, <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>.
12.08.2010 в период между 17.00 и 18.00 часами в салоне автомобиля марки "<данные изъяты>", государственный регистрационный знак N, возле здания НТП, в ходе которой М.Ф. передал О.Г.А. полученные от Ш.А.А. деньги в сумме 393000 рублей за проведенные ранее досмотры товаров и оформленные акты таможенных досмотров товаров, поступивших в адрес ООО "Юнивест", ООО "РосТрейдИмпорт", ООО "Сатори".
Указанные денежные средства О.Г.А. принес в помещение кабинета N 18 отдела таможенного досмотра НТП, где совместно с Ш.С. и П.А.В. разделил их между всеми участниками преступной группы, которые распорядились ими по собственному усмотрению.
Подсудимый Ш.А.А. вину в судебном заседании не признал и подтвердил, что в 2006 году им была зарегистрирована фирма "Спектр" и в ноябре 2006 года они начали проводить таможенное оформление товаров, пребывающих из Китая на Новокузнецком таможенном посту. Но они оформлялись также в Новосибирской, Алтайской, Омской, Читинской таможне. Это было вызвано тем, что один Новокузнецкий таможенный пост не справлялся с оформлением, так как скорость оформления в Новокузнецке хромала. В период его знакомства с начальниками таможен, начальниками постов они обговаривали все эти детали, что есть таможенный кодекс, который регулирует проведение таможенного оформления в течение суток. Предыдущий таможенный кодекс регламентировал трое суток на проведение таможенных операций, включая оформление ГТД и сам досмотр. Но таможни с этими сроками не справлялись. На фоне обвинения, которое ему предъявляется, он провел анализ последних 66 машин. Этот анализ подтверждает факт того, что таможня очень долго проводила оформление. С 26.06.2010 г. по 10.08.2010 г. прибыло в их адрес на СВХ 66 автомобилей, из них подано 122 ГТД, т.е. каждая машина делилась на 2-3 декларации в зависимости от подачи. По срокам: одна декларация была оформлена за 4 дня, 38 - до 10-ти дней, 55 - до 20-ти дней, свыше 20-ти дней - 28 деклараций. Этот срок показывает то, что таможенным органом были нарушены требования Таможенного кодекса. Но в связи с тем, что у них были достаточно хорошие отношения с начальником таможни, с начальником поста, отношения не дружеские, а человеческие, понимающие друг друга, то они подписывали заявления на раскладку товара. Делали это потому, что на посту прошли достаточно большие сокращения штата, что не позволяло проводить таможенные досмотры своевременно. При прибытии товара на СВХ товар сразу же раскладывался по артикулам, наименованиям и всем позициям. Это одно из требований к складам временного хранения при размещении товара, при выгрузке. Чтобы таможенный сотрудник при прибытии на склад сразу все мог досмотреть. Все эти требования ими выполнялись всегда при размещении товара на СВХ. Это можно подтвердить ДО-1, в котором фиксируется дата прибытия машины, и ДО-2, которым фиксируется дата убытия машины. Соответственно в этот период и проводилось таможенное оформление. В связи с тем, что им невыгодно затягивать таможенное оформление, они готовы всегда подавать грузовую таможенную декларацию в первый же день прибытия транспорта на склад. Но в связи со штатной численностью таможенного поста некоторые подачи деклараций затягивались до недельного срока, в это время товар просто хранился на складе. Исходя из этого не понимает, почему их могут обвинять в том, что они еще проплачивали за какую-то скорость, если тут нет никакой скорости. Их действия на то и направлены, что начинали делить таможни, машины уходили на другие таможни. Хотя на каждую таможню спускается план из управления по сбору таможенных платежей, и каждый начальник, вызывая его, просил, чтобы они не уходили с его таможни, чтобы весь товар отправляли на их таможню, говоря, что они будут стараться выполнять сроки. В результате командировали сотрудников с других таможен, пытаясь оформлять их товар быстро, но получилось, что им пришлось разделиться на 5 таможен.
После последних событий, в связи с тем, что было заведено уголовное дело в отношении него и его фирм, то коммерческая работа пострадала очень сильно. На этом фоне остался очень маленький объем, поэтому пока они работают на Новокузнецком таможенном посту. В период с 2006 года ими были перечислены следующие суммы денег на погашение таможенных платежей: по Кемеровской таможне - 1061800000 рублей, на Новосибирскую таможню - 82 млн. рублей, на Алтайскую - 27 млн. рублей, на Омскую - 1,5 млн. рублей, на Читинскую - 40 млн. рублей. Это суммы таможенных платежей, взимаемых государством за товар, который они провозят через границу. За товары, которые оформляются на таможне, входит сразу и НДС. Неоднократно в отношении его фирм проводились налоговые, камеральные проверки, проводились встречные проверки между таможнями и налоговыми, и никаких нарушений выявлено не было. Это о том, что в случае какой-то "черной кассы", откуда можно было бы изыскивать деньги на предоставление их таможенным органам, это было бы выявлено.
В 2006 году он приехал в Кемеровскую таможню, в обычном порядке представился, что является участником ВЭД, записался на прием к начальнику таможни. Затем познакомился с начальником таможни, переговорил с ним, объяснив свои задачи, так как приехал с Владивостока и открывал здесь фирму, так как на сегодняшний день это центр всех логистических схем, очень удобно и экономично. У начальника поста спросил, на каком посту ему лучше оформляться, чтобы этот пост был минимально загружен, чтобы для своей коммерческой выгоды мог получить максимум удовольствия, и чтобы они успевали оформлять. Ему дали несколько постов, одним из которых был Новокузнецкий, а второй Кемеровский. Он проехал по постам, посмотрел и выбрал Новокузнецкий таможенный пост, так как на тот период в Новокузнецке никакого таможенного оформления, в принципе, не проводилось. На этом посту оформлялся КМК и выставки, которые проходили 2 раза в год. Поэтому, в принципе, у Новокузнецкого таможенного поста была возможность спокойно и своевременно проводить оформление. Потом от начальника Кемеровской таможни он приехал на пост в Новокузнецк. Познакомился с начальником поста. На тот момент это был Ш.М.А.. С ним переговорил на эту же тему, что собирается проводить таможенное оформление на Новокузнецком посту. После этого, в ноябре 2006 года они начали работу на Новокузнецком таможенном посту. Поначалу в Новокузнецке в его в штате не было никого, так как это только было начало работы. Ш.Л.В., которая на сегодняшний день входит в их штат, тогда работала по лицензии независимым декларантом. Он пользовался ее услугами по набору деклараций и сдачи их в таможню.
С М.Ф. знаком очень давно, еще со службы в армии. Он служил офицером на линейной заставе, а М.Ф. был старшиной на заставе. В первую очередь он был знаком с отцом М.Ф., т.е. знакомы с ним еще с 1995-1996 года. Когда он принял решение переехать сюда с Владивостока в 2005 году, ему необходимо было проехать территорию Китая, Казахстана, России. На тот момент он еще не предполагал, что остановится в Новосибирске. Это мог быть и Омск, и Чита. В зависимости от удаленности китайской границы от России, важно было и качество дорог, что позволило бы перевозить товары и организовать внутреннюю доставку. Он предложил М.Ф. прокатиться с ним, в какой-то мере в качестве водителя и в какой-то мере для оказания поддержки. В течение примерно 1,5 лет они изучали Сибирский регион, после чего он принял решение остановиться в Новосибирске, а затем и работать в Новокузнецке. На тот момент М.Ф. работал в Китае, принимая товар и отгружая его сюда. Вот в тот период он и был принят на работу, когда им было принято решение работать здесь. С 01.11.2006 года машины начали заходить в Новокузнецк. В 2006 году они работали всего два месяца - ноябрь и декабрь. За это время прошло около 20-ти машин. В этот период времени оформлением занималась Ш.Л.В., что заключалось в наборе деклараций. Когда приходит транспортное средство, то с ним приходят сопроводительные документы. Товар поступает на склад временного хранения, где оформляется ДО-1, данный документ отчетности подразумевает принятие и размещение товара на складе временного хранения. Соответственно, склад и таможенный орган в период размещения проверяют наличие соответствия товара с пересчетом грузовых мест. После этого данные документы передаются декларанту, который, не выходя из кабинета, составляет декларацию, после чего передает ее на стойку через окошечко. Это весь процесс оформления, который проходит с их стороны. После этого таможенный орган оформляет декларацию, выписывает поручение на досмотр, отдел досмотра проводит этот досмотр, составляет акт и передает его в отдел оформления, отдел оформления принимает решение о выпуске товара. По старому таможенному кодексу на это отводилось 3-е суток. Это положение действовало по его мнению до 2009 года. А по новому кодексу на это отводится сутки. На все их машины назначалось таможенное наблюдение, т.е. в этом случае выделяется сотрудник таможенного органа, который сопровождает транспортное средство на склад временного хранения. Данный сотрудник может быть выделен из любого отдела таможенного органа, он назначается, и для них это просто сотрудник таможни. Когда машина в сопровождении сотрудника таможни приходит на склад, то этот сотрудник снимает таможенную пломбу с машины, которая была наложена на территории Китая или Казахстана. При нем производится выгрузка товара на склад, он пересчитывает места, сверяет их с документами, пересекшими границу, после чего составляется акт наблюдения или на документах сотрудник ставит отметку, соответствует или не соответствует документам товар. Акт наблюдения подразумевает то, что товар соответствует, выгружен и размещен на склад временного хранения. Что касается раскладки товара, то эти требования относятся к СВХ. По его мнению, есть 117 приказ по складам временного хранения, который подразумевает, что при принятии товар должен быть разложен по наименованиям, артикулам с обеспечением технологических проходов. Отсчет начинается с даты подачи ГТД - грузовой таможенной декларации. Они готовы были подавать ГТД в тот же день, когда прибывали машины. Подавались ГТД в зависимости от человеческого фактора, т.е. от наличия людей. Их в любом случае опять просили подписать требование на раскладку товара. Они подписывали, что согласны на это, хотя товар на самом деле был уже правильно разложен, и выжидали, когда освободятся люди из отдела досмотра. В отделе оформления были люди, которые принимали декларацию, оформили ее и все, им двигаться не нужно, а досмотровикам нужно проехать на склад и успеть написать акт досмотра. При принятии нового таможенного кодекса, был единственный случай, когда товар был выпущен быстро. Есть короткое оформление, которое проходит в течение 3-х часов, вот один раз их товар был оформлен и выпущен быстро. Такой случай был только один раз за все время работы с 2006 года. Этот случай был в 2012 году. В период, за который предъявлено обвинение, таких случаев не было. После того, как М.Ф. был оформлен на работу и по 2010 г. возглавлял новокузнецкий филиал их фирмы. В его обязанности входило регулирование всей деятельности в Новокузнецке: принятие машин, размещение товара на СВХ, подача деклараций, выпуск товара, загрузка его на внутренний транспорт и отправка на склады Новосибирска или, по требованию, на склады в другие города. В период с 2006 по 2010 год, работая в Новокузнецке, если была необходимость в наборе людей на какое-то направление, то они их набирали. Соответственно с Ш.Л.В. провели переговоры и приняли ее к себе в штат. Она прекратила самостоятельную деятельность и стала работать в их фирме. У него есть определенные условия при заключении контрактов - определенному сезону он обязуется привезти какую-то определенную обувь, на что отводятся определенные сроки. Согласно всех нормативных актов, в том числе и таможенного кодекса, ему необходимо было укладываться в эти сроки. Поэтому он требовал от филиала в Новокузнецке выполнения всех тех же требований, которые были предусмотрены таможенным кодексом. Их работа очень тесно пересекается со всеми этими правилами, и требования таможенного кодекса, предъявляемые к таможенному органу, один в один подходят как требования к данному филиалу.
Сотрудников Новокузнецкого таможенного поста знает всех, не готов сказать, что знает все фамилии и имена, но в лицо знает не менее 90% сотрудников поста. Это связано с тем, что он зачастую появлялся в таможенном органе, проходил к начальнику поста, заместителю начальника поста, где обсуждали рабочие моменты. В ходе бесед в кабинет входили сотрудники таможенного поста. Кроме этого, он и на улице видел сотрудников, когда ходил по территории поста, так как таможенный пост расположен с 2-х сторон от улицы. Сотрудников отдела досмотра знает всех по именам, так как они присутствуют на досмотрах, и если он находится в это время на СВХ, то они пересекаются по работе. С П.А.В. он был знаком немного иначе. Они были знакомы, потом он находился на учебе в Новосибирске. Год точно не помнит, но это была зима, он позвонил ему, они встретились, он попросил у него в долг 100 тысяч рублей. Он ответил, что вопросов нет, сказал, что по возвращению в Новокузнецк нужно будет обратиться к М.Ф., которому даст команду, и он выдаст ему деньги. Вопрос по возврату денег нужно будет решить с М.Ф.. Он передал М.Ф. деньги для П.А.В., попросил его договориться по срокам возврата. Когда П.А.В. был обозначен срок, что за три месяца он деньги вернет, он сказал, что все хорошо, пусть возвращает через три месяца. Через три месяца П.А.В. деньги М.Ф. не вернул, он этот долг записал на М.Ф., сказав, что это его долг, так как он не может собрать в срок долги с других людей. В дальнейшем М.Ф. отчитался, что в течение года П.А.В. вернул долг.
В 2006 году в Новокузнецке начали работать в ноябре. На тот момент он знал начальника Новокузнецкого поста Ш.М.А. и его заместителя. В Новокузнецк он приезжал лично в сентябре - октябре 2006 года, ни о каких деньгах разговора у них не было. Чтобы привезти 20 машин, нужна неделя. Возможно, в тот период в Новокузнецке он всего лишь находился неделю. За ноябрь - декабрь 2006 года они привезли 20 машин, в связке ходили 5-6 машин. Никакой целесообразности о чем-то договариваться для них не было, так как старый таможенный кодекс, а затем и новый послужили для фирмы основой функциональных обязанностей. Он взял временные показатели, установленные в кодексе, и перенес их на показатели в их фирме. Если написано в кодексе, что срок оформления выпуска товара трое суток, то и от М.Ф. он требовал выполнения тех же сроков, чтобы за трое суток было проведено таможенное оформление. Выполнение этих сроков не ущемляло прав М.Ф.. Он получил выговор с его стороны за то, что сроки были нарушены. В некоторых других случаях они настолько пошли навстречу таможенным органам, что просто просили оформить необходимый им товар в первую очередь. Они везут товар к определенному сезону. Например, если приближается зима, то они везут летний ассортимент обуви, т.е. обувь для следующего сезона. Но так как нужно развезти товар по всей России, то полугода им не хватает, поэтому обувь нужно везти заранее. В те дальние города, в которые необходимо было организовать доставку товара, они просили таможенный орган организовать вне очереди, соглашаясь с тем, что остальной товар может еще полежать, но этот все-таки необходимо оформить. Таким образом они выходили из этой ситуации. Получается, что упрашивали таможенный орган оформлять, а говорить о какой-то там скорости речи быть уже не может. Они писали несколько жалоб на имя таможенных органов, в Кемерово писали, в Новосибирск. После этого были произведены необходимые разбирательства, в Новокузнецк были командированы сотрудники в отдел досмотра. После этого работа у них пошла стабильно. М.Ф. по роду своих обязанностей должен очень плотно взаимодействовать с отделом досмотра и отделом оформления таможенного поста. Так как когда он подает декларацию, он должен понимать, на какой стадии идет проверка декларации. Об этом таможенный орган должен извещать участника ВЭД. Так как М.Ф. представляет интересы фирмы, он должен присутствовать на всех досмотрах товара, которые проводит отдел досмотра. Ему не известно, передавал ли М.Ф. кому-либо денежные средства за какие-либо действия, таких поручений М.Ф. он не давал. Летом 2006 года его не было в Новокузнецке, поэтому встретиться с П.А.В. он не мог. С 2006 по 2007 год М.Ф. был в Китае, поэтому в Новокузнецке его не было. В начале их работы в 2006 году оформление проходило согласно таможенному законодательству, все оформление проходило в 3-5 дней. Лишние два дня большой роли не играли, его это вполне устраивало, но в дальнейшем все было уже не так. Он привел анализ, из которого видно, что за 4 дня была оформлена только одна декларация, а не машина. "Сатори" - это его компания, "Рострейдимпорт" - московская компания, "Юнивест" - новосибирская компания. В связи с уменьшением объема поставок он договорился с этими тремя компаниями, чтобы они совместно аккумулировали груз и совместно перевозили его на одном транспортном средстве. Они совместно выбирали определенный таможенный пост, но он убедил, что лучше будет ехать через Новокузнецкий таможенный пост, так как на этом посту было меньше участников ВЭД. Поэтому в одном транспортном средстве одновременно шел товар 2-3 фирм, далее товар размещался на СВХ. Они с ними заключили договор на проведение таможенного оформления данных фирм на Новокузнецком таможенном посту. Они не закупали обувь для этих фирм, не продавали ее, а просто оказывали услуги по таможенному оформлению, за что соответственно получали свое вознаграждение. В договорах были прописаны сроки таможенного оформления до 5-ти дней. Эти сроки он взял с учетом двух дней сверхустановленных норм для таможенного органа по таможенному кодексу. Начало срока исчислялось после размещения товара на СВХ. В случае просрочки на них возлагалась пеня. М.Ф. неоднократно подвергался взысканию в виде наложения штрафных санкций. А последнее время дошло до того, что у него возникло мнение, что он не справляется со своими обязанностями, стоял вопрос о его увольнении. За 2007, 2008, 2009 годы на компанию "Спектр" Кемеровской таможней, Новокузнецким таможенным постом были назначены штрафы в виде административных дел в размере 6 млн. 216 тысяч 293 рубля, что влияет на работу фирмы. Когда на фирмы заводятся административные дела, после выплаты штрафов они не снимаются с контроля. Получается, что эти фирмы заносятся в "черный список", после чего они попадают под особый контроль. Поэтому им было принято решение поменять фирму, чтобы давление со стороны таможенных органов было меньше. М.Ф. может быть, после этого смог бы лучше справляться со своими обязанностями. Обязанности М.Ф. в "Сатори" были такие же, как и в "Спектре". По отношению к ним преференций не было, так как когда приходили товары для НКМК, выставки, другие транзитные транспортные средства, их декларации не принимались и не оформлялись. Ш.Л.В. была представителем "Юнивест" по доверенности. А.А.С. представляла интересы компании "РосТрейдИмпорт" по доверенности, а М.Ф. - ООО "Сатори". Но за всем процессом смотрел М.Ф.. На каждого из этих людей была оформлена доверенность, и они подавали документы от этих фирм.
05 сентября 2011 г. его вызвали на допрос в следственный комитет, после чего надели наручники и под охраной отвели к заместителю начальника следственного комитета Р., который попросил конвой выйти из кабинета. Когда они остались с ним в кабинете один на один, он сказал, что есть показания таможенников, ему нужно подписать все тоже самое, что говорит П.А.В., после чего он может быть свободен, в отношении него у них нет никакого интереса. Иначе будет сидеть года два. Он отказался.
В ежедневниках, изъятых у него есть фразы "друзьям в Новокузнецк", "на Новокузнецкий таможенный пост". Цифры, которые записаны на Новокузнецкий таможенный пост, это таможенные платежи, которые необходимо было перевести. Что касается "друзей в Новокузнецке" или в Омске, или другие, он так называл премиальный фонд. Т.е. если ему сделали хорошо его сотрудники, то завуалировано он называл их друзьями. Это не относится к сотрудникам таможенных органов. Запись "Презенты в таможню - 15 тысяч рублей" объяснил следующим образом: есть разные праздники, например, 8 марта, 23 февраля, почему бы 8-го Марта женщинам не подарить по цветочку, а 23 февраля что-нибудь не подарить мужчинам. Так как они совместно работают с таможенным органом, почему бы не оказать знаки внимания по праздникам. Возможно, в апреле просто был отчет за какой-то предыдущий месяц, сейчас уже не может сказать, прошло время. Возможно, день рождения у кого-то был, мы могли подарок ко дню рождения сделать. Запись "Таможенный отдел - зарплата" объяснил тем, что его фирма создана по образу и подобию контролирующих их органов. В фирме есть отдел таможенного оформления, отдел таможенной доставки или логистики, Новокузнецкий таможенный пост, Алтайский таможенный пост и так далее. Для чего придумывать что-то новое, если до него уже все придумано. Новокузнецкий таможенный пост - название филиала его фирмы в Новокузнецке. Не помнит телефонных разговоров с Р.О. по поводу его показаний по делу. Запись "Досмотр готов по курсу 30" не может пояснить. В любом случае эта фраза не относится ни к таможенным органам, ни к каким-либо другим органам, это относится к работе фирмы. В 2006 году курс доллара был примерно 24-25 рублей. Запись "ФСБ Кемерово - 200", "ФСБ Алтай - 500" объяснил тем, что на тот период так назывались его личные агенты, которые занимались мониторингом рынка на территории Алтая, Кемеровской, Новосибирской области. Объяснил запись "РО Кемеровской таможни" как отдел собственной безопасности и оперативный контроль. Однозначно все эти записи относятся к его фирме, т.е. это деньги, которые получали люди, которых он нанимал на работу. Если это были агенты, то это были внештатные агенты, которые получали деньги за информацию. При работе с таможенным органом при возбуждении административных дел, при составлении определенных актов, копия документа всегда отдается им. При возбуждении административных дел им всегда отправляются копии документов, копии постановления, акта о возбуждении, акта об отборе проб и образцов. Фотографии товара они самостоятельно делают в случае нарушения упаковки, в случае порчи товара. Не может объяснить, как попала на его флэшку характеристика на П.Г..
Подсудимый М.Ф. в судебном заседании вину признал частично, на этот шаг его вынудил П.А.В., об этом никто не знал. Показал, что с Ш.А.А. знаком с 1995 года, тот служил офицером на линейной заставе, он служил старшиной на тыловой заставе, между ними сложились дружеские отношения. В 2005 году Ш.А.А. предложил ему поехать с ним по Сибирскому региону, Казахстану, Китаю, для выработки направления, так как Ш.А.А. планировал открыть свою фирму и работать. 13.10.2006 года Ш.А.А. открыл фирму "Спектр", в которой он работал менеджером-логистом. Почти до конца 2006 года он находился в Китае, работал с партнерами по подготовке документов, товара для отправки в РФ. В Россию приехал в конце августа - середине сентября 2006 года, приехал в Новосибирск. В Новокузнецк приехал в апреле 2007 года для работы. До этого времени он в Новокузнецке не был, по приезду возглавил филиал "Спектра", в его обязанности входила встреча транспортных средств, последующее их таможенное оформление - закрытие транзита, размещение товара на складе временного хранения, раскладка, дальнейшее оформление с подачей деклараций, выпуск транспортного средства. Сначала работал от фирмы "Спектр", потом у этой фирмы появились договорные отношения с фирмами "Юнивест", "РосТрейдИмпорт" и "Сатори", от которых у него также были доверенности, он представлял их интересы в таможенном оформлении, в частности, досмотре. Ему были установлены законные требования по Таможенному кодексу, действовавшему до 01.01.2010 г. По этому кодексу таможенное оформление было от 3-х до 5-ти дней и в этот срок ему нужно было уложиться. С 01.01.2010 г. вступил в действие новый Таможенный кодекс, по которому срок таможенного оформления сократился до одних суток, но он должен был уложиться в 5 суток. По прибытии машины на таможенный пост он с водителем и документами шел на таможенный пост в отдел закрытия транзита. По истечении 30 минут - до 2-х часов, таможня должна выписать подтверждение о прибытии и принять решение о размещении товара на склад и передаче на оформление. После этого транспортное средство с товаром направляется на склад. Они едут на склад с таможенным инспектором, который ведет наблюдение за транспортным средством. Наблюдение начинается с закрытия транзита. После 2-х часов закрывается транзит, вызывается представитель получателя товара, водитель и вместе с таможенным инспектором - любым, которого назначит таможенный пост, они едут на склад и под его наблюдением разгружаются. В ходе разгрузки товара раскладывают товар по видам, маркам, артикулам, наименованиям, и готовят декларацию. Кладовщики принимают товар, составляют ДО-1. При выпуске товара со склада временного хранения составляется документ отчета N 2 - ДО-2. При необходимости они пишут письмо на таможню об осмотре товара для уточнения данных об артикулах, наименований, торговых марках. Если в письме подписано, что осмотр производится совместно с инспектором, то на складе находится инспектор, а они производят свои операции по дополнительному осмотру товара. В ходе этого осмотра могут проводить фотографирование. Чтобы подать таможенную декларацию, отдел оформления выносит решение, досматривать или не досматривать товар. Если вынесено поручение на досмотр, то в нем ставится процент досмотра - 50 или 100%, он приходит в отдел досмотра, где ему сообщают, что будет досмотрен товар, после чего он с инспектором из отдела досмотра едут на склад, где проводится полный досмотр всей товарной партии, заявленной в декларации. Во время проведения этого досмотра он тоже делает свои фотографии для исключения ошибок, потому как бывали случаи, когда неправильно лежала линейка, был перепутан артикул, фотография получилась смазанной. Либо у инспектора смешивались фотографии, и начиналась путаница. Он выдает ему акт досмотра, он читает и понимает, что там все написано неправильно. После этого он берет свои фотографии и предлагает инспектору сверить фотографии. Он дает инспектору свою флэш-карту и получается, что таким образом они сверяют данные и исправляют ошибки, либо он соглашается, видя, что инспектор сделал все правильно, либо они корректируют информацию. Кроме того, у него есть своя электронная база, где хранит информацию, в том числе там есть и акты досмотров, которые берет у инспекторов также на флэш-карте до распечатки, так как они говорят, что у них бумаги не хватает, в том числе они передают и фотографии. Если ДО-1 уже подан в таможню, то это означает, что склад принял товар полностью. ДО-2 составляется уже при выпуске товара со склада, после того, как он приходит на склад с отметкой таможни на документах, что выпуск товара разрешен. После этого увозит товар получателю. По роду своей деятельности знаком со всеми подсудимыми, в большинстве случаев он общался с П.А.В., поскольку он в своем деле высококвалифицированный человек, был старшим по возрасту, имел больше опыта. Зачастую ему приходилось производить все их крупные досмотры, поэтому именно с ним они больше и общались по работе. Ш.С. знает по работе, также совместно проводили досмотры, во время которых могли беседовать и на бытовые темы. С П.Г. мы также общались по работе. С О.Г.А. общались тоже по работе, кроме того О.Г.А. был более молодым, знал в городе большинство мест, куда можно было бы пойти. С.И. была начальником отдела досмотра, но зачастую ее не было на месте, поскольку она была занята другой работой, но и с нею иногда ездили на досмотры, т.е. общались только по работе. С Р.О. тоже ездили на досмотры, общались по работе и по вопросам о машинах. Инспектор на досмотр может поехать и на своей машине, но на Новокузнецком посту всегда была проблема - бумага, чернила и бензин, поэтому чаще всего на досмотр инспекторов он возил на своей машине. Так поступали все участники ВЭД. Они знали телефоны - в декларации есть графа, где заполняются данные декларанта или представителя, в том числе и номер телефона. Кроме того, свой номер телефона они писали на своих доверенностях, по которым можно было связаться с представителями. По этим номерам телефона инспекторы им звонили, а он потом спрашивал, принадлежит ли этот номер телефона инспектору, после чего сохранял номер в памяти телефона, и они могли общаться посредством мобильной связи по работе. Например, ему сообщали о времени проведения досмотра, когда нужно акт приехать посмотреть и подписать. Если он находился на таможенном посту, то об этом там и говорили. До определенного момента они работали в штатном режиме, успевали все оформить в срок от 3-х до 5-ти дней, пока не возникла ситуация в 2008 году. В конце 2008 года к нему подошел П.А.В. и попросил в долг 100 тысяч рублей. Он не готов был на то время дать ему такие деньги, поэтому отказал и посоветовал попросить у Ш.А.А.. В последующем ему позвонил Ш.А.А. и сказал дать в долг П.А.В. 100 тысяч рублей, которые П.А.В. в свою очередь обязался вернуть в течение 3-х месяцев. В этот срок П.А.В. эти деньги не вернул, возвращал их в течение года. А в 2009 году П.А.В. попросил у него еще 100 тысяч рублей. Зная, что предыдущие 100 тысяч П.А.В. вернул не через 3 месяца, а через год, он ему отказал. После этого у них начались трудности в работе. Потому как он зачастую приходил и именно с П.А.В. советовался по поводу подачи деклараций. Говорил, что подал декларацию, возможно будет досмотр. На это П.А.В. говорил, что он будет контролировать его и регулировать подачу им деклараций, чтобы у них не возникли заторы и проблемы. Так как, если они не выполнят свои обязанности вовремя, то на них будет наложено взыскание. Они не будут успевать проводить досмотры, а ему придется писать письмо на раскладку, так как они будут выдвигать требования на раскладку товара, чтобы продлить сроки досмотра. Говорил, что между ними испортятся отношения, если он не пойдет им на уступки. Он не хотел портить отношения. В итоге это привело к тому, что на складе скопилась большая партия товара. Товар на складе находился сверх нормы, не 3-5 дней, а 10-30 дней, есть и такие партии, которые лежали по 35 дней. Склад заполнялся, а они декларации не подавали, так как он пошел на поводу у П.А.В.. Произошел большой затор. Товар не доходил до клиентов. От этого страдал и он как морально, так и материально. Его зарплата зависит от того, как он выполнит свою работу и в каком объеме. Он получал достаточно хорошие деньги, если выполнял свою работу, и премиальный фонд у него был достаточно хороший, который он распределял между своими сотрудниками. В тот период сроки оформления были просрочены. При личной встрече с Ш.А.А. в Новосибирске, тот ему сказал, что если не будет выполнять свои функциональные обязанности, то его дорога - улица. Он понял, что его могут уволить. Об этом он сообщил П.А.В. летом 2010 года, тот сказал, что есть решение вопроса, нужно простимулировать его, все зависит от него. Сказал, что готов помочь в решении этого вопроса, это будет стоить 500 тысяч рублей. Он к этому готов не был, но на то время хотел купить себе более дорогую машину, поэтому в запасе было своих сбережений 400 тысяч рублей и сказал об этом П.А.В., тот согласился на эту сумму. П.А.В. сказал, когда он будет готов, нужно будет позвонить ему или О.Г.А.. Он дома взял деньги и поехал на таможенный пост, деньги были в пачках купюрами по 1000 рублей, он обернул их в бумагу формата А-4, положил все это в "мультифору" и, приехав на таможенный пост, позвонил О.Г.А., сказал ему о своей готовности. О.Г.А. вышел на улицу, там стояла машина, на которой тот ранее часто уезжал. Они сели на заднее сидение машины, и он положил сверток с деньгами на сидение, не говоря ни слова, вышел из машины и уехал. Он хорошо зарабатывал на этой работе и мог быстро заработать эти деньги. После передачи денег он полагал, что товар будет быстрее оформлен, и они смогут быстрее выполнить свои обязательства перед клиентами. После этого со стороны таможенников им уделялось больше внимания, все процедуры проходили быстрее. Сам П.А.В. оставался даже после работы, дописывал акты, чтобы можно было отдать их утром следующего дня. Получалось, что если вечером проводили досмотр, то старались уже утром отдавать акты досмотра. Об этом он ни с кем не делился. На следствии он узнал, что денег было 393 тысячи, т.к. его жена оплатила квартплату из этих денег. Он передал деньги единственный раз, ничего подобного с 2006 года как указано в обвинении, не было.
Чтобы получить акт досмотра, нужно было прийти в отдел таможенного досмотра, расписаться, получить этот акт. Зачастую в таможенный отдел приглашались все участники ВЭД, их усаживали за компьютер, чтобы они читали, знакомились с актом досмотра еще до его распечатывания на бумагу. Акт досмотра составляет минимум 10 листов, а если еще и с фотографиями, то доходило иногда до 400 листов. В целях экономии бумаги, как говорили на таможне, они зачастую усаживали его за компьютер и давали читать акт досмотра. Инспектор сидел рядом, а он читал. По ходу прочтения с чем-то соглашался, с чем-то не соглашался, сразу корректировали акт. Кроме того он приносил и свои фотографии, которые тоже сравнивали в спорных моментах.
На следствии он подтвердил все, что ему было предложено. Когда приехал в следственный комитет, не знал, что находится в розыске. Знал, что Ш.А.А. находится в СИЗО. Он приехал на машине, вместе с женой и ребенком, на тот момент очень сильно боялся. Следователь начал ему говорить, что это Ш.А.А. дал ему такие указания. Он сказал, что он в этой истории совсем не при чем, он по своей личной инициативе передал деньги. На это следователь сказал, что за него все равно уже все сказали, все уже сделано, что он прибежал уже на уходящий поезд. На тот момент понимал, что в СИЗО попадать не нужно, в машине его ждали жена и ребенок, нужно было ехать домой. Он сказал, что вычеркнет, что Ш.А.А. ему давал указания, а в отношении остальных вариантов нет, если он сейчас не подпишет эти показания, то тоже сейчас поедет в СИЗО.
Частично подтвердил оглашенные государственным обвинителем в порядке ст. 276 УПК РФ показания, данные на предварительном следствии (т. 34, л.д. 176-181), настаивая на показаниях, данных в судебном заседании - примерно в 2005 - 2006 году он переехал жить в г. Новосибирск вместе с Ш.А.А., с которым вместе проходил службу в пограничных войсках РФ. Устроился работать в ООО "Спектр", директором которого являлся Ш.А.А. Основным видом деятельности ООО "Спектр" являлась оптовая поставка обуви из Китая. При этом по указанию Ш.А.А. он переехал в г. Новокузнецк, где стал заниматься таможенным оформлением товарных партий обуви на Новокузнецком таможенном посту Кемеровской таможни. Таможенное оформление товарных партий именно на Новокузнецком таможенном посту было обусловлено не загруженностью данного таможенного поста, в связи с чем таможенное оформление там происходило быстрее. Однако, несмотря на отсутствие других участников внешнеэкономической деятельности, нередко таможенное оформление затягивалось. Причиной долгого таможенного оформления становилось долгое проведение таможенного досмотра сотрудниками отдела таможенного досмотра. В частности, досмотр проводился не сразу, иногда сроки проведения таможенного досмотра продлевались. Его данный факт беспокоил, т.к. Ш.А.А. требовал от него быстрого таможенного оформления поступающих партий обуви. Кроме того, за быстрое и качественное таможенное оформление, поступающих в адрес ООО "Спектр" товарных партий обуви, он получал премию в размере до пятисот долларов. В связи с этим обратился к исполняющему в то время обязанности начальника отдела таможенного досмотра П.А.В. С П.А.В. договорились о том, что он будет передавать ему и другим сотрудникам отдела по двести долларов США в рублях за каждый досмотренный ими автомобиль. При этом они в свою очередь будут очень быстро проводить таможенный досмотр. После этого передал П.А.В. денежные средства за проведение таможенного досмотра автомобилей. Какова была сумма переданных им в первый раз П.А.В. денежных средств, а также где именно передавал деньги, в настоящее время точно сказать не может. Скорее всего, это было где-то рядом с Новокузнецким таможенным постом, расположенным по <адрес>. После передачи П.А.В. денежных средств больше проблем с затягиванием сроков проведения таможенного досмотра поступающих в адрес ООО "Спектр" автомобилей с товарными партиями обуви не стало. Примерно в 2008 году было создано ООО "Сатори", директором которого также стал Ш.А.А., а он занимался таможенным оформлением товарных партий обуви на Новокузнецком таможенном посту, поступающих в адрес указанной организации. В последующем в период с 2006 по 2010 годы он передавал денежные средства сотрудникам отдела таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста. Денежные средства передавались из расчета по двести долларов за каждый досмотренный автомобиль. Деньги всегда передавались наличными в рублях по курсу 30 рублей за один доллар. Передача денежных средств всегда происходила возле здания Новокузнецкого таможенного поста на улице, либо в автомашине. После договоренности с П.А.В. помнит, что в начале передавал деньги П.А.В. и О.Г.А., кому еще из должностных лиц отдела таможенного досмотра он передавал деньги, не помнит. Деньги передавались в разные периоды времени, различными суммами, в зависимости от количества досмотренных автомашин. Последний раз денежные средства сотрудникам отдела таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста Кемеровской таможни передавались в августе 2010 года. По окончанию рабочего дня около здания Новокузнецкого таможенного поста встретился с О.Г.А. В это время около здания таможенного поста находился автомобиль российского производства темного цвета. Он сел в автомобиль и передал О.Г.А. денежные средства в сумме 393.000 рублей (триста девяносто три тысячи) рублей. Денежные средства находились в полиэтиленовом пакете, передал указанные деньги О.Г.А. за уже проведенные сотрудниками отдела таможенного досмотра таможенные досмотры поступивших в адрес ООО "Спектр", ООО "Сатори", ООО "Юнивест" и ООО "РосТрейдИмпорт" товаров. Таможенное оформление поступающих в адрес ООО "Юнивест" и ООО "РосТрейдИмпорт" товарных партий обуви он осуществлял на основании доверенности по указанию Ш.А.А., при этом также получая за это заработную плату и премиальные. О.Г.А. забрал переданные ему денежные средства, после чего он вышел из автомобиля и поехал домой. Денежные средства всегда передавались из личных средств, из сумм премиальных, которые выплачивались ему за быстрое таможенное оформление автомобилей, поступающих с товарными партиями обуви. Ш.А.А. передавал денежные средства ему только в виде заработной платы и премиальных выплат. Он уже по собственной инициативе передавал их сотрудникам отдела таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста за быстрое таможенное оформление товарных партий. После оглашения показал, что первый раз попал в такую процессуальную ситуацию, поэтому не знал, как правильно себя вести и не рассказал об этом адвокату. В последующем его никто больше не допрашивал.
Подсудимая С.И. вину не признала и показала, что в начале июля 2006 года приказом начальника Кемеровской таможни была назначена на должность начальника отдела таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста. Фактически к исполнению своих обязанностей приступила в середине сентября г., так как сразу после назначения ушла в очередной отпуск, запланированный ранее, после которого была в командировке. На момент ее назначения в отделе таможенного досмотра работали Р.О., П.А.В., О.Г.А., Ч.Г.А. и Ш.С., П.Г. был переведен из отдела таможенного оформления в отдел таможенного досмотра в августе 2006 года. Обязанности каждого инспектора были оговорены должностным регламентом. Все регламенты были идентичны. Исключение составляли должностные регламенты Р.О., Ч.Г.А. и О.Г.А.. В обязанности Р.О. дополнительно входило предоставление отчетности вышестоящим таможенным органам. В должностном регламенте Ч.Г.А. дополнительно были пункты по ведению делопроизводства и ведению учета товара, находящегося на временном хранении. Должностной регламент О.Г.А. дополнительно содержал пункт по ведению учета по товару, находящемуся на временном хранении. Основной функцией отдела таможенного досмотра является применение различных форм таможенного контроля, утвержденных законодательством. Это таможенные осмотры, таможенные досмотры, таможенное наблюдение, осмотр помещений и территорий, являющихся зонами таможенного контроля. Также за отделом был закреплен контроль за товарами, находящимися на складах временного хранения, на таможенных складах и на складах получателя. Был закреплен контроль за сроками хранения данных товаров. Срок временного хранения товара составлял 2 месяца и по заявлению мог продлеваться до 4-х. В ее должностные обязанности входила организация взаимодействия сотрудников отдела при осуществлении всех мер по таможенному контролю, применении всех форм таможенного контроля, т.е. проведение осмотры, досмотры.
Федеральная таможенная служба разработала систему управления рисками. В программное средство, в соответствии с которым проверяется ГТД, вводятся определенные параметры и при совпадении определенных критериев, например, стоимости или каких-то весовых характеристик, срабатывает определенный профиль риска. Это не всегда досмотр. Могут быть какие-то другие операции по контролю. Если этот профиль риска предусматривает проведение таможенного контроля, то там прописаны все его характеристики, включая объем, степень, применение каких-то технических средств. На основании этого лицо, уполномоченное на выдачу поручения, а на Новокузнецком таможенном посту эти обязанности были возложены на начальника отдела оформления и его заместителя, выдает поручение на проведение досмотра. У нее тоже были такие полномочия, потому что если проводился досмотр, то при подаче ГТД данное поручение выписывала она. В поручении отражаются все те требования, которые были указаны в профиле риска. При составлении поручения должностное лицо, которое его составляло, звонило в отдел таможенного досмотра, если она была на месте, то назначала инспектора, а в ее отсутствие такое решение принимало лицо, ее замещающее. После этого поручение распечатывалось, к нему прикладывалась копия ГТД, и все это передавалось в отдел таможенного досмотра. Затем сам инспектор или она связывались с декларантом, указанным в 54-й графе ГТД, там есть контактный телефон, предупреждали, что назначен досмотр, и согласовывали время, когда декларант может подъехать на досмотр. Примерно с 2009 года, ввели форму уведомлений о проведении таможенного досмотра. Эту установленную форму они заполняли, когда декларант приезжал к ним в отдел, его знакомили, он расписывался и получал на руки второй экземпляр этого уведомления. Первый экземпляр уведомления хранился вместе с пакетом документов и ГТД. После этого инспектор и декларант выезжают на склад, где непосредственно проводится сам досмотр. Потом инспектор, проводивший досмотр, возвращался в отдел, распечатывал фотографии, оформлял акт досмотра, знакомил с этим актом декларанта. Инспектор выполняет все то, что указано в поручении в присутствии декларанта. Сначала обязательно пересчет, проводит взвешивание, если это предусмотрено поручением. Относительно обуви был обязателен замер стельки. Т.е. инспектор проводит все то, что отражено в поручении. Поручением при досмотре предусматривается применение технических средств, и как правило фотографирование проводится всегда. Инспектор приезжает в кабинет, оформляет акт, потому что иногда оформление акта занимает несколько часов, распечатывает фотографии, после этого приглашает лицо, присутствовавшее при досмотре, и предоставляет ему акт. С учетом того, что шли большие поставки товара на "Южкузбассуголь", "КМК", акты досмотра были в большинстве случаев очень объемными, поэтому, как правило, это было на усмотрение инспектора. Но представитель декларанта приглашался в кабинет, мог сидеть за столом рядом с инспектором и, соответственно, на мониторе прочитывать текст акта. Если находились какие-то несоответствия, то все это проверялось, сверялись документы, опечатки в акте были неизбежны. После прочтения акт распечатывался, инспектор и представитель декларанта в нем оба расписывались. Данная процедура никаким нормативным документом не оговорена, нет никаких разъяснений, каким образом необходимо ознакомить с актом лицо, присутствовавшее при досмотре. Через Новокузнецкий таможенный пост шел очень большой объем, по платежам они перекрывали 60% всего объема по Кемеровской таможне с учетом того, что были посты в Междуреченске, Прокопьевске, Ленинске-Кузнецком, Белово и т.д. Например, на "КМК" приходило оборудование, которое шло эшелонами. Физически оформить это было сложно. Помимо товаров, которые приходили на эти крупные предприятия, было много достаточно мелких фирм, постоянных участников ВЭД, которые привозили мебель, двери, шины, обувь и другое. Точное количество участников ВЭД сейчас не может назвать. Их пост был единственным в регионе, который имел 5 складов временного хранения. Все эти склады были практически всегда заполнены. Иногда из-за загруженности складов они подписывали разрешение на размещение товаров на складах получателя. Когда она только начала заниматься досмотрами в 2006 году, то согласно приказу, срок был установлен в течение суток. Например, поручение получено в 15 часов и до 15-ти часов следующих суток акт досмотра по этому поручению должен был быть сдан. Потом в этот пункт внесли изменения и продлили срок до окончания следующего рабочего дня. Это был предельный срок сдачи акта таможенного досмотра. Причем, в тот период времени она неоднократно писала, что те объемы, которые приходили на "Южкузбассуголь", в течение суток физически было досмотреть невозможно. На это отвечали, что нужно привлекать больше инспекторов, никакими нормативными документами сроки досмотра не продлевались. Зачастую было так, что все люди были задействованы. Поэтому она иногда выезжала на небольшой досмотр, так как послать было уже некого, хотя это было достаточно затруднительно из-за другой работы, которая была на нее возложена. Когда она после отпуска вышла на работу, П.А.В. как раз ушел в отпуск, его не было. Она работала непосредственно с Р.О., О.Г.А., Ш.С., Ч.Г.А.. Ей передали, что не назначение П.А.В. на эту должность очень сильно задевало и обижало, так как был какой-то момент, когда коллектив таможенного поста выезжал за город и, будучи в нетрезвом виде, П.А.В. говорил, что "построит" ее. Поэтому, когда он вышел из отпуска, она была уже готова к какому-то противодействию с его стороны. Но внешне это никак не проявлялось. Со ней он был всегда вежлив, никогда не грубил, не вступал ни в какие конфликты и противодействия. В коллективе ей постоянно передавали, что за спиной П.А.В. выражается достаточно отрицательно. Она знала П.А.В. с 1995 года, была ситуация, которая ее насторожила и проявила истинную сущность П.А.В.. Она вышла из отпуска осенью 2006 года, и утром перед работой П.А.В. подошел к ней. В то время ее муж работал в службе безопасности ЕВРАЗа. П.А.В. попросил через мужа передать информацию на "Запсиб", так как это была одна организация, в безопасность, что его бывшая жена, которая работает на Запсибе, находится на учете в психиатрическом диспансере. Она спросила П.А.В., для чего он делает это. П.А.В. ответил, что она получает слишком большие алименты с него, ей слишком жирно будет. Эта его мстительность ее очень сильно насторожила. Весной 2007 года П.А.В. выезжал на проверки зон таможенного контроля. На тот момент их было 11. В основном это были зоны, созданные на станциях. Однажды он был на проверке зоны таможенного контроля, находящейся на станции Северная, и вступил в конфликт с начальником станции. После чего представители железной дороги приезжали к ним, к начальнику поста, и озвучили некорректное поведение П.А.В.. После этого она перестала направлять П.А.В. на такие проверки во избежание таких конфликтных ситуаций с участниками ВЭД. Потом в 2007 году получали какую-то льготную субсидию от администрации для покупки квартиры. На посту проводилось общее совещание, где начальник поста предлагал кандидатов на получение этой субсидии. П.А.В. написал заявление, так как у него четверо детей - двое от первой жены и двое от второй. Имея жилплощадь, П.А.В. написал это заявление, так как хотел получить квартиру для своего сына. В тот момент у них в отделе работал П.Г., который не имел своего жилья, а его жена работала на посту в отделе оформления, они были молодыми специалистами. Она на этом собрании высказала свою точку зрения - эту субсидию нужно выделить П.Г., так как на посту работают двое из их семьи, и это будет правильнее. После этого П.А.В. открыто свое недовольство не высказал, но ей опять передали, что он все это потом комментировал за ее спиной. Потом у П.А.В. постепенно стали ухудшаться отношения с другими молодыми сотрудниками отдела - П.Г., Ш.С., О.Г.А.. Ребята постоянно жаловались, что пропадают вещи - обувь, одежда. Прямых доказательств не было, что это взял П.А.В., но мнение такое сложилось, что он не был чист на руку. Не знаю, высказывали ли ребята все это ему в глаза, но был такой момент, что отношения настолько обострились, что П.А.В. отгородился от всего коллектива. Он мог войти в кабинет и не поздороваться, молча выйти в конце рабочего дня. Поэтому она озвучила это у начальника поста. На тот момент на пост была принята штатный психолог и провела психологическое исследование, приглашала П.А.В. по результатам этого исследования к себе в кабинет и проводила с ним индивидуальную беседу. После этого она почувствовала, что П.А.В. принял советы психолога к сведению, потому как хотя бы внешне он старался контактировать с другими сотрудниками.
Точно не помнит, но товары в адрес ООО "Спектр" стали поступать зимой 2006 года. В отношении М.Ф. помнит, что он появился зимой, был обычным представителем фирмы, приходил с доверенностью, она видела его в лицо. Официальное представление Ш.А.А. было у начальника таможенного поста Ш.М.А. в кабинете по ее мнению весной 2007 года, так как на тот период М.Ф. уже работал. Привилегий в отношении ООО "Спектр" не было и быть не могло.
О том, что сотрудники ее отдела получали деньги от М.Ф. и Ш.А.А. за досмотр автомобилей, она услышала в конце октября 2010 г. от сотрудников собственной безопасности. Позвонил К.А.Ю., она приехала к нему в кабинет. Помимо К.А.Ю. в кабинете находился сотрудник собственной безопасности по Кемеровской таможне К.А.С. и сотрудник ФСБ г. Кемерово П.. Они рассказали, что ее сотрудники получили якобы от М.Ф. деньги и делили их в их кабинете, данный факт зафиксирован камерами наблюдения. Сначала она не поверила, ей сказали, что это были трое сотрудников. Она подумала, что это О.Г.А., Ш.С. и П.Г., так как они были одного возраста и между собой были достаточно дружны, больше времени проводили вместе, общались даже и вне работы могли перезваниваться. То, что там присутствовал П.А.В., для нее явилось несколько неожиданным, потому что он не был настолько близок с тем же Ш.С. или О.Г.А.. С О.Г.А. у него были неплохие отношения в 2006 году, но потом они тоже испортились. Единственный момент, она сказала им, что некоторое время назад в своем столе днем, когда пришла после обеда, выдвинула ящик стола и увидела купюры, похожие на денежные знаки тысячного достоинства. Но так как в тот момент у нее были достаточно обостренные отношения с Ш.С. и О.Г.А., она просто подумала, что они решили грубо подшутить. Чтобы не усугублять эту ситуацию в дальнейшем, она просто закрыла ящик и сказала в резкой форме, что это за шутки и вышла из кабинета. Когда минут через 20 вернулась в кабинет - денежных знаков в ящике не было. Когда все это она рассказала сотрудникам собственной безопасности, они спросили ее, когда это было, но она точно назвать дату не могла. Они ей по ролям сами рассказали обо всем, что там происходило. Причем рассказали в такой интерпретации, что сотрудники против нее настроены, обсуждали в момент дележа денег, разделить их и подкинуть ей в стол, написав, что это взятка, соответственно хотели ее подставить. Говорили, что дело это серьезное, будет возбуждено уголовное дело, ее опросят как свидетеля. Предложили указать, что этот эпизод происходил в августе 2010 г. Они попросили ее написать докладную записку, где указать данный факт и указать, что происходило это все именно в августе. Она согласилась, хотя сейчас с полной уверенностью не может сказать, был это август или сентябрь. Ни от каких фирм денег она не получала. В период прохождения Кузбасских ярмарок предпочтения отдавались участникам ярмарок. Если в этот период времени высвобождался какой-то инспектор, проводились и какие-то другие досмотры, которые не имели отношения к ярмарке, но основной прерогативой была ярмарка. Никаких привилегий фирмам, о которых идет речь в рамках уголовного дела, не было и не могло быть. В начале 2010 года она много отсутствовала на работе - отпуск, курсы в Москве 3 недели, попала в больницу, уходила в отпуск. Когда в конце июля 2010 года вышла на работу после отпуска, то состояние дисциплины в отделе было плачевным, потому что Р.О., человек мягкий по натуре, исполнявший ее обязанности временно, никакие конфликты в коллективе ему нужны не были, поэтому никакие отношения он ни с кем в коллективе не выяснял. Ей не понравилось отношение сотрудников к работе - опаздывали, бесконечно отпрашивались. Тот же Ш.С. со склада мог уехать домой на обед, потом вернуться. Возвращаясь с досмотра, вместо того, чтобы сесть и начать печатать акт, могли пойти покурить, кофе попить. Она стала делать замечания. Ч.Г.А. и Р.О. были в отпусках, поэтому работы в отделе было много. Когда начала требовать соблюдения дисциплины в работе, начались конфликты на этой почве, замечания не понравились. Ш.С. стал откровенно грубить, О.Г.А. был немного потактичнее, но ему тоже все это не понравилось. Накануне всей этой ситуации с дележкой денег возник конфликт - когда она попала в больницу в конце апреля 2010 года, получилось так, что Р.О. уже подписали приказ на отпуск, поэтому, зная, что ее лечение продлится недолго, она уговорила остаться исполнять мои обязанности О.Г.А.. Она считала и до сих пор считает, что он с этой работой справился и справлялся бы дальше, если бы не его подобное поведение и отношение к жизни. Он остался исполнять обязанности начальника отдела. Когда она вышла на работу после больничного, ей сказали, в том числе и начальник поста, что отдел работал нормально, все было спокойно, никаких нареканий не было. Она сказала об этом О.Г.А., похвалив его. На тот момент она была в резерве на место начальника таможенного поста в Междуреченске и на место заместителя начальника Новокузнецкого таможенного поста. Поэтому сказала О.Г.А., что если уйдет, то в перспективе он может смело претендовать на место начальника их отдела, так как он был технически очень грамотным, знал работу. Потом стали ребята передавать, что О.Г.А. немножко "зазвездил". При ней он таких моментов не выказывал, а среди сотрудников вел себя как начальник. Потом получилось, что был достаточно сложный досмотр станков, он проводился в конце рабочего дня. По приказу она каждый досмотр перед сдачей читает и проверяет. Время было уже начало шестого, О.Г.А. сказал, что уже заканчивает акт досмотра и попросил его посмотреть. Она ответила, что не будет, так как устала и уже конец рабочего дня. Когда утром стала проверять этот акт, ей не понравилось, что в нем было не полное описание. Сказала О.Г.А., что нужно вместе съездить на склад и посмотреть. После этого он начал ей высказывать и спрашивать, не перешел ли он ей дорогу. В этом и был конфликт накануне всего случившегося. О.Г.А. был недоволен, что она гоняла его на склад, говорил, что он и сам знает, как акт нужно писать. Считает, что П.А.В. ее оговаривает, т.к. хотел занять ее должность.
Подсудимый Ш.С. вину признал частично и показал, что в таможенных органах работал с 2003 года, начинал работу в отделе таможенных режимов, потом его перевели в отдел оформления, где он проработал в течение года. В 2005 году его перевели в отдел таможенного досмотра. На тот момент начальником таможенного поста был М.А.В., заместителем начальника П.А.В., главным таможенным инспектором Р.О., на должности старшего таможенного инспектора были О.Г.А. и Ч.Г.А.. В его должностные обязанности входило: выполнение осмотров и досмотров, осуществление таможенного оформления товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации. В 2005 году в адрес ООО "Спектр" вообще не приходило никаких автомобилей. Они постепенно начали приходить в конце 2006 года, но в этом году он досмотр не осуществлял. Поручения на досмотр выписывал начальник или заместитель начальника отдела досмотра, выписывалось от одного до нескольких на одного инспектора, в зависимости от загруженности. Сначала не было такого, чтобы выписывали требование, уведомление о проведении досмотра. При получении поручения на досмотр они уведомляли представителя фирмы, после чего выезжали на склад и проводили досмотр. В поручении на досмотр указывается степень досмотра - 100%, 10%, 50%, фотографирование, пересчет, взвешивание. По приезду на склад он сначала в присутствии представителя фирмы пересчитывал товар, затем фотографировал, после чего возвращался в кабинет и составлял акт досмотра. Иногда приходилось писать, что товар не разложен по видам, наименованиям. Зачастую было, что товар был разложен правильно, этим занимается склад. Когда акты досмотров небольшие, то представитель фирмы знакомится с ними на бумажном носителе, если они объемные, то представитель мог знакомиться в электронном виде. В этом случае представитель фирмы садился рядом и смотрел те фотографии или нет. Использовались только фотографии, сделанные инспектором. Он согласен с С.И., что иногда выписывалось много поручений на досмотр на одного инспектора, поэтому можно было за одну поездку на склад провести подряд несколько досмотров, а потом в кабинете последовательно разнести время при составлении актов проведенных досмотров. М.Ф. частенько подвозил его на склад, и он выполнял досмотр, а М.Ф. присутствовал при досмотре. С Ш.А.А. пересекался на складе, с ним не знакомился. М.Ф. появился у них в отделе в самом конце 2006 года, зимой. В 2006 году он вообще не принимал участие в проведении досмотров. Потом в 2007 году постепенно начал выполнять досмотры, но их было очень немного, поэтому по поводу этих взяток ничего неизвестно. Досмотры выполнял как обычно в своей манере, никогда и никуда не торопился, выполнял в назначенные сроки. Что касается эпизодов обвинения за 2006 год, ему ничего про это неизвестно. В 2007, 2008, 2009, 2010 годах ничего ни от кого не получал. Возможности ускорить досмотр не было. Сроки и так были ускорены до такой степени, что они всякими способами пытались уложиться в эти рамки, чтобы их не наказали. Были случаи, что некоторых и наказывали.
12 августа 2010 г. был загруженный день, встретился с П.А.В. либо на улице, либо в коридоре таможни. Он сказал, чтобы задержался после работы, так как принесут премию в размере 500 тысяч. На его вопрос, что это за деньги П.А.В. сказал, что М.Ф. должен передать премию, поэтому ему нужно задержаться, чтобы ее посчитать. П.А.В. при этом пояснил, что эта сумма из расчета 200 долларов за машину на всех. Он уловил только смысл сказанного. Дальше он выполнял досмотры, вечером остался после работы. Он понял, что речь идет о досмотренных машинах. В кабинете были он, П.А.В. и О.Г.А.. Потом О.Г.А. вышел, через некоторое время вернулся с деньгами, положил на рабочий стол П.Г. или Р.О., точно не помнит. Они начали пересчитывать эти деньги, П.А.В. сказал на кого делить, каким образом и поскольку. У него было очень много вопросов, так как изначально из разговора с П.А.В. сути не уловил, он так ничего и не рассказал. По поводу этого дележа задавал очень много вопросов: почему одному столько, а другому столько; по поводу курса тоже были вопросы, пытался понять картину происходящего. Денег было 393 тысячи рублей. Он очень много ошибался в подсчетах и переспрашивал постоянно. После того, как это все поделили, у него в руках оказалось две кучки денег, одна предназначалась Р.О., которые он положил в рабочий сейф, находящийся в кабинете, возле рабочего места О.Г.А.. Свои деньги он положил туда же, т.к. понял, что после этого может быть много вопросов, испугался и не стал их брать. Поэтому отказался от этих денег. На тот момент он думал, что об этом было известно всем, П.А.В. предупредил, что делилось это на всех, что вечером нужно задержаться. П.А.В. сам указывал, как нужно было их делить. На Ч.Г.А. деньги не делились, всем дележом денег руководил П.А.В.. На тот момент курс доллара был 23 рубля. Позже он брал из сейфа печать, на том месте не было ни одной пачки, ни другой. На видеозаписи он передает П.А.В. деньги, не видел, чтобы П.А.В. подходил к столу С.И., т.к. сам в этот момент пошел к сейфу. П.А.В. выходил последним, закрывал кабинет и расписывался в журнале. По правилам тот, кто закрывает кабинет, ставит оттиск печати на двери и расписывается в журнале. На следующий день, либо в какой-то другой день, он не видел, чтобы С.И. доставала деньги из своего стола и не знает об этом. Он понимал, что М.Ф. не вправе премировать их отдел, от денег не отказался потому, что на тот момент испугался, так как П.А.В. уже сказал об этом. И потом, когда остался, увидел все это наглядно, поэтому в дальнейшем испугался о чем-то подобном говорить, от денег не мог отказаться, т.к. П.А.В. имел авторитетное мужское давление на него. Побоялся, что будет оказано давление, в связи с тем, что он все это уже знает, и в конечном итоге он отказался, не взял эти деньги. Положил их в сейф и не стал пользоваться ими, не стал их забирать до выяснения, что это за деньги, так как не им они были добыты и не им принесены. Очень сожалеет о случившемся.
Ранее он говорил о том, что С.И. собирала сведения о досмотрах, а о количестве машин не говорил. П.А.В. при нем не собирал сотрудников отдела, не объявлял о предложении Ш.А.А., и не спрашивал мнение сотрудников отдела. С.И. торопила его делать досмотры, но это было потому, что он так относился к работе, никогда не спешил что-то делать. Из-за этого у них сложились неприязненные отношения, считает, что она совершенно справедливо делала замечания.
У него с П.А.В. были неприязненные отношения, т.к. у него есть машина, а у его сына - нет. П.А.В. очень завистливый человек. Он старался нейтрально относиться к П.А.В., потому что он очень властный, злопамятный, жадный.
Подтвердил оглашенные государственным обвинителем в порядке 276 УПК РФ показания, данные на предварительном следствии в присутствии адвоката Егорова П.А., Бойко Т.А. (т. 4, л.д. 206-210, 244-257, 258-263) - в один из дней к нему обратился П.А.В. и сказал о необходимости срочно сдать акт таможенного досмотра, он отказался сделать это, т.к. сопротивлялся порой без надобности. Не подтвердил свои показания о том, что со временем стал догадываться, что С.И. и П.А.В. как-то заинтересованы в скорейшем проведении досмотров товаров, приходивших в адрес этих 4-х фирм, т.к. боялся перечить следователю К.А.Ю., тот вел себя нахально, сказал, что посадит его, что О.Г.А. уже посадил. На тот момент следователь навязал ему точку зрения, и он согласился с ним лишь потому чтобы не сесть в тюрьму. Сказанное П.А.В.: "Бери деньги и не выкобенивайся. Если будешь делать так, как тебе говорим, будешь и дальше получать такие суммы денег" является его догадкой, а следователь К.А.Ю. перенес ее на бумагу.
Не подтвердил показания о том, что в <...> году на Новокузнецкий таможенный пост в первый раз приезжал Ш.А.А., который заходил в кабинет отдела таможенного досмотра, где знакомился с П.А.В. 12.08.2010, когда О.Г.А. принес деньги в мультифоре, П.А.В. и О.Г.А. попросили его пересчитать их вместе с ними, он согласился. После того, как деньги были подсчитаны, О.Г.А. положил одну из долей, которая предназначалась для С.И., в ящик ее рабочего стола. Долю П.Г. положил в сейф, расположенный в кабинете. О.Г.А. и П.А.В. свои доли забрали себе. Деньги, которые ему передал П.А.В., он положил в сейф и пошел домой. При выходе из кабинета О.Г.А. отдал ему деньги, завернутые во что-то и попросил передать эти деньги Р.О. Всего деньги были разделены на 5 долей, каждая из которых содержала более 70000 рублей, а доля для С.И. содержала более 20000 рублей, на чем настоял П.А.В.. На следующий день утром он пришел на работу, в этот момент все сотрудники были в кабинете, кроме Р.О., который был в отпуске. Он увидел, что С.И. открыла ящик стола, в который О.Г.А. положил накануне деньги, взяла деньги и положила их в сумку, при этом ничего не сказала. О.Г.А. открыл сейф, расположенный в кабинете, подозвал П.Г. и передал ему деньги, которые накануне положили в сейф. Деньги для Р.О. он передал позднее последнему возле своего дома, сказав, что Г. просил передать какие-то деньги. Данные оглашенные показания объяснил тем, что после санкции его разместили в СИЗО-1 г. Новосибирска, в так называемой "пресс-хате", где были созданы невозможные условия для жизни. После этого через месяц пришел следователь К.А.Ю. с адвокатом Бойко, который работал с ним по соглашению. К.А.Ю. сказал, что у есть возможность выйти под залог в 3 миллиона рублей, но для этого нужно дать определенные показания, записаться на видеокамеру, повторив эти же показания. Он спросил, зачем все это нужно, если другие и так дают показания. Он ответил, что чем больше "доказухи", тем лучше. После этого разговора у него не осталось никакого выбора, в результате, после этих показаний следователи Х.Е.И. и К.А.Ю. несколько раз ходатайствовали перед судом, чтобы его выпустили под залог, но его так и не отпустили. Эти показания были сформулированы следователем, это точка зрения следователя К.А.Ю.. Также следователь просил его подтвердить, что Ш.А.А. первый раз приезжал на Новокузнецкий таможенный пост и познакомился с П.А.В..
Подсудимый Р.О. вину признал частично и показал, что в таможенные органы устроился в 1995 году в отдел таможенной охраны, в котором проработал до 2001 года. В то время проходила реорганизация, создавался новый отдел таможенного досмотра, куда его перевели на должность старшего инспектора. В его обязанности входило проведение таможенных осмотров, досмотров, наблюдение, отбор проб и образцов, если это требовалось. Кроме этого он вел в отделе отчетность, предоставляя их вышестоящему руководству. Досмотры проводились на основании поручений, которые выписывались в отделе таможенного оформления специальными лицами, закрепленными приказом. В поручении указывались степень досмотра, объем досмотра и дополнительные мероприятия, проведение которых требовалось - фотографирование, отбор проб и образцов или еще что-то. Поручение приходило по электронной почте, также приносили на бумажном носителе, после чего начальник отдела по очереди определял, кто из инспекторов будет проводить данный досмотр. Сначала отводились сутки на проведение досмотра, а потом посчитали, что этого времени недостаточно и срок был увеличен до окончания следующего рабочего дня, после получения поручения. Когда много поручений приходит в отдел, бывало кому-то из инспекторов доставалось одно поручение, а кому-то два. Все зависело от ситуации. Декларации бывают разными. Бывает объемная декларация, а бывают мелкие декларации. Поэтому, если создавалась такая ситуация, что в отдел поступало много поручений, то могли одному инспектору выдать два поручения на мелкие досмотры, а другому - одно поручение на крупный досмотр. Более двух поручений на досмотр не выдавалось. Если выдавалось сразу два поручения, соответственно оба досмотра он проводил сразу, при условии, что обе партии товаров размещены на одном складе. Если партии товаров размещались на разных складах, то было недопустимо, чтобы одному инспектору выдавалось два поручения. В этом случае инспектор не успел бы провести два досмотра на разных складах. Порядок проведения двух досмотров, полученных одновременно, инспектор определял сам, как было удобно. После проведения обоих досмотров инспектор возвращался в отдел и писал акты досмотров. Досмотры проводились в одно время, но в акте досмотра писали, что, например, первый досмотр проведен с 09.00 до 12.00 час, а второй - с 12.00 час до 17.00 час, чтобы уложиться в сроки, данные в поручении. Он укладывался в сроки, замечаний не было. У него были грамоты от главы города, от начальника таможни. В 2005 году получил медаль за службу в таможенных органах 3-ей степени, в 2010 году получил вторую медаль за службу в таможенных органах 2-ой степени. В конце 2010 года получил благодарность от руководителя федеральной таможенной службы. В начале 2011 года был присвоен повышенный квалификационный чин - советник 2-го класса. Также прошел аттестацию в 2011 году на подтверждение в должности главного инспектора, в связи с чем ездил в Кемерово на комиссию. На данный момент вину не признает, так как ни о каком сговоре П.А.В. с М.Ф. не знал, о каких-либо деньгах тоже не знал. Впервые ему об этом стало известно, когда предъявили обвинение. По поводу видеосъемки сказать не может, об этом лучше могут знать те люди, которые делили эти деньги, почему они делили деньги на троих, а не на пятерых или семерых. Денег он не получал. Получилось, что он оговорил не только себя на следствии, но и всех сотрудников, а также Ш.А.А. и М.Ф.. Было очень сильное психологическое воздействие со стороны следователя К.А.Ю.. 28 июня 2011 года, примерно в 13.30 час он прибыл по повестке как свидетель в следственный комитет г. Новосибирска. Когда вошел в кабинет следователя, там находились К.А.Ю. и женщина-следователь, тут же К.А.Ю. спросил у него, настаивает ли он на своих прежних показаниях. Он утвердительно ответил. Часа через полтора он опять вызвал его в кабинет и предъявил обвинение, сказав, что из свидетеля он стал обвиняемым. Он прочитал и узнал из обвинения, что была договоренность с П.А.В., что там речь шла периоде за 2006, 2008, 2009 год. Оказалось, что якобы и он брал деньги и делил их. Он был возмущен прочитанным, тут же пришла какая-то женщина, К.А.Ю. сказал, что это его адвокат, нужно написать заявление. Посчитав, что так нужно, он написал заявление. Он отказался давать показания, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ. После этого К.А.Ю. опять выгнал их из кабинета, их посадили в машину и повезли в ИВС, где в это время содержался О.Г.А.. Там провели очную ставку, в ходе которой было задано два вопроса. Один: кто в 2006 году получал или делил деньги. На что О.Г.А. ответил, что это был П.А.В.. А на второй вопрос про 2008 год, он ответил, что Р.О.. Затем ему были заданы эти же вопросы, подтверждает ли он это. Он отказался давать показания. На этом очная ставка закончилась. Их опять вывели в коридор, О.Г.А. увели в камеру. К.А.Ю. сказал адвокатам, что они больше не нужны, их ждет машина, которая отвезет их, куда они скажут. После того, как О.Г.А. увели, его опять завели в то же помещение, где не было ни адвокатов, никого, а находились только К.А.Ю. и оперативный сотрудник. Тут и началось давление на него, крики. Начали угрожать, что он просидит под следствием как минимум 2 года, что семья останется без средств к существованию, нужно думать о семье, детях. Говорили, что если он сейчас все подпишет, то тут же отпустят домой. Поэтому он смалодушничал и согласился на предложенные условия. После этого они вернулись в следственный комитет, К.А.Ю. продиктовал заявление о признании вины. Он подписал все протоколы. Времени было уже примерно десять часов вечера. Вернувшись домой, не смог выйти на работу, принял для себя решение уйти из таможенных органов, так не мог физически и морально там работать. Написал заявление, зашел подписать его у начальника, обязанности которого на тот момент исполнял К.А.В.. В кабинете начальника находился сотрудник службы безопасности Новокузнецкого поста. Он сказал ему пройти к нему в кабинет, в котором увидел К.А.Ю., который сказал, что сейчас его опять допросят с применением видеосъемки. Он спросил, как же без адвоката, что после последних событий хотел бы нанять себе адвоката сам, а не пользоваться услугами адвоката по назначению. К.А.Ю. опять разозлился, начал кричать, что он наймет адвоката, который будет жаловаться на него, что он откажется от показаний. На это он вынужден был ответить, что наймет адвоката, но они не будут на него жаловаться и отказываться от показаний тоже не будет. После этого К.А.Ю. смягчился, дал подписать подписку о невыезде и повестку о необходимости приехать в Новосибирск. Данное обещание он сдержал и не менял показания в ходе последующих допросов, даже когда был другой следователь. Он решил, что на суде будет говорить правду. На тот момент знал, что уже задержали Ш.С., поэтому понимал, что вполне могут задержать и его, если он откажется от предыдущих показаний. Считает, что П.А.В. оговорил его под давлением следствия, но вообще он человек злопамятный. Хоть он и называет его своим другом, но он такой друг, который за спиной дает клички, называет бесхребетным. Вообще с П.А.В. знаком очень давно - с 1995 года они работали в охране таможни, он устроился на работу через неделю после него. Через некоторое время П.А.В. ушел работать в оперативно-розыскной отдел. В году его назначили работать в отдел таможенного досмотра, туда тоже пришел работать П.А.В.. Где-то в тот период времени и проявилась его сущность, он стал совершенно другим человеком, стал высокомерным, ему все время нужна была какая-то власть, чтобы он всегда был впереди всех, руководил всеми. Помнит случай, когда М.А.В. швырял в П.А.В. кресло, говоря, что он хочет занять его место. М.А.В. ушел на пенсию. На тот момент П.А.В. был исполняющим обязанности начальника, так как имел высшее образование, а он был старшим инспектором. Поэтому П.А.В. всегда оставался работать за М.А.В.. Когда М.А.В. проводили на пенсию, на руководящую должность никто назначен не был, П.А.В. все время исполнял обязанности начальника. Почему-то он считал, что это именно его место, и оно больше не может быть чьим-то другим. Потом назначили начальника поста Ш.М.А., не знает почему, но Ш.М.А. принял решение назначить на должность начальника отдела С.И. Это решение взбесило П.А.В., так как он всегда считал, что это его должность, а мало того, что заняли его должность, так еще и должность эту заняла женщина. Все это сильно задевало его. Еще до выхода С.И. на работу, П.А.В. постоянно говорил, что ее подставит, но все равно он будет руководить отделом. В 2008 году он окончил институт и получил высшее юридическое образование, С.И. начала его оставлять вместо себя исполнять обязанности, это было постоянно. Возможно, именно из-за этого он оговорил его. К концу работы П.А.В. постоянно плел интриги, в нем проявлялась жадность. Когда была последняя ярмарка, он все время ходил и говорил: "Где бы денег заработать". Ему все время денег не хватало. Он говорил, что они столько работают, а никто не платит. В конце 2008 года или начале 2009 года он производил досмотр на СВХ "Коршун", собирался уезжать со склада, к нему подошел М.Ф. и попросил передать П.А.В. 100 тысяч рублей, которые П.А.В. в свою очередь попросил ему одолжить. Его это взбесило, как это у клиента можно одалживать деньги, что можно в зависимость попасть. Он взял эти деньги и передал П.А.В., тот спросил, за что это. Он ответил, что ему лучше знать, за что это. Это был единственный случай, когда он передал П.А.В. деньги от М.Ф.. С Ш.А.А. он познакомился в конце 2006 года, примерно в ноябре - декабре месяце. В конце 2006 года через таможню пошла их обувь. Он проводил досмотр обуви, на котором присутствовал Ш.А.А., как директор данной фирмы. Потом на досмотрах уже появился М.Ф.. Это было в конце <...> года или начале 2007 года. Они вдвоем были на досмотре, Ш.А.А. представил М.Ф., сказав, что ему некогда, а этот человек будет представлять его фирму по доверенности, будет работать в Новокузнецке на таможенном посту. СМС от М.Ф. "Будешь в городе, забери зарплату" объяснил тем, что телефон, о котором идет речь, принадлежит его жене. М.Ф. написал это СМС ей, которая работает менеджером по работе с клиентами на СВХ "Коршун". Насколько ему известно, данный телефон был выдан жене на работе, в нем стоит корпоративная сим-карта, в памяти телефона сохранены все рабочие телефоны жены. Директором СВХ "Коршун" является Ф.С.А., который является партнером Ш.А.А., сама фирма находится в Новосибирске. Из всего этого может предположить, что М.Ф. ездил в Новосибирск и привез зарплату, после чего и отправил это СМС.
По вышеуказанным основаниям не подтвердил оглашенные государственным обвинителем в порядке ст. 276 УПК РФ показания, данные в ходе предварительного следствия в присутствии адвокатов Симакова Н.К., Рудометовой Л.Б., признавая вину в полном объеме (т. 5, л.д. 109-114, 128-133, т. 33, л.д. 133-135, т. 36, л.д. 198-203) - после того, как исполняющим обязанности начальника отдела таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста был назначен П.А.В., к ним в отдел приехали М.Ф. и Ш.А.А. с целью достигнуть договоренности с П.А.В. о том, чтобы сотрудниками отдела таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста осуществлялись быстрые и беспроблемные досмотры транспортных средств с товарами народного потребления ООО "Спектр". Затем П.А.В. собрал всех сотрудников отдела таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста, за исключением Ч.Г.А., и сообщил, что Ш.А.А. предложил получать дополнительный заработок за проведение быстрых и беспроблемных досмотров транспортных средств с грузом ООО "Спектр", при этом за каждый досмотренный автомобиль будет оплачиваться 200 долларов США по курсу в рублях. Сотрудники отдела спросили, будет ли являться груз контрабандой, но П.А.В. сказал, что Ш.А.А. поставлен им в известность, что они не будут прикрывать контрабандный товар. После этого все дали свое согласие получать 200 долларов США по курсу в рублях за каждый досмотренный автомобиль. Сразу обговорили, что получаемые денежные средства будут делиться поровну между сотрудниками отдела. На тот момент в отделе кроме вышеперечисленных лиц работала Ч.Г.А., но так как она не производила досмотры, договоренности о том, что на нее будут распределяться денежные средства, не было. После этого П.А.В. стал получать от М.Ф. денежные средства за осуществление быстрых и беспроблемных досмотров транспортных средств с товарами ООО "Спектр" из расчета 200 долларов США за каждое транспортное средство. Денежные средства делились между всеми сотрудниками отдела таможенного досмотра НТП, за исключением Ч.Г.А. Сразу после ухода М.А.В. с должности начальника отдела таможенного досмотра на эту должность была назначена С.И., но она не сразу вышла на работу. Все это время П.А.В. исполнял обязанности начальника отдела таможенного досмотра. В период времени, когда исполняющим обязанности был П.А.В., он принял на работу в отдел П.Г. Перед тем, как С.И. вышла на работу, в отделе обсуждали, каким образом выходить из данной ситуации, так как понимали, что ее надо вводить в курс дела о существующей схеме получения денег. В итоге было принято решение, что этим вопросом займется П.А.В. Через некоторое время после того, как С.И. вышла на работу, П.А.В. сообщил, что он ввел ее в курс дела и с этого момента распределять денежные средства, получаемые от М.Ф., необходимо и на нее, так она выразила свое согласие на это. Деньги передавались за ускоренное оформление актов таможенного досмотра, а в случае выявления незначительных нарушений они не записывали их в акт досмотра, чтобы не проводить дополнительных досмотров и увеличивать объем досмотров. После того, как С.И. вышла на работу в отдел таможенного досмотра, денежные средства стали делиться наряду с другими сотрудниками отдела в равных долях и на нее. В 2008 году деньги от М.Ф. за произведенные сотрудниками отдела досмотры стал получать он и распределял их между остальными должностными лицами отдела. Передача денег происходила в разных местах, но в основном она осуществлялась в служебном кабинете отдела таможенного досмотра НТП. Распределение полученных таким образом денежных средств от М.Ф. происходило между П.А.В., О.Г.А., Ш.С., П.Г., С.И. и самим Р.О. Со временем товар перестал поступать в адрес ООО "Спектр", однако появились три другие организации ООО "Сатори", ООО "РосТрейдИмпорт", ООО "Юнивест", представителем которых также являлся М.Ф. Так как М.Ф. общался со всеми сотрудниками отдела, он сказал, что действие договоренности о передаче денег распространяются на досмотры товаров этих фирм. За досмотр автомобилей с товаром указанных трех организаций М.Ф. также передавал по 200 долларов за каждый автомобиль. Во второй половине июля 2010 года он ушел в отпуск до середины августа. Примерно 14 или 15 августа 2010 года он с супругой вернулся в г. Новокузнецк, ему на сотовый телефон позвонил кто-то из сотрудников отдела и сказал, что М.Ф. передал деньги за произведенные досмотры, а его доля находится у Ш.С. Он созвонился с Ш.С. и приехал к нему домой, где Ш.С. передал пачку денежных средств россыпью. Он взял деньги, пересчитал их дома деньги, всего было 73000 рублей, которые потратил на нужды семьи.
Подсудимый О.Г.А. вину в судебном заседании признал частично и показал, что на Новокузнецком таможенном посту начал работать с ноября 2003 года в отделе таможенного досмотра, в должности государственного таможенного инспектора. В его должностные обязанности входило: досмотр и осмотр товаров и транспортных средств, находящихся на таможенном контроле. С июня 2004 года по 01 марта 2008 года в его должностные обязанности входило закрытие процедуры внутреннего таможенного транзита и участие в досмотре, но досмотров было немного. С 01 марта 2008 года он занимался досмотром товаров и транспортных средств. Ему выдавалось поручение на досмотр, в котором указывалась дата выдачи поручения, степень досмотра, объем, фотографирование с отбором проб. Он выполнял досмотр согласно поручению, возвращался на пост, составлял акт досмотра, который подписывался, в том числе и участником ВЭД. В конце 2007 года он был в длительной командировке в Северо-Западном таможенном управлении, на Выборгской таможне, на границе с Финляндией. Там сложилась следующая практика: во избежание противоречий клиент всегда находится рядом с инспектором во время досмотра и при напечатании акта досмотра. Фотографирование производилось на служебный фотоаппарат. Сроки досмотра - сутки с момента выдачи поручения, но не позднее окончания следующего рабочего дня. Если товар был не разложен, то выставлялось требование на раскладку по наименованиям и артикулам. Приходилось составлять акт в связи с тем, что товар необходимо разложить до определенной даты, которая согласовывалась с клиентом. Параллельно клиент тоже направлял письмо на руководство таможни, после чего товар приводился в соответствие на складе временного хранения. Сроки и так сжаты, поэтому ускорить их возможности не было. С 2003 года, как он пришел в отдел, и по начало 2006 года начальником отдела был М.А.В., потом обязанности начальника отдела исполнял его заместитель - П.А.В., а в 2007 году, точно не помнит, пришла С.И. Когда П.А.В. руководил отделом, то соблюдал железную дисциплину в отделе, которую можно назвать "дедовщиной", любил управлять людьми. В 2008 году он продал машину и П.А.В. попросил одолжить ему деньги в сумме 100 тысяч рублей. Он одолжил ему 75 тысяч рублей. П.А.В. вернул ему 30 тысяч рублей, а остальные сказал, что будет отдавать частями. Он сказал, что это несерьезно, но П.А.В. сослался на учебы сына, поэтому он вынужден был согласиться. В конце 2009 года П.А.В. завел разговор о необходимости создания коалиции против С.И., так как любил всякие интриги. У П.А.В. с С.И. были натянутые отношения. Он говорил, что ее нужно убирать с должности начальника отдела. Он спросил у него, не боится ли он, что он может довести до нее этот разговор. Он ничего не ответил и, психанув, убежал. Он ничего не успел ответить и написал ему СМС, которое есть в материалах дела, что ничего говорить никому не будет. Точный текст уже не помнит, но это сообщение касается именно этого случая. В апреле или мае 2010 года он исполнял обязанности начальника отдела вместо С.И.. П.А.В. был зол, не разговаривал. Если ему что-то нужно было, то он передавал это через Р.О. В 2007 или 2008 году, П.А.В. как обычно, создавая коалиции, сказал, что надо кого-то поймать на взятке, т.е. спровоцировать кого-то. Он сказал, что его попросили "особисты", сказав, что им нужно дело возбудить. Из Средней Азии предприниматель привез какой-то лук и что-то подобное они пытались провернуть с ним, но дело так и не возбудили.
12 августа 2010 года он пришел на работу, болел с похмелья. П.А.В. сказал: "Ладно, ничего, вечером здоровье поправишь". Сказал, что ему нужно связаться с Ф. или он сам с ним свяжется, что он должен отдать помощь какую-то или премию. С больной головой он так ничего толком и не понял, поскольку он все это сказал быстро и сжато, как-то так слишком складно, чтобы казаться правдой. Точно не помнит, то ли он позвонил, то ли ему позвонили, сходил, встретился с М.Ф. возле поста в такси, которое он вызвал, чтобы уехать домой. Ф. передал ему непрозрачный пакет, сказав отдать его П.А.В.. Он принес пакет в кабинет и положил на стол П.А.В.. В кабинете находились Ш.С. и П.А.В.. Он положил пакет на стол и сказал П.А.В., что это ему, а сам прошел за шкаф, где еще опохмелился. Затем вернулся. П.А.В. руководил дележом денег, он тоже помог разделить их. Ш.С. задавал много вопросов, спрашивая, что это за деньги, как их делить нужно. Он тоже не понял, как нужно было делить деньги. П.А.В. сказал, что на С.И. оставить как можно меньше, а остальным поделить поровну, на Ч.Г.А. не делить. Поэтому поделили на пять равных частей и С.И.. Сначала он думал, что может быть деньги не настоящие, может быть это какая-то провокация, шутка или еще что-то, потом уже начал догадываться. Доли, которые предназначались ему и Р.О., он положил в сейф, Ш.С. - тоже. На видеозаписи есть диалог между ним и Ш.С. об этом. Долю, которая предназначалась для С.И., была завернута в мультифору, П.А.В. взял себе, что он дальше с нею делал, не знает. Свои деньги он положил в сумку, он видел это. После того, как он с Ш.С. убрали деньги в сейф, вышли из кабинета, а П.А.В. оставался еще, так как он опечатывал кабинет. Утром 13 августа 2010 года он пришел на работу, весь день занимался работой, а в конце дня открыл сейф, денег в сейфе ничьих не было. Считает, что деньги мог забрать П.А.В., т.к. он закрывал кабинет. С Ш.А.А. не знаком, М.Ф. знает, он представлял интересы фирм, которые оформлялись на Новокузнецком таможенном посту, принимал участие в досмотрах. В части обвинения по взятке согласен, что сначала принял участие в разделе денег, но позже испугался, не знал и не понимал, что делать. Деньги эти не брал. На следствии дал показания под давлением следствия и оперативных работников. В том, что принял участие в разделе денег, полностью раскаивается. На тот момент не думал, что его действия могут привести к таким серьезным последствиям. В 2006 году П.А.В. с ним о деньгах не разговаривал. Представителем от "Сатори" выступал М.Ф., от "Юнивест" - Ш.Л.В., от "РосТрейдИмпорт" - А.А.С.. Считает, что П.А.В. его оговаривает из-за личной неприязни и желания не отдавать долги.
24-го июня 2011 года в пятницу его вызвали в Новосибирск, после очной ставки сказали, что он арестован. К.А.Ю. сидел с кем-то в кабинете, выписывал протокол задержания. Он хотел позвонить, но два оперативника, которые находились в кабинете, выхватили у него телефон, ударили по печени и заломили руку, сказав, что шутки закончились и дальше все будет еще интереснее. После этого вошел конвой, и его арестовали. Увезли в ИВС на станции Инская. При этом К.А.Ю. сказал, что санкция будет в понедельник. Адвоката у него не было. В субботу они приехали в 5 утра, К.А.Ю. спросил, подумал ли он хорошо, что теперь нужно говорить так, как он скажет и что ему нужно.
Не подтвердил оглашенные государственным обвинителем в порядке ст. 281 УПК РФ показания, данные на предварительном следствии в присутствии адвокатов Зимина Н.Ф., Невестенко Т.Н. (т. 4, л.д. 108-119, 136-156, 177-180, т. 34, л.д. 160-166) - в 2006 году после ухода на пенсию начальника отдела таможенного досмотра М.А.В. исполняющим обязанности отдела назначен П.А.В. В состав отдела также входили главный инспектор Р.О., он, старший инспектор Ч.Г.А., также в отдел добавили Ш.С. Немного позже, где-то через месяц, в отдел на службу пришел П.Г. В это же время П.А.В. поставил в известность должностных лиц отдела таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста, за исключением Ч.Г.А., о том, что идет товар народного потребления от фирмы "Спектр", за ускоренное проведение таможенных досмотров которого все будут получать вознаграждение. П.А.В. всех собрал и сделал данное предложение, при этом никто не возражал. П.А.В. это высказал всем, кроме Ч.Г.А., все присутствующие подтвердили свое согласие. Деньги получали за ускоренный таможенный досмотр товаров фирмы "Спектр". При этом была оговорена сумма - 200 долларов США за досмотр автомобиля. Эту сумму озвучивал П.А.В., всех она устроила. Денежные средства за ускоренное таможенное оформление товаров предложил передавать представитель указанной фирмы М.Ф. Досмотры производились со всеми требованиями, но в более короткие сроки. Деньги получали за быстрый досмотр автомобилей с товарами фирмы "Спектр" раз в два месяца или раз в месяц, они делились на всех сотрудников отдела таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста, кроме Ч.Г.А., то есть на Р.О., Ш.С., П.Г., О.Г.А., П.А.В. Когда на должность начальника отдела таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста пришла С.И. в 2006 году, то П.А.В. и ее ввел в курс дела этой схемы. П.А.В. сам сказал, что сообщил С.И. о наличии договоренности с Ш.А.А. и М.Ф., после чего деньги распределялись и на С.И. В определенный момент времени П.А.В. был отстранен от распределения денег, и данная обязанность была возложена на Р.О. Передаваемые суммы были разные, их передача могла быть не каждый месяц, могла быть раз в 3 или раз в 4 месяца, иногда каждый месяц. Денежные средства передавались в рублях при фиксированном курсе 30 рублей за 1 доллар США. 12 августа 2010 года он лично получил в салоне автомобиля от М.Ф. возле здания НТП для передачи остальным сотрудникам отдела таможенного досмотра НТП деньги в сумме 393000 рублей за проведенные ранее досмотры товаров и оформленные акты таможенных досмотров товаров, поступивших в адрес ООО "Юнивест", ООО "РосТрейдИмпорт", ООО "Сатори". После чего деньги в кабинете N 18 НТП деньги поделены между всеми должностными лицами отдела таможенного досмотра. Получилось на каждого немногим более 70000 рублей, кроме С.И., которой отложили немногим более 20000 рублей. Ему позвонил П.Г. и спросил: "По сколько на человека, обрадуй меня!", он машинально ответил: "73". Данные показания не подтвердил в связи с тем, что в протоколе изложена точка зрения следователя К.А.Ю.. Он подписал этот протокол, так как ему сказали, что если хочет пойти домой, то нужно говорить так. Отметил, что его допрашивали рано утром, время было 5 или 6 часов утра, так как в 09.30 часов он был уже в суде на санкции. От этих показаний он отказался еще на следствии, ссылаясь на то, что во время допроса К.А.Ю. применял к нему физическую силу и оперативные работники при задержании. К.А.Ю. оказывал на него психологическое давление - его закрыли в одиночную камеру, в которой он провел 3 дня. Эта камера напоминает карцер, где койка поднимается на день и опускается только на время сна. Запугивал членов его семьи; заставлял писать заявление, что ему угрожает Ш.С., М.Ф., заставлял то же самое делать его сестру. На все эти факты он указывал в своих жалобах, которые направлял на имя Б.. Им был получен ответ, но только с мотивировкой, что К.А.Ю. уволился и все эти его действия могут говорить о некорректном его поведении. Также было и постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении него. К.А.Ю. приносил черновик с показаниями П.А.В. и говорил, что нужно, чтобы все был именно так, тогда он пойдет домой. Его и арестовали первоначально на 13 дней, чтобы он заключил досудебное соглашение, где должен был дать показания против М.Ф., С.И. и Ш.А.А.. Он сказал, что подписывать это не будет. Если бы он стал с ними сотрудничать, то пошел бы домой. К.А.Ю. ему сказал написать следующее: "Вину признаю полностью. В содеянном раскаиваюсь. Желаю приобщить протоколы". По просьбе К.А.Ю. он нарисовал схему к протоколу допроса. Никакого перерыва во время допроса не было, допрос начался 26.06.2011 г., а окончился только 27.06.2011 г., допрос длился очень долго, там и видео было. Подтвердил, что писал заявления по просьбе К.А.Ю. о согласии на замену адвоката взамен на освобождение и дал показания в протоколе о согласии на то, чтобы его защищал адвокат Зимин Н.Ф.
Подсудимый П.Г. в судебном заседании вину признал частично и показал, что в 2003 году временно устроился работать в отдел таможенных режимов. Через некоторое время его перевели на постоянную ставку инспектора в отдел таможенного оформления таможенного контроля. В здании Новокузнецкого таможенного поста как подразделение образовался отдел таможенного оформления на станции Северная, непосредственно для обработки большей части деклараций ЗСМК. Руководством было принято решение об образовании там отдела. Он проработал в этом отделе на протяжении полутора лет до 2006 года. Его руководителем был С.А.И., они занимались оформлением простого экспорта. В июле 2006 года освободилась ставка в отделе таможенного досмотра и ему предложили перейти в отдел таможенного досмотра. Приступил к работе 01 августа 2006 года. До этого был уже знаком с Ш.С., так как ранее работали в одном отделе. С О.Г.А. знаком был меньше, знал С.И., так как начинал работать под ее началом. Ш. был знаком с Р.О. и П.А.В.. В его служебные обязанности входило проведение досмотра и осмотра различных товаров и автомобилей, находящихся на территории Новокузнецкого таможенного поста. Непосредственно в этом отделе работал до момента увольнения - августа 2011 года. За время работы инспектором таможенного досмотра особо дружеских отношений у него ни с кем не сложились, отношения были чисто рабочие. Его настораживало поведение П.А.В., который постоянно пытался устроить какие-то непонятные заговоры, настроить друг против друга сотрудников отдела. Молодые сотрудники часто прислушивались, так как он имел большой авторитет. Характеризует П.А.В. как очень амбициозного человека, мстительного. Были такие моменты, когда он рассказывал, как служил в армии, где у него произошел конфликт с сослуживцем. Этот сослуживец был земляком П.А.В., уволился в запас он раньше П.А.В.. П.А.В. с гордостью рассказывал, что после увольнения из армии он пришел и нашел этого человека, и отомстил ему за те конфликты, которые у него были в армии. П.А.В. говорил, что он что-то ему поджег. За время работы никаких предложений от участников ВЭД или от своих коллег по поводу проведения каких-то незаконных операций и получения за это вознаграждения он не получал. Весь июль 2010 года он был в отпуске, на работу вышел в конце июля - начале августа 2010 года. Однажды к нему подошел П.А.В. и обмолвился, что скоро будет премия. Какая премия, за что - не уточнял. Он так понял, что это будет что-то вроде премий, которые им выдавали - СМС поквартально. 11 или 12 августа 2010 года, точно не помнит, но это было накануне последующих известных событий, также П.А.В. сказал, что должна быть премия. 12 августа 2010 года с утра он был на работе, затем он отпросился с работы. Вечером того же дня ему позвонил О.Г.А. и сказал, что 73 или 76 тысяч рублей положит для него в сейф. Он согласился. Придя на работу на следующий день, ближе к обеду, он заглядывал в сейф, видел там какие-то деньги, но что это были за деньги - не знает. Официальных премий на тот момент не было. Может быть, кто-то свои деньги там хранил. Была ли там сумма, которая прозвучала в разговоре с О.Г.А. - не знает. Но, прорабатывая в уме этот разговор с П.А.В. он предположил, что возможно, это была какая-то провокация или еще что-то, так как именно в 2010 году его уже пытались спровоцировать на взятку, о чем было сообщено сотруднику отдела СБ К.А.Ю.. Но в последний момент получилось так, что этот человек не принес деньги, что-то не получилось и после этого к нему никаких вопросов уже не было. Вот в связи с этими действиями он и подумал о возможности какой-то провокации со стороны П.А.В., потому что в то время он был очень замкнут, сам себе на уме, с ними практически не общался, своим поведением всячески выказывал свою отдаленность от коллектива. Через некоторое время появились слухи, что, якобы делились деньги в кабинете. Один раз он задавал вопрос, О.Г.А. или Ш.С., что там происходило. Они сказали, что они никаких денег не брали. Более подробно ему никто ничего не пояснял и не говорил.
Через некоторое время, осенью он встретился с К.А.Ю., у которого он спрашивал, что за ситуация произошла, какие деньги делились и делились ли вообще, что вообще происходит. К.А.Ю. сказал, что есть видеозапись того, что делили деньги, предложил ему посмотреть ее. Они прошли в кабинет, следом вошли в кабинет сотрудник УСБ К.А.С. и еще один человек, который представился сотрудником ФСБ П.. Они сказали, что на видеозаписи парни делили деньги, но эту видеозапись они показать не могут. Спросили, может ли он пояснить, что это за деньги. Они сказали, что есть такие сведения, что деньги лежали в сейфе, спросили, видел ли он их. Он сказал, что какие-то деньги видел, но деньги ли это были действительно, не знает, так как не трогал их. В ходе разговора с сотрудником УСБ на него тогда уже начали оказывать давление, говоря, что в любом случае нужно сказать, что они брали деньги, он это знает, и именно про последний эпизод, иначе в отношении него также будут возбуждены уголовные дела. На тот момент он был свидетелем, приехал в Новосибирск, ему сказали, что сейчас вызовут адвоката по назначению. К.А.Ю. пригласил его в свой кабинет, где сообщил, что сейчас предъявит обвинение и допросит в качестве обвиняемого. Он предупредил, что от его показаний напрямую зависит, куда после допроса он поедет - домой или в СИЗО. Он спросил, в чем его обвиняют и что конкретно нужно. Ему ответили, что ничего не нужно, но они знают, что он общался с Р.О., который подтвердил показания о том, что якобы какие-то деньги брались на протяжении долгого времени. В свою очередь он спросил, откуда все это исходит. Ему ответили, что П.А.В. дал показания о том, что с 2006 года у них было преступное сообщество, они вступили в сговор и так далее. Эти показания уже подтвердили О.Г.А., Р.О., Ш.С., поэтому для них его позиция, в общем-то неважна, но выбор будет за ним. Р.О. рассказал, что на него оказывалось давление, где ему было сказано тоже самое: либо подтверждаешь, либо садишься в тюрьму. Он смалодушничал в тот момент, дома был ребенок, ситуация так сложилась, что финансовое положение было сложное. Если бы его поместили в СИЗО, то семья осталась бы без средств к существованию. Его предупредили, что если его посадят в СИЗО, то и жена скорее всего лишится работы. Под давлением К.А.Ю. ему пришлось подтвердить эти показания в присутствии адвоката. К.А.Ю. зачитывал показания О.Г.А., П.А.В. или Р.О., частично показания Ш.С., после чего его спрашивали, подтверждает ли он их. Он подтвердил. Также по настоянию следователя на очной ставке с О.Г.А. подтвердил, что О.Г.А. передал ему деньги, хотя О.Г.А. сказал, что деньги лежали в сейфе. Несколько раз его вызывали в Новосибирск, где он подтверждал эти же показания. Следователь вносил какие-то небольшие изменения в показания, но эти небольшие нюансы сути дела не меняли. Затем следователь предложил написать бумагу о сотрудничестве, что расценил как подтверждение показаний. Он написал требуемое заявление. На следующем допросе К.А.Ю. сказал, что так как он написал это заявление, то необходимо сообщить о каком-то новом преступлении, либо сообщить какие-то новые факты. Он сказал, что никаких новых и старых фактов не знает. После этого он ему предложил написать заявление о преступлении Ш.А.А., что якобы именно он все это организовал. Но так как этого фактически не было, он отказался.
Зарплата таможенника состоит из оклада, который составляет <...> зарплаты, всю остальную часть составляют надбавки и премия. Поэтому если какое-то наказание следует, то таможенник лишается ежемесячной и ежеквартальной премии, т.е. зарплата становится намного меньше. А материальное стимулирование таможенника не выплачивалось не только на момент самого взыскания, но и до момента, пока это взыскание не было снято. Получалось, что при таком подходе человек лишался большей части зарплаты. Поэтому за соблюдением сроков старались очень строго следить. Приходилось оставаться после работы что-то допечатывать. График работы был абсолютно сумасшедший. И это было не только по обуви, но и абсолютно по всем участникам ВЭД. Не было никакого разделения между участниками ВЭД. Единственным исключением являлась "Кузбасская ярмарка", о причинах уже говорилось ранее, так как ярмарка проходила под патронажем губернатора. "Кузбасскую ярмарку" досматривали в первую очередь. Все остальные досмотры проводились по мере поступления. К фирмам "Спектр", "Юнивест", "РосТрейдИмпорт", "Сатори" всегда было повышенное внимание и повышенный контроль, так как они поставляли китайский товар с множеством наименований и артикулов, зачастую в товаре была пересортица. Поэтому говорить в данном случае о каком-то более лояльном отношении к этим фирмам невозможно.
Он только 01 августа вышел на работу в досмотровый отдел, до этого тоже работал на Новокузнецком таможенном посту, но помещение находилось на другом конце города. В помещении самого поста он практически никогда не появлялся, так как работал посменно, т.е. физически не мог о чем-то разговаривать с П.А.В.. Тем более, решение о переводе в отдел принимал решение начальник поста. Не думает, что П.А.В. об этом сообщалось, так как на тот момент на должность начальника отдела была назначена С.И. С М.Ф. и Ш.А.А. познакомился после того, как они начали осуществлять внешнеэкономическую деятельность на Новокузнецком таможенном посту. С М.Ф. был знаком лучше, познакомился в 2007 году, знал, что тот представляет фирму. Ш.А.А. был директор, он присутствовал на нескольких досмотрах. М.Ф. видел постоянно, тот приходил на пост, приносил декларации. Когда не было автомобилей, то ездили на досмотр на его личном автомобиле.
Не может объяснить, о чем шла речь в аудиозаписи переговоров, никаких "левых" досмотров у них не было. Не помнит, чтобы звонил О.Г.А. и спрашивал по скольку на человека и чтобы тот обрадовал его.
Частично подтвердил оглашенные государственным обвинителем в порядке ст. 286 УПК РФ показания, данные в ходе предварительного следствия в присутствии адвоката Колядиной С.А. (т. 5, л.д. 45-49, 58-63, 67-71, т. 34, л.д. 66-69, т. 36, л.д. 262-268) - после того, как он устроился на работу в отдел таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста, в помещении кабинета отдела таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста к нему, а также к Р.О., О.Г.А. и Ш.С. обратился П.А.В., который предложил получать денежные средства от М.Ф. за более быстрое оформление актов таможенных досмотров товаров, прибывших в зону деятельности Новокузнецкого таможенного поста в адрес ООО "Спектр". Как сказал П.А.В., деньги будет платить М.Ф. - представитель ООО "Спектр". Он, Р.О., О.Г.А. и Ш.С. согласились на предложение П.А.В., при этом они понимали, что фактически будут получать взятки за исполнение своих должностных обязанностей. В ходе дальнейшей работы в отделе таможенного досмотра он узнал со слов П.А.В., что деньги получают не только от М.Ф., но и от Ш.А.А., который является директором ООО "Спектр". После того, как П.А.В. предложил получать деньги от М.Ф., то в помещение Новокузнецкого таможенного поста приходил Ш.А.А., который поздоровался с ним, а также с Р.О., О.Г.А., Ш.С. и с С.И., после чего вместе с П.А.В. вышел из кабинета. Куда они пошли и о чем разговаривали, он не знает. Когда в отдел таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста в качестве начальника отдела устроилась С.И., то со слов П.А.В. он узнал, что о договоренности с М.Ф. о получении денежных средств за ускоренное оформление актов таможенных досмотров товаров, прибывших в адрес ООО "Спектр", она извещена и добровольно согласилась получать денежные средства от М.Ф., так как испытывала материальные трудности. Деньги начали платить с конца октября 2006 года. Примерно через год после начала поступления денег, он узнал от кого-то из сотрудников отдела таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста, что изначально, согласно договоренности с М.Ф. и П.А.А., оплата происходила из расчета 200 долларов США за один досмотренный автомобиль с товаром. После договоренности с М.Ф. и Ш.А.А. он и остальные сотрудники отдела таможенного досмотра НТП стали более быстро оформлять акты таможенных досмотров. С этой целью проводили оформление актов таможенного досмотра в выходные и праздничные дни, по окончании рабочего времени, а также закрывали глаза на мелкие недочеты, которые выявлялись в ходе досмотров - в некоторых случаях не требовали осуществлять полной раскладки товаров, не требовали проделывать дополнительный проход между грузовым местами, иногда сами раскладывали товар. Был случай, когда в начале 2007 года пришли 9 автомобилей с товарами ООО "Спектр", но товар с этих автомобилей не мог поместиться на склад. Он Р.О. и П.А.В. досмотрели автомобили поочередно, выгружая товар на склад и обратно помещая его в автомобиль. Акт досмотра был оформлен от его имени. Впоследствии в отношении него по данному факту была проведена служебная проверка. Когда в адрес ООО "Спектр" в зону деятельности Новокузнецкого таможенного поста перестали поступать товары народного потребления, либо стали поступать в меньшем объеме, М.Ф., придя в кабинет отдела таможенного досмотра, сообщил, что деятельность вышеуказанного юридического лица приостановлена и в дальнейшем необходимо ускоренно оформлять акты таможенных досмотров на товары, поступающие также в адрес ООО "Юнивест", ООО "РосТрейдИмпорт", ООО "Сатори". После этого все должностные лица отдела таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста также стали ускоренно проводить таможенные досмотры товаров народного потребления, прибывших в адрес указанных фирм, за что М.Ф. также пообещал платить по 200 долларов США за ускоренное оформление досмотров товаров, прибывших на одном автомобиле. Как он понял, М.Ф. также представляет интересы вышеуказанных юридических лиц и поэтому он заинтересован в более быстром оформлении актов таможенных досмотров на товары, поступающие в их адрес. Они получали денежные средства от М.Ф. и Ш.А.А. за ускоренно оформленные акты таможенных досмотров товаров, поступивших на транспортных средствах в адрес ООО "Спектр", ООО "Юнивест", ООО "РосТрейдИмпорт", ООО "Сатори", в период с конца октября 2006 года и по 12 августа 2010 года. Точную сумму полученных денег он не помнит, так как деньги получали неоднократно в разные периоды времени и в разном количестве. Деньги М.Ф. приносил либо в помещение Новокузнецкого таможенного поста, либо передавал кому-то из должностных лиц отдела таможенного досмотра рядом со зданием Новокузнецкого таможенного поста. Полученные деньги он, Р.О., О.Г.А., Ш.С., С.И. и П.А.В. поделили между собой. Был случай в 2008 году, когда П.А.В. и Ш.С. было установлено, что О.Г.А. получил от представителей какой-то организации 3 тысячи рублей или 100 долларов США и не сообщил об этом остальным. П.А.В. собрал собрание, на котором присутствовали он, П.А.В., Р.О., О.Г.А., Ш.С.. О.Г.А. признался в этом и было принято решение лишить его следующей доли, полученной от М.Ф., что и было сделано.
Из оглашенных показаний подтвердил лишь ситуацию с 9 автомобилями. Остальные показания были написаны следователем, а им просто подтверждены. Протоколы допроса П.А.В. или Р.О. он не читал. Его допрашивали следующим образом - следователь наедине с ним беседовал, был напечатан протокол допроса, затем в присутствии адвоката он кивал головой, потом подписывал протокол. До приезда адвоката, было оговорено, что ему нужно подтвердить все. Про проступок О.Г.А. ему также рассказал следователь.
Зарплату им рассчитывает бухгалтерия в Кемерово, присылались расчетные листки, в которых можно было увидеть, есть премия или нет. За получение заработной платы они нигде не расписывались, так как зарплата переводилась на банковскую карту. Премии были разные: к празднику, материальное стимулирование, СМС. Его насторожил звонок О.Г.А. о том, что его премия 73 тысячи рублей в сейфе, поэтому он и не взял этих денег.
Не подтвердил показания, оглашенные государственным обвинителем, данные на предварительном следствии на очной ставке с О.Г.А. в присутствии адвоката Колядиной С.А. (т. 5, л.д. 53-57) - 13 августа 2010 года утром на работе О.Г.А. передал ему 73 тысячи рублей 1000 рублевыми купюрами. Эти деньги передал ему М.Ф. за осуществление быстрых досмотров ООО "Сатори", "Рострейдимпорт", "Юнивест" по основаниям, указанным выше.
Свидетель К.А.В. - заместитель начальника Новокузнецкого таможенного поста в судебном заседании подтвердил, что в указанной должности работает с 14 октября 2008 года. Его основные должностные обязанности заключаются в организации и контроле таможенного оформления и таможенного контроля. Отдел таможенного досмотра занимается завершением таможенного транзита, контролем за временным хранением, и непосредственно проведением операций по фактическому контролю перемещаемых товаров: досмотры, осмотры, наблюдение, отбор проб. В октябре 2011 г. была реорганизация, были объединены два отдела - отдел доставки, который непосредственно занимается осуществлением контроля за доставкой товаров и отдел таможенного досмотра. До этого времени функции контроля за таможенным транзитом в обязанности отдела досмотра не входили. Отдел досмотра осуществлял функции контроля за хранением товаров и фактический контроль. Отдел таможенного досмотра на период 2006-2010 г. напрямую подчинялся заместителю начальника поста. С 2006 года эту должность занимал М.С.Н., а с 2008 года - он. До 2006 года начальником отдела таможенного досмотра был М.А.В., с 2006 года - С.И., а на данный момент - С.А.И. Конкретно кто из сотрудников отдела будет проводить досмотр груза определяет начальник отдела. ООО "Спектр", ООО "Юнивест", ООО "РосТрейдИмпорт" и ООО "Сатори" осуществляли таможенное оформление в зоне деятельности Новокузнецкого поста с 2006 года. ООО "РосТрейдИмпорт" уже год не оформляется, ООО "Юнивест" в прошлом году, может быть, еще и оформлялся, а ООО "Сатори" оформляется до сих пор. (на момент допроса в апреле 2012 года). Они привозили в основном обувь из Китая. Ш.А.А. был директором одной из организаций, М.Ф. был представителем организации "РосТрейдИмпорт" и "Сатори". Они непосредственно занимались подачей деклараций, при этом М.Ф. действовал по доверенности. На период с 2006 г. по 2010 г. видел М.Ф. в помещении Новокузнецкого таможенного поста раз в два дня. Поставки носили периодический характер, ввиду смены сезонности обуви. Входивших в помещение Новокузнецкого таможенного поста записывали в журнал, но в 2009 охрана была сокращена, контроль за входом организовывался за счет гос. служащих, поэтому не всегда была возможность контролировать входящих. Сроки таможенного досмотра предусмотрены инструкцией по проведению досмотра. Имеется приказ Федеральной таможенной службы, который закрепляет эти сроки, до этого действовали методические рекомендации, которыми были регламентированы сроки проведения досмотра. Весь таможенный контроль проводится в сроки выпуска товара, т.е. после вступления в силу Таможенного кодекса таможенного союза - не позднее следующего рабочего дня, после принятия декларации. Также есть возможности по продлению сроков выпуска с разного рода проверками. Досмотр должен быть окончен не позднее следующего рабочего дня после принятия решения о проведении досмотра. Если поручение на досмотр было выдано сегодня, то досмотр должен быть завершен до конца следующего рабочего дня. В случае если товар, представленный к досмотру, не разложен по местам и наименованиям, сроки досмотра продлеваются. В этом случае может быть выставлено требование на раскладку товара по местам и наименованиям. Такая необходимость возникает в основном когда приходит горно-шахтное оборудование, таможенный сотрудник не является специалистом в этой отрасли, поэтому сложно понять, что предъявлено к досмотру. Что касается обуви, то приходит очень много артикулов, о чем заявлено в декларации. Обувь складируется на складе и бывает, что все это складируется вперемешку, поэтому необходимо разделение именно на артикульном уровне для того, чтобы выполнить досмотр в установленные сроки. Иначе одни операции по фактическому взвешиванию и фотографированию могут затянуться надолго - на 2-3 дня. "Профили риска" предусмотрены законодательством, в Таможенном кодексе РФ этому посвящена целая глава, система управления рисками. "Профиль риска" - возможные рисковые поставки товаров, вследствие оформления которых могут возникнуть уход от платежей, либо несоблюдение запретов на ограничения при ввозе. Поэтому вышестоящие органы эти профили риска разрабатывают и доводят до них в электронном виде, т.е. при таможенном оформлении выявляются программным средством. На обувь, ввозимую из Китая, предполагается 10% досмотр с выборочным вскрытием, выборочным пересчетом в местах в объеме взвешивания 10%, т.е. степень досмотра минимальная. Если будет обнаружено больше мест, чем заявлено в декларации, могут усматриваться признаки административного правонарушения. Все это фиксируется актом досмотра с указанием ссылки на статью о том, что выявлены правонарушения. Также может быть составлена докладная записка по поводу оформления. Есть определенный профиль риска - инспектор выезжает, досматривает и усматривает какие-то признаки недостоверного заявления, и требуется увеличение степени объема досмотра, применяется соответствующий профиль риска и производится все в нужном объеме. Если подтверждается наличие административного правонарушения, в этом случае возбуждается дело об административном правонарушении в зависимости от статьи - недостоверное декларирование или недекларирование товара. Если что-то лишнее было найдено в ходе досмотра, то все это должно остаться на складе временного хранения, либо на складе получателя товара и должно быть проведено соответствующее разбирательство по этому поводу. Услуги склада платные. Досмотр может быть не проведен в том случае, если товар не представлен к досмотру - это единственное основание. О случаях непроведения досмотра по каким-то иным причинам ему не известно. При разгрузке товара на склад, еще до досмотра, присутствуют сотрудники отдела досмотра, поскольку обувь из Китая находится под особым контролем. Поэтому проводились таможенные наблюдения за выгрузкой, за размещением товаров на склад. Иногда просто, когда машина на склад заходила, делали вскрытие автомобиля, фотографировали загрузку, целостность пломб. Но это было не по всем транспортным средствам, а выборочно. Операции по досмотру товара на складе требуют порядка 3-4 часов на машину. Нормативными документами установлены достаточно короткие сроки досмотра, поэтому ускорить их невозможно. Часто возникает ситуация, когда не укладывались в эти сроки. Основная причина - большой объем товара. Особенно обувь, которая поступает наплывами - по 5-6 машин сразу. Бывает такое, что по 3 декларации в день подают, и досмотры "выскакивают" один за другим. У склада СВХ оборудование ограничено, у них одни большие весы, на которых можно было бы проводить взвешивание. Поэтому приходилось устанавливать очередность, кто за кем поедет, когда будет проводить досмотр тот или иной сотрудник. Сотрудникам отдела досмотра в день выдавалось несколько поручений для досмотра. По окончанию досмотра составляется акт досмотра, в котором содержатся сведения о товаре, о лицах, перемещающих товар. В акте указывается время начала и время окончания досмотра, т.е. время, когда человек фактически приступил к визуальному осмотру и время завершения. Время завершения нормативными документами не регламентируется, но фактически это время написания акта досмотра. Бывали ошибки в указании времени окончания досмотра, но это не влечет серьезных последствий. За период 2006-2010 г. у ООО "Спектр", ООО "Юнивест", ООО "РосТрейдИмпорт" и ООО "Сатори" были выявлены незначительные нарушения при досмотре: небольшая пересортица товара, по результатам экспертизы не тот товар был указан, незначительное количество мест. Иногда проводились повторные досмотры товара в случае, если ранее проведенный досмотр не давал полной картины и нельзя было понять объем товаров, которые были перемещены, артикулов не было. Но их количество было незначительно, порядка 3-4 досмотров. Инспектор участия в раскладке товара не принимает, выезжает на повторный досмотр после сообщения о том, что товар разложен. На Новокузнецком таможенном посту в 2010 году установлена система видеонаблюдения. В выходные дни работа возможна по приказу таможни, после обращения участника внешнеэкономической деятельности на пост о необходимости проведения тех или иных операций в выходные дни. Исходя из возможности готовится список людей и направляется в таможню, после чего таможня издает приказ о работе в выходной день - субботу или воскресенье. У госслужащих это вообще по желанию, нельзя никого заставить работать в выходной день. Если было обращение в отдел, то вносится предложение, кто сможет поработать в выходной, чтобы провести оформление. Бывали случаи, когда такие обращения оставлялись без удовлетворения, так как сотрудников недостаточно, особенно в летнее время. В акте учитывается рабочее время проведения досмотра. Если поручение на досмотр выдано в пятницу, то досмотр должен быть проведен до конца рабочего дня в понедельник. Не является нарушением составление акта досмотра утром следующего дня, так в основном всегда и бывает. Досмотр производится в один день, а акт составляется до окончания следующего рабочего дня. Бывает так, что инспектор осуществляет работу по нескольким поручениям, сначала проводит один досмотр, затем следующий, может и в другое место выехать для проведения досмотра, а после этого составляет акты досмотра. Часто бывает, что акты досмотров составляются на следующий день после фактического досмотра. Во время досмотра инспектор производит фотографирование товара в подтверждение описательной части акта досмотра. Фотографии прикладываются к каждому акту. Готовый акт вместе с фотографиями передается на таможенное оформление. Инспектор, который ведет непосредственно проверку декларации, сверяет данные досмотра с фотографиями и тем, что заявлено в декларации. Бывали случаи, что фотографии и акты не соответствовали тому, что было представлено для оформления. Например, в декларации заявлено одно, а во время досмотра выявляется другое. Часто бывает путаница на артикульном уровне. Такое с обувью часто случается. Поэтому инспектор составляет акт, прикладывает к нему фотографии и передает в отдел таможенного оформления. Продление рабочего времени также фиксируется приказом по таможне, но был период времени с 2006 года, когда не всегда такие приказы издавались, был период, когда просто по докладной записке начальника поста принималось решение о необходимости продления рабочего времени и это никак не компенсировалось. Шаблон поручения на досмотр формируется отделом таможенного оформления, а регистрация самого поручения уже происходит в отделе таможенного досмотра. В нем указана степень риска, процент досмотра, все уже сформировано, кроме фамилии инспектора, который будет производить досмотр. Инспектор получает уже готовое поручение. По обуви установлен минимальный объем досмотра - 10% от партии товара. Бывает, что один инспектор досматривает, а акт составляется уже по фотографиям, описаниям, черновикам, коллегиально. Начальник отдела, либо лицо его замещающее определяет, кто из инспекторов будет проводить досмотр. На инспекторах, более старших по должностям, еще лежит выполнение дополнительной работы - по отчетности, т.е. на них возложены обязанности по выполнению офисной работы. По проведению досмотра, фактическому контролю все равны в одинаковой степени. Все они подчиняются начальнику отдела. При нарушении сроков досмотра возможна ответственность вплоть до дисциплинарной после служебной проверки и обычно это бывает, если такие нарушения носят систематический характер. Бывало, что проводились таможенные досмотры с присутствием лиц других подразделений Кемеровской таможни - сотрудников из управления системы риска.
Свидетель Ш.М.А. в судебном заседании подтвердил, что с мая 2006 года по 01.06.2007 г. был начальником Новокузнецкого таможенного поста по контракту, т.к. находится на пенсии. Вся хозяйственная деятельность поста ложилась на начальника, как на руководителя, и контроль. Начальником отдела таможенного досмотра его просьбе была поставлена С.И., он ее и назначал на эту должность. Кроме нее в отделе работали О.Г.А., Ш.С., П.Г., П.А.В.. У Ш.А.А. была фирма "Спектр", поставляющая обувь из Китая, он появлялся на посту. Чем на посту больше участников ВЭД, тем лучше, статус поста выше, больше таможенных поступлений. М.Ф. узнал тогда, когда они начали растамаживать свой товар, примерно в начале 2007 года, февраль - март месяц. Он буквально знал его 2 месяца, не больше, так как в мае 2007 года уже ушел с этого поста.
Подтвердил, что в отношении П.Г. была служебная проверка из-за того, что он что-то не так сфотографировал.
Свидетель Б.А.С. в судебном заседании подтвердил, что работал начальником Новокузнецкого таможенного поста с июня 2007 года по июнь 2011 года. Грузовая таможенная декларация - это документ, в котором заявлены все основные сведения о товаре, представителе, получателе, об уплате таможенных платежей, но основные документы это товарно-транспортная накладная, внешнеторговый контракт, инвойсы - упаковочные листы, документы, подтверждающие факт оплаты таможенных платежей. Профиль риска - это возможность незаявления недостоверных сведений, разрабатывается ФТС и выявляется в автоматическом режиме. Сотрудник таможни скорее всего не может ускорить процедуру досмотра, а затягивание досмотра является нарушением. 20 или 22 октября 2010 года он находился в Кемеровской таможне в командировке, утром его вызвали к исполняющему обязанности службы безопасности СТУ, который сообщил исполняющему обязанности начальника таможни о том, что службой безопасности на Новокузнецком таможенном посту проводились оперативно-розыскные мероприятия и ему стало известно о том, что завели уголовное дело. Была служебная проверка. Сотрудники все отрицали, говорили, что ничего не было. Знаком с М.Ф. и Ш.А.А. в связи с осуществлением ими внешнеэкономической деятельности, они представляли "Сатори", "РосТрейдИмпорт", "Спектр", "Юнивест", личных отношений не было. Не помнит, проводились ли таможенные досмотры грузов этих организаций. На них также составлялись 1 или 2 административных дела. Они хранятся в Кемерово. К акту таможенного досмотра прилагаются фотографии, сделанные инспектором. Все это передается в отдел оформления, акт в электронном виде вносится в базу данных. Если инспектор начал досмотр, он его обязан проводить до конца, параллельно досмотры проводить нельзя. Бывали случаи, когда сотрудники отдела досмотра продолжали работать по истечении рабочего времени в связи с неуспеваемостью.
Свидетель В.В.А. в судебном заседании подтвердил, что является начальником отдела таможенного оформления и таможенного контроля. Поручения на таможенный досмотр в период с 2006 по 2010 годы выписывал либо он, либо его заместитель. Поручение набиралось в электронном виде, распечатывалось и передавалось в отдел досмотра, где начальник или заместитель определял инспектора. В поручение он вносил данные декларации в отношении какого товара, прибывшего с какой партией, номер машины вносился, номер транзита декларации и сведения из системы управления риском, какой конкретно товар завозился и степень досмотра. Профиль риска - степень досмотра со взвешиванием или нет определяла программа, единственный 228 профиль риска - интуитивный, когда у инспектора есть сомнения, составлялась докладная записка на имя начальника поста. Когда инспектор не может в срок составить акт досмотра из-за неразложенного товара, он докладывает об этом ему. Готовый акт инспектор передает ему. Делалась корректировка веса, вносились изменения в декларацию, если выявлялись признаки административного правонарушения, составлялось определение. За нарушение сроков таможенного досмотра наказывали. "Сатори", "РосТрейдИмпорт", "Спектр", "Юнивест" возили обувь из Китая. Реальный вес разнился с декларацией практически всегда.
Свидетель Ш.Д.А. в судебном заседании подтвердил, что работает инспектором Новокузнецкого таможенного поста, в его функции входит принятие, проверка декларации, принятие решения о выпуске. Из отдела таможенного досмотра поступает акт таможенного досмотра и фотографии отдельного товара. Он сверяет заявленные сведения с установленными сведениями фактического контроля. По приказам выходили в выходные дни, за это предоставлялись отгулы, либо оплачивались только за выходные или праздничные дни.
Свидетель Ц.О.К. - главный государственный таможенный инспектор Сибирского таможенного управления, в судебном заседании подтвердила, что в ее профессиональные функции входит организация и контроль за работой таможенных органов при таможенном оформлении и таможенном контроле. После того, как участник ВЭД привез на таможенный пост товары, предъявил необходимые документы, завершается таможенный транзит, товар помещается на склад временного хранения. Для участника ВЭД были предусмотрены сроки для подачи таможенной декларации, поэтому в эти установленные сроки участник ВЭД подавал таможенную декларацию. Досмотр проводился на основании системы управления "Профиль риска". Если риск срабатывал, то принималось решение о проведении досмотра по профилю риска, которым он был предусмотрен. Прежде чем принять решение о проведении таможенного досмотра должностное лицо, которое выявило необходимость проведения таможенного досмотра при срабатывании "профиля риска", на имя начальника поста направляет докладную записку, в которой указывается, что в соответствии с определенным профилем необходимо проведение таможенного досмотра. Объем, степень и другое берется из "профиля риска", никто от себя ничего придумать не может. На основании этого начальник поста принимает решение о необходимости проведения таможенного досмотра, оформляется поручение, на основании которого проводится таможенный досмотр. Все сведения, указанные в профиле риска, переносятся на поручение. Решение о проведении таможенного досмотра должно быть принято в течение 10-ти минут, а сам досмотр должен быть проведен до окончания следующего рабочего дня с момента принятия решения о его проведении. В приказе N 1166 ФТС есть требования по описательной части акта досмотра, по заполнению самого акта, есть установленная форма. Этим приказом подразумевается и то, что к акту можно прикладывать фотографии, какую-то техническую документацию. Все это будет также являться неотъемлемой частью акта таможенного досмотра. Т.е., если досмотр проводился с применением фотосъемки, то к акту должны быть приложены фотографии и т.д., смотря какие средства применялись при проведении таможенного досмотра. Все это возвращается в отдел оформления и приобщается к декларации. Должностное лицо, к которому возвращается акт досмотра, по приказу N 1396 принимает решение о выпуске, т.е. это должностное лицо сравнивает все имеющиеся документы, в том числе акт досмотра, фотографии, товаротранспортные накладные, т.е. все сведения, которые указаны в документах, после чего принимает решение, выпускать товар или нет. Единственное, для чего указывается время в акте таможенного досмотра, чтобы не были нарушены сроки проведения таможенного досмотра. Других требований нет.
Свидетель С.Р.Н. - начальник отдела таможенного досмотра Западного таможенного поста Новосибирской таможни в судебном заседании подтвердил, что в его должностные обязанности входит организация и проведение таможенного досмотра, контроль сроков проведения таможенного досмотра. После того, как в отдел поступили документы из отдела таможенного оформления, регистрируется поручение на досмотр и в той же программе присваивается номер, и с момента присвоения номера начинает истекать срок на проведение досмотра. Начальник отдела досмотра, исходя из загруженности назначает инспектора, который будет проводить досмотр. Когда инспектор не успевает провести досмотр в отведенные сроки, оформляется докладная записка на имя начальника таможни, по таможне объявляется продление рабочего дня. Если после этого инспектор не успевает провести досмотр, проводится служебная проверка, но таких случаев в его практике не было. В случае, если товар не разложен к досмотру, то возможно составление промежуточного акта досмотра и продление срока выпуска декларации. Но это только в том случае, если не позволяет провести инспектору досмотр. Это происходит постоянно. Основные сведения, которые отражаются в акте таможенного досмотра - это сведения о количестве, качестве соответствия товаров сведениям, заявленным в декларации. В акте фиксируется только время окончания досмотра. Составить акт на месте проведения досмотра у инспектора не получится, так как акт составляется в компьютерной программе на компьютере в кабинете. Начальник отдела, видя, что инспектор не успевает, готовит докладную записку на имя начальника о том, что необходимо продлить рабочий день на час (два, три, четыре) для завершения досмотра. Затем таможня издает приказ, инспектор расписывается в приказе, что он ознакомлен и согласен работать. По приказу эта работа компенсируется материально, бухгалтерия производит расчет и в зарплату за это время производится доплата. Если проводятся два досмотра на одном складе, то в целях ускорения можно провести оба досмотра, а потом приехать в отдел и составить подряд два акта. Считает, что никакого нарушения нет, если досмотры на одном складе начинаются в одно и то же время, а заканчиваются в разное. Инспектор, находясь на одном складе, сначала видит одну партию товара, затем другую. Поэтому можно считать, что он визуально начал оба досмотра в одно и то же время. Позже он фиксирует это все в актах.
Свидетель К.А.С. в судебном заседании подтвердил, что с 2006 по 2011 года работал в отделе собственной безопасности Кемеровской таможни оперуполномоченным по ОВД. Знаком со всеми подсудимыми. С апреля 2010 года он стал курировать Новокузнецкий таможенный пост, поскольку в отношении должностных лиц поста стала поступать определенная информация о возможной их коррупционной деятельности. Первоначально была информация в отношении П.Г., Ш.С. и О.Г.А., в дальнейшем оказалось, что все сотрудники отдела, кроме одного человека, замешаны в противоправных действиях. Это Р.О., С.И. и П.А.В.. Было проведено негласная аудиозапись и видеодокументирование служебного помещения данного таможенного органа. Видеокамера была вмонтирована в потолок в кабинете отдела таможенного досмотра, в плоскости отдела П.Г., камера захватывала часть стола Р.О. и часть стола С.И., также просматривались подходы к столам. 12.08.2010 г. был зафиксирован внос денежных средств и последующий их дележ между должностными лицами этого отдела. При этом присутствовали Ш.С., О.Г.А., П.А.В.. Р.О. отсутствовал, С.И. на тот момент уже тоже ушла с работы. П.Г. в тот день был на досмотре, поэтому его на тот момент в кабинете тоже не было. Сотрудники отдела сидели и обсуждали, когда подошло время, они говорят, что нужно пойти и получить деньги. За деньгами пошел О.Г.А.. Ш.С. предложил ему взять сумку для этих целей, но он отказался. Через некоторое время О.Г.А. вернулся и из-под рубашки достал сверток с деньгами. В свертке было несколько пачек денег, все, кроме одной, в банковской упаковке. Ш.С. сидел за столом П.Г., они стали делить деньги. Долго не могли посчитать, кому и сколько, много раз ошибались, боялись обделить кого-нибудь. При этом С.И. обделили, дали ей денег примерно в 2,5 раза меньше, чем остальным. Себе они взяли по 70 тысяч рублей с небольшим, а С.И. положили в ящик стола 20 тысяч рублей с небольшим. Деньги были тысячными купюрами. При этом они смеялись и шутили на эту тему. Видеозапись была рассекречена и передана в следственные органы вместе с рапортом. Деньги поступили от М.Ф. за не создание препятствий при ведении таможенного контроля и не увеличение сроков таможенного досмотра. Эти люди попадали в поле зрения с 2006 года. В конце 2006 года - начале 2007 года проводились оперативные мероприятия в отношении "Спектра", были выявлены подлоги. Материалы направлялись в следственные органы. Было доказано, что при проведении таможенного досмотра отделом таможенной инспекции был выявлен лишний товар в машинах ООО "Спектр" от 3 до 6 млн. рублей. Были направлены материалы в отношении должностных лиц, а именно в отношении П.Г., но было отказано. Информация о противоправных действиях указанных лиц с 2006 года получена из агентурных источников.
Свидетель К.А.Ю. в судебном заседании подтвердил, что с 23 августа 2010 г. по февраль 2012 г. работал старшим оперуполномоченным по ОВД отдела собственной безопасности. Подсудимых знает как сотрудников Новокузнецкого таможенного поста. В 2010 г. сотрудники отдела таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста получали денежное вознаграждение за особые услуги, оказываемые различным организациям. Это ему известно от сотрудников Новокузнецкого таможенного поста. В августе 2010 г. об этом узнал от сотрудников отдела собственной безопасности. Впоследствии выяснилось, что получали денежные средства от организаций Новосибирска и Москвы. Представителем этих организаций был М.Ф.. В ходе таможенного досмотра могут возникнуть различные риски, которые выставляет программа, либо в ходе досмотра инспектор может заявить требование о раскладке груза на позиции. Фактически денежное вознаграждение они получали за то, чтобы не затягивать и упростить процедуру досмотра. Он встречался с П.Г. у торгового комплекса "Поляна" и записал разговор. Тот беспокоился, что их якобы записали при дележке денег. Он не владел данной информацией. Инициатором встречи был он.
Свидетель Ч.Г.А. в судебном заседании подтвердила, что работает старшим государственным инспектором отдела таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста с 2005 года, в таможенных органах с 1994 года. В ее обязанности входит осуществление контроля за товаром, находящимся на складах временного хранения, прием и регистрация отчетов о выдаче товаров со складов временного хранения, осуществление осмотра помещений и территории, производить осмотр и досмотр. Хотя досмотры проводила очень редко. В данное время имеется 5 складов временного хранения, они принадлежат НКАЗ, ЗСМК "ЕВРАЗ", "Коршун", "Бьюсайрус-сервис" два склада: открытый и закрытый. По электронной базе она сверяла данные, принесенные на бумажных носителях, в грузовых таможенных декларациях сверяла вес и количество мест. В электронную базу она вносит сведения отдел контроля за доставкой товаров. Она познакомилась с М.Ф. в то время, как только открылся склад "Коршун", он стал приходить в качестве представителя и приносить документы - ДО-2 - документ отчета о вывозе товара со склада временного хранения. Приносил ли М.Ф. какие-то другие документы другим сотрудникам таможни, не знает и не видела. Процедура досмотра организуется следующим образом - поступает поручение на досмотр, начальник отдела определяет, какой конкретно инспектор будет производить досмотр, в поручение вписывается фамилия этого инспектора. Далее этот инспектор созванивается с декларантом. Еще выписывается требование и предписание на руководителя той организации, которая ввезла товар. Инспектор ставит в известность руководителя, когда именно будет начат досмотр, при этом указывается дата и время. После этого инспектор ждет, когда представитель этой организации приедет, после этого они вместе едут на склад на машине поста. На складе кладовщик склада показывает, где расположен товар. Инспектор подходит к товару и производит досмотр: фотографирует, считает места, вскрывает места, смотрит какой товар, описывает его, указывая вес. По окончанию досмотра инспектор возвращается на свое рабочее место, где уже в кабинете описывает досмотр в акте таможенного досмотра, который составляется в электронной форме. После составления акта досмотра вызывается представитель, который присутствовал во время досмотра товара на СВХ. Он читает акт этого таможенного досмотра и подписывает его. Инспектор, который выполнял досмотр, тоже подписывает акт. Далее акт поступает в отдел таможенного оформления и таможенного контроля к начальнику отдела, либо к человеку, который выписывал поручение на досмотр. Такого не может быть, чтобы М.Ф. писал акты таможенного досмотра. Узнала о происшедшем, когда приехал следственный комитет и начал работу. Ни с кем из подсудимых данную ситуацию не обсуждала. Если инспектор не успевает провести досмотр, ему назначается в помощь дополнительный инспектор. Если на склад поступило очень много товаров, инспектор не успевает в рабочее время провести досмотр, организация, которая заинтересована в том, чтобы досмотр состоялся, пишет на имя начальника письмо с просьбой оставить людей на работу во внерабочее время. На посту издается приказ о продлении рабочего времени. После этого инспектор остается на работу и доделывает досмотр. Такое случается очень часто. Когда был груз, М.Ф. приходил в кабинет по 2-3 раза в день. Инспектор не может быть заинтересован в затягивании досмотра. Если выдано поручение на досмотр, а до конца рабочего дня остается к примеру час, инспектор едет на досмотр и успевает что-то сделать, так как это его работа. На следующий день инспектор едет опять на склад и доделывает работу, после чего возвращается в отдел и составляет акт досмотра. В акте указывается, что досмотр начат вчера. При досмотре обуви фотографирование обязательно. В поручении указана дата начала досмотра и дата его окончания. Время окончания досмотра - время составления акта. Избирательного отношения коллег к организациям ООО "Спектр", ООО "РосТрейдИмпорт", ООО "Сатори" и ООО "Юнивест" она не замечала.
Свидетель П.С.В. - начальник отделения по управлению системами рисков Кемеровской таможни в судебном заседании подтвердил аналогичные сведения. Он принимал участие в досмотрах товаров фирм, указанных в обвинении, поблажек им не было.
Свидетель Ф.С.А. - директор ООО "Коршун" в судебном заседании подтвердил, что данная организация была создана им в 2007 году и занимается оказанием услуг склада временного хранения в <адрес>. ООО "Спектр", "Сатори", "РосТрейдИмпорт", "Юнивест" размещают таможенные грузы на СВХ "Коршун". Он и Ш.А.А. являются учредителями ООО "Сатори". М.Ф. ему знаком достаточно давно, еще со времени проживания в Приморье, кроме этого он являлся менеджером "Сатори", он работал еще и в "Юнивест". М.Ф. представлял интересы компании "Сатори" в таможне, занимался оформлением грузов на основании доверенности. Товар всегда раскладывался как положено. Если таможня указывала на какие-то недостатки, то они сразу же на складе исправлялись. Бывало, если склад переполнен, говорили, что нужно пошире подход сделать, но чтобы был какой-то конфликт из-за этого, не помнит. Груза приходит много, склад переполнен, поэтому это вполне могло быть, что он с Ш.А.А. приходили к начальнику поста по вопросу ускорения процедуры досмотра, работы в выходные и праздничные дни. Когда шли навстречу, когда нет. Процедура это не простая, начальнику поста нужно приказ издать о работе сверхурочно. Шли навстречу, звонили в Кемерово, оттуда спускали необходимые приказы о работе в выходные или праздничные дни. Никакие денежные средства с их стороны не предлагались. В обязанности склада входит раскладка товара. В том числе и за это они получают деньги от организаций, размещающих свой груз на складе. Сроки хранения товаров на складе разные, в среднем - неделя и больше, бывает, что товар хранится в течение месяца. На каждую партию товара таможенный орган назначает досмотр или не назначает. Если досмотр назначен, то он обязательно будет проведен, а если стоит "выпуск без досмотра", то досмотр не проводится. Досмотр проводят только работники таможни. Случаев, когда представитель фирмы делал бы работу таможенных органов, не было. Ему об этом никто не говорил. Бывали случаи, что данными юридическими лицами привозилось товара больше, чем задекларировано, но тогда составлялись коммерческие акты. Бывает, что это количество коробок не совпадает в большую или меньшую сторону, бывает, что не совпадают артикулы. Но эти случаи не носили систематический характер.
Свидетель П.А.В. в судебном заседании подтвердил, что в 2006 году сотрудник ООО "Спектр" М.Ф. обратился к нему и предложил за ускоренные досмотры и оформление автотранспорта, пришедшего в их адрес, деньги. Он ответил, что нужно все это обсудить со своими сотрудниками. На тот момент он был главным инспектором отдела таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста Кемеровской таможни и временно исполнял обязанности начальника отдела. Р.О., Ш.С., П.Г., О.Г.А. согласились. Из человеческих соображений он не мог подчиненным приказать этого. Ч.Г.А. не принимала участия в этом, т.к. не производила досмотры, занималась технической работой. Он сказал об этом М.Ф.. Он объяснил им схему: машина приезжает, выписывается поручение на досмотр, досмотр производится в кратчайшие сроки. С М.Ф. была договоренность только об ускорении досмотра. Определились получать по 200 долларов США за машину. Затем приехал директор ООО "Спектр" - Ш.А.А., познакомился с отделом. После этого они вышли на улицу, все обговорили и все - за ускоренный досмотр их машин они - Ш.А.А. и М.Ф. будут платить 200 долларов за машину. Ш.А.А. был в курсе деталей всей схемы, сказал, что как руководитель, гарантирует передачу денег за их работу. Подтвердил, что М.Ф. сделал ему данное предложение с 24 апреля 2006 г. по 15 мая 2006 г., было досмотрено в ускоренном порядке не менее 512 автомобилей, как указано в обвинении. Затем указал, что точную дату разговора с М.Ф. не помнит. Договоренности с М.Ф. или с Ш.А.А. о регулярном получении этих денежных средств на протяжении какого-то времени не было. Машина пришла, произвели досмотр, рассчитались. Было такое, когда он сразу не выезжал на склад, оформлял акт в ускоренном процессе, но потом все равно ездил на СВХ и проверял. Сколько раз и где получал деньги от М.Ф. - не помнит. Он отдавал ему деньги лично в руки либо на улице, либо в кабинете. Затем он делил деньги при всех в кабинете, либо отдельно делил, и раздавал. Была договоренность с М.Ф. или Ш.А.А., что регулярно будут приходить машины. Говорили, что машина придет, надо ускорить досмотр. В то время, когда он занимался этим, они всегда сначала выполняли работу, а потом получали деньги. Как потом было, не знает. Получаемая сумма не всегда была кратной количеству прошедших машин. Постоянно оставался запас уже досмотренных машин. Они говорили, что, например, могут оплатить в данный момент только такую-то сумму.
Сначала М.Ф. деньги передавал ему, затем в отдел начальником пришла С.И., он ушел в отпуск. Когда вернулся с отпуска, понял, что С.И. уже в курсе по поводу схемы работы, т.к. когда делили деньги, то делили их на всех, в том числе и на нее. После выхода с отпуска, через какое-то время Ш.С. сказал, что был разговор с С.И. по поводу того, что ему не нужно заниматься получением и выдачей денег, и его от этого отстранили. До этого он передавал С.И. деньги, но сколько раз - не помнит. С С.И. у него сложились неприязненные отношения. Потом он узнал, что этим стал заниматься Р.О.. Он так же делил деньги, выдавая ему определенную сумму. После отстранения его от всей этой схемы, ему деньги передавал только Р.О.. А как происходил раздел, сколько и кому, не знает. Он спрашивал у Р.О., что это и за что, он отвечал, чтобы не спрашивал, просто брал и все. Как это происходило, как он делил, кому и сколько делил, кто ему давал, не знает. Он видел, что С.И. ложили деньги в выдвижной ящик ее стола. Это было в период с 2006 по 2010 годы. В то время, когда он этим занимался, получал деньги от М.Ф. и сам их делил поровну. Кроме ООО "Спектр" быстро также досматривались товары "Сатори", "РосТрейдИмпорт", "Юнивест". От этих фирм по доверенности работали другие лица, но организацией этих досмотров и всего остального, наряду с представителями по доверенности, занимался М.Ф.. А по доверенности работали Ш.Л.В., А.А.С.. Схема та же - ускоренный досмотр товаров проводили в течение дня в первоочередном порядке. При руководстве отделом С.И. он видел это. Если поручение поступало вечером, то вечером проводили досмотр, а утром отдавали. Про себя может сказать, что акты печатал дома из-за большого объема и нехватки времени. Как поступали другие сотрудники, сказать не может. Были случаи, когда вскрывались недостатки и нарушения в оформлении, в том числе и Ш.С. заводил административное дело, так как вскрылись излишки товара и пересортица в ходе проверки, потом это дело переросло в уголовное. С одной стороны они с этими фирмами работали в ускоренном времени, с другой - боролись с ними различными методами в случае недостачи или излишков, заводили административные дела, а в случае с Ш.С. дело перешло и в уголовное. Это показатель того, что они работали только на ускорение. Бывало, что он требовал произвести раскладку товара. Для того, чтобы ускорить процесс досмотра, пишется письмо о необходимости разложить товар по видам и наименованиям, после чего по форме составляется акт досмотра, предоставляется время на раскладку. После этого они все раскладывают, пишут письмо, что все разложено, а он едет на склад повторно. Товар разложен, он фотографирует, замеряет, взвешивает, составляет акт. Это связано с большим объемом работы, он бы физически не успел досмотреть товар. Бывало, что по данным организациям фотографии делались декларантом. В акте досмотра написан номер машины и наименование фирмы. По этим актам можно отследить количество досмотренных машин. Но в 2006 году не было большого количества партий. Он видел, как М.Ф. сидел за компьютером П.Г., они обсуждали фотографии товара.
12 августа 2010 г. он уходил домой, на <адрес> его не помнит кто окликнул, сказали, чтобы остался. О.Г.А. вышел, через некоторое время вошел обратно, достал пакет из-за пояса. В свертке были деньги, но когда О.Г.А. бросил сверток, он сказал, что Ф. (так называли М.Ф.) дал денег. Они сели за рабочее место П.Г. втроем - он, О.Г.А. и Ш.С.. Из свертка достали пачки, там было три пачки по тысячерублевых купюр в банковской упаковке, одна пачка денег была россыпью. Каждый из них взял по пачке денег и начал пересчитывать. Оказалось в каждой пачке по 100 тысяч рублей, сколько россыпью было, не знает. Начали думать, кому и сколько дать. Сразу же вопрос встал из-за С.И., сколько выделить ей из этой суммы. У них были неприязненные отношения с С.И., сгоряча он сказал, чтобы ей выделили как можно меньше. Посчитали деньги, начали делить их на кучки. Помнит, что им вышло по 73 тысячи, а С.И. - 23 или 25 тысяч. Он взял свои деньги, Р.О. был в отпуске, С.И. отсутствовала, П.Г. тоже не было. Куда делись их деньги, не помнит, может быть в сейф положили. Деньги для С.И. положили в выдвижной ящик ее рабочего стола. Он вышел, ребята побыли немного в кабинете, он дождался их, опечатал кабинет, сдал ключи, и все поехали домой. Не помнит, когда перед этим днем получал деньги. Когда все произошло, он во всем признался, ему звонили О.Г.А. и Ш.С., говорили изменить показания и все нормально будет, сказать, что деньги были не настоящие, ничего не делили. Но он отказался. Подтвердил, что всего было 393 тысячи рублей, при этом подсчетом досмотренных машин при получении денег не занимался. Когда он этим занимался в 2006 году, получал расчет за 5 машин. Расчет производился не в полном объеме: 5 машин прошли, за 5 машин отдали деньги, 10 машин прошли, а за 5 отдали деньги. Иногда приходилось работать после окончания рабочего времени, выходить на работу в выходной день. Оплата не производилась, это была его работа, которую должен был выполнить согласно договоренности с Ш.А.А. и М.Ф.. Подтвердил, что он не предлагал М.Ф. за 500 тысяч рублей решить вопрос, не желал подсидеть С.И. настаивает на разговоре с Ш.А.А. о получении денег, не знает почему тот говорит обратное. Договорились о курсе доллара - 30 рублей. Когда О.Г.А. работал в Выборге, ему все равно доставались деньги.
После просмотра видеозаписи от 12 августа 2010 года подтвердил, что события происходят в кабинете <адрес>, в Новокузнецком таможенном посту, в отделе таможенного досмотра. Фразы, которые прозвучали в отношении женщины: "Вот замутила. Своих сдает. Давай напишем ей "образец" или "взятка" объяснил неприязненным отношением молодежи к С.. О. из кабинета вышел, в кабинете остались он и Ш.С.. Перед этим говорили о том, что М.Ф. даст денег. Он позвонил, и О.Г.А. вышел. Деньги были за досмотренные машины. Ш.С. сказал О.Г.А., чтобы тот сел в машину, деньги разделим здесь. С.И. выделили 23 тысячи рублей, т.к. в отделе начались небольшие разногласия между молодыми сотрудниками и начальником отдела С.И.. У него они уже и раньше с ней происходили, а у молодежи только начались. Поэтому так решили, а он поддержал дать ей меньше денег. Деньги разделили на шесть человек. С.И. деньги положил О.Г.А. в выдвижной шкафчик. Он свои деньги взял и вышел, но слышал звук сейфа, поэтому полагает, что доли отсутствующих положили в сейф. Хотя сколько денег он не знал, сколько машин, тоже не знал. Помнит, что в центре сидел Ш.С., он сидел справа, за рабочим местом Р.О., а О.Г.А. был за полукругом. Он не помнит, чтобы брал деньги для С.И..
Подтвердил оглашенные государственным обвинителем показания, данные на предварительном следствии (т. 3, л.д. 201-205, т. 4, л.д. 16-23, т. 34, л.д. 1-4) - в ходе разговора Ш.А.А. сказал, что необходимо работать на перспективу, так как машин с товаром будет много и чтобы машины с товаром не застаивались на складе временного хранения (далее - СВХ), им нужна будет помощь. Также он сказал, что товарооборот на фирме очень большой, и им было бы выгодно, чтобы машины не стояли на СВХ, а товар был бы быстрее выпущен в свободное обращение. Ш.А.А. сказал, что за ускоренный таможенный досмотр товаров, ввозимых ООО "Спектр", который выражался в том, чтобы незамедлительно после выписанного поручения, осуществлять досмотр товаров данной фирмы, он будет платить 200 долларов США за каждую машину с товаром. Он подтвердил Ш.А.А. свое согласие и согласие других сотрудников отдела таможенного досмотра получать денежное вознаграждение за проведение незамедлительного досмотра товара ООО "Спектр". В ходе этого же разговора между ними была достигнута договоренность о том, чтобы передача денег не затягивалась, и по результатам досмотра нескольких машин с товаром происходил расчет с сотрудниками отдела досмотра. Через кого будут передаваться деньги, они не оговаривали, но было понятно, что посредником в передаче денег будет выступать М.Ф. Сотрудники отдела досмотра производили незамедлительный досмотр товара ООО "Спектр". При поступлении товара ООО "Спектр" всегда освобождали от занятости одного из сотрудников отдела досмотра, чтобы он мог в любую минуту приступить к проведению досмотра. Деньги передавались М.Ф. в рублях, а он уже делил данные денежные средства между ним, Р.О., П.Г., О.Г.А., Ш.С. в равных долях. Когда ООО "Спектр" перестало осуществлять свою деятельность, вместо него образовались ООО "Сатори", ООО "Юнивест", ООО "РосТрейдИмпорт", которые также занимались импортом товаров народного потребления. Директором ООО "Сатори" также являлся Ш.А.А. Кто являлся директорами ООО "Юнивест" и ООО "РосТрейдИмпорт", он не помнит. А.А.С. стала работать представителем ООО "РосТрейдИмпорт" позже. Представителем ООО "Юнивест" была Ш.Л.В. А.А.С. и Ш.Л.В. имели право подавать декларации. М.Ф. сообщил ему и С.И. о необходимости ускоренно оформлять акты таможенных досмотров указанных обществ, также выступал представителем всех трех обществ, хотя на бумаге, может быть, это было по-другому. Схема работы была такая же, как и в ООО "Спектр". Противоречия в показаниях объяснил длительностью прошедшего времени. Проплата прошла после разговора с Ш.А.А., но когда заплатили в первый раз - не помнит. На вопрос защиты показал, что если в обвинении указано, что они таким образом стали работать с ноября 2006 года, то это соответствует действительности и с этого же времени стали получать деньги. С.И. до этого уведомили о разговоре с Ш.А.А., что будет такая схема работы, она согласилась.
Подтвердил оглашенные государственным обвинителем показания, данные на предварительном следствии (т. 34, л.д. 1-4) - была договоренность с М.Ф., что он будет платить по 200 долларов за машину по фиксированному курсу - 30 рублей за 1 доллар США. С конца августа по конец октября 2006 года он сказал С.И. в помещении Новокузнецкого таможенного поста о договоренности с М.Ф. и Ш.А.А. о получении денег за ускоренное оформление актов таможенного досмотра, она согласилась с данным предложением. После того как вышла С.И. и он вышел с отпуска, он делил деньги. С.И. назначили начальником отдела по приказу и она сразу же ушла в отпуск, когда она вышла с отпуска, в отпуск пошел он. После выхода с отпуска он не сразу был отстранен от распределения денег.
Подтвердил оглашенные защитой показания, данные на предварительном следствии (т. 34, л.д. 19), из которых следует, что практически сразу после договоренности они стали работать по этой схеме, он распределял деньги до прихода С.И. В 2009 году он обратился к М.Ф. с просьбой попросить занять у Ш.А.А. 100 тысяч рублей, но займа не было. У М.Ф. взаймы он денег не брал. Когда его отстранили, он думал, что его вообще убрали. Поэтому, когда Р.О. давал ему деньги, он у него и спросил за что они. Р.О. сказал, чтобы он брал и не спрашивал. А потом он уже видел, когда М.Ф. приходил и передавал Р.О. деньги.
Подтвердил оглашенные государственным обвинителем показания, данные на предварительном следствии (т. 4, л.д. 75-80) - он неоднократно видел как М.Ф. в обеденной зоне их кабинета передавал Р.О. деньги за осуществленные досмотры. Р.О. тут же делил деньги на 6 частей, которые сразу же раздавал присутствующим в кабинете сотрудникам, в том числе ему и С.И.. Доли тех сотрудников, которые отсутствовали, Р.О. по обыкновению ложил либо в ящик стола, либо в карман формы. 12 августа 2010 года он, Ш.С. и О.Г.А. находились в служебном кабинете. Ш.С. сказал О.Г.А., что на улице ждет М.Ф. как они поняли для передачи денег. О.Г.А. знал об этом, вышел на улицу, вернулся - бросил деньги на стол для распределения между сотрудниками отдела. Деньги были распределены на 5 равных долей - по 73 тысячи рублей, 6 доля - 28 тысяч рублей для С.И.. Ш.С. забрал себе свою долю и долю Р.О., поскольку у него был автомобиль, и ему было легче встретиться с Р.О. и передать ему деньги.
Подтвердил, что показания, которые он дал на следствии, более подробные и им следует доверять.
Свидетель Д.Г.С. в судебном заседании подтвердил, что в 2010 году работал таксистом на "<данные изъяты>" госномер N. О.Г.А. знает как пассажира, был у него постоянным пассажиром, забирал его с <адрес>, от здания таможни. Он также возил обеды на <адрес>, там находятся таможенные склады, где и видел М.Ф.. Также видел Ш.С.. Летом 2010 года, месяца не помнит, в 6-м часу вечера он поехал забрать с работы О.Г.А.. Тот сел на заднее сиденье, рядом с ним сел М.Ф., а он вышел покурить. Пока он был в машине кто-то кому-то передал черный пакет, что в нем было - не знает, затем М.Ф. вышел из машины, а он увез О.Г.А. домой.
Подтвердил оглашенные государственным обвинителем с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показания, данные на предварительном следствии (т. 6, л.д. 50-52) - он неоднократно видел, как в конце рабочего дня О.Г.А. общался с М.Ф., но о чем они разговаривали, не знает. В основном разговаривали на улице. Один раз О.Г.А. и М.Ф. общались у него в автомобиле. В конце лета, точно месяц не помнит, он приехал за О.Г.А. к зданию таможенного поста. Через некоторое время О.Г.А. вышел из здания вместе с М.Ф., сели к нему в автомобиль на заднее сиденье. Разговаривали они недолго, примерно 3-5 минут. О чем они говорили, не запомнил. Видел, как М.Ф. передавал пакет О.Г.А. что было в этом пакете, не знает. После этого они вышли из машины, и О.Г.А. вернулся примерено через 10 минут, может чуть позже. О.Г.А. он увез домой. Противоречия объясняет тем, что на следствии помнил лучше.
Свидетель Р.О.А. - жена подсудимого Р.О. в судебном заседании подтвердила, что работала ранее и работает в настоящее время на СВХ "Коршун". Объяснила СМС от М.Ф. на свой телефон по поводу получения денег тем, что просила его в г. Новосибирске забрать ее зарплатную карту.
Допрошенный в качестве свидетеля в судебном заседании К.А.Ю. - следователь, расследовавший дело, подтвердил, что никакого психического и физического насилия к подсудимым О.Г.А., Ш.С., Р.О. и П.Г. не применял. Государственным обвинителем в судебном заседании предоставлено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 22 октября <...> года в отношении К.А.Ю. при проверке доводов О.Г.А. об оказании на него давления.
Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля оперуполномоченный по ОВД ССБ СТУ Д.С.И. показал, что занимался оперативным сопровождением данного уголовного дела, поэтому принимал участие при допросе О.Г.А. в ИВС ст. Инская. Никакого насилия к О.Г.А. не применялось.
Свидетель Х.Е.И., расследовавший дело в судебном заседании подтвердил, что при допросе М.Ф. на последнего никакого давления не оказывалось, ему арестом он не угрожал. М.Ф. сразу же было предъявлено обвинение.
Свидетель Ч.В.В., расследовавший дело в судебном заседании подтвердил, что видел как в кабинет к К.А.Ю. зашел П.Г. и тут же сказал, что все расскажет. Следователь даже его не успел еще ни о чем спросить. Он допрашивал П.Г.: сначала был свободный рассказ, затем уточняющие вопросы.
Вина подсудимых подтверждается письменными доказательствами по делу:
Протоколом (т. 6, л.д. 1-8) осмотрен кабинет N 18 отдела таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста Кемеровской таможни, в котором работали подсудимые.
Согласно заверенной копии приказа (т. 22, л.д. 223) N 118 К от 05 июля 2006 года С.И. переведена на должность начальника отдела таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста.
Согласно заверенной копии приказа (т. 22, л.д. 225) N 140 К от 01 августа 2006 года П.Г. переведен на должность государственного таможенного инспектора отдела таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста.
Согласно заверенной копии приказа (т. 22, л.д. 224) N 214 К от 29 апреля 2005 года Ш.С. назначен на должность государственного таможенного инспектора отдела таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста.
Согласно заверенной копии приказа (т. 22, л.д. 226) N 249 К от 25 мая 2005 года Р.О. назначен на должность главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста.
Согласно заверенной копии приказа (т. 22, л.д. 227) N 215 К от 29 апреля 2005 года О.Г.А. назначен на должность старшего государственного таможенного инспектора отдела таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста.
Согласно заверенной копии приказа (т. 22, л.д. 228) N 185 К от 29 апреля 2005 года П.А.В. назначен на должность главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста.
Согласно заверенной копии приказа (т. 22, л.д. 215) N 170 КМ от 29 марта 2006 года на П.А.В. возложена исполнение обязанностей начальника отдела таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста на период отпуска М.А.В. по 15 мая 2006 года.
Согласно заверенной копии приказа (т. 22, л.д. 214) N 648 КМ от 10 июля 2006 года на П.А.В. возложена исполнение обязанностей начальника отдела таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста на период отпуска С.И. по 18 августа 2006 года.
Согласно заверенной копии приказа (т. 23, л.д. 2-3) N 939 КМ от 30 июня 2006 года Р.О. предоставлен отпуск с 26 июля 2010 года по 14 августа 2010 года включительно, явиться к месту службы 16 августа 2010 года.
Согласно заверенных копий должностного регламента (т. 23, л.д. 45-53, 64-73, 76-86, 87-92) начальник отдела таможенного досмотра в своей деятельности должен знать и исполнять требования нормативных и иных правовых актов ФТС России, правовых актов СТУ, Кемеровской таможни; знать порядок совершения таможенных операций и таможенного контроля, строго и неукоснительно соблюдать его; обеспечивать выполнение функций, возложенных на отдел таможенного досмотра согласно Положению об отделе; регистрировать поручение на проведение таможенного досмотра в установленном порядке; контролировать и проводить в установленные сроки и в необходимом объеме таможенный досмотр, а также таможенный контроль в иных формах, относящихся к компетенции отдела, и фиксировать его (их) результаты в установленном порядке; принимать решение о необходимости продления срока осуществления таможенного досмотра товаров, если представленные для проверки товары не разделены на упаковочные места по отдельным видам и (или) наименованиям товаров и (или) сведения об упаковке и о маркировке не указаны в коммерческих и (или) транспортных документах; при выявлении в результате таможенного досмотра признаков нарушения таможенного законодательства принимать меры, установленные таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством Российской Федерации. С данными должностными регламентами С.И. ознакомлена.
Согласно заверенных копий должностного регламента (т. 23, л.д. 93-98, 108-115, 122-129, 134-138, т. 24, л.д. 23-30, 35-42, 45-50) главный государственный таможенный инспектор отдела таможенного досмотра обязан знать и исполнять требования нормативных и иных правовых актов ФТС России, правовых актов СТУ, Кемеровской таможни, знать порядок проведения таможенного контроля, строго и неукоснительно соблюдать его, в случаях, установленных нормативными актами ФТС России, проводить таможенный досмотр и применять иные формы таможенного контроля, увеличивать объем и степень таможенного досмотра при наличии оснований полагать, что степень и объем таможенного досмотра, установленные в поручении на досмотр, не достаточны для соблюдения требований таможенного досмотра, осуществлять меры, предусмотренные административным законодательством Российской Федерации, в случае выявления в ходе осуществления таможенного контроля признаков административных правонарушений, относящихся к компетенции таможенных органов. С данными должностными регламентами ознакомлены П.А.В. и Р.О.
Согласно заверенных копий должностного регламента (т. 23, л.д. 140-145, 155-162, 173-180, 185-188) старший государственный таможенный инспектор отдела таможенного досмотра обязан знать и исполнять требования нормативных и иных правовых актов ФТС России, правовых актов СТУ, Кемеровской таможни, знать порядок проведения таможенного контроля, строго и неукоснительно соблюдать его, в случаях, установленных нормативными актами ФТС России, проводить таможенный досмотр и применять иные формы таможенного контроля, увеличивать объем и степень таможенного досмотра при наличии оснований полагать, что степень и объем таможенного досмотра, установленные в поручении на досмотр, не достаточны для соблюдения требований таможенного досмотра, осуществлять меры, предусмотренные административным законодательством Российской Федерации, в случае выявления в ходе осуществления таможенного контроля признаков административных правонарушений, относящихся к компетенции таможенных органов. С данными должностными регламентами О.Г.А. ознакомлен.
Согласно заверенных копий должностного регламента (т. 23, л.д. 190-197, 204-211, 216-220, 222-227, 237-244, т. 24, л.д. 1-8, 13-17) государственный таможенный инспектор отдела таможенного досмотра обязан знать и исполнять требования нормативных и иных правовых актов ФТС России, правовых актов СТУ, Кемеровской таможни, знать порядок проведения таможенного контроля, строго и неукоснительно соблюдать его, в случаях, установленных нормативными актами ФТС России, проводить таможенный досмотр и применять иные формы таможенного контроля, увеличивать объем и степень таможенного досмотра при наличии оснований полагать, что степень и объем таможенного досмотра, установленные в поручении на досмотр, не достаточны для соблюдения требований таможенного досмотра, осуществлять меры, предусмотренные административным законодательством Российской Федерации, в случае выявления в ходе осуществления таможенного контроля признаков административных правонарушений, относящихся к компетенции таможенных органов. С данными должностными регламентами П.Г., а позднее Ш.С. ознакомлены.
Протоколом выемки (т. 10, л.д. 12-20, 202-222) в архиве Новокузнецкого таможенного поста по <адрес> изъяты пакеты грузовых таможенных деклараций совместно с актами таможенного досмотра ООО "Спектр", ООО "Сатори", ООО "Юнивест", ООО "Рострейдимпорт" с 13 октября 2006 года по 01 июня 2011 года, которые осмотрены (т. 10, л.д. 24-35, 223-258).
Протоколом выемки (т. 10, л.д. 48-51) из дежурной части Новокузнецкого таможенного поста изъят журнал приема и сдачи служебных помещений и ключей, который осмотрен (т. 10, л.д. 52-56) - 12 августа 2010 года в 8 час. 20 мин. П.А.В. получил ключи, а в 17 час. 30 мин сдал их.
Протоколом выемки (т. 10, л.д. 40-43) в помещении Новокузнецкого таможенного поста изъяты приказ об организации работы от 10.08.2010 N 1165-км ПР N 029676; докладная записка о продлении рабочего времени от 10.08.2010 N 2415-дз; приказ об организации работы от 24.07.2010 N 1078-км ПР N 029532, докладная записка о работе в выходные дни от 23.07.2010 N 2224-дз.; приказ об организации работы от 26.06.2010 N 913-км. ПР N 029369; докладная записка о работе в выходной день от 25.06.2010 N 1968-дз; приказ об организации работы от 05.06.2010 N 785-км ПР N 029155; докладная записка о работе в выходной день от 04.06.2010 N 1664-дз, свидетельствующие о выполнении работы по таможенному контролю должностными лицами отдела таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста Кемеровской таможни О.Г.А., П.А.В., и П.Г. в выходные дни по их согласию. Изъятые документы осмотрены (т. 10, л.д. 52-56).
Протоколом обыска (т. 21, л.д. 64-85) в ООО "Сатори" изъяты документы, которые осмотрены (т. 21, л.д. 86-119) - на 1 листе формата А4 напротив цифры 14 имеется запись "Там. отд. з/пл = 173438 + 253153= 426591", на 2 листе напротив цифры 13 имеется запись "З.пл тамож. Отд. = 173438", напротив цифры 23 имеется запись "Там. отд. з/п = 173438 + 253153 = 426591", аналогичные записи имеются на других листах формата А4.
Согласно ответа на запрос ОКТТ Кемеровской таможни предоставлен список товарных партий в адрес ООО "Сатори", ООО "Юнивест", ООО "Рострейдимпорт" с 01 июля по 12 августа 2010 года с указанием номеров ГТД, актов таможенного досмотра и должностных лиц, их проводивших (т. 1, л.д. 164-169).
Актами таможенного досмотра за 2010 год (т. 2, л.д. 2-7, 33-38, 64-81, 106-111, 137-152, 178-189, 218-220, т. 3, л.д. 18-23, 45-50, 74-79, 106-111, 134-139, 196-199).
В судебном заседании просмотрена видеозапись, сделанная 12 августа 2010 года в служебном кабинете отдела таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста, из которой установлено, что Ш.С. отправил О.Г.А. забирать деньги из машины, а затем они вместе с П.А.В. разделили принесенные О.Г.А. деньги между собой, для П.Г., Р.О. по 73 тысячи рублей, а С.И. 28 тысяч рублей. Деньги за досмотр - 393 тысячи рублей. Количество машин умножили на 200 долларов.
Данная видеозапись получена в результате проведения оперативно-розыскного мероприятия "наблюдение" с применением негласной аудиозаписи и негласного визуального наблюдения с документированием на основании постановления от 19 мая 2010 года (т. 1, л.д. 128-129).
В судебном заседании прослушана аудиозапись телефонного разговора О.Г.А. с П.Г. "14570396,18.55.33 12 Август.wav", в которой О.Г.А. сообщил последнему о дележе денег и причитающейся ему сумме в 73 тысячи рублей, которую он положил в сейф. С.И. положили 25 или 27 тысяч рублей.
Данная аудиозапись получена в результате проведения оперативно-розыскного мероприятия "прослушивание телефонных переговоров", "наблюдение" с применением негласной аудиозаписи на основании постановления от 21 июня 2010 года, рассекречено на основании постановления от 28 октября 2010 года (т. 1, л.д. 203-204).
В судебном заседании прослушана аудиозапись телефонного разговора П.Г. "19 октября 2010.wav", в которой П.Г. сообщил собеседнику о том, что С.И. распределяет "левые" досмотры, из-за которых идет кипиш.
Согласно заключения фоноскопической экспертизы (т. 12, л.д. 217-226), в материалах оперативно-розыскных мероприятий, представленных в виде видео- и аудиозаписей, признаков нарушения непрерывности записи, монтажа, а также иных существенных изменений, внесенных в процессе записи или после ее окончания, на представленных на исследование фонограммах и аудиодорожках видеофайлов не выявлено.
Согласно заключения фоноскопической экспертизы (т. 11, л.д. 208-255, т. 12, л.д. 1-5) в видеозаписи от 12 августа 2010 года при разделе денег и телефонных переговорах имеется устная речь П.А.В.
Согласно заключения фоноскопической экспертизы (т. 11, л.д. 142-195) в телефонных переговорах имеется устная речь П.Г. о том, что он не принимал участия в разделе денег. Было два раза, что забирали деньги, один раз он забирал. 12 августа 2010 года при разговоре с О.Г.А. узнал о том, что 73 тысячи рублей тот оставил в сейфе. О.Г.А. сказал, что ей положили 27 или 25.
Согласно заключения фоноскопической экспертизы (т. 12, л.д. 18-73) в видеозаписи от 12 августа 2010 года при разделе денег и телефонных переговорах имеется устная речь Ш.С.
Согласно заключения фоноскопической экспертизы (т. 12, л.д. 86-138) в видеозаписи от 12 августа 2010 года при разделе денег и телефонных переговорах имеется устная речь О.Г.А., в том числе и при разговоре с П.Г. о разделе денег и причитающейся ему сумме.
В судебное заседание государственным обвинителем предоставлены о премировании приказом и.о. начальника Кемеровской таможни С.К.Ю. сотрудников НТП С.И., О.Г.А., П.Г., Р.О., Ш.С. Платежное поручение направлено 12 августа 2010 года, проведено казначейством 13 августа 2010 года.
На учете у нарколога и психиатра Ш.А.А., М.Ф., С.И., Р.О., Ш.С., О.Г.А. и П.Г. не состоят. Учитывая данную информацию и поведение подсудимых как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании, суд не находит оснований для того, чтобы сомневаться в их психической полноценности, поэтому всех подсудимых следует считать вменяемыми как в период совершения преступления, так и в настоящее время.
Суд исключает из обвинения подсудимых Ш.С., О.Г.А., С.И., Р.О. и П.Г. получение взяток с 08 ноября 2006 года до 12 августа 2010 года, поскольку в обвинении не указаны фактические время, место, конкретная сумма передаваемых М.Ф. взяток. Также не указано кому именно из подсудимых в этот период М.Ф. передавал взятки. 393 тысячи рублей, исходя из используемой подсудимыми схемы, соответствуют досмотру 65,5 машин, поэтому судом в обвинении оставлены последние досмотренные 65 машин с товаров в адрес ООО "Сатори", ООО "Юнивест", ООО "РосТрейдИмпорт". Досмотренные большегрузные автомобили имеют государственные регистрационные знаки Республики Казахстан. Некоторые автомобили учитывались повторно в случае появления их на Новокузнецком таможенном посту не менее чем через 2 недели - срока, по мнению суда, достаточного для повторной доставки товаров в адрес вышеуказанных фирм.
Суд, оценив каждое из перечисленных доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, считает их достаточными для разрешения уголовного дела, поскольку они в совокупности позволяют сделать вывод о доказанности виновности подсудимых Ш.А.А., М.Ф., С.И., Р.О., О.Г.А., Ш.С. и П.Г. в совершении преступлений.
Действия подсудимых Ш.А.А. и М.Ф. суд квалифицирует ч. 1 ст. 291 УК РФ в редакции от 04.05.2011 г. N 97 ФЗ как дача взятки должностному лицу лично.
Со дня совершения преступления прошло более 2 лет. Согласно п. 3 ч. 1 ст. 78 УК РФ Ш.А.А. и М.Ф. подлежат освобождению от наказания.
Действия подсудимых С.И., Р.О., О.Г.А., П.Г., Ш.С. суд квалифицирует п. п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ в редакции от 04.05.2011 г. N 97 ФЗ как получение должностным лицом лично взятки в виде денег за действия в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия входят в служебные полномочия должностного лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.
Квалифицируя действия подсудимых указанным образом суд исходит из следующего: Ш.А.А. занимается масштабным бизнесом, связанным с поставкой из Китайской Народной Республики больших партий обуви. Для этого им было создано ООО "Спектр", куда он трудоустроил в качестве менеджера М.Ф., с которым он ранее служил в пограничных войсках в г. Владивостоке. Для ведения такого бизнеса необходима тщательная логистика, поскольку огромные партии сезонного товара необходимо доставить потребителю в срок. С этой целью Ш.А.А. объездил Сибирский регион, выяснив среднюю нагрузку таможенных постов. Оказалось, что у Новокузнецкого таможенного поста в тот период была низкая загруженность, поэтому он выбрал данный таможенный пост.
Затем Ш.А.А. договорился с М.Ф., чтобы тот передавал деньги в виде взятки сотрудникам отдела таможенного оформления из расчета 200 долларов США за один досмотренный автомобиль из расчета 1 доллар США - 30 рублей для ускорения процесса таможенного оформления товаров и досмотра автомобилей ООО "Спектр" вне очереди и в максимально короткий срок.
В период с 24 апреля 2006 года по 15 мая 2006 года М.Ф. прибыл на Новокузнецкий таможенный пост, обратился к П.А.В., который исполнял обязанности начальника отдела таможенного досмотра за взятку в размере 200 долларов США по курсу 30 рублей за 1 доллар за 1 автомобиль максимально быстро досматривать товары, приходившие в адрес ООО "Спектр". П.А.В. предложил сотрудникам отдела О.Г.А., Ш.С., Р.О., П.Г. данную схему, и получив от них согласие, сообщил об этом М.Ф. Позже Ш.А.А. как руководитель фирмы подтвердил П.А. о готовности передавать взятки по схеме, предложенной М.Ф. Когда С.И. стала начальником отдела таможенного досмотра, П.А.В. предложил ей получать взятки по указанной схеме. Она согласилась. В получении взяток не участвовала Ч.Г.А., поскольку не занималась досмотрами.
12 августа 2010 года в период с 17 до 18 часов в автомобиле "<данные изъяты>", государственный регистрационный знак N свидетеля Д.Г.С., возле здания НТП М.Ф. передал О.Г.А. полученные от Ш.А.А. в качестве взятки деньги в сумме 393000 рублей за проведенные ранее досмотры товаров и оформленные акты таможенных досмотров товаров, поступивших в адрес ООО "Юнивест", ООО "РосТрейдИмпорт", ООО "Сатори". Данные денежные средства О.Г.А. в помещении кабинета N 18 отдела таможенного досмотра НТП совместно с Ш.С. и П.А.В. разделил между всеми участниками преступной группы. Доля П.А.В., О.Г.А., Ш.С., Р.О. и П.Г. составила по 73 тысячи рублей, доля С.И. - 28 тысяч рублей.
Данные обстоятельства полностью подтверждаются показаниями свидетеля П.А.В., данными им как в судебном заседании, так и на предварительном следствии - в указанный период к нему подошел М.Ф. и предложил за ускорение процесса таможенного досмотра получать в качестве взятки ему, Р.О., П.Г., Ш.С. и О.Г.А. 200 долларов США по курсу 1 доллар - 30 рублей за один досмотренный автомобиль с товаром в адрес ООО "Спектр". Получив согласие подсудимых, П.А.В. сообщил об этом М.Ф. Позже сам Ш.А.А. подтвердил ему готовность передавать взятки по схеме, предложенной М.Ф.. Затем он предложил получать взятки по этой схеме С.И., она также согласилась, о чем П.А. сообщил соучастникам. Первоначально он занимался получением и разделом денег поровну на всех, но потом его отстранили от этого и этим стал заниматься Р.О., который периодически ему передавал деньги. Впоследствии, когда ООО "Спектр" прекратило существование, они стали получать взятки за досмотры автомобилей с товарами в адрес ООО "Юнивест", ООО "Сатори", ООО "РосТрейдИмпорт" в таком же размере, о чем их заранее предупредил М.Ф. 12 августа 2010 года О.Г.А. получил деньги в сумме 393 тысячи рублей от М.Ф. и принес их в служебный кабинет, где он, О.Г.А. и Ш.С. разделили их. Ему, П.Г., Ш.С., О.Г.А., Р.О. досталось по 73 тысячи рублей, а С.И. - 28 тысяч рублей из-за неприязни к ней. Свои деньги он забрал себе, деньги С.И. положили в ящик ее стола, он видел это.
Показания свидетеля П.А.В. полны, однозначны, последовательны, не вызывают сомнений у суда и поэтому расцениваются как допустимые и достоверные.
Также подтверждаются показаниями подсудимого М.Ф., данными им на предварительном следствии в присутствии адвоката Коломбет Н.П. о том, что он предложил П.А.В.и передавать ему и другим подсудимым по 200 долларов США рублями по курсу 30 рублей за каждый досмотренный автомобиль за быстро проведенный таможенный досмотр товаров в адрес ООО "Спектр", тот согласился. Не помнит первую сумму переданных денег. Последний раз он передал деньги О.Г.А. в августе 2010 года около Новокузнецкого таможенного поста в размере 393 тысячи рублей.
Подтверждаются показаниями подсудимого Р.О., данными им на предварительном следствии в присутствии адвокатов Симакова Н.К., Рудометовой Л.Б. о том, что П.А.В. озвучил предложение Ш.А.А. о получении взяток по 200 долларов США за быстрые и беспроблемные досмотры автомобилей с товаром в адрес ООО "Спектр", на что получил согласие подсудимых. Позже П.А.В. довел эту схему и до С.И., которая также согласилась. Он видел, как М.Ф. передавал деньги П.А.В. в служебном кабинете. С 2008 года он сам стал забирать деньги у М.Ф. и делить их на всех поровну. Примерно 14 или 15 августа 2010 года он с супругой вернулся в г. Новокузнецк, ему на сотовый телефон позвонил кто-то из сотрудников отдела и сказал, что М.Ф. передал деньги за произведенные досмотры, а его доля находится у Ш.С. Он созвонился с Ш.С. и забрал у него дома пачку денежных средств в сумме 73000 рублей, которые потратил на нужды семьи.
Также подтверждаются показаниями подсудимого О.Г.А., данными им на предварительном следствии в присутствии адвокатов Зимина Н.Ф., Невестенко Т.Н. - П.А.В. поставил в известность должностных лиц отдела таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста, за исключением Ч.Г.А., о том, что идет товар народного потребления от фирмы "Спектр", за ускоренное проведение таможенных досмотров которого все будут получать вознаграждение по договоренности с Ш.А.А. и М.Ф. П.А.В. всех собрал и сделал данное предложение, при этом никто не возражал. П.А.В. это высказал всем, кроме Ч.Г.А., все присутствующие подтвердили свое согласие. Деньги получали за ускоренный таможенный досмотр товаров фирмы "Спектр". При этом была оговорена сумма - 200 долларов США за досмотр автомобиля из расчета 30 рублей за доллар США. Эту сумму озвучивал П.А.В., всех она устроила. Денежные средства за ускоренное таможенное оформление товаров предложил передавать представитель указанной фирмы М.Ф. Досмотры производились со всеми требованиями, но в более короткие сроки. Деньги получали за быстрый досмотр автомобилей с товарами фирмы "Спектр" раз в два месяца или раз в месяц, они делились на всех сотрудников отдела таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста, кроме Ч.Г.А., то есть на Р.О., Ш.С., П.Г., О.Г.А., П.А.В. Когда на должность начальника отдела таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста пришла С.И. в 2006 году, то П.А.В. и ее ввел в курс дела этой схемы. П.А.В. сам сказал, что сообщил С.И. о наличии договоренности с Ш.А.А. и М.Ф., после чего деньги распределялись и на С.И. В определенный момент времени П.А.В. был отстранен от распределения денег, и данная обязанность была возложена на Р.О. Передаваемые суммы были разные, их передача могла быть не каждый месяц, могла быть раз в 3 или раз в 4 месяца, иногда каждый месяц. Денежные средства передавались в рублях при фиксированном курсе 30 рублей за 1 доллар США. 12 августа 2010 года он лично получил в салоне автомобиля от М.Ф. возле здания НТП для передачи остальным сотрудникам отдела таможенного досмотра НТП деньги в сумме 393000 рублей за проведенные ранее досмотры товаров и оформленные акты таможенных досмотров товаров, поступивших в адрес ООО "Юнивест", ООО "РосТрейдИмпорт", ООО "Сатори". После чего деньги в кабинете N 18 НТП деньги поделены между всеми должностными лицами отдела таможенного досмотра. Получилось на каждого немногим более 70000 рублей, кроме С.И., которой отложили немногим более 20000 рублей. Ему позвонил П.Г. и спросил: "По скольку на человека, обрадуй меня!", он машинально ответил: "73".
Также подтверждаются показаниями подсудимого П.Г., данными им на предварительном следствии в присутствии адвоката Колядиной С.А. - после того, как он устроился на работу в отдел таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста, в помещении кабинета отдела таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста к нему, а также к Р.О., О.Г.А. и Ш.С. обратился П.А.В. и предложил получать денежные средства от М.Ф. за более быстрое оформление актов таможенных досмотров товаров, прибывших в зону деятельности Новокузнецкого таможенного поста в адрес ООО "Спектр". Как сказал П.А.В., деньги будет платить М.Ф. - представитель ООО "Спектр". Он, Р.О., О.Г.А. и Ш.С. согласились на предложение П.А.В., при этом они понимали, что фактически будут получать взятки за исполнение своих должностных обязанностей. В ходе дальнейшей работы в отделе таможенного досмотра он узнал со слов П.А.В., что деньги получают не только от М.Ф., но и от Ш.А.А., который является директором ООО "Спектр". От П.А.В. он узнал, что о договоренности с М.Ф. о получении денежных средств за ускоренное оформление актов таможенных досмотров товаров, прибывших в адрес ООО "Спектр", знает С.И. и добровольно согласилась получать денежные средства от М.Ф. Согласно договоренности с М.Ф. и П.А.А., оплата происходила из расчета 200 долларов США за один досмотренный автомобиль с товаром. После договоренности с М.Ф. и Ш.А.А. он и остальные сотрудники отдела таможенного досмотра НТП стали более быстро оформлять акты таможенных досмотров. С этой целью проводили оформление актов таможенного досмотра в выходные и праздничные дни, по окончании рабочего времени, а также закрывали глаза на мелкие недочеты, которые выявлялись в ходе досмотров - в некоторых случаях не требовали осуществлять полной раскладки товаров, не требовали проделывать дополнительный проход между грузовым местами, иногда сами раскладывали товар. Позже М.Ф. сообщил, что деятельность ООО "Спектр" приостановлена и в дальнейшем необходимо ускоренно оформлять акты таможенных досмотров на товары, поступающие также в адрес ООО "Юнивест", ООО "РосТрейдИмпорт", ООО "Сатори". После этого все должностные лица отдела таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста также стали ускоренно проводить таможенные досмотры товаров народного потребления, прибывших в адрес указанных фирм, за что М.Ф. также пообещал платить по 200 долларов США. Полученные деньги он, Р.О., О.Г.А., Ш.С., С.И. и П.А.В. делили между собой. 13 августа 2010 года утром на работе О.Г.А. передал ему 73 тысячи рублей 1000 рублевыми купюрами. Эти деньги передал ему М.Ф. за осуществление быстрых досмотров ООО "Сатори", "Рострейдимпорт", "Юнивест".
Также подтверждаются показаниями подсудимого Ш.С., данными им на предварительном следствии в присутствии адвокатов Бойко Т.А., Егорова П.А. - 12.08.2010, когда О.Г.А. принес деньги в "мультифоре", П.А.В. и О.Г.А. попросили его пересчитать их вместе с ними, он согласился. После того, как деньги были подсчитаны, О.Г.А. положил одну из долей, которая предназначалась для С.И., в ящик ее рабочего стола. Долю П.Г. положил в сейф, расположенный в кабинете. Часть денег, которую ему предложил П.А.В., он брать отказался и положил ее в сейф, расположенный в кабинете, где уже были деньги, которые положил О.Г.А. для П.Г. О.Г.А. и П.А.В. свои доли забрали себе. При выходе из кабинета О.Г.А. отдал ему деньги, завернутые во что-то и попросил передать эти деньги Р.О. Всего деньги были разделены на 5 долей, каждая из которых содержала более 70000 рублей, а доля для С.И. содержала более 25000 рублей. На следующий день утром он пришел на работу, в этот момент все сотрудники были в кабинете, кроме Р.О., который был в отпуске. Он увидел, что С.И. открыла ящик стола, в который О.Г.А. положил накануне деньги в размере 25000 рублей. С.И. взяла деньги и положила их в сумочку, при этом ничего не сказала. О.Г.А. открыл сейф, расположенный в кабинете, подозвал П.Г. и передал ему деньги, которые накануне положили в сейф. Деньги для Р.О. он передал позднее последнему возле своего дома.
Кроме того, данные обстоятельства подтверждаются материалами оперативно-розыскных мероприятий - видеозаписью от 12 августа 2010 года о разделе подсудимыми денег. Заключением фоноскопической экспертизы подтверждается наличие на данной записи голосов подсудимых.
В соответствии с п. 2 ч. 4 ст. 46 УПК РФ данные показания подсудимых О.Г.А., Ш.С., Р.О. и П.Г. суд использует в качестве доказательства их вины. Данные показания последовательны, однозначны, взаимодополняют друг друга, получены в установленном законом порядке, поэтому судом расцениваются как допустимые и достоверные.
По вышеуказанным основаниям к показаниям подсудимых Ш.А.А. и С.И. суд относится критически, как к способу защиты.
Суд также относится критически к показаниям подсудимого П.Г. о том, что полученные 13 августа 2010 года деньги он считал премией, поскольку очевидно, что премия сотрудникам таможни выдается государством и в ином порядке и размере. Официально начисленная премия сотрудникам НТП проведена казначейством 13 августа 2010 года.
Версия подсудимых о применении к ним насилия со стороны сотрудника ССБ таможни, следователей, сокамерников была проверена судом и не нашла своего подтверждения.
О наличии предварительного сговора между Ш.А.А. и М.Ф. свидетельствует то, что Ш.А.А. подтвердил договоренность между М.Ф. и П.А. о получении 200 долларов США по курсу 30 рублей за ускоренный досмотр одного автомобиля. Курс доллара США был договорным, поэтому к показаниям подсудимых о меньшем курсе доллара США по данным Центробанка суд относится критически.
В судебном заседании исследован заграничный паспорт М.Ф., в котором на странице 6 указано, что 04, 29 апреля, 06 мая 2006 года он пересекал границу РФ в пограничном пункте аэропорта Толмачево г. Новосибирска, т.е. находился на территории РФ. Кроме того, согласно справки, предоставленной начальником отдела УФСБ по Кемеровской области Т.С.В., М.Ф. пользовался услугами воздушного транспорта - 06 февраля, 13, 17 марта, 02 апреля 2006 года маршрутом Владивосток-Толмачево, а 24 января 2006 года маршрутом Толмачево-Владивосток. Железнодорожным транспортом - 23 марта 2006 года маршрутом Ташкент-Уфа, 07 сентября 2006 года маршрутом Екатеринбург-Уфа, 08 сентября 2006 года маршрутом Уфа-Ташкент, 31 октября 2006 года маршрутом Самара-Ташкент. Данные факты однозначно свидетельствуют о том, что М.Ф. в 2006 году находился на территории России и мог встретиться с П.А.В. в период, указанный в обвинении. В связи с этим к показаниям подсудимого М.Ф. суд относится критически, как к способу защиты.
Предоставленные подсудимым Ш.А.А. сведения о нахождении товаров ООО "Спектр", ООО "Сатори", ООО "Юнивест", ООО "Рострейдимпорт" на СВХ не имеют правового значения, поскольку таможенный досмотр является частью процесса таможенного оформления.
Преступление совершено с прямым умыслом - каждый из подсудимых достоверно знал о том, что дает лично и получает взятку за ускоренное таможенное оформление. При этом подсудимые осознавали общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий и желали их наступления. Подсудимые С.И., Р.О., О.Г.А., Ш.С. и П.Г., являясь должностными лицами Новокузнецкого таможенного поста, знали о масштабах бизнеса Ш.А.А., который сказал П.А.В., что необходимо работать на перспективу. Достоверно знали о большом количестве грузовиков с грузом, приходящим в адрес ООО "Спектр", ООО "Сатори", ООО "Юнивест", ООО "Рострейдимпорт" ежемесячно, поэтому договорились между собой о получении взяток в неопределенный период времени в крупном размере.
В связи с вышеизложенным к доводам защиты о наличии в действиях подсудимых состава преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ суд относится критически.
Учитывая требования ч. 6 ст. 15 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 420-ФЗ), фактические обстоятельства совершенных преступлений, данные о личности подсудимых С.И., Р.О., О.Г.А., Ш.С. и П.Г., суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую.
При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновных, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, влияние наказания на исправление осужденных и на условие жизни их семей, а также характер и степень фактического участия каждого из подсудимых в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного или возможного вреда.
Как смягчающие наказание обстоятельства суд учитывает, что все подсудимые совершили преступление впервые, подсудимые О.Г.А. и Ш.С. вину признали, раскаялись в содеянном. Суд также учитывает возраст подсудимых, состояние здоровья как самих подсудимых, так и их близких родственников. Суд также учитывает наличие на иждивении у подсудимого Р.О. несовершеннолетней дочери 2001 года рождения, обучение сына в ВУЗе на платной основе. Подсудимый Ш.С. имеет на иждивении сына 2004 года рождения. Подсудимый Ш.А.А. имеет на иждивении дочь 1997 года рождения и сына 2011 года рождения. Подсудимый П.Г. имеет на иждивении сына 2007 года рождения. Подсудимый М.Ф. имеет на иждивении дочь 2006 года рождения, сына 2013 года рождения.
Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.
Как личность подсудимая С.И. характеризуется по прежнему месту работы в Новокузнецком таможенном посту положительно, работала в таможенных органах с 1994 года (т. 24, л.д. 53, 143), уволена по инициативе гражданского служащего с государственной таможенной службы в таможенных органах РФ с 26 сентября 2011 года, награждена почетной грамотой Федеральной Таможенной Службы (т. 24, л.д. 134), Администрации Кемеровской области (т. 24, л.д. 135), имеет благодарность от Сибирского таможенного управления (т. 24, л.д. 136), благодарственное письмо от Губернатора Кемеровской области (т. 24, л.д. 137), главы города Новокузнецка (т. 24, л.д. 138), замужем.
Подсудимый Ш.С. по прежнему месту работы в Новокузнецком таможенном посту характеризуется удовлетворительно, работал в таможенных органах с 2003 года (т. 24, л.д. 54), уволен по инициативе гражданского служащего с государственной таможенной службы в таможенных органах РФ с 30 июня 2011 года, по месту жительства соседями характеризуется положительно (т. 24, л.д. 108, 109, 110), по месту учебы в "Западно-Сибирском институте бизнеса" положительно, имеет грамоты и благодарственные письма от главы г. Новокузнецка, директора МКОУ "Детский дом N 5", женат.
Подсудимый О.Г.А. по месту прежней работы в Новокузнецком таможенном посту характеризуется удовлетворительно (т. 24, л.д. 55), уволен по инициативе гражданского служащего с государственной таможенной службы в таможенных органах РФ с 18 августа 2011 года, холост.
Подсудимый П.Г. по месту прежней работы в Новокузнецком таможенном посту характеризуется удовлетворительно (т. 24, л.д. 56), уволен по инициативе гражданского служащего с государственной таможенной службы в таможенных органах РФ с 28 июля 2011 года, имеет благодарность с места работы (т. 24, л.д. 128), с места жительства соседями характеризуется положительно, женат.
Подсудимый Р.О. по месту прежней работы в Новокузнецком таможенном посту характеризуется положительно (т. 24, л.д. 57), уволен по инициативе гражданского служащего с государственной таможенной службы в таможенных органах РФ с 01 июля 2011 года, по месту жительства соседями характеризуется положительно (т. 24, л.д. 86), начальником Новокузнецкого таможенного поста характеризуется положительно (т. 24, л.д. 87, 88), имеет почетную грамоту от главы г. Новокузнецка (т. 24, л.д. 89), благодарности с места работы (т. 24, л.д. 90,91), благодарственное письмо из Лицея N 76 за воспитание сына (т. 24, л.д. 92, 93), положительно характеризуется работниками таможенного поста (т. 24, л.д. 103), положительно характеризуется по месту работы в ООО "Копекс-Сибирь", имеет благодарственные письма из Лицея N 76 за достойное воспитание сына, женат.
Подсудимый Ш.А.А. по месту работы в ООО "Спектр" и ООО "Сатори" характеризуется положительно (т. 24, л.д. 119-122), женат.
Оценивая совокупность смягчающих обстоятельств в отношении подсудимых С.И., Р.О., О.Г.А., Ш.С. и П.Г. - их возраст, состояние здоровья, положительную характеристику личности, заслуги перед обществом и государством, наличие на иждивении несовершеннолетних детей, суд признает их исключительной и считает необходимым при назначении им наказания применить положения ст. 64 УК РФ.
Учитывая все вышеизложенное, суд приходит к выводу, что наказание осужденным О.Г.А., Ш.С., Р.О., С.И. и П.Г. должно быть назначено в виде реального лишения свободы, т.к. иное более мягкое наказание не сможет обеспечить достижение целей наказания, восстановления социальной справедливости, исправления осужденных и предупреждения совершения ими новых преступлений.
Оснований для применения ст. 73 УК РФ суд не усматривает.
Руководствуясь ст. ст. 303 - 309 УПК РФ, суд
приговорил:
Признать виновным Ш.А.А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291 УК РФ в редакции от 04.05.2011 г. N 97 ФЗ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев без штрафа и на основании ч. 8 ст. 302 УПК РФ от назначенного наказания освободить в связи с истечением сроков давности.
Меру пресечения - подписку о невыезде Ш.А.А. отменить.
Признать виновным М.Ф. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291 УК РФ в редакции от 04.05.2011 г. N 97 ФЗ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 3 месяца без штрафа и на основании ч. 8 ст. 302 УПК РФ от назначенного наказания освободить в связи с истечением сроков давности.
Меру пресечения - подписку о невыезде М.Ф. отменить.
Признать виновным Ш.С. в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ в редакции от 04.05.2011 г. N 97 ФЗ и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев лет со штрафом в размере 500 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
На основании ч. 3 ст. 72 УК РФ зачесть в срок наказания время содержания Ш.С. под стражей с 06 июля 2011 года по 03 февраля 2014 года.
Срок наказания исчислять с 03 февраля 2014 года.
Меру пресечения в отношении Ш.С. оставить прежнюю - заключение под стражу.
Признать виновным О.Г.А. в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ в редакции от 04.05.2011 г. N 97 ФЗ и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев со штрафом в размере 500 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
На основании ч. 3 ст. 72 УК РФ зачесть в срок наказания время содержания О.Г.А. под стражей с 24 июня 2011 года по 03 февраля 2014 года.
Срок наказания исчислять с 03 февраля 2014 года.
Меру пресечения в отношении О.Г.А. оставить прежнюю - заключение под стражу.
Признать виновной С.И. в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ в редакции от 04.05.2011 г. N 97 ФЗ и назначить ей наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 4 года со штрафом в размере 500 тысяч рублей с отбыванием наказания в колонии исправительной общего режима.
Меру пресечения С.И. - подписку о невыезде и надлежащем поведении отменить, взять под стражу в зале суда. Срок наказания исчислять с 03 февраля 2014 года.
Признать виновным Р.О. в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ в редакции от 04.05.2011 г. N 97 ФЗ и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев лет со штрафом в размере 500 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Меру пресечения Р.О. - подписку о невыезде и надлежащем поведении отменить, взять под стражу в зале суда. Срок наказания исчислять с 03 февраля 2014 года.
Признать виновным П.Г. в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ в редакции от 04.05.2011 г. N 97 ФЗ и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 4 года со штрафом в размере 500 тысяч рублей с отбыванием наказания в колонии исправительной строгого режима.
Меру пресечения П.Г. - подписку о невыезде и надлежащем поведении отменить, взять под стражу в зале суда. Срок наказания исчислять с 03 февраля 2014 года.
Вещественные доказательства - <данные изъяты>
<данные изъяты>
Приговор может быть обжалован или на него может быть принесено апелляционное представление в Верховный Суд РФ в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденными в тот же срок со дня вручения им копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции, вправе подать свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно, либо с использованием систем видеоконференцсвязи, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, вправе отказаться от данного защитника, ходатайствовать перед судом о назначении другого защитника.
Судья
Кемеровского
областного суда
В.В.ДОРОЖКО
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "TMJ.SU | Таможенное дело. Таможенное право" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)
ПРИГОВОР КЕМЕРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА ОТ 03.02.2014 ПО ДЕЛУ N 2-3/2014
Обвинение: Подсудимый-1 и подсудимый-2 - по ч. 1 ст. 291 УК РФ за дачу взятки, подсудимый-3, подсудимый-4, подсудимый-5, подсудимый-6, подсудимый-7 - по п. п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ за получение взятки.Разделы:
Таможенный контроль, досмотр; Таможенное дело
Обращаем Ваше внимание на то обстоятельство, что данное решение могло быть обжаловано в суде высшей инстанции и отменено
КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД
Именем Российской Федерации
ПРИГОВОР
от 3 февраля 2014 г. по делу N 2-3/2014
Судья Кемеровского областного суда Дорожко В.В.,
при секретаре: В., Х., П.Н.,
с участием государственных обвинителей: старшего помощника Западно-Сибирского транспортного прокурора подразделения по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами О.О., помощников Западно-Сибирского транспортного прокурора подразделения по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами Ч., Я., Новокузнецкого транспортного прокурора Ш.А.И., заместителя Новокузнецкого транспортного прокурора А.С.А.,
адвокатов: Егорова П.А., Невестенко Т.Н., Мамонтовой А.С., Ростовцева К.А., Ростовцева А.К., Коломбет Н.П., Куканова В.В., Рудометовой Л.Б.,
защитника: Шершневой Е.А.,
подсудимых: Ш.С., О.Г.А., Р.О., П.Г., С.И., М.Ф., Ш.А.А.,
рассмотрев в открытом заседании уголовное дело по обвинению
Ш.С. <данные изъяты>
в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а", "г" ч. 4 ст. 290 УК РФ,
О.Г.А. <данные изъяты>
в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а", "г" ч. 4 ст. 290 УК РФ,
Р.О. <данные изъяты>
в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а", "г" ч. 4 ст. 290 УК РФ,
П.Г. <данные изъяты>
в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а", "г" 4 ст. 290 УК РФ,
С.И. <данные изъяты>
в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а", "г" ч. 4 ст. 290 УК РФ,
М.Ф. <данные изъяты>
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291 УК РФ,
Ш.А.А. <данные изъяты>
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291 УК РФ,
установил:
С.И., занимая в соответствии с приказом и.о. начальника Кемеровской таможни от 05.07.2006 N 118-К должность начальника отдела таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста Кемеровской таможни, являясь должностным лицом, постоянно осуществляющим функции представителя власти, которое в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", должностным регламентом обязано исполнять основные обязанности гражданского служащего; знать и исполнять требования нормативных и иных правовых актов ФТС России, правовых актов СТУ, Кемеровской таможни; знать порядок совершения таможенных операций и таможенного контроля, строго и неукоснительно соблюдать его; обеспечивать выполнение функций, возложенных на отдел таможенного досмотра согласно Положению об отделе; регистрировать поручение на проведение таможенного досмотра в установленном порядке; контролировать и проводить в установленные сроки и в необходимом объеме таможенный досмотр, а также таможенный контроль в иных формах, относящихся к компетенции отдела, и фиксировать его (их) результаты в установленном порядке; принимать решение о необходимости продления срока осуществления таможенного досмотра товаров, если представленные для проверки товары не разделены на упаковочные места по отдельным видам и (или) наименованиям товаров и (или) сведения об упаковке и о маркировке не указаны в коммерческих и (или) транспортных документах; при выявлении в результате таможенного досмотра признаков нарушения таможенного законодательства принимать меры, установленные таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством Российской Федерации.
Р.О., занимая в соответствии с приказом и.о. начальника Кемеровской таможни от 25.05.2005 N 249-К должность главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста Кемеровской таможни, О.Г.А., занимая в соответствии с приказом и.о. начальника Кемеровской таможни от 29.04.2005 N 215-К должность старшего государственного таможенного инспектора отдела таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста Кемеровской таможни, П.Г., в соответствии с приказом начальника Кемеровской таможни от 01 августа 2006 года N 140-К, Ш.С., в соответствии с приказом и.о. начальника Кемеровской таможни от 29.04.2005 N 214-К, занимая должности государственного таможенного инспектора отдела таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста Кемеровской таможни, являясь должностными лицами, постоянно осуществляющими функции представителя власти, которые в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", должностным регламентом обязаны исполнять основные обязанности гражданского служащего, знать и исполнять требования нормативных и иных правовых актов ФТС России, правовых актов СТУ, Кемеровской таможни, знать порядок проведения таможенного контроля, строго и неукоснительно соблюдать его, в случаях, установленных нормативными актами ФТС России, проводить таможенный досмотр и применять иные формы таможенного контроля, увеличивать объем и степень таможенного досмотра при наличии оснований полагать, что степень и объем таможенного досмотра, установленные в поручении на досмотр, не достаточны для соблюдения требований таможенного досмотра, осуществлять меры, предусмотренные административным законодательством Российской Федерации, в случае выявления в ходе осуществления таможенного контроля признаков административных правонарушений, относящихся к компетенции таможенных органов, получили взятку в виде денег, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере при следующих обстоятельствах:
В 2006 году участники внешнеэкономической деятельности директор ООО "Спектр" Ш.А.А. и сотрудник ООО "Спектр" М.Ф., вступили между собой в преступный сговор, направленный на дачу взятки сотрудникам отдела таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста Кемеровской таможни (далее - НТП) за осуществление последними досмотра товаров народного потребления, поступающих из Китайской Народной Республики в адрес ООО "Спектр" и иных указанных ими организаций, и оформление актов таможенных досмотров максимально быстро, то есть в течение минимально возможного времени.
М.Ф., согласно достигнутой с Ш.А.А. договоренности, в период с 24.04.2006 по 15.05.2006 прибыл к зданию НТП, расположенному по <адрес>, где предложил П.А.В., в отношении которого обвинительный приговор вступил в законную силу, и исполняющему в тот период обязанности начальника отдела таможенного досмотра НТП, максимально быстро осуществлять досмотры товаров, поступающих в адрес ООО "Спектр", и оформлять по их результатам акты таможенных досмотров за взятку в виде денежных средств в сумме 200 долларов США (из расчета 30 рублей за один доллар США) за досмотр и составление одного или нескольких актов таможенного досмотра товаров, доставленных на одном транспортном средстве.
Согласившись на предложение М.Ф., П.А.В. в период с 24.04.2006 по 18.08.2006 в помещении отдела таможенного досмотра НТП предложил инспекторам отдела таможенного досмотра Р.О., П.Г., О.Г.А. и Ш.С. получать денежные средства по предложенной М.Ф. схеме в течение неопределенного периода времени, с чем последние согласились, вступив тем самым в предварительный преступный сговор, направленный на получение взятки в крупном размере.
Ш.А.А., узнав от М.Ф. о согласии должностных лиц НТП на получение денежных средств за осуществление досмотра товаров народного потребления и оформление актов таможенных досмотров максимально быстро, прибыл к зданию НТП, где лично в ходе беседы с П.А.В. подтвердил ранее данное М.Ф. обещание передавать должностным лицам отдела таможенного досмотра НТП денежные средства в качестве взятки в сумме 200 долларов США (из расчета 30 рублей за один доллар США) за досмотр и составление одного или нескольких актов таможенного досмотра товаров, доставленных на одном транспортном средстве в адрес ООО "Спектр" и иных указанных ими организаций.
В период с 18.08.2006 по 31.10.2006 года П.А.В., осознавая, что С.И. является его руководителем и, будучи неосведомленной о наличии договоренности между должностными лицами отдела таможенного досмотра НТП и участниками внешнеэкономической деятельности, в силу имеющихся у нее полномочий может воспрепятствовать осуществлению досмотра товаров народного потребления и оформлению актов таможенных досмотров в минимально возможное время, предложил ей также получать денежные средства в качестве взятки по предложенной М.Ф. и Ш.А.А. схеме, на что С.И. согласилась, вступив в сговор с П.А.В., Р.О., П.Г., Ш.С. и О.Г.А.
В дальнейшем П.А.В., С.И., П.Г., Р.О., Ш.С. и О.Г.А. осознавая, что их действия являются необходимыми для достижения общей преступной цели всеми членами группы, самостоятельно проводили досмотры, оформляли акты таможенных досмотров в максимально короткий срок на товары, поступающие в адрес ООО "Спектр", а в последующем в адрес ООО "Юнивест", ООО "РосТрейдИмпорт" и ООО "Сатори", а С.И. также контролировала их оформление другими должностными лицами отдела таможенного досмотра НТП.
Действующими в составе группы лиц по предварительному сговору сотрудниками отдела таможенного досмотра П.Г., Р.О., С.И., П.А.В., О.Г.А. и Ш.С. согласно достигнутой с Ш.А.А. и М.Ф. договоренности в период времени с 09.03.2006 по 12.08.2010 осуществлены досмотры и оформлены акты таможенных досмотров товаров, поступивших на не менее чем 65 транспортных средствах в адрес указанных Ш.А.А. и М.Ф. ООО "Юнивест", ООО "РосТрейдИмпорт", ООО "Сатори", в частности:
- 09.03.2010 П.Г. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 10.03.2010 О.Г.А. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 11.03.2010 О.Г.А. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 11.03.2010 П.А.В. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 12.03.2010 П.А.В. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 12.03.2010 О.Г.А. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 15.03.2010 П.Г. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 17.03.2010 П.А.В. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 23.03.2010 Р.О. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 09.04.2010 Р.О. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемым по ГТД N <данные изъяты>;
- 09.04.2010 П.Г. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 12.04.2010 П.Г. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 12.04.2010 Ш.С. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 13.04.2010 О.Г.А. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 13.04.2010 Ш.С. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 15.04.2010 Ш.С. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 16.04.2010 О.Г.А. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 19.04.2010 Ш.С. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 20.04.2010 Ш.С. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 20.04.2010 Ш.С. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 21.04.2010 П.Г. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 27.04.2010 О.Г.А. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД <данные изъяты>;
- 27.04.2010 П.А.В. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 27.04.2010 Ш.С. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 28.04.2010 П.А.В. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 28.04.2010 Ш.С. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 28.04.2010 Р.О. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 30.04.2010 Р.О. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 04.05.2010 Р.О. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 04.05.2010 П.А.В. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 06.05.2010 Р.О. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 03.06.2010 О.Г.А. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 08.06.2010 С.И. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 16.06.2010 Р.О. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 29.06.2010 П.А.В. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 29.06.2010 П.А.В. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 30.06.2010 Ш.С. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 01.07.2010 Ш.С. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 02.07.2010 Ш.С. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 02.07.2010 О.Г.А. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 07.07.2010 Ш.С. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 07.07.2010 О.Г.А. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 07.07.2010 Ш.С. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 07.07.2010 Ш.С. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 08.07.2010 Ш.С. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 08.07.2010 О.Г.А. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 08.07.2010 Р.О. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 09.07.2010 О.Г.А. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 09.07.2010 П.А.В. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 09.07.2010 Р.О. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 09.07.2010 Ш.С. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 09.07.2010 Р.О. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 13.07.2010 О.Г.А. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 13.07.2010 Ш.С. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 15.07.2010 П.А.В. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 16.07.2010 П.А.В. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 16.07.2010 Р.О. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 19.07.2010 О.Г.А. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 19.07.2010 Ш.С. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 20.07.2010 Р.О. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты>, 19.07.2010 П.А.В. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 21.07.2010 Р.О. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 23.07.2010 Р.О. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 23.07.2010 П.Г. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 23.07.2010 П.А.В. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 23.07.2010 Р.О. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 24.07.2010 П.Г. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 26.07.2010 П.А.В. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 27.07.2010 С.И. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 27.07.2010 П.А.В. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 29.07.2010 О.Г.А. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 29.07.2010 П.А.В. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 29.07.2010 О.Г.А. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 30.07.2010 Ш.С. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 30.07.2010 С.И. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 02.08.2010 П.Г. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты>, 03.08.2010 П.А.В. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 02.08.2010 П.А.В. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 03.08.2010 О.Г.А. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты>, 04.08.2010 Ш.С. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортными средствами с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 03.08.2010 П.Г. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные 2 транспортными средствами с государственными регистрационными знаками <данные изъяты>, <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 04.08.2010 Ш.С. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты>, 03.08.2010 О.Г.А. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 04.08.2010 С.И. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные 2 транспортными средствами с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 05.08.2010 О.Г.А. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 06.08.2010 Ш.С. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные 2 транспортными средствами с государственными регистрационными знаками <данные изъяты>, <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 07.08.2010 Ш.С. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты>, 08.07.2010 П.А.В. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 09.08.2010 П.Г. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 10.08.2010 О.Г.А. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 12.08.2010 О.Г.А. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 12.08.2010 О.Г.А. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные транспортным средством с государственным регистрационным знаком <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>;
- 12.08.2010 Ш.С. оформлен акт таможенного досмотра N <данные изъяты> на товары, доставленные 2 транспортными средствами с государственными регистрационными знаками <данные изъяты>, <данные изъяты>, декларируемые по ГТД N <данные изъяты>.
12.08.2010 в период между 17.00 и 18.00 часами в салоне автомобиля марки "<данные изъяты>", государственный регистрационный знак N, возле здания НТП, в ходе которой М.Ф. передал О.Г.А. полученные от Ш.А.А. деньги в сумме 393000 рублей за проведенные ранее досмотры товаров и оформленные акты таможенных досмотров товаров, поступивших в адрес ООО "Юнивест", ООО "РосТрейдИмпорт", ООО "Сатори".
Указанные денежные средства О.Г.А. принес в помещение кабинета N 18 отдела таможенного досмотра НТП, где совместно с Ш.С. и П.А.В. разделил их между всеми участниками преступной группы, которые распорядились ими по собственному усмотрению.
Подсудимый Ш.А.А. вину в судебном заседании не признал и подтвердил, что в 2006 году им была зарегистрирована фирма "Спектр" и в ноябре 2006 года они начали проводить таможенное оформление товаров, пребывающих из Китая на Новокузнецком таможенном посту. Но они оформлялись также в Новосибирской, Алтайской, Омской, Читинской таможне. Это было вызвано тем, что один Новокузнецкий таможенный пост не справлялся с оформлением, так как скорость оформления в Новокузнецке хромала. В период его знакомства с начальниками таможен, начальниками постов они обговаривали все эти детали, что есть таможенный кодекс, который регулирует проведение таможенного оформления в течение суток. Предыдущий таможенный кодекс регламентировал трое суток на проведение таможенных операций, включая оформление ГТД и сам досмотр. Но таможни с этими сроками не справлялись. На фоне обвинения, которое ему предъявляется, он провел анализ последних 66 машин. Этот анализ подтверждает факт того, что таможня очень долго проводила оформление. С 26.06.2010 г. по 10.08.2010 г. прибыло в их адрес на СВХ 66 автомобилей, из них подано 122 ГТД, т.е. каждая машина делилась на 2-3 декларации в зависимости от подачи. По срокам: одна декларация была оформлена за 4 дня, 38 - до 10-ти дней, 55 - до 20-ти дней, свыше 20-ти дней - 28 деклараций. Этот срок показывает то, что таможенным органом были нарушены требования Таможенного кодекса. Но в связи с тем, что у них были достаточно хорошие отношения с начальником таможни, с начальником поста, отношения не дружеские, а человеческие, понимающие друг друга, то они подписывали заявления на раскладку товара. Делали это потому, что на посту прошли достаточно большие сокращения штата, что не позволяло проводить таможенные досмотры своевременно. При прибытии товара на СВХ товар сразу же раскладывался по артикулам, наименованиям и всем позициям. Это одно из требований к складам временного хранения при размещении товара, при выгрузке. Чтобы таможенный сотрудник при прибытии на склад сразу все мог досмотреть. Все эти требования ими выполнялись всегда при размещении товара на СВХ. Это можно подтвердить ДО-1, в котором фиксируется дата прибытия машины, и ДО-2, которым фиксируется дата убытия машины. Соответственно в этот период и проводилось таможенное оформление. В связи с тем, что им невыгодно затягивать таможенное оформление, они готовы всегда подавать грузовую таможенную декларацию в первый же день прибытия транспорта на склад. Но в связи со штатной численностью таможенного поста некоторые подачи деклараций затягивались до недельного срока, в это время товар просто хранился на складе. Исходя из этого не понимает, почему их могут обвинять в том, что они еще проплачивали за какую-то скорость, если тут нет никакой скорости. Их действия на то и направлены, что начинали делить таможни, машины уходили на другие таможни. Хотя на каждую таможню спускается план из управления по сбору таможенных платежей, и каждый начальник, вызывая его, просил, чтобы они не уходили с его таможни, чтобы весь товар отправляли на их таможню, говоря, что они будут стараться выполнять сроки. В результате командировали сотрудников с других таможен, пытаясь оформлять их товар быстро, но получилось, что им пришлось разделиться на 5 таможен.
После последних событий, в связи с тем, что было заведено уголовное дело в отношении него и его фирм, то коммерческая работа пострадала очень сильно. На этом фоне остался очень маленький объем, поэтому пока они работают на Новокузнецком таможенном посту. В период с 2006 года ими были перечислены следующие суммы денег на погашение таможенных платежей: по Кемеровской таможне - 1061800000 рублей, на Новосибирскую таможню - 82 млн. рублей, на Алтайскую - 27 млн. рублей, на Омскую - 1,5 млн. рублей, на Читинскую - 40 млн. рублей. Это суммы таможенных платежей, взимаемых государством за товар, который они провозят через границу. За товары, которые оформляются на таможне, входит сразу и НДС. Неоднократно в отношении его фирм проводились налоговые, камеральные проверки, проводились встречные проверки между таможнями и налоговыми, и никаких нарушений выявлено не было. Это о том, что в случае какой-то "черной кассы", откуда можно было бы изыскивать деньги на предоставление их таможенным органам, это было бы выявлено.
В 2006 году он приехал в Кемеровскую таможню, в обычном порядке представился, что является участником ВЭД, записался на прием к начальнику таможни. Затем познакомился с начальником таможни, переговорил с ним, объяснив свои задачи, так как приехал с Владивостока и открывал здесь фирму, так как на сегодняшний день это центр всех логистических схем, очень удобно и экономично. У начальника поста спросил, на каком посту ему лучше оформляться, чтобы этот пост был минимально загружен, чтобы для своей коммерческой выгоды мог получить максимум удовольствия, и чтобы они успевали оформлять. Ему дали несколько постов, одним из которых был Новокузнецкий, а второй Кемеровский. Он проехал по постам, посмотрел и выбрал Новокузнецкий таможенный пост, так как на тот период в Новокузнецке никакого таможенного оформления, в принципе, не проводилось. На этом посту оформлялся КМК и выставки, которые проходили 2 раза в год. Поэтому, в принципе, у Новокузнецкого таможенного поста была возможность спокойно и своевременно проводить оформление. Потом от начальника Кемеровской таможни он приехал на пост в Новокузнецк. Познакомился с начальником поста. На тот момент это был Ш.М.А.. С ним переговорил на эту же тему, что собирается проводить таможенное оформление на Новокузнецком посту. После этого, в ноябре 2006 года они начали работу на Новокузнецком таможенном посту. Поначалу в Новокузнецке в его в штате не было никого, так как это только было начало работы. Ш.Л.В., которая на сегодняшний день входит в их штат, тогда работала по лицензии независимым декларантом. Он пользовался ее услугами по набору деклараций и сдачи их в таможню.
С М.Ф. знаком очень давно, еще со службы в армии. Он служил офицером на линейной заставе, а М.Ф. был старшиной на заставе. В первую очередь он был знаком с отцом М.Ф., т.е. знакомы с ним еще с 1995-1996 года. Когда он принял решение переехать сюда с Владивостока в 2005 году, ему необходимо было проехать территорию Китая, Казахстана, России. На тот момент он еще не предполагал, что остановится в Новосибирске. Это мог быть и Омск, и Чита. В зависимости от удаленности китайской границы от России, важно было и качество дорог, что позволило бы перевозить товары и организовать внутреннюю доставку. Он предложил М.Ф. прокатиться с ним, в какой-то мере в качестве водителя и в какой-то мере для оказания поддержки. В течение примерно 1,5 лет они изучали Сибирский регион, после чего он принял решение остановиться в Новосибирске, а затем и работать в Новокузнецке. На тот момент М.Ф. работал в Китае, принимая товар и отгружая его сюда. Вот в тот период он и был принят на работу, когда им было принято решение работать здесь. С 01.11.2006 года машины начали заходить в Новокузнецк. В 2006 году они работали всего два месяца - ноябрь и декабрь. За это время прошло около 20-ти машин. В этот период времени оформлением занималась Ш.Л.В., что заключалось в наборе деклараций. Когда приходит транспортное средство, то с ним приходят сопроводительные документы. Товар поступает на склад временного хранения, где оформляется ДО-1, данный документ отчетности подразумевает принятие и размещение товара на складе временного хранения. Соответственно, склад и таможенный орган в период размещения проверяют наличие соответствия товара с пересчетом грузовых мест. После этого данные документы передаются декларанту, который, не выходя из кабинета, составляет декларацию, после чего передает ее на стойку через окошечко. Это весь процесс оформления, который проходит с их стороны. После этого таможенный орган оформляет декларацию, выписывает поручение на досмотр, отдел досмотра проводит этот досмотр, составляет акт и передает его в отдел оформления, отдел оформления принимает решение о выпуске товара. По старому таможенному кодексу на это отводилось 3-е суток. Это положение действовало по его мнению до 2009 года. А по новому кодексу на это отводится сутки. На все их машины назначалось таможенное наблюдение, т.е. в этом случае выделяется сотрудник таможенного органа, который сопровождает транспортное средство на склад временного хранения. Данный сотрудник может быть выделен из любого отдела таможенного органа, он назначается, и для них это просто сотрудник таможни. Когда машина в сопровождении сотрудника таможни приходит на склад, то этот сотрудник снимает таможенную пломбу с машины, которая была наложена на территории Китая или Казахстана. При нем производится выгрузка товара на склад, он пересчитывает места, сверяет их с документами, пересекшими границу, после чего составляется акт наблюдения или на документах сотрудник ставит отметку, соответствует или не соответствует документам товар. Акт наблюдения подразумевает то, что товар соответствует, выгружен и размещен на склад временного хранения. Что касается раскладки товара, то эти требования относятся к СВХ. По его мнению, есть 117 приказ по складам временного хранения, который подразумевает, что при принятии товар должен быть разложен по наименованиям, артикулам с обеспечением технологических проходов. Отсчет начинается с даты подачи ГТД - грузовой таможенной декларации. Они готовы были подавать ГТД в тот же день, когда прибывали машины. Подавались ГТД в зависимости от человеческого фактора, т.е. от наличия людей. Их в любом случае опять просили подписать требование на раскладку товара. Они подписывали, что согласны на это, хотя товар на самом деле был уже правильно разложен, и выжидали, когда освободятся люди из отдела досмотра. В отделе оформления были люди, которые принимали декларацию, оформили ее и все, им двигаться не нужно, а досмотровикам нужно проехать на склад и успеть написать акт досмотра. При принятии нового таможенного кодекса, был единственный случай, когда товар был выпущен быстро. Есть короткое оформление, которое проходит в течение 3-х часов, вот один раз их товар был оформлен и выпущен быстро. Такой случай был только один раз за все время работы с 2006 года. Этот случай был в 2012 году. В период, за который предъявлено обвинение, таких случаев не было. После того, как М.Ф. был оформлен на работу и по 2010 г. возглавлял новокузнецкий филиал их фирмы. В его обязанности входило регулирование всей деятельности в Новокузнецке: принятие машин, размещение товара на СВХ, подача деклараций, выпуск товара, загрузка его на внутренний транспорт и отправка на склады Новосибирска или, по требованию, на склады в другие города. В период с 2006 по 2010 год, работая в Новокузнецке, если была необходимость в наборе людей на какое-то направление, то они их набирали. Соответственно с Ш.Л.В. провели переговоры и приняли ее к себе в штат. Она прекратила самостоятельную деятельность и стала работать в их фирме. У него есть определенные условия при заключении контрактов - определенному сезону он обязуется привезти какую-то определенную обувь, на что отводятся определенные сроки. Согласно всех нормативных актов, в том числе и таможенного кодекса, ему необходимо было укладываться в эти сроки. Поэтому он требовал от филиала в Новокузнецке выполнения всех тех же требований, которые были предусмотрены таможенным кодексом. Их работа очень тесно пересекается со всеми этими правилами, и требования таможенного кодекса, предъявляемые к таможенному органу, один в один подходят как требования к данному филиалу.
Сотрудников Новокузнецкого таможенного поста знает всех, не готов сказать, что знает все фамилии и имена, но в лицо знает не менее 90% сотрудников поста. Это связано с тем, что он зачастую появлялся в таможенном органе, проходил к начальнику поста, заместителю начальника поста, где обсуждали рабочие моменты. В ходе бесед в кабинет входили сотрудники таможенного поста. Кроме этого, он и на улице видел сотрудников, когда ходил по территории поста, так как таможенный пост расположен с 2-х сторон от улицы. Сотрудников отдела досмотра знает всех по именам, так как они присутствуют на досмотрах, и если он находится в это время на СВХ, то они пересекаются по работе. С П.А.В. он был знаком немного иначе. Они были знакомы, потом он находился на учебе в Новосибирске. Год точно не помнит, но это была зима, он позвонил ему, они встретились, он попросил у него в долг 100 тысяч рублей. Он ответил, что вопросов нет, сказал, что по возвращению в Новокузнецк нужно будет обратиться к М.Ф., которому даст команду, и он выдаст ему деньги. Вопрос по возврату денег нужно будет решить с М.Ф.. Он передал М.Ф. деньги для П.А.В., попросил его договориться по срокам возврата. Когда П.А.В. был обозначен срок, что за три месяца он деньги вернет, он сказал, что все хорошо, пусть возвращает через три месяца. Через три месяца П.А.В. деньги М.Ф. не вернул, он этот долг записал на М.Ф., сказав, что это его долг, так как он не может собрать в срок долги с других людей. В дальнейшем М.Ф. отчитался, что в течение года П.А.В. вернул долг.
В 2006 году в Новокузнецке начали работать в ноябре. На тот момент он знал начальника Новокузнецкого поста Ш.М.А. и его заместителя. В Новокузнецк он приезжал лично в сентябре - октябре 2006 года, ни о каких деньгах разговора у них не было. Чтобы привезти 20 машин, нужна неделя. Возможно, в тот период в Новокузнецке он всего лишь находился неделю. За ноябрь - декабрь 2006 года они привезли 20 машин, в связке ходили 5-6 машин. Никакой целесообразности о чем-то договариваться для них не было, так как старый таможенный кодекс, а затем и новый послужили для фирмы основой функциональных обязанностей. Он взял временные показатели, установленные в кодексе, и перенес их на показатели в их фирме. Если написано в кодексе, что срок оформления выпуска товара трое суток, то и от М.Ф. он требовал выполнения тех же сроков, чтобы за трое суток было проведено таможенное оформление. Выполнение этих сроков не ущемляло прав М.Ф.. Он получил выговор с его стороны за то, что сроки были нарушены. В некоторых других случаях они настолько пошли навстречу таможенным органам, что просто просили оформить необходимый им товар в первую очередь. Они везут товар к определенному сезону. Например, если приближается зима, то они везут летний ассортимент обуви, т.е. обувь для следующего сезона. Но так как нужно развезти товар по всей России, то полугода им не хватает, поэтому обувь нужно везти заранее. В те дальние города, в которые необходимо было организовать доставку товара, они просили таможенный орган организовать вне очереди, соглашаясь с тем, что остальной товар может еще полежать, но этот все-таки необходимо оформить. Таким образом они выходили из этой ситуации. Получается, что упрашивали таможенный орган оформлять, а говорить о какой-то там скорости речи быть уже не может. Они писали несколько жалоб на имя таможенных органов, в Кемерово писали, в Новосибирск. После этого были произведены необходимые разбирательства, в Новокузнецк были командированы сотрудники в отдел досмотра. После этого работа у них пошла стабильно. М.Ф. по роду своих обязанностей должен очень плотно взаимодействовать с отделом досмотра и отделом оформления таможенного поста. Так как когда он подает декларацию, он должен понимать, на какой стадии идет проверка декларации. Об этом таможенный орган должен извещать участника ВЭД. Так как М.Ф. представляет интересы фирмы, он должен присутствовать на всех досмотрах товара, которые проводит отдел досмотра. Ему не известно, передавал ли М.Ф. кому-либо денежные средства за какие-либо действия, таких поручений М.Ф. он не давал. Летом 2006 года его не было в Новокузнецке, поэтому встретиться с П.А.В. он не мог. С 2006 по 2007 год М.Ф. был в Китае, поэтому в Новокузнецке его не было. В начале их работы в 2006 году оформление проходило согласно таможенному законодательству, все оформление проходило в 3-5 дней. Лишние два дня большой роли не играли, его это вполне устраивало, но в дальнейшем все было уже не так. Он привел анализ, из которого видно, что за 4 дня была оформлена только одна декларация, а не машина. "Сатори" - это его компания, "Рострейдимпорт" - московская компания, "Юнивест" - новосибирская компания. В связи с уменьшением объема поставок он договорился с этими тремя компаниями, чтобы они совместно аккумулировали груз и совместно перевозили его на одном транспортном средстве. Они совместно выбирали определенный таможенный пост, но он убедил, что лучше будет ехать через Новокузнецкий таможенный пост, так как на этом посту было меньше участников ВЭД. Поэтому в одном транспортном средстве одновременно шел товар 2-3 фирм, далее товар размещался на СВХ. Они с ними заключили договор на проведение таможенного оформления данных фирм на Новокузнецком таможенном посту. Они не закупали обувь для этих фирм, не продавали ее, а просто оказывали услуги по таможенному оформлению, за что соответственно получали свое вознаграждение. В договорах были прописаны сроки таможенного оформления до 5-ти дней. Эти сроки он взял с учетом двух дней сверхустановленных норм для таможенного органа по таможенному кодексу. Начало срока исчислялось после размещения товара на СВХ. В случае просрочки на них возлагалась пеня. М.Ф. неоднократно подвергался взысканию в виде наложения штрафных санкций. А последнее время дошло до того, что у него возникло мнение, что он не справляется со своими обязанностями, стоял вопрос о его увольнении. За 2007, 2008, 2009 годы на компанию "Спектр" Кемеровской таможней, Новокузнецким таможенным постом были назначены штрафы в виде административных дел в размере 6 млн. 216 тысяч 293 рубля, что влияет на работу фирмы. Когда на фирмы заводятся административные дела, после выплаты штрафов они не снимаются с контроля. Получается, что эти фирмы заносятся в "черный список", после чего они попадают под особый контроль. Поэтому им было принято решение поменять фирму, чтобы давление со стороны таможенных органов было меньше. М.Ф. может быть, после этого смог бы лучше справляться со своими обязанностями. Обязанности М.Ф. в "Сатори" были такие же, как и в "Спектре". По отношению к ним преференций не было, так как когда приходили товары для НКМК, выставки, другие транзитные транспортные средства, их декларации не принимались и не оформлялись. Ш.Л.В. была представителем "Юнивест" по доверенности. А.А.С. представляла интересы компании "РосТрейдИмпорт" по доверенности, а М.Ф. - ООО "Сатори". Но за всем процессом смотрел М.Ф.. На каждого из этих людей была оформлена доверенность, и они подавали документы от этих фирм.
05 сентября 2011 г. его вызвали на допрос в следственный комитет, после чего надели наручники и под охраной отвели к заместителю начальника следственного комитета Р., который попросил конвой выйти из кабинета. Когда они остались с ним в кабинете один на один, он сказал, что есть показания таможенников, ему нужно подписать все тоже самое, что говорит П.А.В., после чего он может быть свободен, в отношении него у них нет никакого интереса. Иначе будет сидеть года два. Он отказался.
В ежедневниках, изъятых у него есть фразы "друзьям в Новокузнецк", "на Новокузнецкий таможенный пост". Цифры, которые записаны на Новокузнецкий таможенный пост, это таможенные платежи, которые необходимо было перевести. Что касается "друзей в Новокузнецке" или в Омске, или другие, он так называл премиальный фонд. Т.е. если ему сделали хорошо его сотрудники, то завуалировано он называл их друзьями. Это не относится к сотрудникам таможенных органов. Запись "Презенты в таможню - 15 тысяч рублей" объяснил следующим образом: есть разные праздники, например, 8 марта, 23 февраля, почему бы 8-го Марта женщинам не подарить по цветочку, а 23 февраля что-нибудь не подарить мужчинам. Так как они совместно работают с таможенным органом, почему бы не оказать знаки внимания по праздникам. Возможно, в апреле просто был отчет за какой-то предыдущий месяц, сейчас уже не может сказать, прошло время. Возможно, день рождения у кого-то был, мы могли подарок ко дню рождения сделать. Запись "Таможенный отдел - зарплата" объяснил тем, что его фирма создана по образу и подобию контролирующих их органов. В фирме есть отдел таможенного оформления, отдел таможенной доставки или логистики, Новокузнецкий таможенный пост, Алтайский таможенный пост и так далее. Для чего придумывать что-то новое, если до него уже все придумано. Новокузнецкий таможенный пост - название филиала его фирмы в Новокузнецке. Не помнит телефонных разговоров с Р.О. по поводу его показаний по делу. Запись "Досмотр готов по курсу 30" не может пояснить. В любом случае эта фраза не относится ни к таможенным органам, ни к каким-либо другим органам, это относится к работе фирмы. В 2006 году курс доллара был примерно 24-25 рублей. Запись "ФСБ Кемерово - 200", "ФСБ Алтай - 500" объяснил тем, что на тот период так назывались его личные агенты, которые занимались мониторингом рынка на территории Алтая, Кемеровской, Новосибирской области. Объяснил запись "РО Кемеровской таможни" как отдел собственной безопасности и оперативный контроль. Однозначно все эти записи относятся к его фирме, т.е. это деньги, которые получали люди, которых он нанимал на работу. Если это были агенты, то это были внештатные агенты, которые получали деньги за информацию. При работе с таможенным органом при возбуждении административных дел, при составлении определенных актов, копия документа всегда отдается им. При возбуждении административных дел им всегда отправляются копии документов, копии постановления, акта о возбуждении, акта об отборе проб и образцов. Фотографии товара они самостоятельно делают в случае нарушения упаковки, в случае порчи товара. Не может объяснить, как попала на его флэшку характеристика на П.Г..
Подсудимый М.Ф. в судебном заседании вину признал частично, на этот шаг его вынудил П.А.В., об этом никто не знал. Показал, что с Ш.А.А. знаком с 1995 года, тот служил офицером на линейной заставе, он служил старшиной на тыловой заставе, между ними сложились дружеские отношения. В 2005 году Ш.А.А. предложил ему поехать с ним по Сибирскому региону, Казахстану, Китаю, для выработки направления, так как Ш.А.А. планировал открыть свою фирму и работать. 13.10.2006 года Ш.А.А. открыл фирму "Спектр", в которой он работал менеджером-логистом. Почти до конца 2006 года он находился в Китае, работал с партнерами по подготовке документов, товара для отправки в РФ. В Россию приехал в конце августа - середине сентября 2006 года, приехал в Новосибирск. В Новокузнецк приехал в апреле 2007 года для работы. До этого времени он в Новокузнецке не был, по приезду возглавил филиал "Спектра", в его обязанности входила встреча транспортных средств, последующее их таможенное оформление - закрытие транзита, размещение товара на складе временного хранения, раскладка, дальнейшее оформление с подачей деклараций, выпуск транспортного средства. Сначала работал от фирмы "Спектр", потом у этой фирмы появились договорные отношения с фирмами "Юнивест", "РосТрейдИмпорт" и "Сатори", от которых у него также были доверенности, он представлял их интересы в таможенном оформлении, в частности, досмотре. Ему были установлены законные требования по Таможенному кодексу, действовавшему до 01.01.2010 г. По этому кодексу таможенное оформление было от 3-х до 5-ти дней и в этот срок ему нужно было уложиться. С 01.01.2010 г. вступил в действие новый Таможенный кодекс, по которому срок таможенного оформления сократился до одних суток, но он должен был уложиться в 5 суток. По прибытии машины на таможенный пост он с водителем и документами шел на таможенный пост в отдел закрытия транзита. По истечении 30 минут - до 2-х часов, таможня должна выписать подтверждение о прибытии и принять решение о размещении товара на склад и передаче на оформление. После этого транспортное средство с товаром направляется на склад. Они едут на склад с таможенным инспектором, который ведет наблюдение за транспортным средством. Наблюдение начинается с закрытия транзита. После 2-х часов закрывается транзит, вызывается представитель получателя товара, водитель и вместе с таможенным инспектором - любым, которого назначит таможенный пост, они едут на склад и под его наблюдением разгружаются. В ходе разгрузки товара раскладывают товар по видам, маркам, артикулам, наименованиям, и готовят декларацию. Кладовщики принимают товар, составляют ДО-1. При выпуске товара со склада временного хранения составляется документ отчета N 2 - ДО-2. При необходимости они пишут письмо на таможню об осмотре товара для уточнения данных об артикулах, наименований, торговых марках. Если в письме подписано, что осмотр производится совместно с инспектором, то на складе находится инспектор, а они производят свои операции по дополнительному осмотру товара. В ходе этого осмотра могут проводить фотографирование. Чтобы подать таможенную декларацию, отдел оформления выносит решение, досматривать или не досматривать товар. Если вынесено поручение на досмотр, то в нем ставится процент досмотра - 50 или 100%, он приходит в отдел досмотра, где ему сообщают, что будет досмотрен товар, после чего он с инспектором из отдела досмотра едут на склад, где проводится полный досмотр всей товарной партии, заявленной в декларации. Во время проведения этого досмотра он тоже делает свои фотографии для исключения ошибок, потому как бывали случаи, когда неправильно лежала линейка, был перепутан артикул, фотография получилась смазанной. Либо у инспектора смешивались фотографии, и начиналась путаница. Он выдает ему акт досмотра, он читает и понимает, что там все написано неправильно. После этого он берет свои фотографии и предлагает инспектору сверить фотографии. Он дает инспектору свою флэш-карту и получается, что таким образом они сверяют данные и исправляют ошибки, либо он соглашается, видя, что инспектор сделал все правильно, либо они корректируют информацию. Кроме того, у него есть своя электронная база, где хранит информацию, в том числе там есть и акты досмотров, которые берет у инспекторов также на флэш-карте до распечатки, так как они говорят, что у них бумаги не хватает, в том числе они передают и фотографии. Если ДО-1 уже подан в таможню, то это означает, что склад принял товар полностью. ДО-2 составляется уже при выпуске товара со склада, после того, как он приходит на склад с отметкой таможни на документах, что выпуск товара разрешен. После этого увозит товар получателю. По роду своей деятельности знаком со всеми подсудимыми, в большинстве случаев он общался с П.А.В., поскольку он в своем деле высококвалифицированный человек, был старшим по возрасту, имел больше опыта. Зачастую ему приходилось производить все их крупные досмотры, поэтому именно с ним они больше и общались по работе. Ш.С. знает по работе, также совместно проводили досмотры, во время которых могли беседовать и на бытовые темы. С П.Г. мы также общались по работе. С О.Г.А. общались тоже по работе, кроме того О.Г.А. был более молодым, знал в городе большинство мест, куда можно было бы пойти. С.И. была начальником отдела досмотра, но зачастую ее не было на месте, поскольку она была занята другой работой, но и с нею иногда ездили на досмотры, т.е. общались только по работе. С Р.О. тоже ездили на досмотры, общались по работе и по вопросам о машинах. Инспектор на досмотр может поехать и на своей машине, но на Новокузнецком посту всегда была проблема - бумага, чернила и бензин, поэтому чаще всего на досмотр инспекторов он возил на своей машине. Так поступали все участники ВЭД. Они знали телефоны - в декларации есть графа, где заполняются данные декларанта или представителя, в том числе и номер телефона. Кроме того, свой номер телефона они писали на своих доверенностях, по которым можно было связаться с представителями. По этим номерам телефона инспекторы им звонили, а он потом спрашивал, принадлежит ли этот номер телефона инспектору, после чего сохранял номер в памяти телефона, и они могли общаться посредством мобильной связи по работе. Например, ему сообщали о времени проведения досмотра, когда нужно акт приехать посмотреть и подписать. Если он находился на таможенном посту, то об этом там и говорили. До определенного момента они работали в штатном режиме, успевали все оформить в срок от 3-х до 5-ти дней, пока не возникла ситуация в 2008 году. В конце 2008 года к нему подошел П.А.В. и попросил в долг 100 тысяч рублей. Он не готов был на то время дать ему такие деньги, поэтому отказал и посоветовал попросить у Ш.А.А.. В последующем ему позвонил Ш.А.А. и сказал дать в долг П.А.В. 100 тысяч рублей, которые П.А.В. в свою очередь обязался вернуть в течение 3-х месяцев. В этот срок П.А.В. эти деньги не вернул, возвращал их в течение года. А в 2009 году П.А.В. попросил у него еще 100 тысяч рублей. Зная, что предыдущие 100 тысяч П.А.В. вернул не через 3 месяца, а через год, он ему отказал. После этого у них начались трудности в работе. Потому как он зачастую приходил и именно с П.А.В. советовался по поводу подачи деклараций. Говорил, что подал декларацию, возможно будет досмотр. На это П.А.В. говорил, что он будет контролировать его и регулировать подачу им деклараций, чтобы у них не возникли заторы и проблемы. Так как, если они не выполнят свои обязанности вовремя, то на них будет наложено взыскание. Они не будут успевать проводить досмотры, а ему придется писать письмо на раскладку, так как они будут выдвигать требования на раскладку товара, чтобы продлить сроки досмотра. Говорил, что между ними испортятся отношения, если он не пойдет им на уступки. Он не хотел портить отношения. В итоге это привело к тому, что на складе скопилась большая партия товара. Товар на складе находился сверх нормы, не 3-5 дней, а 10-30 дней, есть и такие партии, которые лежали по 35 дней. Склад заполнялся, а они декларации не подавали, так как он пошел на поводу у П.А.В.. Произошел большой затор. Товар не доходил до клиентов. От этого страдал и он как морально, так и материально. Его зарплата зависит от того, как он выполнит свою работу и в каком объеме. Он получал достаточно хорошие деньги, если выполнял свою работу, и премиальный фонд у него был достаточно хороший, который он распределял между своими сотрудниками. В тот период сроки оформления были просрочены. При личной встрече с Ш.А.А. в Новосибирске, тот ему сказал, что если не будет выполнять свои функциональные обязанности, то его дорога - улица. Он понял, что его могут уволить. Об этом он сообщил П.А.В. летом 2010 года, тот сказал, что есть решение вопроса, нужно простимулировать его, все зависит от него. Сказал, что готов помочь в решении этого вопроса, это будет стоить 500 тысяч рублей. Он к этому готов не был, но на то время хотел купить себе более дорогую машину, поэтому в запасе было своих сбережений 400 тысяч рублей и сказал об этом П.А.В., тот согласился на эту сумму. П.А.В. сказал, когда он будет готов, нужно будет позвонить ему или О.Г.А.. Он дома взял деньги и поехал на таможенный пост, деньги были в пачках купюрами по 1000 рублей, он обернул их в бумагу формата А-4, положил все это в "мультифору" и, приехав на таможенный пост, позвонил О.Г.А., сказал ему о своей готовности. О.Г.А. вышел на улицу, там стояла машина, на которой тот ранее часто уезжал. Они сели на заднее сидение машины, и он положил сверток с деньгами на сидение, не говоря ни слова, вышел из машины и уехал. Он хорошо зарабатывал на этой работе и мог быстро заработать эти деньги. После передачи денег он полагал, что товар будет быстрее оформлен, и они смогут быстрее выполнить свои обязательства перед клиентами. После этого со стороны таможенников им уделялось больше внимания, все процедуры проходили быстрее. Сам П.А.В. оставался даже после работы, дописывал акты, чтобы можно было отдать их утром следующего дня. Получалось, что если вечером проводили досмотр, то старались уже утром отдавать акты досмотра. Об этом он ни с кем не делился. На следствии он узнал, что денег было 393 тысячи, т.к. его жена оплатила квартплату из этих денег. Он передал деньги единственный раз, ничего подобного с 2006 года как указано в обвинении, не было.
Чтобы получить акт досмотра, нужно было прийти в отдел таможенного досмотра, расписаться, получить этот акт. Зачастую в таможенный отдел приглашались все участники ВЭД, их усаживали за компьютер, чтобы они читали, знакомились с актом досмотра еще до его распечатывания на бумагу. Акт досмотра составляет минимум 10 листов, а если еще и с фотографиями, то доходило иногда до 400 листов. В целях экономии бумаги, как говорили на таможне, они зачастую усаживали его за компьютер и давали читать акт досмотра. Инспектор сидел рядом, а он читал. По ходу прочтения с чем-то соглашался, с чем-то не соглашался, сразу корректировали акт. Кроме того он приносил и свои фотографии, которые тоже сравнивали в спорных моментах.
На следствии он подтвердил все, что ему было предложено. Когда приехал в следственный комитет, не знал, что находится в розыске. Знал, что Ш.А.А. находится в СИЗО. Он приехал на машине, вместе с женой и ребенком, на тот момент очень сильно боялся. Следователь начал ему говорить, что это Ш.А.А. дал ему такие указания. Он сказал, что он в этой истории совсем не при чем, он по своей личной инициативе передал деньги. На это следователь сказал, что за него все равно уже все сказали, все уже сделано, что он прибежал уже на уходящий поезд. На тот момент понимал, что в СИЗО попадать не нужно, в машине его ждали жена и ребенок, нужно было ехать домой. Он сказал, что вычеркнет, что Ш.А.А. ему давал указания, а в отношении остальных вариантов нет, если он сейчас не подпишет эти показания, то тоже сейчас поедет в СИЗО.
Частично подтвердил оглашенные государственным обвинителем в порядке ст. 276 УПК РФ показания, данные на предварительном следствии (т. 34, л.д. 176-181), настаивая на показаниях, данных в судебном заседании - примерно в 2005 - 2006 году он переехал жить в г. Новосибирск вместе с Ш.А.А., с которым вместе проходил службу в пограничных войсках РФ. Устроился работать в ООО "Спектр", директором которого являлся Ш.А.А. Основным видом деятельности ООО "Спектр" являлась оптовая поставка обуви из Китая. При этом по указанию Ш.А.А. он переехал в г. Новокузнецк, где стал заниматься таможенным оформлением товарных партий обуви на Новокузнецком таможенном посту Кемеровской таможни. Таможенное оформление товарных партий именно на Новокузнецком таможенном посту было обусловлено не загруженностью данного таможенного поста, в связи с чем таможенное оформление там происходило быстрее. Однако, несмотря на отсутствие других участников внешнеэкономической деятельности, нередко таможенное оформление затягивалось. Причиной долгого таможенного оформления становилось долгое проведение таможенного досмотра сотрудниками отдела таможенного досмотра. В частности, досмотр проводился не сразу, иногда сроки проведения таможенного досмотра продлевались. Его данный факт беспокоил, т.к. Ш.А.А. требовал от него быстрого таможенного оформления поступающих партий обуви. Кроме того, за быстрое и качественное таможенное оформление, поступающих в адрес ООО "Спектр" товарных партий обуви, он получал премию в размере до пятисот долларов. В связи с этим обратился к исполняющему в то время обязанности начальника отдела таможенного досмотра П.А.В. С П.А.В. договорились о том, что он будет передавать ему и другим сотрудникам отдела по двести долларов США в рублях за каждый досмотренный ими автомобиль. При этом они в свою очередь будут очень быстро проводить таможенный досмотр. После этого передал П.А.В. денежные средства за проведение таможенного досмотра автомобилей. Какова была сумма переданных им в первый раз П.А.В. денежных средств, а также где именно передавал деньги, в настоящее время точно сказать не может. Скорее всего, это было где-то рядом с Новокузнецким таможенным постом, расположенным по <адрес>. После передачи П.А.В. денежных средств больше проблем с затягиванием сроков проведения таможенного досмотра поступающих в адрес ООО "Спектр" автомобилей с товарными партиями обуви не стало. Примерно в 2008 году было создано ООО "Сатори", директором которого также стал Ш.А.А., а он занимался таможенным оформлением товарных партий обуви на Новокузнецком таможенном посту, поступающих в адрес указанной организации. В последующем в период с 2006 по 2010 годы он передавал денежные средства сотрудникам отдела таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста. Денежные средства передавались из расчета по двести долларов за каждый досмотренный автомобиль. Деньги всегда передавались наличными в рублях по курсу 30 рублей за один доллар. Передача денежных средств всегда происходила возле здания Новокузнецкого таможенного поста на улице, либо в автомашине. После договоренности с П.А.В. помнит, что в начале передавал деньги П.А.В. и О.Г.А., кому еще из должностных лиц отдела таможенного досмотра он передавал деньги, не помнит. Деньги передавались в разные периоды времени, различными суммами, в зависимости от количества досмотренных автомашин. Последний раз денежные средства сотрудникам отдела таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста Кемеровской таможни передавались в августе 2010 года. По окончанию рабочего дня около здания Новокузнецкого таможенного поста встретился с О.Г.А. В это время около здания таможенного поста находился автомобиль российского производства темного цвета. Он сел в автомобиль и передал О.Г.А. денежные средства в сумме 393.000 рублей (триста девяносто три тысячи) рублей. Денежные средства находились в полиэтиленовом пакете, передал указанные деньги О.Г.А. за уже проведенные сотрудниками отдела таможенного досмотра таможенные досмотры поступивших в адрес ООО "Спектр", ООО "Сатори", ООО "Юнивест" и ООО "РосТрейдИмпорт" товаров. Таможенное оформление поступающих в адрес ООО "Юнивест" и ООО "РосТрейдИмпорт" товарных партий обуви он осуществлял на основании доверенности по указанию Ш.А.А., при этом также получая за это заработную плату и премиальные. О.Г.А. забрал переданные ему денежные средства, после чего он вышел из автомобиля и поехал домой. Денежные средства всегда передавались из личных средств, из сумм премиальных, которые выплачивались ему за быстрое таможенное оформление автомобилей, поступающих с товарными партиями обуви. Ш.А.А. передавал денежные средства ему только в виде заработной платы и премиальных выплат. Он уже по собственной инициативе передавал их сотрудникам отдела таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста за быстрое таможенное оформление товарных партий. После оглашения показал, что первый раз попал в такую процессуальную ситуацию, поэтому не знал, как правильно себя вести и не рассказал об этом адвокату. В последующем его никто больше не допрашивал.
Подсудимая С.И. вину не признала и показала, что в начале июля 2006 года приказом начальника Кемеровской таможни была назначена на должность начальника отдела таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста. Фактически к исполнению своих обязанностей приступила в середине сентября г., так как сразу после назначения ушла в очередной отпуск, запланированный ранее, после которого была в командировке. На момент ее назначения в отделе таможенного досмотра работали Р.О., П.А.В., О.Г.А., Ч.Г.А. и Ш.С., П.Г. был переведен из отдела таможенного оформления в отдел таможенного досмотра в августе 2006 года. Обязанности каждого инспектора были оговорены должностным регламентом. Все регламенты были идентичны. Исключение составляли должностные регламенты Р.О., Ч.Г.А. и О.Г.А.. В обязанности Р.О. дополнительно входило предоставление отчетности вышестоящим таможенным органам. В должностном регламенте Ч.Г.А. дополнительно были пункты по ведению делопроизводства и ведению учета товара, находящегося на временном хранении. Должностной регламент О.Г.А. дополнительно содержал пункт по ведению учета по товару, находящемуся на временном хранении. Основной функцией отдела таможенного досмотра является применение различных форм таможенного контроля, утвержденных законодательством. Это таможенные осмотры, таможенные досмотры, таможенное наблюдение, осмотр помещений и территорий, являющихся зонами таможенного контроля. Также за отделом был закреплен контроль за товарами, находящимися на складах временного хранения, на таможенных складах и на складах получателя. Был закреплен контроль за сроками хранения данных товаров. Срок временного хранения товара составлял 2 месяца и по заявлению мог продлеваться до 4-х. В ее должностные обязанности входила организация взаимодействия сотрудников отдела при осуществлении всех мер по таможенному контролю, применении всех форм таможенного контроля, т.е. проведение осмотры, досмотры.
Федеральная таможенная служба разработала систему управления рисками. В программное средство, в соответствии с которым проверяется ГТД, вводятся определенные параметры и при совпадении определенных критериев, например, стоимости или каких-то весовых характеристик, срабатывает определенный профиль риска. Это не всегда досмотр. Могут быть какие-то другие операции по контролю. Если этот профиль риска предусматривает проведение таможенного контроля, то там прописаны все его характеристики, включая объем, степень, применение каких-то технических средств. На основании этого лицо, уполномоченное на выдачу поручения, а на Новокузнецком таможенном посту эти обязанности были возложены на начальника отдела оформления и его заместителя, выдает поручение на проведение досмотра. У нее тоже были такие полномочия, потому что если проводился досмотр, то при подаче ГТД данное поручение выписывала она. В поручении отражаются все те требования, которые были указаны в профиле риска. При составлении поручения должностное лицо, которое его составляло, звонило в отдел таможенного досмотра, если она была на месте, то назначала инспектора, а в ее отсутствие такое решение принимало лицо, ее замещающее. После этого поручение распечатывалось, к нему прикладывалась копия ГТД, и все это передавалось в отдел таможенного досмотра. Затем сам инспектор или она связывались с декларантом, указанным в 54-й графе ГТД, там есть контактный телефон, предупреждали, что назначен досмотр, и согласовывали время, когда декларант может подъехать на досмотр. Примерно с 2009 года, ввели форму уведомлений о проведении таможенного досмотра. Эту установленную форму они заполняли, когда декларант приезжал к ним в отдел, его знакомили, он расписывался и получал на руки второй экземпляр этого уведомления. Первый экземпляр уведомления хранился вместе с пакетом документов и ГТД. После этого инспектор и декларант выезжают на склад, где непосредственно проводится сам досмотр. Потом инспектор, проводивший досмотр, возвращался в отдел, распечатывал фотографии, оформлял акт досмотра, знакомил с этим актом декларанта. Инспектор выполняет все то, что указано в поручении в присутствии декларанта. Сначала обязательно пересчет, проводит взвешивание, если это предусмотрено поручением. Относительно обуви был обязателен замер стельки. Т.е. инспектор проводит все то, что отражено в поручении. Поручением при досмотре предусматривается применение технических средств, и как правило фотографирование проводится всегда. Инспектор приезжает в кабинет, оформляет акт, потому что иногда оформление акта занимает несколько часов, распечатывает фотографии, после этого приглашает лицо, присутствовавшее при досмотре, и предоставляет ему акт. С учетом того, что шли большие поставки товара на "Южкузбассуголь", "КМК", акты досмотра были в большинстве случаев очень объемными, поэтому, как правило, это было на усмотрение инспектора. Но представитель декларанта приглашался в кабинет, мог сидеть за столом рядом с инспектором и, соответственно, на мониторе прочитывать текст акта. Если находились какие-то несоответствия, то все это проверялось, сверялись документы, опечатки в акте были неизбежны. После прочтения акт распечатывался, инспектор и представитель декларанта в нем оба расписывались. Данная процедура никаким нормативным документом не оговорена, нет никаких разъяснений, каким образом необходимо ознакомить с актом лицо, присутствовавшее при досмотре. Через Новокузнецкий таможенный пост шел очень большой объем, по платежам они перекрывали 60% всего объема по Кемеровской таможне с учетом того, что были посты в Междуреченске, Прокопьевске, Ленинске-Кузнецком, Белово и т.д. Например, на "КМК" приходило оборудование, которое шло эшелонами. Физически оформить это было сложно. Помимо товаров, которые приходили на эти крупные предприятия, было много достаточно мелких фирм, постоянных участников ВЭД, которые привозили мебель, двери, шины, обувь и другое. Точное количество участников ВЭД сейчас не может назвать. Их пост был единственным в регионе, который имел 5 складов временного хранения. Все эти склады были практически всегда заполнены. Иногда из-за загруженности складов они подписывали разрешение на размещение товаров на складах получателя. Когда она только начала заниматься досмотрами в 2006 году, то согласно приказу, срок был установлен в течение суток. Например, поручение получено в 15 часов и до 15-ти часов следующих суток акт досмотра по этому поручению должен был быть сдан. Потом в этот пункт внесли изменения и продлили срок до окончания следующего рабочего дня. Это был предельный срок сдачи акта таможенного досмотра. Причем, в тот период времени она неоднократно писала, что те объемы, которые приходили на "Южкузбассуголь", в течение суток физически было досмотреть невозможно. На это отвечали, что нужно привлекать больше инспекторов, никакими нормативными документами сроки досмотра не продлевались. Зачастую было так, что все люди были задействованы. Поэтому она иногда выезжала на небольшой досмотр, так как послать было уже некого, хотя это было достаточно затруднительно из-за другой работы, которая была на нее возложена. Когда она после отпуска вышла на работу, П.А.В. как раз ушел в отпуск, его не было. Она работала непосредственно с Р.О., О.Г.А., Ш.С., Ч.Г.А.. Ей передали, что не назначение П.А.В. на эту должность очень сильно задевало и обижало, так как был какой-то момент, когда коллектив таможенного поста выезжал за город и, будучи в нетрезвом виде, П.А.В. говорил, что "построит" ее. Поэтому, когда он вышел из отпуска, она была уже готова к какому-то противодействию с его стороны. Но внешне это никак не проявлялось. Со ней он был всегда вежлив, никогда не грубил, не вступал ни в какие конфликты и противодействия. В коллективе ей постоянно передавали, что за спиной П.А.В. выражается достаточно отрицательно. Она знала П.А.В. с 1995 года, была ситуация, которая ее насторожила и проявила истинную сущность П.А.В.. Она вышла из отпуска осенью 2006 года, и утром перед работой П.А.В. подошел к ней. В то время ее муж работал в службе безопасности ЕВРАЗа. П.А.В. попросил через мужа передать информацию на "Запсиб", так как это была одна организация, в безопасность, что его бывшая жена, которая работает на Запсибе, находится на учете в психиатрическом диспансере. Она спросила П.А.В., для чего он делает это. П.А.В. ответил, что она получает слишком большие алименты с него, ей слишком жирно будет. Эта его мстительность ее очень сильно насторожила. Весной 2007 года П.А.В. выезжал на проверки зон таможенного контроля. На тот момент их было 11. В основном это были зоны, созданные на станциях. Однажды он был на проверке зоны таможенного контроля, находящейся на станции Северная, и вступил в конфликт с начальником станции. После чего представители железной дороги приезжали к ним, к начальнику поста, и озвучили некорректное поведение П.А.В.. После этого она перестала направлять П.А.В. на такие проверки во избежание таких конфликтных ситуаций с участниками ВЭД. Потом в 2007 году получали какую-то льготную субсидию от администрации для покупки квартиры. На посту проводилось общее совещание, где начальник поста предлагал кандидатов на получение этой субсидии. П.А.В. написал заявление, так как у него четверо детей - двое от первой жены и двое от второй. Имея жилплощадь, П.А.В. написал это заявление, так как хотел получить квартиру для своего сына. В тот момент у них в отделе работал П.Г., который не имел своего жилья, а его жена работала на посту в отделе оформления, они были молодыми специалистами. Она на этом собрании высказала свою точку зрения - эту субсидию нужно выделить П.Г., так как на посту работают двое из их семьи, и это будет правильнее. После этого П.А.В. открыто свое недовольство не высказал, но ей опять передали, что он все это потом комментировал за ее спиной. Потом у П.А.В. постепенно стали ухудшаться отношения с другими молодыми сотрудниками отдела - П.Г., Ш.С., О.Г.А.. Ребята постоянно жаловались, что пропадают вещи - обувь, одежда. Прямых доказательств не было, что это взял П.А.В., но мнение такое сложилось, что он не был чист на руку. Не знаю, высказывали ли ребята все это ему в глаза, но был такой момент, что отношения настолько обострились, что П.А.В. отгородился от всего коллектива. Он мог войти в кабинет и не поздороваться, молча выйти в конце рабочего дня. Поэтому она озвучила это у начальника поста. На тот момент на пост была принята штатный психолог и провела психологическое исследование, приглашала П.А.В. по результатам этого исследования к себе в кабинет и проводила с ним индивидуальную беседу. После этого она почувствовала, что П.А.В. принял советы психолога к сведению, потому как хотя бы внешне он старался контактировать с другими сотрудниками.
Точно не помнит, но товары в адрес ООО "Спектр" стали поступать зимой 2006 года. В отношении М.Ф. помнит, что он появился зимой, был обычным представителем фирмы, приходил с доверенностью, она видела его в лицо. Официальное представление Ш.А.А. было у начальника таможенного поста Ш.М.А. в кабинете по ее мнению весной 2007 года, так как на тот период М.Ф. уже работал. Привилегий в отношении ООО "Спектр" не было и быть не могло.
О том, что сотрудники ее отдела получали деньги от М.Ф. и Ш.А.А. за досмотр автомобилей, она услышала в конце октября 2010 г. от сотрудников собственной безопасности. Позвонил К.А.Ю., она приехала к нему в кабинет. Помимо К.А.Ю. в кабинете находился сотрудник собственной безопасности по Кемеровской таможне К.А.С. и сотрудник ФСБ г. Кемерово П.. Они рассказали, что ее сотрудники получили якобы от М.Ф. деньги и делили их в их кабинете, данный факт зафиксирован камерами наблюдения. Сначала она не поверила, ей сказали, что это были трое сотрудников. Она подумала, что это О.Г.А., Ш.С. и П.Г., так как они были одного возраста и между собой были достаточно дружны, больше времени проводили вместе, общались даже и вне работы могли перезваниваться. То, что там присутствовал П.А.В., для нее явилось несколько неожиданным, потому что он не был настолько близок с тем же Ш.С. или О.Г.А.. С О.Г.А. у него были неплохие отношения в 2006 году, но потом они тоже испортились. Единственный момент, она сказала им, что некоторое время назад в своем столе днем, когда пришла после обеда, выдвинула ящик стола и увидела купюры, похожие на денежные знаки тысячного достоинства. Но так как в тот момент у нее были достаточно обостренные отношения с Ш.С. и О.Г.А., она просто подумала, что они решили грубо подшутить. Чтобы не усугублять эту ситуацию в дальнейшем, она просто закрыла ящик и сказала в резкой форме, что это за шутки и вышла из кабинета. Когда минут через 20 вернулась в кабинет - денежных знаков в ящике не было. Когда все это она рассказала сотрудникам собственной безопасности, они спросили ее, когда это было, но она точно назвать дату не могла. Они ей по ролям сами рассказали обо всем, что там происходило. Причем рассказали в такой интерпретации, что сотрудники против нее настроены, обсуждали в момент дележа денег, разделить их и подкинуть ей в стол, написав, что это взятка, соответственно хотели ее подставить. Говорили, что дело это серьезное, будет возбуждено уголовное дело, ее опросят как свидетеля. Предложили указать, что этот эпизод происходил в августе 2010 г. Они попросили ее написать докладную записку, где указать данный факт и указать, что происходило это все именно в августе. Она согласилась, хотя сейчас с полной уверенностью не может сказать, был это август или сентябрь. Ни от каких фирм денег она не получала. В период прохождения Кузбасских ярмарок предпочтения отдавались участникам ярмарок. Если в этот период времени высвобождался какой-то инспектор, проводились и какие-то другие досмотры, которые не имели отношения к ярмарке, но основной прерогативой была ярмарка. Никаких привилегий фирмам, о которых идет речь в рамках уголовного дела, не было и не могло быть. В начале 2010 года она много отсутствовала на работе - отпуск, курсы в Москве 3 недели, попала в больницу, уходила в отпуск. Когда в конце июля 2010 года вышла на работу после отпуска, то состояние дисциплины в отделе было плачевным, потому что Р.О., человек мягкий по натуре, исполнявший ее обязанности временно, никакие конфликты в коллективе ему нужны не были, поэтому никакие отношения он ни с кем в коллективе не выяснял. Ей не понравилось отношение сотрудников к работе - опаздывали, бесконечно отпрашивались. Тот же Ш.С. со склада мог уехать домой на обед, потом вернуться. Возвращаясь с досмотра, вместо того, чтобы сесть и начать печатать акт, могли пойти покурить, кофе попить. Она стала делать замечания. Ч.Г.А. и Р.О. были в отпусках, поэтому работы в отделе было много. Когда начала требовать соблюдения дисциплины в работе, начались конфликты на этой почве, замечания не понравились. Ш.С. стал откровенно грубить, О.Г.А. был немного потактичнее, но ему тоже все это не понравилось. Накануне всей этой ситуации с дележкой денег возник конфликт - когда она попала в больницу в конце апреля 2010 года, получилось так, что Р.О. уже подписали приказ на отпуск, поэтому, зная, что ее лечение продлится недолго, она уговорила остаться исполнять мои обязанности О.Г.А.. Она считала и до сих пор считает, что он с этой работой справился и справлялся бы дальше, если бы не его подобное поведение и отношение к жизни. Он остался исполнять обязанности начальника отдела. Когда она вышла на работу после больничного, ей сказали, в том числе и начальник поста, что отдел работал нормально, все было спокойно, никаких нареканий не было. Она сказала об этом О.Г.А., похвалив его. На тот момент она была в резерве на место начальника таможенного поста в Междуреченске и на место заместителя начальника Новокузнецкого таможенного поста. Поэтому сказала О.Г.А., что если уйдет, то в перспективе он может смело претендовать на место начальника их отдела, так как он был технически очень грамотным, знал работу. Потом стали ребята передавать, что О.Г.А. немножко "зазвездил". При ней он таких моментов не выказывал, а среди сотрудников вел себя как начальник. Потом получилось, что был достаточно сложный досмотр станков, он проводился в конце рабочего дня. По приказу она каждый досмотр перед сдачей читает и проверяет. Время было уже начало шестого, О.Г.А. сказал, что уже заканчивает акт досмотра и попросил его посмотреть. Она ответила, что не будет, так как устала и уже конец рабочего дня. Когда утром стала проверять этот акт, ей не понравилось, что в нем было не полное описание. Сказала О.Г.А., что нужно вместе съездить на склад и посмотреть. После этого он начал ей высказывать и спрашивать, не перешел ли он ей дорогу. В этом и был конфликт накануне всего случившегося. О.Г.А. был недоволен, что она гоняла его на склад, говорил, что он и сам знает, как акт нужно писать. Считает, что П.А.В. ее оговаривает, т.к. хотел занять ее должность.
Подсудимый Ш.С. вину признал частично и показал, что в таможенных органах работал с 2003 года, начинал работу в отделе таможенных режимов, потом его перевели в отдел оформления, где он проработал в течение года. В 2005 году его перевели в отдел таможенного досмотра. На тот момент начальником таможенного поста был М.А.В., заместителем начальника П.А.В., главным таможенным инспектором Р.О., на должности старшего таможенного инспектора были О.Г.А. и Ч.Г.А.. В его должностные обязанности входило: выполнение осмотров и досмотров, осуществление таможенного оформления товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации. В 2005 году в адрес ООО "Спектр" вообще не приходило никаких автомобилей. Они постепенно начали приходить в конце 2006 года, но в этом году он досмотр не осуществлял. Поручения на досмотр выписывал начальник или заместитель начальника отдела досмотра, выписывалось от одного до нескольких на одного инспектора, в зависимости от загруженности. Сначала не было такого, чтобы выписывали требование, уведомление о проведении досмотра. При получении поручения на досмотр они уведомляли представителя фирмы, после чего выезжали на склад и проводили досмотр. В поручении на досмотр указывается степень досмотра - 100%, 10%, 50%, фотографирование, пересчет, взвешивание. По приезду на склад он сначала в присутствии представителя фирмы пересчитывал товар, затем фотографировал, после чего возвращался в кабинет и составлял акт досмотра. Иногда приходилось писать, что товар не разложен по видам, наименованиям. Зачастую было, что товар был разложен правильно, этим занимается склад. Когда акты досмотров небольшие, то представитель фирмы знакомится с ними на бумажном носителе, если они объемные, то представитель мог знакомиться в электронном виде. В этом случае представитель фирмы садился рядом и смотрел те фотографии или нет. Использовались только фотографии, сделанные инспектором. Он согласен с С.И., что иногда выписывалось много поручений на досмотр на одного инспектора, поэтому можно было за одну поездку на склад провести подряд несколько досмотров, а потом в кабинете последовательно разнести время при составлении актов проведенных досмотров. М.Ф. частенько подвозил его на склад, и он выполнял досмотр, а М.Ф. присутствовал при досмотре. С Ш.А.А. пересекался на складе, с ним не знакомился. М.Ф. появился у них в отделе в самом конце 2006 года, зимой. В 2006 году он вообще не принимал участие в проведении досмотров. Потом в 2007 году постепенно начал выполнять досмотры, но их было очень немного, поэтому по поводу этих взяток ничего неизвестно. Досмотры выполнял как обычно в своей манере, никогда и никуда не торопился, выполнял в назначенные сроки. Что касается эпизодов обвинения за 2006 год, ему ничего про это неизвестно. В 2007, 2008, 2009, 2010 годах ничего ни от кого не получал. Возможности ускорить досмотр не было. Сроки и так были ускорены до такой степени, что они всякими способами пытались уложиться в эти рамки, чтобы их не наказали. Были случаи, что некоторых и наказывали.
12 августа 2010 г. был загруженный день, встретился с П.А.В. либо на улице, либо в коридоре таможни. Он сказал, чтобы задержался после работы, так как принесут премию в размере 500 тысяч. На его вопрос, что это за деньги П.А.В. сказал, что М.Ф. должен передать премию, поэтому ему нужно задержаться, чтобы ее посчитать. П.А.В. при этом пояснил, что эта сумма из расчета 200 долларов за машину на всех. Он уловил только смысл сказанного. Дальше он выполнял досмотры, вечером остался после работы. Он понял, что речь идет о досмотренных машинах. В кабинете были он, П.А.В. и О.Г.А.. Потом О.Г.А. вышел, через некоторое время вернулся с деньгами, положил на рабочий стол П.Г. или Р.О., точно не помнит. Они начали пересчитывать эти деньги, П.А.В. сказал на кого делить, каким образом и поскольку. У него было очень много вопросов, так как изначально из разговора с П.А.В. сути не уловил, он так ничего и не рассказал. По поводу этого дележа задавал очень много вопросов: почему одному столько, а другому столько; по поводу курса тоже были вопросы, пытался понять картину происходящего. Денег было 393 тысячи рублей. Он очень много ошибался в подсчетах и переспрашивал постоянно. После того, как это все поделили, у него в руках оказалось две кучки денег, одна предназначалась Р.О., которые он положил в рабочий сейф, находящийся в кабинете, возле рабочего места О.Г.А.. Свои деньги он положил туда же, т.к. понял, что после этого может быть много вопросов, испугался и не стал их брать. Поэтому отказался от этих денег. На тот момент он думал, что об этом было известно всем, П.А.В. предупредил, что делилось это на всех, что вечером нужно задержаться. П.А.В. сам указывал, как нужно было их делить. На Ч.Г.А. деньги не делились, всем дележом денег руководил П.А.В.. На тот момент курс доллара был 23 рубля. Позже он брал из сейфа печать, на том месте не было ни одной пачки, ни другой. На видеозаписи он передает П.А.В. деньги, не видел, чтобы П.А.В. подходил к столу С.И., т.к. сам в этот момент пошел к сейфу. П.А.В. выходил последним, закрывал кабинет и расписывался в журнале. По правилам тот, кто закрывает кабинет, ставит оттиск печати на двери и расписывается в журнале. На следующий день, либо в какой-то другой день, он не видел, чтобы С.И. доставала деньги из своего стола и не знает об этом. Он понимал, что М.Ф. не вправе премировать их отдел, от денег не отказался потому, что на тот момент испугался, так как П.А.В. уже сказал об этом. И потом, когда остался, увидел все это наглядно, поэтому в дальнейшем испугался о чем-то подобном говорить, от денег не мог отказаться, т.к. П.А.В. имел авторитетное мужское давление на него. Побоялся, что будет оказано давление, в связи с тем, что он все это уже знает, и в конечном итоге он отказался, не взял эти деньги. Положил их в сейф и не стал пользоваться ими, не стал их забирать до выяснения, что это за деньги, так как не им они были добыты и не им принесены. Очень сожалеет о случившемся.
Ранее он говорил о том, что С.И. собирала сведения о досмотрах, а о количестве машин не говорил. П.А.В. при нем не собирал сотрудников отдела, не объявлял о предложении Ш.А.А., и не спрашивал мнение сотрудников отдела. С.И. торопила его делать досмотры, но это было потому, что он так относился к работе, никогда не спешил что-то делать. Из-за этого у них сложились неприязненные отношения, считает, что она совершенно справедливо делала замечания.
У него с П.А.В. были неприязненные отношения, т.к. у него есть машина, а у его сына - нет. П.А.В. очень завистливый человек. Он старался нейтрально относиться к П.А.В., потому что он очень властный, злопамятный, жадный.
Подтвердил оглашенные государственным обвинителем в порядке 276 УПК РФ показания, данные на предварительном следствии в присутствии адвоката Егорова П.А., Бойко Т.А. (т. 4, л.д. 206-210, 244-257, 258-263) - в один из дней к нему обратился П.А.В. и сказал о необходимости срочно сдать акт таможенного досмотра, он отказался сделать это, т.к. сопротивлялся порой без надобности. Не подтвердил свои показания о том, что со временем стал догадываться, что С.И. и П.А.В. как-то заинтересованы в скорейшем проведении досмотров товаров, приходивших в адрес этих 4-х фирм, т.к. боялся перечить следователю К.А.Ю., тот вел себя нахально, сказал, что посадит его, что О.Г.А. уже посадил. На тот момент следователь навязал ему точку зрения, и он согласился с ним лишь потому чтобы не сесть в тюрьму. Сказанное П.А.В.: "Бери деньги и не выкобенивайся. Если будешь делать так, как тебе говорим, будешь и дальше получать такие суммы денег" является его догадкой, а следователь К.А.Ю. перенес ее на бумагу.
Не подтвердил показания о том, что в <...> году на Новокузнецкий таможенный пост в первый раз приезжал Ш.А.А., который заходил в кабинет отдела таможенного досмотра, где знакомился с П.А.В. 12.08.2010, когда О.Г.А. принес деньги в мультифоре, П.А.В. и О.Г.А. попросили его пересчитать их вместе с ними, он согласился. После того, как деньги были подсчитаны, О.Г.А. положил одну из долей, которая предназначалась для С.И., в ящик ее рабочего стола. Долю П.Г. положил в сейф, расположенный в кабинете. О.Г.А. и П.А.В. свои доли забрали себе. Деньги, которые ему передал П.А.В., он положил в сейф и пошел домой. При выходе из кабинета О.Г.А. отдал ему деньги, завернутые во что-то и попросил передать эти деньги Р.О. Всего деньги были разделены на 5 долей, каждая из которых содержала более 70000 рублей, а доля для С.И. содержала более 20000 рублей, на чем настоял П.А.В.. На следующий день утром он пришел на работу, в этот момент все сотрудники были в кабинете, кроме Р.О., который был в отпуске. Он увидел, что С.И. открыла ящик стола, в который О.Г.А. положил накануне деньги, взяла деньги и положила их в сумку, при этом ничего не сказала. О.Г.А. открыл сейф, расположенный в кабинете, подозвал П.Г. и передал ему деньги, которые накануне положили в сейф. Деньги для Р.О. он передал позднее последнему возле своего дома, сказав, что Г. просил передать какие-то деньги. Данные оглашенные показания объяснил тем, что после санкции его разместили в СИЗО-1 г. Новосибирска, в так называемой "пресс-хате", где были созданы невозможные условия для жизни. После этого через месяц пришел следователь К.А.Ю. с адвокатом Бойко, который работал с ним по соглашению. К.А.Ю. сказал, что у есть возможность выйти под залог в 3 миллиона рублей, но для этого нужно дать определенные показания, записаться на видеокамеру, повторив эти же показания. Он спросил, зачем все это нужно, если другие и так дают показания. Он ответил, что чем больше "доказухи", тем лучше. После этого разговора у него не осталось никакого выбора, в результате, после этих показаний следователи Х.Е.И. и К.А.Ю. несколько раз ходатайствовали перед судом, чтобы его выпустили под залог, но его так и не отпустили. Эти показания были сформулированы следователем, это точка зрения следователя К.А.Ю.. Также следователь просил его подтвердить, что Ш.А.А. первый раз приезжал на Новокузнецкий таможенный пост и познакомился с П.А.В..
Подсудимый Р.О. вину признал частично и показал, что в таможенные органы устроился в 1995 году в отдел таможенной охраны, в котором проработал до 2001 года. В то время проходила реорганизация, создавался новый отдел таможенного досмотра, куда его перевели на должность старшего инспектора. В его обязанности входило проведение таможенных осмотров, досмотров, наблюдение, отбор проб и образцов, если это требовалось. Кроме этого он вел в отделе отчетность, предоставляя их вышестоящему руководству. Досмотры проводились на основании поручений, которые выписывались в отделе таможенного оформления специальными лицами, закрепленными приказом. В поручении указывались степень досмотра, объем досмотра и дополнительные мероприятия, проведение которых требовалось - фотографирование, отбор проб и образцов или еще что-то. Поручение приходило по электронной почте, также приносили на бумажном носителе, после чего начальник отдела по очереди определял, кто из инспекторов будет проводить данный досмотр. Сначала отводились сутки на проведение досмотра, а потом посчитали, что этого времени недостаточно и срок был увеличен до окончания следующего рабочего дня, после получения поручения. Когда много поручений приходит в отдел, бывало кому-то из инспекторов доставалось одно поручение, а кому-то два. Все зависело от ситуации. Декларации бывают разными. Бывает объемная декларация, а бывают мелкие декларации. Поэтому, если создавалась такая ситуация, что в отдел поступало много поручений, то могли одному инспектору выдать два поручения на мелкие досмотры, а другому - одно поручение на крупный досмотр. Более двух поручений на досмотр не выдавалось. Если выдавалось сразу два поручения, соответственно оба досмотра он проводил сразу, при условии, что обе партии товаров размещены на одном складе. Если партии товаров размещались на разных складах, то было недопустимо, чтобы одному инспектору выдавалось два поручения. В этом случае инспектор не успел бы провести два досмотра на разных складах. Порядок проведения двух досмотров, полученных одновременно, инспектор определял сам, как было удобно. После проведения обоих досмотров инспектор возвращался в отдел и писал акты досмотров. Досмотры проводились в одно время, но в акте досмотра писали, что, например, первый досмотр проведен с 09.00 до 12.00 час, а второй - с 12.00 час до 17.00 час, чтобы уложиться в сроки, данные в поручении. Он укладывался в сроки, замечаний не было. У него были грамоты от главы города, от начальника таможни. В 2005 году получил медаль за службу в таможенных органах 3-ей степени, в 2010 году получил вторую медаль за службу в таможенных органах 2-ой степени. В конце 2010 года получил благодарность от руководителя федеральной таможенной службы. В начале 2011 года был присвоен повышенный квалификационный чин - советник 2-го класса. Также прошел аттестацию в 2011 году на подтверждение в должности главного инспектора, в связи с чем ездил в Кемерово на комиссию. На данный момент вину не признает, так как ни о каком сговоре П.А.В. с М.Ф. не знал, о каких-либо деньгах тоже не знал. Впервые ему об этом стало известно, когда предъявили обвинение. По поводу видеосъемки сказать не может, об этом лучше могут знать те люди, которые делили эти деньги, почему они делили деньги на троих, а не на пятерых или семерых. Денег он не получал. Получилось, что он оговорил не только себя на следствии, но и всех сотрудников, а также Ш.А.А. и М.Ф.. Было очень сильное психологическое воздействие со стороны следователя К.А.Ю.. 28 июня 2011 года, примерно в 13.30 час он прибыл по повестке как свидетель в следственный комитет г. Новосибирска. Когда вошел в кабинет следователя, там находились К.А.Ю. и женщина-следователь, тут же К.А.Ю. спросил у него, настаивает ли он на своих прежних показаниях. Он утвердительно ответил. Часа через полтора он опять вызвал его в кабинет и предъявил обвинение, сказав, что из свидетеля он стал обвиняемым. Он прочитал и узнал из обвинения, что была договоренность с П.А.В., что там речь шла периоде за 2006, 2008, 2009 год. Оказалось, что якобы и он брал деньги и делил их. Он был возмущен прочитанным, тут же пришла какая-то женщина, К.А.Ю. сказал, что это его адвокат, нужно написать заявление. Посчитав, что так нужно, он написал заявление. Он отказался давать показания, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ. После этого К.А.Ю. опять выгнал их из кабинета, их посадили в машину и повезли в ИВС, где в это время содержался О.Г.А.. Там провели очную ставку, в ходе которой было задано два вопроса. Один: кто в 2006 году получал или делил деньги. На что О.Г.А. ответил, что это был П.А.В.. А на второй вопрос про 2008 год, он ответил, что Р.О.. Затем ему были заданы эти же вопросы, подтверждает ли он это. Он отказался давать показания. На этом очная ставка закончилась. Их опять вывели в коридор, О.Г.А. увели в камеру. К.А.Ю. сказал адвокатам, что они больше не нужны, их ждет машина, которая отвезет их, куда они скажут. После того, как О.Г.А. увели, его опять завели в то же помещение, где не было ни адвокатов, никого, а находились только К.А.Ю. и оперативный сотрудник. Тут и началось давление на него, крики. Начали угрожать, что он просидит под следствием как минимум 2 года, что семья останется без средств к существованию, нужно думать о семье, детях. Говорили, что если он сейчас все подпишет, то тут же отпустят домой. Поэтому он смалодушничал и согласился на предложенные условия. После этого они вернулись в следственный комитет, К.А.Ю. продиктовал заявление о признании вины. Он подписал все протоколы. Времени было уже примерно десять часов вечера. Вернувшись домой, не смог выйти на работу, принял для себя решение уйти из таможенных органов, так не мог физически и морально там работать. Написал заявление, зашел подписать его у начальника, обязанности которого на тот момент исполнял К.А.В.. В кабинете начальника находился сотрудник службы безопасности Новокузнецкого поста. Он сказал ему пройти к нему в кабинет, в котором увидел К.А.Ю., который сказал, что сейчас его опять допросят с применением видеосъемки. Он спросил, как же без адвоката, что после последних событий хотел бы нанять себе адвоката сам, а не пользоваться услугами адвоката по назначению. К.А.Ю. опять разозлился, начал кричать, что он наймет адвоката, который будет жаловаться на него, что он откажется от показаний. На это он вынужден был ответить, что наймет адвоката, но они не будут на него жаловаться и отказываться от показаний тоже не будет. После этого К.А.Ю. смягчился, дал подписать подписку о невыезде и повестку о необходимости приехать в Новосибирск. Данное обещание он сдержал и не менял показания в ходе последующих допросов, даже когда был другой следователь. Он решил, что на суде будет говорить правду. На тот момент знал, что уже задержали Ш.С., поэтому понимал, что вполне могут задержать и его, если он откажется от предыдущих показаний. Считает, что П.А.В. оговорил его под давлением следствия, но вообще он человек злопамятный. Хоть он и называет его своим другом, но он такой друг, который за спиной дает клички, называет бесхребетным. Вообще с П.А.В. знаком очень давно - с 1995 года они работали в охране таможни, он устроился на работу через неделю после него. Через некоторое время П.А.В. ушел работать в оперативно-розыскной отдел. В году его назначили работать в отдел таможенного досмотра, туда тоже пришел работать П.А.В.. Где-то в тот период времени и проявилась его сущность, он стал совершенно другим человеком, стал высокомерным, ему все время нужна была какая-то власть, чтобы он всегда был впереди всех, руководил всеми. Помнит случай, когда М.А.В. швырял в П.А.В. кресло, говоря, что он хочет занять его место. М.А.В. ушел на пенсию. На тот момент П.А.В. был исполняющим обязанности начальника, так как имел высшее образование, а он был старшим инспектором. Поэтому П.А.В. всегда оставался работать за М.А.В.. Когда М.А.В. проводили на пенсию, на руководящую должность никто назначен не был, П.А.В. все время исполнял обязанности начальника. Почему-то он считал, что это именно его место, и оно больше не может быть чьим-то другим. Потом назначили начальника поста Ш.М.А., не знает почему, но Ш.М.А. принял решение назначить на должность начальника отдела С.И. Это решение взбесило П.А.В., так как он всегда считал, что это его должность, а мало того, что заняли его должность, так еще и должность эту заняла женщина. Все это сильно задевало его. Еще до выхода С.И. на работу, П.А.В. постоянно говорил, что ее подставит, но все равно он будет руководить отделом. В 2008 году он окончил институт и получил высшее юридическое образование, С.И. начала его оставлять вместо себя исполнять обязанности, это было постоянно. Возможно, именно из-за этого он оговорил его. К концу работы П.А.В. постоянно плел интриги, в нем проявлялась жадность. Когда была последняя ярмарка, он все время ходил и говорил: "Где бы денег заработать". Ему все время денег не хватало. Он говорил, что они столько работают, а никто не платит. В конце 2008 года или начале 2009 года он производил досмотр на СВХ "Коршун", собирался уезжать со склада, к нему подошел М.Ф. и попросил передать П.А.В. 100 тысяч рублей, которые П.А.В. в свою очередь попросил ему одолжить. Его это взбесило, как это у клиента можно одалживать деньги, что можно в зависимость попасть. Он взял эти деньги и передал П.А.В., тот спросил, за что это. Он ответил, что ему лучше знать, за что это. Это был единственный случай, когда он передал П.А.В. деньги от М.Ф.. С Ш.А.А. он познакомился в конце 2006 года, примерно в ноябре - декабре месяце. В конце 2006 года через таможню пошла их обувь. Он проводил досмотр обуви, на котором присутствовал Ш.А.А., как директор данной фирмы. Потом на досмотрах уже появился М.Ф.. Это было в конце <...> года или начале 2007 года. Они вдвоем были на досмотре, Ш.А.А. представил М.Ф., сказав, что ему некогда, а этот человек будет представлять его фирму по доверенности, будет работать в Новокузнецке на таможенном посту. СМС от М.Ф. "Будешь в городе, забери зарплату" объяснил тем, что телефон, о котором идет речь, принадлежит его жене. М.Ф. написал это СМС ей, которая работает менеджером по работе с клиентами на СВХ "Коршун". Насколько ему известно, данный телефон был выдан жене на работе, в нем стоит корпоративная сим-карта, в памяти телефона сохранены все рабочие телефоны жены. Директором СВХ "Коршун" является Ф.С.А., который является партнером Ш.А.А., сама фирма находится в Новосибирске. Из всего этого может предположить, что М.Ф. ездил в Новосибирск и привез зарплату, после чего и отправил это СМС.
По вышеуказанным основаниям не подтвердил оглашенные государственным обвинителем в порядке ст. 276 УПК РФ показания, данные в ходе предварительного следствия в присутствии адвокатов Симакова Н.К., Рудометовой Л.Б., признавая вину в полном объеме (т. 5, л.д. 109-114, 128-133, т. 33, л.д. 133-135, т. 36, л.д. 198-203) - после того, как исполняющим обязанности начальника отдела таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста был назначен П.А.В., к ним в отдел приехали М.Ф. и Ш.А.А. с целью достигнуть договоренности с П.А.В. о том, чтобы сотрудниками отдела таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста осуществлялись быстрые и беспроблемные досмотры транспортных средств с товарами народного потребления ООО "Спектр". Затем П.А.В. собрал всех сотрудников отдела таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста, за исключением Ч.Г.А., и сообщил, что Ш.А.А. предложил получать дополнительный заработок за проведение быстрых и беспроблемных досмотров транспортных средств с грузом ООО "Спектр", при этом за каждый досмотренный автомобиль будет оплачиваться 200 долларов США по курсу в рублях. Сотрудники отдела спросили, будет ли являться груз контрабандой, но П.А.В. сказал, что Ш.А.А. поставлен им в известность, что они не будут прикрывать контрабандный товар. После этого все дали свое согласие получать 200 долларов США по курсу в рублях за каждый досмотренный автомобиль. Сразу обговорили, что получаемые денежные средства будут делиться поровну между сотрудниками отдела. На тот момент в отделе кроме вышеперечисленных лиц работала Ч.Г.А., но так как она не производила досмотры, договоренности о том, что на нее будут распределяться денежные средства, не было. После этого П.А.В. стал получать от М.Ф. денежные средства за осуществление быстрых и беспроблемных досмотров транспортных средств с товарами ООО "Спектр" из расчета 200 долларов США за каждое транспортное средство. Денежные средства делились между всеми сотрудниками отдела таможенного досмотра НТП, за исключением Ч.Г.А. Сразу после ухода М.А.В. с должности начальника отдела таможенного досмотра на эту должность была назначена С.И., но она не сразу вышла на работу. Все это время П.А.В. исполнял обязанности начальника отдела таможенного досмотра. В период времени, когда исполняющим обязанности был П.А.В., он принял на работу в отдел П.Г. Перед тем, как С.И. вышла на работу, в отделе обсуждали, каким образом выходить из данной ситуации, так как понимали, что ее надо вводить в курс дела о существующей схеме получения денег. В итоге было принято решение, что этим вопросом займется П.А.В. Через некоторое время после того, как С.И. вышла на работу, П.А.В. сообщил, что он ввел ее в курс дела и с этого момента распределять денежные средства, получаемые от М.Ф., необходимо и на нее, так она выразила свое согласие на это. Деньги передавались за ускоренное оформление актов таможенного досмотра, а в случае выявления незначительных нарушений они не записывали их в акт досмотра, чтобы не проводить дополнительных досмотров и увеличивать объем досмотров. После того, как С.И. вышла на работу в отдел таможенного досмотра, денежные средства стали делиться наряду с другими сотрудниками отдела в равных долях и на нее. В 2008 году деньги от М.Ф. за произведенные сотрудниками отдела досмотры стал получать он и распределял их между остальными должностными лицами отдела. Передача денег происходила в разных местах, но в основном она осуществлялась в служебном кабинете отдела таможенного досмотра НТП. Распределение полученных таким образом денежных средств от М.Ф. происходило между П.А.В., О.Г.А., Ш.С., П.Г., С.И. и самим Р.О. Со временем товар перестал поступать в адрес ООО "Спектр", однако появились три другие организации ООО "Сатори", ООО "РосТрейдИмпорт", ООО "Юнивест", представителем которых также являлся М.Ф. Так как М.Ф. общался со всеми сотрудниками отдела, он сказал, что действие договоренности о передаче денег распространяются на досмотры товаров этих фирм. За досмотр автомобилей с товаром указанных трех организаций М.Ф. также передавал по 200 долларов за каждый автомобиль. Во второй половине июля 2010 года он ушел в отпуск до середины августа. Примерно 14 или 15 августа 2010 года он с супругой вернулся в г. Новокузнецк, ему на сотовый телефон позвонил кто-то из сотрудников отдела и сказал, что М.Ф. передал деньги за произведенные досмотры, а его доля находится у Ш.С. Он созвонился с Ш.С. и приехал к нему домой, где Ш.С. передал пачку денежных средств россыпью. Он взял деньги, пересчитал их дома деньги, всего было 73000 рублей, которые потратил на нужды семьи.
Подсудимый О.Г.А. вину в судебном заседании признал частично и показал, что на Новокузнецком таможенном посту начал работать с ноября 2003 года в отделе таможенного досмотра, в должности государственного таможенного инспектора. В его должностные обязанности входило: досмотр и осмотр товаров и транспортных средств, находящихся на таможенном контроле. С июня 2004 года по 01 марта 2008 года в его должностные обязанности входило закрытие процедуры внутреннего таможенного транзита и участие в досмотре, но досмотров было немного. С 01 марта 2008 года он занимался досмотром товаров и транспортных средств. Ему выдавалось поручение на досмотр, в котором указывалась дата выдачи поручения, степень досмотра, объем, фотографирование с отбором проб. Он выполнял досмотр согласно поручению, возвращался на пост, составлял акт досмотра, который подписывался, в том числе и участником ВЭД. В конце 2007 года он был в длительной командировке в Северо-Западном таможенном управлении, на Выборгской таможне, на границе с Финляндией. Там сложилась следующая практика: во избежание противоречий клиент всегда находится рядом с инспектором во время досмотра и при напечатании акта досмотра. Фотографирование производилось на служебный фотоаппарат. Сроки досмотра - сутки с момента выдачи поручения, но не позднее окончания следующего рабочего дня. Если товар был не разложен, то выставлялось требование на раскладку по наименованиям и артикулам. Приходилось составлять акт в связи с тем, что товар необходимо разложить до определенной даты, которая согласовывалась с клиентом. Параллельно клиент тоже направлял письмо на руководство таможни, после чего товар приводился в соответствие на складе временного хранения. Сроки и так сжаты, поэтому ускорить их возможности не было. С 2003 года, как он пришел в отдел, и по начало 2006 года начальником отдела был М.А.В., потом обязанности начальника отдела исполнял его заместитель - П.А.В., а в 2007 году, точно не помнит, пришла С.И. Когда П.А.В. руководил отделом, то соблюдал железную дисциплину в отделе, которую можно назвать "дедовщиной", любил управлять людьми. В 2008 году он продал машину и П.А.В. попросил одолжить ему деньги в сумме 100 тысяч рублей. Он одолжил ему 75 тысяч рублей. П.А.В. вернул ему 30 тысяч рублей, а остальные сказал, что будет отдавать частями. Он сказал, что это несерьезно, но П.А.В. сослался на учебы сына, поэтому он вынужден был согласиться. В конце 2009 года П.А.В. завел разговор о необходимости создания коалиции против С.И., так как любил всякие интриги. У П.А.В. с С.И. были натянутые отношения. Он говорил, что ее нужно убирать с должности начальника отдела. Он спросил у него, не боится ли он, что он может довести до нее этот разговор. Он ничего не ответил и, психанув, убежал. Он ничего не успел ответить и написал ему СМС, которое есть в материалах дела, что ничего говорить никому не будет. Точный текст уже не помнит, но это сообщение касается именно этого случая. В апреле или мае 2010 года он исполнял обязанности начальника отдела вместо С.И.. П.А.В. был зол, не разговаривал. Если ему что-то нужно было, то он передавал это через Р.О. В 2007 или 2008 году, П.А.В. как обычно, создавая коалиции, сказал, что надо кого-то поймать на взятке, т.е. спровоцировать кого-то. Он сказал, что его попросили "особисты", сказав, что им нужно дело возбудить. Из Средней Азии предприниматель привез какой-то лук и что-то подобное они пытались провернуть с ним, но дело так и не возбудили.
12 августа 2010 года он пришел на работу, болел с похмелья. П.А.В. сказал: "Ладно, ничего, вечером здоровье поправишь". Сказал, что ему нужно связаться с Ф. или он сам с ним свяжется, что он должен отдать помощь какую-то или премию. С больной головой он так ничего толком и не понял, поскольку он все это сказал быстро и сжато, как-то так слишком складно, чтобы казаться правдой. Точно не помнит, то ли он позвонил, то ли ему позвонили, сходил, встретился с М.Ф. возле поста в такси, которое он вызвал, чтобы уехать домой. Ф. передал ему непрозрачный пакет, сказав отдать его П.А.В.. Он принес пакет в кабинет и положил на стол П.А.В.. В кабинете находились Ш.С. и П.А.В.. Он положил пакет на стол и сказал П.А.В., что это ему, а сам прошел за шкаф, где еще опохмелился. Затем вернулся. П.А.В. руководил дележом денег, он тоже помог разделить их. Ш.С. задавал много вопросов, спрашивая, что это за деньги, как их делить нужно. Он тоже не понял, как нужно было делить деньги. П.А.В. сказал, что на С.И. оставить как можно меньше, а остальным поделить поровну, на Ч.Г.А. не делить. Поэтому поделили на пять равных частей и С.И.. Сначала он думал, что может быть деньги не настоящие, может быть это какая-то провокация, шутка или еще что-то, потом уже начал догадываться. Доли, которые предназначались ему и Р.О., он положил в сейф, Ш.С. - тоже. На видеозаписи есть диалог между ним и Ш.С. об этом. Долю, которая предназначалась для С.И., была завернута в мультифору, П.А.В. взял себе, что он дальше с нею делал, не знает. Свои деньги он положил в сумку, он видел это. После того, как он с Ш.С. убрали деньги в сейф, вышли из кабинета, а П.А.В. оставался еще, так как он опечатывал кабинет. Утром 13 августа 2010 года он пришел на работу, весь день занимался работой, а в конце дня открыл сейф, денег в сейфе ничьих не было. Считает, что деньги мог забрать П.А.В., т.к. он закрывал кабинет. С Ш.А.А. не знаком, М.Ф. знает, он представлял интересы фирм, которые оформлялись на Новокузнецком таможенном посту, принимал участие в досмотрах. В части обвинения по взятке согласен, что сначала принял участие в разделе денег, но позже испугался, не знал и не понимал, что делать. Деньги эти не брал. На следствии дал показания под давлением следствия и оперативных работников. В том, что принял участие в разделе денег, полностью раскаивается. На тот момент не думал, что его действия могут привести к таким серьезным последствиям. В 2006 году П.А.В. с ним о деньгах не разговаривал. Представителем от "Сатори" выступал М.Ф., от "Юнивест" - Ш.Л.В., от "РосТрейдИмпорт" - А.А.С.. Считает, что П.А.В. его оговаривает из-за личной неприязни и желания не отдавать долги.
24-го июня 2011 года в пятницу его вызвали в Новосибирск, после очной ставки сказали, что он арестован. К.А.Ю. сидел с кем-то в кабинете, выписывал протокол задержания. Он хотел позвонить, но два оперативника, которые находились в кабинете, выхватили у него телефон, ударили по печени и заломили руку, сказав, что шутки закончились и дальше все будет еще интереснее. После этого вошел конвой, и его арестовали. Увезли в ИВС на станции Инская. При этом К.А.Ю. сказал, что санкция будет в понедельник. Адвоката у него не было. В субботу они приехали в 5 утра, К.А.Ю. спросил, подумал ли он хорошо, что теперь нужно говорить так, как он скажет и что ему нужно.
Не подтвердил оглашенные государственным обвинителем в порядке ст. 281 УПК РФ показания, данные на предварительном следствии в присутствии адвокатов Зимина Н.Ф., Невестенко Т.Н. (т. 4, л.д. 108-119, 136-156, 177-180, т. 34, л.д. 160-166) - в 2006 году после ухода на пенсию начальника отдела таможенного досмотра М.А.В. исполняющим обязанности отдела назначен П.А.В. В состав отдела также входили главный инспектор Р.О., он, старший инспектор Ч.Г.А., также в отдел добавили Ш.С. Немного позже, где-то через месяц, в отдел на службу пришел П.Г. В это же время П.А.В. поставил в известность должностных лиц отдела таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста, за исключением Ч.Г.А., о том, что идет товар народного потребления от фирмы "Спектр", за ускоренное проведение таможенных досмотров которого все будут получать вознаграждение. П.А.В. всех собрал и сделал данное предложение, при этом никто не возражал. П.А.В. это высказал всем, кроме Ч.Г.А., все присутствующие подтвердили свое согласие. Деньги получали за ускоренный таможенный досмотр товаров фирмы "Спектр". При этом была оговорена сумма - 200 долларов США за досмотр автомобиля. Эту сумму озвучивал П.А.В., всех она устроила. Денежные средства за ускоренное таможенное оформление товаров предложил передавать представитель указанной фирмы М.Ф. Досмотры производились со всеми требованиями, но в более короткие сроки. Деньги получали за быстрый досмотр автомобилей с товарами фирмы "Спектр" раз в два месяца или раз в месяц, они делились на всех сотрудников отдела таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста, кроме Ч.Г.А., то есть на Р.О., Ш.С., П.Г., О.Г.А., П.А.В. Когда на должность начальника отдела таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста пришла С.И. в 2006 году, то П.А.В. и ее ввел в курс дела этой схемы. П.А.В. сам сказал, что сообщил С.И. о наличии договоренности с Ш.А.А. и М.Ф., после чего деньги распределялись и на С.И. В определенный момент времени П.А.В. был отстранен от распределения денег, и данная обязанность была возложена на Р.О. Передаваемые суммы были разные, их передача могла быть не каждый месяц, могла быть раз в 3 или раз в 4 месяца, иногда каждый месяц. Денежные средства передавались в рублях при фиксированном курсе 30 рублей за 1 доллар США. 12 августа 2010 года он лично получил в салоне автомобиля от М.Ф. возле здания НТП для передачи остальным сотрудникам отдела таможенного досмотра НТП деньги в сумме 393000 рублей за проведенные ранее досмотры товаров и оформленные акты таможенных досмотров товаров, поступивших в адрес ООО "Юнивест", ООО "РосТрейдИмпорт", ООО "Сатори". После чего деньги в кабинете N 18 НТП деньги поделены между всеми должностными лицами отдела таможенного досмотра. Получилось на каждого немногим более 70000 рублей, кроме С.И., которой отложили немногим более 20000 рублей. Ему позвонил П.Г. и спросил: "По сколько на человека, обрадуй меня!", он машинально ответил: "73". Данные показания не подтвердил в связи с тем, что в протоколе изложена точка зрения следователя К.А.Ю.. Он подписал этот протокол, так как ему сказали, что если хочет пойти домой, то нужно говорить так. Отметил, что его допрашивали рано утром, время было 5 или 6 часов утра, так как в 09.30 часов он был уже в суде на санкции. От этих показаний он отказался еще на следствии, ссылаясь на то, что во время допроса К.А.Ю. применял к нему физическую силу и оперативные работники при задержании. К.А.Ю. оказывал на него психологическое давление - его закрыли в одиночную камеру, в которой он провел 3 дня. Эта камера напоминает карцер, где койка поднимается на день и опускается только на время сна. Запугивал членов его семьи; заставлял писать заявление, что ему угрожает Ш.С., М.Ф., заставлял то же самое делать его сестру. На все эти факты он указывал в своих жалобах, которые направлял на имя Б.. Им был получен ответ, но только с мотивировкой, что К.А.Ю. уволился и все эти его действия могут говорить о некорректном его поведении. Также было и постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении него. К.А.Ю. приносил черновик с показаниями П.А.В. и говорил, что нужно, чтобы все был именно так, тогда он пойдет домой. Его и арестовали первоначально на 13 дней, чтобы он заключил досудебное соглашение, где должен был дать показания против М.Ф., С.И. и Ш.А.А.. Он сказал, что подписывать это не будет. Если бы он стал с ними сотрудничать, то пошел бы домой. К.А.Ю. ему сказал написать следующее: "Вину признаю полностью. В содеянном раскаиваюсь. Желаю приобщить протоколы". По просьбе К.А.Ю. он нарисовал схему к протоколу допроса. Никакого перерыва во время допроса не было, допрос начался 26.06.2011 г., а окончился только 27.06.2011 г., допрос длился очень долго, там и видео было. Подтвердил, что писал заявления по просьбе К.А.Ю. о согласии на замену адвоката взамен на освобождение и дал показания в протоколе о согласии на то, чтобы его защищал адвокат Зимин Н.Ф.
Подсудимый П.Г. в судебном заседании вину признал частично и показал, что в 2003 году временно устроился работать в отдел таможенных режимов. Через некоторое время его перевели на постоянную ставку инспектора в отдел таможенного оформления таможенного контроля. В здании Новокузнецкого таможенного поста как подразделение образовался отдел таможенного оформления на станции Северная, непосредственно для обработки большей части деклараций ЗСМК. Руководством было принято решение об образовании там отдела. Он проработал в этом отделе на протяжении полутора лет до 2006 года. Его руководителем был С.А.И., они занимались оформлением простого экспорта. В июле 2006 года освободилась ставка в отделе таможенного досмотра и ему предложили перейти в отдел таможенного досмотра. Приступил к работе 01 августа 2006 года. До этого был уже знаком с Ш.С., так как ранее работали в одном отделе. С О.Г.А. знаком был меньше, знал С.И., так как начинал работать под ее началом. Ш. был знаком с Р.О. и П.А.В.. В его служебные обязанности входило проведение досмотра и осмотра различных товаров и автомобилей, находящихся на территории Новокузнецкого таможенного поста. Непосредственно в этом отделе работал до момента увольнения - августа 2011 года. За время работы инспектором таможенного досмотра особо дружеских отношений у него ни с кем не сложились, отношения были чисто рабочие. Его настораживало поведение П.А.В., который постоянно пытался устроить какие-то непонятные заговоры, настроить друг против друга сотрудников отдела. Молодые сотрудники часто прислушивались, так как он имел большой авторитет. Характеризует П.А.В. как очень амбициозного человека, мстительного. Были такие моменты, когда он рассказывал, как служил в армии, где у него произошел конфликт с сослуживцем. Этот сослуживец был земляком П.А.В., уволился в запас он раньше П.А.В.. П.А.В. с гордостью рассказывал, что после увольнения из армии он пришел и нашел этого человека, и отомстил ему за те конфликты, которые у него были в армии. П.А.В. говорил, что он что-то ему поджег. За время работы никаких предложений от участников ВЭД или от своих коллег по поводу проведения каких-то незаконных операций и получения за это вознаграждения он не получал. Весь июль 2010 года он был в отпуске, на работу вышел в конце июля - начале августа 2010 года. Однажды к нему подошел П.А.В. и обмолвился, что скоро будет премия. Какая премия, за что - не уточнял. Он так понял, что это будет что-то вроде премий, которые им выдавали - СМС поквартально. 11 или 12 августа 2010 года, точно не помнит, но это было накануне последующих известных событий, также П.А.В. сказал, что должна быть премия. 12 августа 2010 года с утра он был на работе, затем он отпросился с работы. Вечером того же дня ему позвонил О.Г.А. и сказал, что 73 или 76 тысяч рублей положит для него в сейф. Он согласился. Придя на работу на следующий день, ближе к обеду, он заглядывал в сейф, видел там какие-то деньги, но что это были за деньги - не знает. Официальных премий на тот момент не было. Может быть, кто-то свои деньги там хранил. Была ли там сумма, которая прозвучала в разговоре с О.Г.А. - не знает. Но, прорабатывая в уме этот разговор с П.А.В. он предположил, что возможно, это была какая-то провокация или еще что-то, так как именно в 2010 году его уже пытались спровоцировать на взятку, о чем было сообщено сотруднику отдела СБ К.А.Ю.. Но в последний момент получилось так, что этот человек не принес деньги, что-то не получилось и после этого к нему никаких вопросов уже не было. Вот в связи с этими действиями он и подумал о возможности какой-то провокации со стороны П.А.В., потому что в то время он был очень замкнут, сам себе на уме, с ними практически не общался, своим поведением всячески выказывал свою отдаленность от коллектива. Через некоторое время появились слухи, что, якобы делились деньги в кабинете. Один раз он задавал вопрос, О.Г.А. или Ш.С., что там происходило. Они сказали, что они никаких денег не брали. Более подробно ему никто ничего не пояснял и не говорил.
Через некоторое время, осенью он встретился с К.А.Ю., у которого он спрашивал, что за ситуация произошла, какие деньги делились и делились ли вообще, что вообще происходит. К.А.Ю. сказал, что есть видеозапись того, что делили деньги, предложил ему посмотреть ее. Они прошли в кабинет, следом вошли в кабинет сотрудник УСБ К.А.С. и еще один человек, который представился сотрудником ФСБ П.. Они сказали, что на видеозаписи парни делили деньги, но эту видеозапись они показать не могут. Спросили, может ли он пояснить, что это за деньги. Они сказали, что есть такие сведения, что деньги лежали в сейфе, спросили, видел ли он их. Он сказал, что какие-то деньги видел, но деньги ли это были действительно, не знает, так как не трогал их. В ходе разговора с сотрудником УСБ на него тогда уже начали оказывать давление, говоря, что в любом случае нужно сказать, что они брали деньги, он это знает, и именно про последний эпизод, иначе в отношении него также будут возбуждены уголовные дела. На тот момент он был свидетелем, приехал в Новосибирск, ему сказали, что сейчас вызовут адвоката по назначению. К.А.Ю. пригласил его в свой кабинет, где сообщил, что сейчас предъявит обвинение и допросит в качестве обвиняемого. Он предупредил, что от его показаний напрямую зависит, куда после допроса он поедет - домой или в СИЗО. Он спросил, в чем его обвиняют и что конкретно нужно. Ему ответили, что ничего не нужно, но они знают, что он общался с Р.О., который подтвердил показания о том, что якобы какие-то деньги брались на протяжении долгого времени. В свою очередь он спросил, откуда все это исходит. Ему ответили, что П.А.В. дал показания о том, что с 2006 года у них было преступное сообщество, они вступили в сговор и так далее. Эти показания уже подтвердили О.Г.А., Р.О., Ш.С., поэтому для них его позиция, в общем-то неважна, но выбор будет за ним. Р.О. рассказал, что на него оказывалось давление, где ему было сказано тоже самое: либо подтверждаешь, либо садишься в тюрьму. Он смалодушничал в тот момент, дома был ребенок, ситуация так сложилась, что финансовое положение было сложное. Если бы его поместили в СИЗО, то семья осталась бы без средств к существованию. Его предупредили, что если его посадят в СИЗО, то и жена скорее всего лишится работы. Под давлением К.А.Ю. ему пришлось подтвердить эти показания в присутствии адвоката. К.А.Ю. зачитывал показания О.Г.А., П.А.В. или Р.О., частично показания Ш.С., после чего его спрашивали, подтверждает ли он их. Он подтвердил. Также по настоянию следователя на очной ставке с О.Г.А. подтвердил, что О.Г.А. передал ему деньги, хотя О.Г.А. сказал, что деньги лежали в сейфе. Несколько раз его вызывали в Новосибирск, где он подтверждал эти же показания. Следователь вносил какие-то небольшие изменения в показания, но эти небольшие нюансы сути дела не меняли. Затем следователь предложил написать бумагу о сотрудничестве, что расценил как подтверждение показаний. Он написал требуемое заявление. На следующем допросе К.А.Ю. сказал, что так как он написал это заявление, то необходимо сообщить о каком-то новом преступлении, либо сообщить какие-то новые факты. Он сказал, что никаких новых и старых фактов не знает. После этого он ему предложил написать заявление о преступлении Ш.А.А., что якобы именно он все это организовал. Но так как этого фактически не было, он отказался.
Зарплата таможенника состоит из оклада, который составляет <...> зарплаты, всю остальную часть составляют надбавки и премия. Поэтому если какое-то наказание следует, то таможенник лишается ежемесячной и ежеквартальной премии, т.е. зарплата становится намного меньше. А материальное стимулирование таможенника не выплачивалось не только на момент самого взыскания, но и до момента, пока это взыскание не было снято. Получалось, что при таком подходе человек лишался большей части зарплаты. Поэтому за соблюдением сроков старались очень строго следить. Приходилось оставаться после работы что-то допечатывать. График работы был абсолютно сумасшедший. И это было не только по обуви, но и абсолютно по всем участникам ВЭД. Не было никакого разделения между участниками ВЭД. Единственным исключением являлась "Кузбасская ярмарка", о причинах уже говорилось ранее, так как ярмарка проходила под патронажем губернатора. "Кузбасскую ярмарку" досматривали в первую очередь. Все остальные досмотры проводились по мере поступления. К фирмам "Спектр", "Юнивест", "РосТрейдИмпорт", "Сатори" всегда было повышенное внимание и повышенный контроль, так как они поставляли китайский товар с множеством наименований и артикулов, зачастую в товаре была пересортица. Поэтому говорить в данном случае о каком-то более лояльном отношении к этим фирмам невозможно.
Он только 01 августа вышел на работу в досмотровый отдел, до этого тоже работал на Новокузнецком таможенном посту, но помещение находилось на другом конце города. В помещении самого поста он практически никогда не появлялся, так как работал посменно, т.е. физически не мог о чем-то разговаривать с П.А.В.. Тем более, решение о переводе в отдел принимал решение начальник поста. Не думает, что П.А.В. об этом сообщалось, так как на тот момент на должность начальника отдела была назначена С.И. С М.Ф. и Ш.А.А. познакомился после того, как они начали осуществлять внешнеэкономическую деятельность на Новокузнецком таможенном посту. С М.Ф. был знаком лучше, познакомился в 2007 году, знал, что тот представляет фирму. Ш.А.А. был директор, он присутствовал на нескольких досмотрах. М.Ф. видел постоянно, тот приходил на пост, приносил декларации. Когда не было автомобилей, то ездили на досмотр на его личном автомобиле.
Не может объяснить, о чем шла речь в аудиозаписи переговоров, никаких "левых" досмотров у них не было. Не помнит, чтобы звонил О.Г.А. и спрашивал по скольку на человека и чтобы тот обрадовал его.
Частично подтвердил оглашенные государственным обвинителем в порядке ст. 286 УПК РФ показания, данные в ходе предварительного следствия в присутствии адвоката Колядиной С.А. (т. 5, л.д. 45-49, 58-63, 67-71, т. 34, л.д. 66-69, т. 36, л.д. 262-268) - после того, как он устроился на работу в отдел таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста, в помещении кабинета отдела таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста к нему, а также к Р.О., О.Г.А. и Ш.С. обратился П.А.В., который предложил получать денежные средства от М.Ф. за более быстрое оформление актов таможенных досмотров товаров, прибывших в зону деятельности Новокузнецкого таможенного поста в адрес ООО "Спектр". Как сказал П.А.В., деньги будет платить М.Ф. - представитель ООО "Спектр". Он, Р.О., О.Г.А. и Ш.С. согласились на предложение П.А.В., при этом они понимали, что фактически будут получать взятки за исполнение своих должностных обязанностей. В ходе дальнейшей работы в отделе таможенного досмотра он узнал со слов П.А.В., что деньги получают не только от М.Ф., но и от Ш.А.А., который является директором ООО "Спектр". После того, как П.А.В. предложил получать деньги от М.Ф., то в помещение Новокузнецкого таможенного поста приходил Ш.А.А., который поздоровался с ним, а также с Р.О., О.Г.А., Ш.С. и с С.И., после чего вместе с П.А.В. вышел из кабинета. Куда они пошли и о чем разговаривали, он не знает. Когда в отдел таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста в качестве начальника отдела устроилась С.И., то со слов П.А.В. он узнал, что о договоренности с М.Ф. о получении денежных средств за ускоренное оформление актов таможенных досмотров товаров, прибывших в адрес ООО "Спектр", она извещена и добровольно согласилась получать денежные средства от М.Ф., так как испытывала материальные трудности. Деньги начали платить с конца октября 2006 года. Примерно через год после начала поступления денег, он узнал от кого-то из сотрудников отдела таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста, что изначально, согласно договоренности с М.Ф. и П.А.А., оплата происходила из расчета 200 долларов США за один досмотренный автомобиль с товаром. После договоренности с М.Ф. и Ш.А.А. он и остальные сотрудники отдела таможенного досмотра НТП стали более быстро оформлять акты таможенных досмотров. С этой целью проводили оформление актов таможенного досмотра в выходные и праздничные дни, по окончании рабочего времени, а также закрывали глаза на мелкие недочеты, которые выявлялись в ходе досмотров - в некоторых случаях не требовали осуществлять полной раскладки товаров, не требовали проделывать дополнительный проход между грузовым местами, иногда сами раскладывали товар. Был случай, когда в начале 2007 года пришли 9 автомобилей с товарами ООО "Спектр", но товар с этих автомобилей не мог поместиться на склад. Он Р.О. и П.А.В. досмотрели автомобили поочередно, выгружая товар на склад и обратно помещая его в автомобиль. Акт досмотра был оформлен от его имени. Впоследствии в отношении него по данному факту была проведена служебная проверка. Когда в адрес ООО "Спектр" в зону деятельности Новокузнецкого таможенного поста перестали поступать товары народного потребления, либо стали поступать в меньшем объеме, М.Ф., придя в кабинет отдела таможенного досмотра, сообщил, что деятельность вышеуказанного юридического лица приостановлена и в дальнейшем необходимо ускоренно оформлять акты таможенных досмотров на товары, поступающие также в адрес ООО "Юнивест", ООО "РосТрейдИмпорт", ООО "Сатори". После этого все должностные лица отдела таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста также стали ускоренно проводить таможенные досмотры товаров народного потребления, прибывших в адрес указанных фирм, за что М.Ф. также пообещал платить по 200 долларов США за ускоренное оформление досмотров товаров, прибывших на одном автомобиле. Как он понял, М.Ф. также представляет интересы вышеуказанных юридических лиц и поэтому он заинтересован в более быстром оформлении актов таможенных досмотров на товары, поступающие в их адрес. Они получали денежные средства от М.Ф. и Ш.А.А. за ускоренно оформленные акты таможенных досмотров товаров, поступивших на транспортных средствах в адрес ООО "Спектр", ООО "Юнивест", ООО "РосТрейдИмпорт", ООО "Сатори", в период с конца октября 2006 года и по 12 августа 2010 года. Точную сумму полученных денег он не помнит, так как деньги получали неоднократно в разные периоды времени и в разном количестве. Деньги М.Ф. приносил либо в помещение Новокузнецкого таможенного поста, либо передавал кому-то из должностных лиц отдела таможенного досмотра рядом со зданием Новокузнецкого таможенного поста. Полученные деньги он, Р.О., О.Г.А., Ш.С., С.И. и П.А.В. поделили между собой. Был случай в 2008 году, когда П.А.В. и Ш.С. было установлено, что О.Г.А. получил от представителей какой-то организации 3 тысячи рублей или 100 долларов США и не сообщил об этом остальным. П.А.В. собрал собрание, на котором присутствовали он, П.А.В., Р.О., О.Г.А., Ш.С.. О.Г.А. признался в этом и было принято решение лишить его следующей доли, полученной от М.Ф., что и было сделано.
Из оглашенных показаний подтвердил лишь ситуацию с 9 автомобилями. Остальные показания были написаны следователем, а им просто подтверждены. Протоколы допроса П.А.В. или Р.О. он не читал. Его допрашивали следующим образом - следователь наедине с ним беседовал, был напечатан протокол допроса, затем в присутствии адвоката он кивал головой, потом подписывал протокол. До приезда адвоката, было оговорено, что ему нужно подтвердить все. Про проступок О.Г.А. ему также рассказал следователь.
Зарплату им рассчитывает бухгалтерия в Кемерово, присылались расчетные листки, в которых можно было увидеть, есть премия или нет. За получение заработной платы они нигде не расписывались, так как зарплата переводилась на банковскую карту. Премии были разные: к празднику, материальное стимулирование, СМС. Его насторожил звонок О.Г.А. о том, что его премия 73 тысячи рублей в сейфе, поэтому он и не взял этих денег.
Не подтвердил показания, оглашенные государственным обвинителем, данные на предварительном следствии на очной ставке с О.Г.А. в присутствии адвоката Колядиной С.А. (т. 5, л.д. 53-57) - 13 августа 2010 года утром на работе О.Г.А. передал ему 73 тысячи рублей 1000 рублевыми купюрами. Эти деньги передал ему М.Ф. за осуществление быстрых досмотров ООО "Сатори", "Рострейдимпорт", "Юнивест" по основаниям, указанным выше.
Свидетель К.А.В. - заместитель начальника Новокузнецкого таможенного поста в судебном заседании подтвердил, что в указанной должности работает с 14 октября 2008 года. Его основные должностные обязанности заключаются в организации и контроле таможенного оформления и таможенного контроля. Отдел таможенного досмотра занимается завершением таможенного транзита, контролем за временным хранением, и непосредственно проведением операций по фактическому контролю перемещаемых товаров: досмотры, осмотры, наблюдение, отбор проб. В октябре 2011 г. была реорганизация, были объединены два отдела - отдел доставки, который непосредственно занимается осуществлением контроля за доставкой товаров и отдел таможенного досмотра. До этого времени функции контроля за таможенным транзитом в обязанности отдела досмотра не входили. Отдел досмотра осуществлял функции контроля за хранением товаров и фактический контроль. Отдел таможенного досмотра на период 2006-2010 г. напрямую подчинялся заместителю начальника поста. С 2006 года эту должность занимал М.С.Н., а с 2008 года - он. До 2006 года начальником отдела таможенного досмотра был М.А.В., с 2006 года - С.И., а на данный момент - С.А.И. Конкретно кто из сотрудников отдела будет проводить досмотр груза определяет начальник отдела. ООО "Спектр", ООО "Юнивест", ООО "РосТрейдИмпорт" и ООО "Сатори" осуществляли таможенное оформление в зоне деятельности Новокузнецкого поста с 2006 года. ООО "РосТрейдИмпорт" уже год не оформляется, ООО "Юнивест" в прошлом году, может быть, еще и оформлялся, а ООО "Сатори" оформляется до сих пор. (на момент допроса в апреле 2012 года). Они привозили в основном обувь из Китая. Ш.А.А. был директором одной из организаций, М.Ф. был представителем организации "РосТрейдИмпорт" и "Сатори". Они непосредственно занимались подачей деклараций, при этом М.Ф. действовал по доверенности. На период с 2006 г. по 2010 г. видел М.Ф. в помещении Новокузнецкого таможенного поста раз в два дня. Поставки носили периодический характер, ввиду смены сезонности обуви. Входивших в помещение Новокузнецкого таможенного поста записывали в журнал, но в 2009 охрана была сокращена, контроль за входом организовывался за счет гос. служащих, поэтому не всегда была возможность контролировать входящих. Сроки таможенного досмотра предусмотрены инструкцией по проведению досмотра. Имеется приказ Федеральной таможенной службы, который закрепляет эти сроки, до этого действовали методические рекомендации, которыми были регламентированы сроки проведения досмотра. Весь таможенный контроль проводится в сроки выпуска товара, т.е. после вступления в силу Таможенного кодекса таможенного союза - не позднее следующего рабочего дня, после принятия декларации. Также есть возможности по продлению сроков выпуска с разного рода проверками. Досмотр должен быть окончен не позднее следующего рабочего дня после принятия решения о проведении досмотра. Если поручение на досмотр было выдано сегодня, то досмотр должен быть завершен до конца следующего рабочего дня. В случае если товар, представленный к досмотру, не разложен по местам и наименованиям, сроки досмотра продлеваются. В этом случае может быть выставлено требование на раскладку товара по местам и наименованиям. Такая необходимость возникает в основном когда приходит горно-шахтное оборудование, таможенный сотрудник не является специалистом в этой отрасли, поэтому сложно понять, что предъявлено к досмотру. Что касается обуви, то приходит очень много артикулов, о чем заявлено в декларации. Обувь складируется на складе и бывает, что все это складируется вперемешку, поэтому необходимо разделение именно на артикульном уровне для того, чтобы выполнить досмотр в установленные сроки. Иначе одни операции по фактическому взвешиванию и фотографированию могут затянуться надолго - на 2-3 дня. "Профили риска" предусмотрены законодательством, в Таможенном кодексе РФ этому посвящена целая глава, система управления рисками. "Профиль риска" - возможные рисковые поставки товаров, вследствие оформления которых могут возникнуть уход от платежей, либо несоблюдение запретов на ограничения при ввозе. Поэтому вышестоящие органы эти профили риска разрабатывают и доводят до них в электронном виде, т.е. при таможенном оформлении выявляются программным средством. На обувь, ввозимую из Китая, предполагается 10% досмотр с выборочным вскрытием, выборочным пересчетом в местах в объеме взвешивания 10%, т.е. степень досмотра минимальная. Если будет обнаружено больше мест, чем заявлено в декларации, могут усматриваться признаки административного правонарушения. Все это фиксируется актом досмотра с указанием ссылки на статью о том, что выявлены правонарушения. Также может быть составлена докладная записка по поводу оформления. Есть определенный профиль риска - инспектор выезжает, досматривает и усматривает какие-то признаки недостоверного заявления, и требуется увеличение степени объема досмотра, применяется соответствующий профиль риска и производится все в нужном объеме. Если подтверждается наличие административного правонарушения, в этом случае возбуждается дело об административном правонарушении в зависимости от статьи - недостоверное декларирование или недекларирование товара. Если что-то лишнее было найдено в ходе досмотра, то все это должно остаться на складе временного хранения, либо на складе получателя товара и должно быть проведено соответствующее разбирательство по этому поводу. Услуги склада платные. Досмотр может быть не проведен в том случае, если товар не представлен к досмотру - это единственное основание. О случаях непроведения досмотра по каким-то иным причинам ему не известно. При разгрузке товара на склад, еще до досмотра, присутствуют сотрудники отдела досмотра, поскольку обувь из Китая находится под особым контролем. Поэтому проводились таможенные наблюдения за выгрузкой, за размещением товаров на склад. Иногда просто, когда машина на склад заходила, делали вскрытие автомобиля, фотографировали загрузку, целостность пломб. Но это было не по всем транспортным средствам, а выборочно. Операции по досмотру товара на складе требуют порядка 3-4 часов на машину. Нормативными документами установлены достаточно короткие сроки досмотра, поэтому ускорить их невозможно. Часто возникает ситуация, когда не укладывались в эти сроки. Основная причина - большой объем товара. Особенно обувь, которая поступает наплывами - по 5-6 машин сразу. Бывает такое, что по 3 декларации в день подают, и досмотры "выскакивают" один за другим. У склада СВХ оборудование ограничено, у них одни большие весы, на которых можно было бы проводить взвешивание. Поэтому приходилось устанавливать очередность, кто за кем поедет, когда будет проводить досмотр тот или иной сотрудник. Сотрудникам отдела досмотра в день выдавалось несколько поручений для досмотра. По окончанию досмотра составляется акт досмотра, в котором содержатся сведения о товаре, о лицах, перемещающих товар. В акте указывается время начала и время окончания досмотра, т.е. время, когда человек фактически приступил к визуальному осмотру и время завершения. Время завершения нормативными документами не регламентируется, но фактически это время написания акта досмотра. Бывали ошибки в указании времени окончания досмотра, но это не влечет серьезных последствий. За период 2006-2010 г. у ООО "Спектр", ООО "Юнивест", ООО "РосТрейдИмпорт" и ООО "Сатори" были выявлены незначительные нарушения при досмотре: небольшая пересортица товара, по результатам экспертизы не тот товар был указан, незначительное количество мест. Иногда проводились повторные досмотры товара в случае, если ранее проведенный досмотр не давал полной картины и нельзя было понять объем товаров, которые были перемещены, артикулов не было. Но их количество было незначительно, порядка 3-4 досмотров. Инспектор участия в раскладке товара не принимает, выезжает на повторный досмотр после сообщения о том, что товар разложен. На Новокузнецком таможенном посту в 2010 году установлена система видеонаблюдения. В выходные дни работа возможна по приказу таможни, после обращения участника внешнеэкономической деятельности на пост о необходимости проведения тех или иных операций в выходные дни. Исходя из возможности готовится список людей и направляется в таможню, после чего таможня издает приказ о работе в выходной день - субботу или воскресенье. У госслужащих это вообще по желанию, нельзя никого заставить работать в выходной день. Если было обращение в отдел, то вносится предложение, кто сможет поработать в выходной, чтобы провести оформление. Бывали случаи, когда такие обращения оставлялись без удовлетворения, так как сотрудников недостаточно, особенно в летнее время. В акте учитывается рабочее время проведения досмотра. Если поручение на досмотр выдано в пятницу, то досмотр должен быть проведен до конца рабочего дня в понедельник. Не является нарушением составление акта досмотра утром следующего дня, так в основном всегда и бывает. Досмотр производится в один день, а акт составляется до окончания следующего рабочего дня. Бывает так, что инспектор осуществляет работу по нескольким поручениям, сначала проводит один досмотр, затем следующий, может и в другое место выехать для проведения досмотра, а после этого составляет акты досмотра. Часто бывает, что акты досмотров составляются на следующий день после фактического досмотра. Во время досмотра инспектор производит фотографирование товара в подтверждение описательной части акта досмотра. Фотографии прикладываются к каждому акту. Готовый акт вместе с фотографиями передается на таможенное оформление. Инспектор, который ведет непосредственно проверку декларации, сверяет данные досмотра с фотографиями и тем, что заявлено в декларации. Бывали случаи, что фотографии и акты не соответствовали тому, что было представлено для оформления. Например, в декларации заявлено одно, а во время досмотра выявляется другое. Часто бывает путаница на артикульном уровне. Такое с обувью часто случается. Поэтому инспектор составляет акт, прикладывает к нему фотографии и передает в отдел таможенного оформления. Продление рабочего времени также фиксируется приказом по таможне, но был период времени с 2006 года, когда не всегда такие приказы издавались, был период, когда просто по докладной записке начальника поста принималось решение о необходимости продления рабочего времени и это никак не компенсировалось. Шаблон поручения на досмотр формируется отделом таможенного оформления, а регистрация самого поручения уже происходит в отделе таможенного досмотра. В нем указана степень риска, процент досмотра, все уже сформировано, кроме фамилии инспектора, который будет производить досмотр. Инспектор получает уже готовое поручение. По обуви установлен минимальный объем досмотра - 10% от партии товара. Бывает, что один инспектор досматривает, а акт составляется уже по фотографиям, описаниям, черновикам, коллегиально. Начальник отдела, либо лицо его замещающее определяет, кто из инспекторов будет проводить досмотр. На инспекторах, более старших по должностям, еще лежит выполнение дополнительной работы - по отчетности, т.е. на них возложены обязанности по выполнению офисной работы. По проведению досмотра, фактическому контролю все равны в одинаковой степени. Все они подчиняются начальнику отдела. При нарушении сроков досмотра возможна ответственность вплоть до дисциплинарной после служебной проверки и обычно это бывает, если такие нарушения носят систематический характер. Бывало, что проводились таможенные досмотры с присутствием лиц других подразделений Кемеровской таможни - сотрудников из управления системы риска.
Свидетель Ш.М.А. в судебном заседании подтвердил, что с мая 2006 года по 01.06.2007 г. был начальником Новокузнецкого таможенного поста по контракту, т.к. находится на пенсии. Вся хозяйственная деятельность поста ложилась на начальника, как на руководителя, и контроль. Начальником отдела таможенного досмотра его просьбе была поставлена С.И., он ее и назначал на эту должность. Кроме нее в отделе работали О.Г.А., Ш.С., П.Г., П.А.В.. У Ш.А.А. была фирма "Спектр", поставляющая обувь из Китая, он появлялся на посту. Чем на посту больше участников ВЭД, тем лучше, статус поста выше, больше таможенных поступлений. М.Ф. узнал тогда, когда они начали растамаживать свой товар, примерно в начале 2007 года, февраль - март месяц. Он буквально знал его 2 месяца, не больше, так как в мае 2007 года уже ушел с этого поста.
Подтвердил, что в отношении П.Г. была служебная проверка из-за того, что он что-то не так сфотографировал.
Свидетель Б.А.С. в судебном заседании подтвердил, что работал начальником Новокузнецкого таможенного поста с июня 2007 года по июнь 2011 года. Грузовая таможенная декларация - это документ, в котором заявлены все основные сведения о товаре, представителе, получателе, об уплате таможенных платежей, но основные документы это товарно-транспортная накладная, внешнеторговый контракт, инвойсы - упаковочные листы, документы, подтверждающие факт оплаты таможенных платежей. Профиль риска - это возможность незаявления недостоверных сведений, разрабатывается ФТС и выявляется в автоматическом режиме. Сотрудник таможни скорее всего не может ускорить процедуру досмотра, а затягивание досмотра является нарушением. 20 или 22 октября 2010 года он находился в Кемеровской таможне в командировке, утром его вызвали к исполняющему обязанности службы безопасности СТУ, который сообщил исполняющему обязанности начальника таможни о том, что службой безопасности на Новокузнецком таможенном посту проводились оперативно-розыскные мероприятия и ему стало известно о том, что завели уголовное дело. Была служебная проверка. Сотрудники все отрицали, говорили, что ничего не было. Знаком с М.Ф. и Ш.А.А. в связи с осуществлением ими внешнеэкономической деятельности, они представляли "Сатори", "РосТрейдИмпорт", "Спектр", "Юнивест", личных отношений не было. Не помнит, проводились ли таможенные досмотры грузов этих организаций. На них также составлялись 1 или 2 административных дела. Они хранятся в Кемерово. К акту таможенного досмотра прилагаются фотографии, сделанные инспектором. Все это передается в отдел оформления, акт в электронном виде вносится в базу данных. Если инспектор начал досмотр, он его обязан проводить до конца, параллельно досмотры проводить нельзя. Бывали случаи, когда сотрудники отдела досмотра продолжали работать по истечении рабочего времени в связи с неуспеваемостью.
Свидетель В.В.А. в судебном заседании подтвердил, что является начальником отдела таможенного оформления и таможенного контроля. Поручения на таможенный досмотр в период с 2006 по 2010 годы выписывал либо он, либо его заместитель. Поручение набиралось в электронном виде, распечатывалось и передавалось в отдел досмотра, где начальник или заместитель определял инспектора. В поручение он вносил данные декларации в отношении какого товара, прибывшего с какой партией, номер машины вносился, номер транзита декларации и сведения из системы управления риском, какой конкретно товар завозился и степень досмотра. Профиль риска - степень досмотра со взвешиванием или нет определяла программа, единственный 228 профиль риска - интуитивный, когда у инспектора есть сомнения, составлялась докладная записка на имя начальника поста. Когда инспектор не может в срок составить акт досмотра из-за неразложенного товара, он докладывает об этом ему. Готовый акт инспектор передает ему. Делалась корректировка веса, вносились изменения в декларацию, если выявлялись признаки административного правонарушения, составлялось определение. За нарушение сроков таможенного досмотра наказывали. "Сатори", "РосТрейдИмпорт", "Спектр", "Юнивест" возили обувь из Китая. Реальный вес разнился с декларацией практически всегда.
Свидетель Ш.Д.А. в судебном заседании подтвердил, что работает инспектором Новокузнецкого таможенного поста, в его функции входит принятие, проверка декларации, принятие решения о выпуске. Из отдела таможенного досмотра поступает акт таможенного досмотра и фотографии отдельного товара. Он сверяет заявленные сведения с установленными сведениями фактического контроля. По приказам выходили в выходные дни, за это предоставлялись отгулы, либо оплачивались только за выходные или праздничные дни.
Свидетель Ц.О.К. - главный государственный таможенный инспектор Сибирского таможенного управления, в судебном заседании подтвердила, что в ее профессиональные функции входит организация и контроль за работой таможенных органов при таможенном оформлении и таможенном контроле. После того, как участник ВЭД привез на таможенный пост товары, предъявил необходимые документы, завершается таможенный транзит, товар помещается на склад временного хранения. Для участника ВЭД были предусмотрены сроки для подачи таможенной декларации, поэтому в эти установленные сроки участник ВЭД подавал таможенную декларацию. Досмотр проводился на основании системы управления "Профиль риска". Если риск срабатывал, то принималось решение о проведении досмотра по профилю риска, которым он был предусмотрен. Прежде чем принять решение о проведении таможенного досмотра должностное лицо, которое выявило необходимость проведения таможенного досмотра при срабатывании "профиля риска", на имя начальника поста направляет докладную записку, в которой указывается, что в соответствии с определенным профилем необходимо проведение таможенного досмотра. Объем, степень и другое берется из "профиля риска", никто от себя ничего придумать не может. На основании этого начальник поста принимает решение о необходимости проведения таможенного досмотра, оформляется поручение, на основании которого проводится таможенный досмотр. Все сведения, указанные в профиле риска, переносятся на поручение. Решение о проведении таможенного досмотра должно быть принято в течение 10-ти минут, а сам досмотр должен быть проведен до окончания следующего рабочего дня с момента принятия решения о его проведении. В приказе N 1166 ФТС есть требования по описательной части акта досмотра, по заполнению самого акта, есть установленная форма. Этим приказом подразумевается и то, что к акту можно прикладывать фотографии, какую-то техническую документацию. Все это будет также являться неотъемлемой частью акта таможенного досмотра. Т.е., если досмотр проводился с применением фотосъемки, то к акту должны быть приложены фотографии и т.д., смотря какие средства применялись при проведении таможенного досмотра. Все это возвращается в отдел оформления и приобщается к декларации. Должностное лицо, к которому возвращается акт досмотра, по приказу N 1396 принимает решение о выпуске, т.е. это должностное лицо сравнивает все имеющиеся документы, в том числе акт досмотра, фотографии, товаротранспортные накладные, т.е. все сведения, которые указаны в документах, после чего принимает решение, выпускать товар или нет. Единственное, для чего указывается время в акте таможенного досмотра, чтобы не были нарушены сроки проведения таможенного досмотра. Других требований нет.
Свидетель С.Р.Н. - начальник отдела таможенного досмотра Западного таможенного поста Новосибирской таможни в судебном заседании подтвердил, что в его должностные обязанности входит организация и проведение таможенного досмотра, контроль сроков проведения таможенного досмотра. После того, как в отдел поступили документы из отдела таможенного оформления, регистрируется поручение на досмотр и в той же программе присваивается номер, и с момента присвоения номера начинает истекать срок на проведение досмотра. Начальник отдела досмотра, исходя из загруженности назначает инспектора, который будет проводить досмотр. Когда инспектор не успевает провести досмотр в отведенные сроки, оформляется докладная записка на имя начальника таможни, по таможне объявляется продление рабочего дня. Если после этого инспектор не успевает провести досмотр, проводится служебная проверка, но таких случаев в его практике не было. В случае, если товар не разложен к досмотру, то возможно составление промежуточного акта досмотра и продление срока выпуска декларации. Но это только в том случае, если не позволяет провести инспектору досмотр. Это происходит постоянно. Основные сведения, которые отражаются в акте таможенного досмотра - это сведения о количестве, качестве соответствия товаров сведениям, заявленным в декларации. В акте фиксируется только время окончания досмотра. Составить акт на месте проведения досмотра у инспектора не получится, так как акт составляется в компьютерной программе на компьютере в кабинете. Начальник отдела, видя, что инспектор не успевает, готовит докладную записку на имя начальника о том, что необходимо продлить рабочий день на час (два, три, четыре) для завершения досмотра. Затем таможня издает приказ, инспектор расписывается в приказе, что он ознакомлен и согласен работать. По приказу эта работа компенсируется материально, бухгалтерия производит расчет и в зарплату за это время производится доплата. Если проводятся два досмотра на одном складе, то в целях ускорения можно провести оба досмотра, а потом приехать в отдел и составить подряд два акта. Считает, что никакого нарушения нет, если досмотры на одном складе начинаются в одно и то же время, а заканчиваются в разное. Инспектор, находясь на одном складе, сначала видит одну партию товара, затем другую. Поэтому можно считать, что он визуально начал оба досмотра в одно и то же время. Позже он фиксирует это все в актах.
Свидетель К.А.С. в судебном заседании подтвердил, что с 2006 по 2011 года работал в отделе собственной безопасности Кемеровской таможни оперуполномоченным по ОВД. Знаком со всеми подсудимыми. С апреля 2010 года он стал курировать Новокузнецкий таможенный пост, поскольку в отношении должностных лиц поста стала поступать определенная информация о возможной их коррупционной деятельности. Первоначально была информация в отношении П.Г., Ш.С. и О.Г.А., в дальнейшем оказалось, что все сотрудники отдела, кроме одного человека, замешаны в противоправных действиях. Это Р.О., С.И. и П.А.В.. Было проведено негласная аудиозапись и видеодокументирование служебного помещения данного таможенного органа. Видеокамера была вмонтирована в потолок в кабинете отдела таможенного досмотра, в плоскости отдела П.Г., камера захватывала часть стола Р.О. и часть стола С.И., также просматривались подходы к столам. 12.08.2010 г. был зафиксирован внос денежных средств и последующий их дележ между должностными лицами этого отдела. При этом присутствовали Ш.С., О.Г.А., П.А.В.. Р.О. отсутствовал, С.И. на тот момент уже тоже ушла с работы. П.Г. в тот день был на досмотре, поэтому его на тот момент в кабинете тоже не было. Сотрудники отдела сидели и обсуждали, когда подошло время, они говорят, что нужно пойти и получить деньги. За деньгами пошел О.Г.А.. Ш.С. предложил ему взять сумку для этих целей, но он отказался. Через некоторое время О.Г.А. вернулся и из-под рубашки достал сверток с деньгами. В свертке было несколько пачек денег, все, кроме одной, в банковской упаковке. Ш.С. сидел за столом П.Г., они стали делить деньги. Долго не могли посчитать, кому и сколько, много раз ошибались, боялись обделить кого-нибудь. При этом С.И. обделили, дали ей денег примерно в 2,5 раза меньше, чем остальным. Себе они взяли по 70 тысяч рублей с небольшим, а С.И. положили в ящик стола 20 тысяч рублей с небольшим. Деньги были тысячными купюрами. При этом они смеялись и шутили на эту тему. Видеозапись была рассекречена и передана в следственные органы вместе с рапортом. Деньги поступили от М.Ф. за не создание препятствий при ведении таможенного контроля и не увеличение сроков таможенного досмотра. Эти люди попадали в поле зрения с 2006 года. В конце 2006 года - начале 2007 года проводились оперативные мероприятия в отношении "Спектра", были выявлены подлоги. Материалы направлялись в следственные органы. Было доказано, что при проведении таможенного досмотра отделом таможенной инспекции был выявлен лишний товар в машинах ООО "Спектр" от 3 до 6 млн. рублей. Были направлены материалы в отношении должностных лиц, а именно в отношении П.Г., но было отказано. Информация о противоправных действиях указанных лиц с 2006 года получена из агентурных источников.
Свидетель К.А.Ю. в судебном заседании подтвердил, что с 23 августа 2010 г. по февраль 2012 г. работал старшим оперуполномоченным по ОВД отдела собственной безопасности. Подсудимых знает как сотрудников Новокузнецкого таможенного поста. В 2010 г. сотрудники отдела таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста получали денежное вознаграждение за особые услуги, оказываемые различным организациям. Это ему известно от сотрудников Новокузнецкого таможенного поста. В августе 2010 г. об этом узнал от сотрудников отдела собственной безопасности. Впоследствии выяснилось, что получали денежные средства от организаций Новосибирска и Москвы. Представителем этих организаций был М.Ф.. В ходе таможенного досмотра могут возникнуть различные риски, которые выставляет программа, либо в ходе досмотра инспектор может заявить требование о раскладке груза на позиции. Фактически денежное вознаграждение они получали за то, чтобы не затягивать и упростить процедуру досмотра. Он встречался с П.Г. у торгового комплекса "Поляна" и записал разговор. Тот беспокоился, что их якобы записали при дележке денег. Он не владел данной информацией. Инициатором встречи был он.
Свидетель Ч.Г.А. в судебном заседании подтвердила, что работает старшим государственным инспектором отдела таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста с 2005 года, в таможенных органах с 1994 года. В ее обязанности входит осуществление контроля за товаром, находящимся на складах временного хранения, прием и регистрация отчетов о выдаче товаров со складов временного хранения, осуществление осмотра помещений и территории, производить осмотр и досмотр. Хотя досмотры проводила очень редко. В данное время имеется 5 складов временного хранения, они принадлежат НКАЗ, ЗСМК "ЕВРАЗ", "Коршун", "Бьюсайрус-сервис" два склада: открытый и закрытый. По электронной базе она сверяла данные, принесенные на бумажных носителях, в грузовых таможенных декларациях сверяла вес и количество мест. В электронную базу она вносит сведения отдел контроля за доставкой товаров. Она познакомилась с М.Ф. в то время, как только открылся склад "Коршун", он стал приходить в качестве представителя и приносить документы - ДО-2 - документ отчета о вывозе товара со склада временного хранения. Приносил ли М.Ф. какие-то другие документы другим сотрудникам таможни, не знает и не видела. Процедура досмотра организуется следующим образом - поступает поручение на досмотр, начальник отдела определяет, какой конкретно инспектор будет производить досмотр, в поручение вписывается фамилия этого инспектора. Далее этот инспектор созванивается с декларантом. Еще выписывается требование и предписание на руководителя той организации, которая ввезла товар. Инспектор ставит в известность руководителя, когда именно будет начат досмотр, при этом указывается дата и время. После этого инспектор ждет, когда представитель этой организации приедет, после этого они вместе едут на склад на машине поста. На складе кладовщик склада показывает, где расположен товар. Инспектор подходит к товару и производит досмотр: фотографирует, считает места, вскрывает места, смотрит какой товар, описывает его, указывая вес. По окончанию досмотра инспектор возвращается на свое рабочее место, где уже в кабинете описывает досмотр в акте таможенного досмотра, который составляется в электронной форме. После составления акта досмотра вызывается представитель, который присутствовал во время досмотра товара на СВХ. Он читает акт этого таможенного досмотра и подписывает его. Инспектор, который выполнял досмотр, тоже подписывает акт. Далее акт поступает в отдел таможенного оформления и таможенного контроля к начальнику отдела, либо к человеку, который выписывал поручение на досмотр. Такого не может быть, чтобы М.Ф. писал акты таможенного досмотра. Узнала о происшедшем, когда приехал следственный комитет и начал работу. Ни с кем из подсудимых данную ситуацию не обсуждала. Если инспектор не успевает провести досмотр, ему назначается в помощь дополнительный инспектор. Если на склад поступило очень много товаров, инспектор не успевает в рабочее время провести досмотр, организация, которая заинтересована в том, чтобы досмотр состоялся, пишет на имя начальника письмо с просьбой оставить людей на работу во внерабочее время. На посту издается приказ о продлении рабочего времени. После этого инспектор остается на работу и доделывает досмотр. Такое случается очень часто. Когда был груз, М.Ф. приходил в кабинет по 2-3 раза в день. Инспектор не может быть заинтересован в затягивании досмотра. Если выдано поручение на досмотр, а до конца рабочего дня остается к примеру час, инспектор едет на досмотр и успевает что-то сделать, так как это его работа. На следующий день инспектор едет опять на склад и доделывает работу, после чего возвращается в отдел и составляет акт досмотра. В акте указывается, что досмотр начат вчера. При досмотре обуви фотографирование обязательно. В поручении указана дата начала досмотра и дата его окончания. Время окончания досмотра - время составления акта. Избирательного отношения коллег к организациям ООО "Спектр", ООО "РосТрейдИмпорт", ООО "Сатори" и ООО "Юнивест" она не замечала.
Свидетель П.С.В. - начальник отделения по управлению системами рисков Кемеровской таможни в судебном заседании подтвердил аналогичные сведения. Он принимал участие в досмотрах товаров фирм, указанных в обвинении, поблажек им не было.
Свидетель Ф.С.А. - директор ООО "Коршун" в судебном заседании подтвердил, что данная организация была создана им в 2007 году и занимается оказанием услуг склада временного хранения в <адрес>. ООО "Спектр", "Сатори", "РосТрейдИмпорт", "Юнивест" размещают таможенные грузы на СВХ "Коршун". Он и Ш.А.А. являются учредителями ООО "Сатори". М.Ф. ему знаком достаточно давно, еще со времени проживания в Приморье, кроме этого он являлся менеджером "Сатори", он работал еще и в "Юнивест". М.Ф. представлял интересы компании "Сатори" в таможне, занимался оформлением грузов на основании доверенности. Товар всегда раскладывался как положено. Если таможня указывала на какие-то недостатки, то они сразу же на складе исправлялись. Бывало, если склад переполнен, говорили, что нужно пошире подход сделать, но чтобы был какой-то конфликт из-за этого, не помнит. Груза приходит много, склад переполнен, поэтому это вполне могло быть, что он с Ш.А.А. приходили к начальнику поста по вопросу ускорения процедуры досмотра, работы в выходные и праздничные дни. Когда шли навстречу, когда нет. Процедура это не простая, начальнику поста нужно приказ издать о работе сверхурочно. Шли навстречу, звонили в Кемерово, оттуда спускали необходимые приказы о работе в выходные или праздничные дни. Никакие денежные средства с их стороны не предлагались. В обязанности склада входит раскладка товара. В том числе и за это они получают деньги от организаций, размещающих свой груз на складе. Сроки хранения товаров на складе разные, в среднем - неделя и больше, бывает, что товар хранится в течение месяца. На каждую партию товара таможенный орган назначает досмотр или не назначает. Если досмотр назначен, то он обязательно будет проведен, а если стоит "выпуск без досмотра", то досмотр не проводится. Досмотр проводят только работники таможни. Случаев, когда представитель фирмы делал бы работу таможенных органов, не было. Ему об этом никто не говорил. Бывали случаи, что данными юридическими лицами привозилось товара больше, чем задекларировано, но тогда составлялись коммерческие акты. Бывает, что это количество коробок не совпадает в большую или меньшую сторону, бывает, что не совпадают артикулы. Но эти случаи не носили систематический характер.
Свидетель П.А.В. в судебном заседании подтвердил, что в 2006 году сотрудник ООО "Спектр" М.Ф. обратился к нему и предложил за ускоренные досмотры и оформление автотранспорта, пришедшего в их адрес, деньги. Он ответил, что нужно все это обсудить со своими сотрудниками. На тот момент он был главным инспектором отдела таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста Кемеровской таможни и временно исполнял обязанности начальника отдела. Р.О., Ш.С., П.Г., О.Г.А. согласились. Из человеческих соображений он не мог подчиненным приказать этого. Ч.Г.А. не принимала участия в этом, т.к. не производила досмотры, занималась технической работой. Он сказал об этом М.Ф.. Он объяснил им схему: машина приезжает, выписывается поручение на досмотр, досмотр производится в кратчайшие сроки. С М.Ф. была договоренность только об ускорении досмотра. Определились получать по 200 долларов США за машину. Затем приехал директор ООО "Спектр" - Ш.А.А., познакомился с отделом. После этого они вышли на улицу, все обговорили и все - за ускоренный досмотр их машин они - Ш.А.А. и М.Ф. будут платить 200 долларов за машину. Ш.А.А. был в курсе деталей всей схемы, сказал, что как руководитель, гарантирует передачу денег за их работу. Подтвердил, что М.Ф. сделал ему данное предложение с 24 апреля 2006 г. по 15 мая 2006 г., было досмотрено в ускоренном порядке не менее 512 автомобилей, как указано в обвинении. Затем указал, что точную дату разговора с М.Ф. не помнит. Договоренности с М.Ф. или с Ш.А.А. о регулярном получении этих денежных средств на протяжении какого-то времени не было. Машина пришла, произвели досмотр, рассчитались. Было такое, когда он сразу не выезжал на склад, оформлял акт в ускоренном процессе, но потом все равно ездил на СВХ и проверял. Сколько раз и где получал деньги от М.Ф. - не помнит. Он отдавал ему деньги лично в руки либо на улице, либо в кабинете. Затем он делил деньги при всех в кабинете, либо отдельно делил, и раздавал. Была договоренность с М.Ф. или Ш.А.А., что регулярно будут приходить машины. Говорили, что машина придет, надо ускорить досмотр. В то время, когда он занимался этим, они всегда сначала выполняли работу, а потом получали деньги. Как потом было, не знает. Получаемая сумма не всегда была кратной количеству прошедших машин. Постоянно оставался запас уже досмотренных машин. Они говорили, что, например, могут оплатить в данный момент только такую-то сумму.
Сначала М.Ф. деньги передавал ему, затем в отдел начальником пришла С.И., он ушел в отпуск. Когда вернулся с отпуска, понял, что С.И. уже в курсе по поводу схемы работы, т.к. когда делили деньги, то делили их на всех, в том числе и на нее. После выхода с отпуска, через какое-то время Ш.С. сказал, что был разговор с С.И. по поводу того, что ему не нужно заниматься получением и выдачей денег, и его от этого отстранили. До этого он передавал С.И. деньги, но сколько раз - не помнит. С С.И. у него сложились неприязненные отношения. Потом он узнал, что этим стал заниматься Р.О.. Он так же делил деньги, выдавая ему определенную сумму. После отстранения его от всей этой схемы, ему деньги передавал только Р.О.. А как происходил раздел, сколько и кому, не знает. Он спрашивал у Р.О., что это и за что, он отвечал, чтобы не спрашивал, просто брал и все. Как это происходило, как он делил, кому и сколько делил, кто ему давал, не знает. Он видел, что С.И. ложили деньги в выдвижной ящик ее стола. Это было в период с 2006 по 2010 годы. В то время, когда он этим занимался, получал деньги от М.Ф. и сам их делил поровну. Кроме ООО "Спектр" быстро также досматривались товары "Сатори", "РосТрейдИмпорт", "Юнивест". От этих фирм по доверенности работали другие лица, но организацией этих досмотров и всего остального, наряду с представителями по доверенности, занимался М.Ф.. А по доверенности работали Ш.Л.В., А.А.С.. Схема та же - ускоренный досмотр товаров проводили в течение дня в первоочередном порядке. При руководстве отделом С.И. он видел это. Если поручение поступало вечером, то вечером проводили досмотр, а утром отдавали. Про себя может сказать, что акты печатал дома из-за большого объема и нехватки времени. Как поступали другие сотрудники, сказать не может. Были случаи, когда вскрывались недостатки и нарушения в оформлении, в том числе и Ш.С. заводил административное дело, так как вскрылись излишки товара и пересортица в ходе проверки, потом это дело переросло в уголовное. С одной стороны они с этими фирмами работали в ускоренном времени, с другой - боролись с ними различными методами в случае недостачи или излишков, заводили административные дела, а в случае с Ш.С. дело перешло и в уголовное. Это показатель того, что они работали только на ускорение. Бывало, что он требовал произвести раскладку товара. Для того, чтобы ускорить процесс досмотра, пишется письмо о необходимости разложить товар по видам и наименованиям, после чего по форме составляется акт досмотра, предоставляется время на раскладку. После этого они все раскладывают, пишут письмо, что все разложено, а он едет на склад повторно. Товар разложен, он фотографирует, замеряет, взвешивает, составляет акт. Это связано с большим объемом работы, он бы физически не успел досмотреть товар. Бывало, что по данным организациям фотографии делались декларантом. В акте досмотра написан номер машины и наименование фирмы. По этим актам можно отследить количество досмотренных машин. Но в 2006 году не было большого количества партий. Он видел, как М.Ф. сидел за компьютером П.Г., они обсуждали фотографии товара.
12 августа 2010 г. он уходил домой, на <адрес> его не помнит кто окликнул, сказали, чтобы остался. О.Г.А. вышел, через некоторое время вошел обратно, достал пакет из-за пояса. В свертке были деньги, но когда О.Г.А. бросил сверток, он сказал, что Ф. (так называли М.Ф.) дал денег. Они сели за рабочее место П.Г. втроем - он, О.Г.А. и Ш.С.. Из свертка достали пачки, там было три пачки по тысячерублевых купюр в банковской упаковке, одна пачка денег была россыпью. Каждый из них взял по пачке денег и начал пересчитывать. Оказалось в каждой пачке по 100 тысяч рублей, сколько россыпью было, не знает. Начали думать, кому и сколько дать. Сразу же вопрос встал из-за С.И., сколько выделить ей из этой суммы. У них были неприязненные отношения с С.И., сгоряча он сказал, чтобы ей выделили как можно меньше. Посчитали деньги, начали делить их на кучки. Помнит, что им вышло по 73 тысячи, а С.И. - 23 или 25 тысяч. Он взял свои деньги, Р.О. был в отпуске, С.И. отсутствовала, П.Г. тоже не было. Куда делись их деньги, не помнит, может быть в сейф положили. Деньги для С.И. положили в выдвижной ящик ее рабочего стола. Он вышел, ребята побыли немного в кабинете, он дождался их, опечатал кабинет, сдал ключи, и все поехали домой. Не помнит, когда перед этим днем получал деньги. Когда все произошло, он во всем признался, ему звонили О.Г.А. и Ш.С., говорили изменить показания и все нормально будет, сказать, что деньги были не настоящие, ничего не делили. Но он отказался. Подтвердил, что всего было 393 тысячи рублей, при этом подсчетом досмотренных машин при получении денег не занимался. Когда он этим занимался в 2006 году, получал расчет за 5 машин. Расчет производился не в полном объеме: 5 машин прошли, за 5 машин отдали деньги, 10 машин прошли, а за 5 отдали деньги. Иногда приходилось работать после окончания рабочего времени, выходить на работу в выходной день. Оплата не производилась, это была его работа, которую должен был выполнить согласно договоренности с Ш.А.А. и М.Ф.. Подтвердил, что он не предлагал М.Ф. за 500 тысяч рублей решить вопрос, не желал подсидеть С.И. настаивает на разговоре с Ш.А.А. о получении денег, не знает почему тот говорит обратное. Договорились о курсе доллара - 30 рублей. Когда О.Г.А. работал в Выборге, ему все равно доставались деньги.
После просмотра видеозаписи от 12 августа 2010 года подтвердил, что события происходят в кабинете <адрес>, в Новокузнецком таможенном посту, в отделе таможенного досмотра. Фразы, которые прозвучали в отношении женщины: "Вот замутила. Своих сдает. Давай напишем ей "образец" или "взятка" объяснил неприязненным отношением молодежи к С.. О. из кабинета вышел, в кабинете остались он и Ш.С.. Перед этим говорили о том, что М.Ф. даст денег. Он позвонил, и О.Г.А. вышел. Деньги были за досмотренные машины. Ш.С. сказал О.Г.А., чтобы тот сел в машину, деньги разделим здесь. С.И. выделили 23 тысячи рублей, т.к. в отделе начались небольшие разногласия между молодыми сотрудниками и начальником отдела С.И.. У него они уже и раньше с ней происходили, а у молодежи только начались. Поэтому так решили, а он поддержал дать ей меньше денег. Деньги разделили на шесть человек. С.И. деньги положил О.Г.А. в выдвижной шкафчик. Он свои деньги взял и вышел, но слышал звук сейфа, поэтому полагает, что доли отсутствующих положили в сейф. Хотя сколько денег он не знал, сколько машин, тоже не знал. Помнит, что в центре сидел Ш.С., он сидел справа, за рабочим местом Р.О., а О.Г.А. был за полукругом. Он не помнит, чтобы брал деньги для С.И..
Подтвердил оглашенные государственным обвинителем показания, данные на предварительном следствии (т. 3, л.д. 201-205, т. 4, л.д. 16-23, т. 34, л.д. 1-4) - в ходе разговора Ш.А.А. сказал, что необходимо работать на перспективу, так как машин с товаром будет много и чтобы машины с товаром не застаивались на складе временного хранения (далее - СВХ), им нужна будет помощь. Также он сказал, что товарооборот на фирме очень большой, и им было бы выгодно, чтобы машины не стояли на СВХ, а товар был бы быстрее выпущен в свободное обращение. Ш.А.А. сказал, что за ускоренный таможенный досмотр товаров, ввозимых ООО "Спектр", который выражался в том, чтобы незамедлительно после выписанного поручения, осуществлять досмотр товаров данной фирмы, он будет платить 200 долларов США за каждую машину с товаром. Он подтвердил Ш.А.А. свое согласие и согласие других сотрудников отдела таможенного досмотра получать денежное вознаграждение за проведение незамедлительного досмотра товара ООО "Спектр". В ходе этого же разговора между ними была достигнута договоренность о том, чтобы передача денег не затягивалась, и по результатам досмотра нескольких машин с товаром происходил расчет с сотрудниками отдела досмотра. Через кого будут передаваться деньги, они не оговаривали, но было понятно, что посредником в передаче денег будет выступать М.Ф. Сотрудники отдела досмотра производили незамедлительный досмотр товара ООО "Спектр". При поступлении товара ООО "Спектр" всегда освобождали от занятости одного из сотрудников отдела досмотра, чтобы он мог в любую минуту приступить к проведению досмотра. Деньги передавались М.Ф. в рублях, а он уже делил данные денежные средства между ним, Р.О., П.Г., О.Г.А., Ш.С. в равных долях. Когда ООО "Спектр" перестало осуществлять свою деятельность, вместо него образовались ООО "Сатори", ООО "Юнивест", ООО "РосТрейдИмпорт", которые также занимались импортом товаров народного потребления. Директором ООО "Сатори" также являлся Ш.А.А. Кто являлся директорами ООО "Юнивест" и ООО "РосТрейдИмпорт", он не помнит. А.А.С. стала работать представителем ООО "РосТрейдИмпорт" позже. Представителем ООО "Юнивест" была Ш.Л.В. А.А.С. и Ш.Л.В. имели право подавать декларации. М.Ф. сообщил ему и С.И. о необходимости ускоренно оформлять акты таможенных досмотров указанных обществ, также выступал представителем всех трех обществ, хотя на бумаге, может быть, это было по-другому. Схема работы была такая же, как и в ООО "Спектр". Противоречия в показаниях объяснил длительностью прошедшего времени. Проплата прошла после разговора с Ш.А.А., но когда заплатили в первый раз - не помнит. На вопрос защиты показал, что если в обвинении указано, что они таким образом стали работать с ноября 2006 года, то это соответствует действительности и с этого же времени стали получать деньги. С.И. до этого уведомили о разговоре с Ш.А.А., что будет такая схема работы, она согласилась.
Подтвердил оглашенные государственным обвинителем показания, данные на предварительном следствии (т. 34, л.д. 1-4) - была договоренность с М.Ф., что он будет платить по 200 долларов за машину по фиксированному курсу - 30 рублей за 1 доллар США. С конца августа по конец октября 2006 года он сказал С.И. в помещении Новокузнецкого таможенного поста о договоренности с М.Ф. и Ш.А.А. о получении денег за ускоренное оформление актов таможенного досмотра, она согласилась с данным предложением. После того как вышла С.И. и он вышел с отпуска, он делил деньги. С.И. назначили начальником отдела по приказу и она сразу же ушла в отпуск, когда она вышла с отпуска, в отпуск пошел он. После выхода с отпуска он не сразу был отстранен от распределения денег.
Подтвердил оглашенные защитой показания, данные на предварительном следствии (т. 34, л.д. 19), из которых следует, что практически сразу после договоренности они стали работать по этой схеме, он распределял деньги до прихода С.И. В 2009 году он обратился к М.Ф. с просьбой попросить занять у Ш.А.А. 100 тысяч рублей, но займа не было. У М.Ф. взаймы он денег не брал. Когда его отстранили, он думал, что его вообще убрали. Поэтому, когда Р.О. давал ему деньги, он у него и спросил за что они. Р.О. сказал, чтобы он брал и не спрашивал. А потом он уже видел, когда М.Ф. приходил и передавал Р.О. деньги.
Подтвердил оглашенные государственным обвинителем показания, данные на предварительном следствии (т. 4, л.д. 75-80) - он неоднократно видел как М.Ф. в обеденной зоне их кабинета передавал Р.О. деньги за осуществленные досмотры. Р.О. тут же делил деньги на 6 частей, которые сразу же раздавал присутствующим в кабинете сотрудникам, в том числе ему и С.И.. Доли тех сотрудников, которые отсутствовали, Р.О. по обыкновению ложил либо в ящик стола, либо в карман формы. 12 августа 2010 года он, Ш.С. и О.Г.А. находились в служебном кабинете. Ш.С. сказал О.Г.А., что на улице ждет М.Ф. как они поняли для передачи денег. О.Г.А. знал об этом, вышел на улицу, вернулся - бросил деньги на стол для распределения между сотрудниками отдела. Деньги были распределены на 5 равных долей - по 73 тысячи рублей, 6 доля - 28 тысяч рублей для С.И.. Ш.С. забрал себе свою долю и долю Р.О., поскольку у него был автомобиль, и ему было легче встретиться с Р.О. и передать ему деньги.
Подтвердил, что показания, которые он дал на следствии, более подробные и им следует доверять.
Свидетель Д.Г.С. в судебном заседании подтвердил, что в 2010 году работал таксистом на "<данные изъяты>" госномер N. О.Г.А. знает как пассажира, был у него постоянным пассажиром, забирал его с <адрес>, от здания таможни. Он также возил обеды на <адрес>, там находятся таможенные склады, где и видел М.Ф.. Также видел Ш.С.. Летом 2010 года, месяца не помнит, в 6-м часу вечера он поехал забрать с работы О.Г.А.. Тот сел на заднее сиденье, рядом с ним сел М.Ф., а он вышел покурить. Пока он был в машине кто-то кому-то передал черный пакет, что в нем было - не знает, затем М.Ф. вышел из машины, а он увез О.Г.А. домой.
Подтвердил оглашенные государственным обвинителем с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показания, данные на предварительном следствии (т. 6, л.д. 50-52) - он неоднократно видел, как в конце рабочего дня О.Г.А. общался с М.Ф., но о чем они разговаривали, не знает. В основном разговаривали на улице. Один раз О.Г.А. и М.Ф. общались у него в автомобиле. В конце лета, точно месяц не помнит, он приехал за О.Г.А. к зданию таможенного поста. Через некоторое время О.Г.А. вышел из здания вместе с М.Ф., сели к нему в автомобиль на заднее сиденье. Разговаривали они недолго, примерно 3-5 минут. О чем они говорили, не запомнил. Видел, как М.Ф. передавал пакет О.Г.А. что было в этом пакете, не знает. После этого они вышли из машины, и О.Г.А. вернулся примерено через 10 минут, может чуть позже. О.Г.А. он увез домой. Противоречия объясняет тем, что на следствии помнил лучше.
Свидетель Р.О.А. - жена подсудимого Р.О. в судебном заседании подтвердила, что работала ранее и работает в настоящее время на СВХ "Коршун". Объяснила СМС от М.Ф. на свой телефон по поводу получения денег тем, что просила его в г. Новосибирске забрать ее зарплатную карту.
Допрошенный в качестве свидетеля в судебном заседании К.А.Ю. - следователь, расследовавший дело, подтвердил, что никакого психического и физического насилия к подсудимым О.Г.А., Ш.С., Р.О. и П.Г. не применял. Государственным обвинителем в судебном заседании предоставлено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 22 октября <...> года в отношении К.А.Ю. при проверке доводов О.Г.А. об оказании на него давления.
Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля оперуполномоченный по ОВД ССБ СТУ Д.С.И. показал, что занимался оперативным сопровождением данного уголовного дела, поэтому принимал участие при допросе О.Г.А. в ИВС ст. Инская. Никакого насилия к О.Г.А. не применялось.
Свидетель Х.Е.И., расследовавший дело в судебном заседании подтвердил, что при допросе М.Ф. на последнего никакого давления не оказывалось, ему арестом он не угрожал. М.Ф. сразу же было предъявлено обвинение.
Свидетель Ч.В.В., расследовавший дело в судебном заседании подтвердил, что видел как в кабинет к К.А.Ю. зашел П.Г. и тут же сказал, что все расскажет. Следователь даже его не успел еще ни о чем спросить. Он допрашивал П.Г.: сначала был свободный рассказ, затем уточняющие вопросы.
Вина подсудимых подтверждается письменными доказательствами по делу:
Протоколом (т. 6, л.д. 1-8) осмотрен кабинет N 18 отдела таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста Кемеровской таможни, в котором работали подсудимые.
Согласно заверенной копии приказа (т. 22, л.д. 223) N 118 К от 05 июля 2006 года С.И. переведена на должность начальника отдела таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста.
Согласно заверенной копии приказа (т. 22, л.д. 225) N 140 К от 01 августа 2006 года П.Г. переведен на должность государственного таможенного инспектора отдела таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста.
Согласно заверенной копии приказа (т. 22, л.д. 224) N 214 К от 29 апреля 2005 года Ш.С. назначен на должность государственного таможенного инспектора отдела таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста.
Согласно заверенной копии приказа (т. 22, л.д. 226) N 249 К от 25 мая 2005 года Р.О. назначен на должность главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста.
Согласно заверенной копии приказа (т. 22, л.д. 227) N 215 К от 29 апреля 2005 года О.Г.А. назначен на должность старшего государственного таможенного инспектора отдела таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста.
Согласно заверенной копии приказа (т. 22, л.д. 228) N 185 К от 29 апреля 2005 года П.А.В. назначен на должность главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста.
Согласно заверенной копии приказа (т. 22, л.д. 215) N 170 КМ от 29 марта 2006 года на П.А.В. возложена исполнение обязанностей начальника отдела таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста на период отпуска М.А.В. по 15 мая 2006 года.
Согласно заверенной копии приказа (т. 22, л.д. 214) N 648 КМ от 10 июля 2006 года на П.А.В. возложена исполнение обязанностей начальника отдела таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста на период отпуска С.И. по 18 августа 2006 года.
Согласно заверенной копии приказа (т. 23, л.д. 2-3) N 939 КМ от 30 июня 2006 года Р.О. предоставлен отпуск с 26 июля 2010 года по 14 августа 2010 года включительно, явиться к месту службы 16 августа 2010 года.
Согласно заверенных копий должностного регламента (т. 23, л.д. 45-53, 64-73, 76-86, 87-92) начальник отдела таможенного досмотра в своей деятельности должен знать и исполнять требования нормативных и иных правовых актов ФТС России, правовых актов СТУ, Кемеровской таможни; знать порядок совершения таможенных операций и таможенного контроля, строго и неукоснительно соблюдать его; обеспечивать выполнение функций, возложенных на отдел таможенного досмотра согласно Положению об отделе; регистрировать поручение на проведение таможенного досмотра в установленном порядке; контролировать и проводить в установленные сроки и в необходимом объеме таможенный досмотр, а также таможенный контроль в иных формах, относящихся к компетенции отдела, и фиксировать его (их) результаты в установленном порядке; принимать решение о необходимости продления срока осуществления таможенного досмотра товаров, если представленные для проверки товары не разделены на упаковочные места по отдельным видам и (или) наименованиям товаров и (или) сведения об упаковке и о маркировке не указаны в коммерческих и (или) транспортных документах; при выявлении в результате таможенного досмотра признаков нарушения таможенного законодательства принимать меры, установленные таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством Российской Федерации. С данными должностными регламентами С.И. ознакомлена.
Согласно заверенных копий должностного регламента (т. 23, л.д. 93-98, 108-115, 122-129, 134-138, т. 24, л.д. 23-30, 35-42, 45-50) главный государственный таможенный инспектор отдела таможенного досмотра обязан знать и исполнять требования нормативных и иных правовых актов ФТС России, правовых актов СТУ, Кемеровской таможни, знать порядок проведения таможенного контроля, строго и неукоснительно соблюдать его, в случаях, установленных нормативными актами ФТС России, проводить таможенный досмотр и применять иные формы таможенного контроля, увеличивать объем и степень таможенного досмотра при наличии оснований полагать, что степень и объем таможенного досмотра, установленные в поручении на досмотр, не достаточны для соблюдения требований таможенного досмотра, осуществлять меры, предусмотренные административным законодательством Российской Федерации, в случае выявления в ходе осуществления таможенного контроля признаков административных правонарушений, относящихся к компетенции таможенных органов. С данными должностными регламентами ознакомлены П.А.В. и Р.О.
Согласно заверенных копий должностного регламента (т. 23, л.д. 140-145, 155-162, 173-180, 185-188) старший государственный таможенный инспектор отдела таможенного досмотра обязан знать и исполнять требования нормативных и иных правовых актов ФТС России, правовых актов СТУ, Кемеровской таможни, знать порядок проведения таможенного контроля, строго и неукоснительно соблюдать его, в случаях, установленных нормативными актами ФТС России, проводить таможенный досмотр и применять иные формы таможенного контроля, увеличивать объем и степень таможенного досмотра при наличии оснований полагать, что степень и объем таможенного досмотра, установленные в поручении на досмотр, не достаточны для соблюдения требований таможенного досмотра, осуществлять меры, предусмотренные административным законодательством Российской Федерации, в случае выявления в ходе осуществления таможенного контроля признаков административных правонарушений, относящихся к компетенции таможенных органов. С данными должностными регламентами О.Г.А. ознакомлен.
Согласно заверенных копий должностного регламента (т. 23, л.д. 190-197, 204-211, 216-220, 222-227, 237-244, т. 24, л.д. 1-8, 13-17) государственный таможенный инспектор отдела таможенного досмотра обязан знать и исполнять требования нормативных и иных правовых актов ФТС России, правовых актов СТУ, Кемеровской таможни, знать порядок проведения таможенного контроля, строго и неукоснительно соблюдать его, в случаях, установленных нормативными актами ФТС России, проводить таможенный досмотр и применять иные формы таможенного контроля, увеличивать объем и степень таможенного досмотра при наличии оснований полагать, что степень и объем таможенного досмотра, установленные в поручении на досмотр, не достаточны для соблюдения требований таможенного досмотра, осуществлять меры, предусмотренные административным законодательством Российской Федерации, в случае выявления в ходе осуществления таможенного контроля признаков административных правонарушений, относящихся к компетенции таможенных органов. С данными должностными регламентами П.Г., а позднее Ш.С. ознакомлены.
Протоколом выемки (т. 10, л.д. 12-20, 202-222) в архиве Новокузнецкого таможенного поста по <адрес> изъяты пакеты грузовых таможенных деклараций совместно с актами таможенного досмотра ООО "Спектр", ООО "Сатори", ООО "Юнивест", ООО "Рострейдимпорт" с 13 октября 2006 года по 01 июня 2011 года, которые осмотрены (т. 10, л.д. 24-35, 223-258).
Протоколом выемки (т. 10, л.д. 48-51) из дежурной части Новокузнецкого таможенного поста изъят журнал приема и сдачи служебных помещений и ключей, который осмотрен (т. 10, л.д. 52-56) - 12 августа 2010 года в 8 час. 20 мин. П.А.В. получил ключи, а в 17 час. 30 мин сдал их.
Протоколом выемки (т. 10, л.д. 40-43) в помещении Новокузнецкого таможенного поста изъяты приказ об организации работы от 10.08.2010 N 1165-км ПР N 029676; докладная записка о продлении рабочего времени от 10.08.2010 N 2415-дз; приказ об организации работы от 24.07.2010 N 1078-км ПР N 029532, докладная записка о работе в выходные дни от 23.07.2010 N 2224-дз.; приказ об организации работы от 26.06.2010 N 913-км. ПР N 029369; докладная записка о работе в выходной день от 25.06.2010 N 1968-дз; приказ об организации работы от 05.06.2010 N 785-км ПР N 029155; докладная записка о работе в выходной день от 04.06.2010 N 1664-дз, свидетельствующие о выполнении работы по таможенному контролю должностными лицами отдела таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста Кемеровской таможни О.Г.А., П.А.В., и П.Г. в выходные дни по их согласию. Изъятые документы осмотрены (т. 10, л.д. 52-56).
Протоколом обыска (т. 21, л.д. 64-85) в ООО "Сатори" изъяты документы, которые осмотрены (т. 21, л.д. 86-119) - на 1 листе формата А4 напротив цифры 14 имеется запись "Там. отд. з/пл = 173438 + 253153= 426591", на 2 листе напротив цифры 13 имеется запись "З.пл тамож. Отд. = 173438", напротив цифры 23 имеется запись "Там. отд. з/п = 173438 + 253153 = 426591", аналогичные записи имеются на других листах формата А4.
Согласно ответа на запрос ОКТТ Кемеровской таможни предоставлен список товарных партий в адрес ООО "Сатори", ООО "Юнивест", ООО "Рострейдимпорт" с 01 июля по 12 августа 2010 года с указанием номеров ГТД, актов таможенного досмотра и должностных лиц, их проводивших (т. 1, л.д. 164-169).
Актами таможенного досмотра за 2010 год (т. 2, л.д. 2-7, 33-38, 64-81, 106-111, 137-152, 178-189, 218-220, т. 3, л.д. 18-23, 45-50, 74-79, 106-111, 134-139, 196-199).
В судебном заседании просмотрена видеозапись, сделанная 12 августа 2010 года в служебном кабинете отдела таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста, из которой установлено, что Ш.С. отправил О.Г.А. забирать деньги из машины, а затем они вместе с П.А.В. разделили принесенные О.Г.А. деньги между собой, для П.Г., Р.О. по 73 тысячи рублей, а С.И. 28 тысяч рублей. Деньги за досмотр - 393 тысячи рублей. Количество машин умножили на 200 долларов.
Данная видеозапись получена в результате проведения оперативно-розыскного мероприятия "наблюдение" с применением негласной аудиозаписи и негласного визуального наблюдения с документированием на основании постановления от 19 мая 2010 года (т. 1, л.д. 128-129).
В судебном заседании прослушана аудиозапись телефонного разговора О.Г.А. с П.Г. "14570396,18.55.33 12 Август.wav", в которой О.Г.А. сообщил последнему о дележе денег и причитающейся ему сумме в 73 тысячи рублей, которую он положил в сейф. С.И. положили 25 или 27 тысяч рублей.
Данная аудиозапись получена в результате проведения оперативно-розыскного мероприятия "прослушивание телефонных переговоров", "наблюдение" с применением негласной аудиозаписи на основании постановления от 21 июня 2010 года, рассекречено на основании постановления от 28 октября 2010 года (т. 1, л.д. 203-204).
В судебном заседании прослушана аудиозапись телефонного разговора П.Г. "19 октября 2010.wav", в которой П.Г. сообщил собеседнику о том, что С.И. распределяет "левые" досмотры, из-за которых идет кипиш.
Согласно заключения фоноскопической экспертизы (т. 12, л.д. 217-226), в материалах оперативно-розыскных мероприятий, представленных в виде видео- и аудиозаписей, признаков нарушения непрерывности записи, монтажа, а также иных существенных изменений, внесенных в процессе записи или после ее окончания, на представленных на исследование фонограммах и аудиодорожках видеофайлов не выявлено.
Согласно заключения фоноскопической экспертизы (т. 11, л.д. 208-255, т. 12, л.д. 1-5) в видеозаписи от 12 августа 2010 года при разделе денег и телефонных переговорах имеется устная речь П.А.В.
Согласно заключения фоноскопической экспертизы (т. 11, л.д. 142-195) в телефонных переговорах имеется устная речь П.Г. о том, что он не принимал участия в разделе денег. Было два раза, что забирали деньги, один раз он забирал. 12 августа 2010 года при разговоре с О.Г.А. узнал о том, что 73 тысячи рублей тот оставил в сейфе. О.Г.А. сказал, что ей положили 27 или 25.
Согласно заключения фоноскопической экспертизы (т. 12, л.д. 18-73) в видеозаписи от 12 августа 2010 года при разделе денег и телефонных переговорах имеется устная речь Ш.С.
Согласно заключения фоноскопической экспертизы (т. 12, л.д. 86-138) в видеозаписи от 12 августа 2010 года при разделе денег и телефонных переговорах имеется устная речь О.Г.А., в том числе и при разговоре с П.Г. о разделе денег и причитающейся ему сумме.
В судебное заседание государственным обвинителем предоставлены о премировании приказом и.о. начальника Кемеровской таможни С.К.Ю. сотрудников НТП С.И., О.Г.А., П.Г., Р.О., Ш.С. Платежное поручение направлено 12 августа 2010 года, проведено казначейством 13 августа 2010 года.
На учете у нарколога и психиатра Ш.А.А., М.Ф., С.И., Р.О., Ш.С., О.Г.А. и П.Г. не состоят. Учитывая данную информацию и поведение подсудимых как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании, суд не находит оснований для того, чтобы сомневаться в их психической полноценности, поэтому всех подсудимых следует считать вменяемыми как в период совершения преступления, так и в настоящее время.
Суд исключает из обвинения подсудимых Ш.С., О.Г.А., С.И., Р.О. и П.Г. получение взяток с 08 ноября 2006 года до 12 августа 2010 года, поскольку в обвинении не указаны фактические время, место, конкретная сумма передаваемых М.Ф. взяток. Также не указано кому именно из подсудимых в этот период М.Ф. передавал взятки. 393 тысячи рублей, исходя из используемой подсудимыми схемы, соответствуют досмотру 65,5 машин, поэтому судом в обвинении оставлены последние досмотренные 65 машин с товаров в адрес ООО "Сатори", ООО "Юнивест", ООО "РосТрейдИмпорт". Досмотренные большегрузные автомобили имеют государственные регистрационные знаки Республики Казахстан. Некоторые автомобили учитывались повторно в случае появления их на Новокузнецком таможенном посту не менее чем через 2 недели - срока, по мнению суда, достаточного для повторной доставки товаров в адрес вышеуказанных фирм.
Суд, оценив каждое из перечисленных доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, считает их достаточными для разрешения уголовного дела, поскольку они в совокупности позволяют сделать вывод о доказанности виновности подсудимых Ш.А.А., М.Ф., С.И., Р.О., О.Г.А., Ш.С. и П.Г. в совершении преступлений.
Действия подсудимых Ш.А.А. и М.Ф. суд квалифицирует ч. 1 ст. 291 УК РФ в редакции от 04.05.2011 г. N 97 ФЗ как дача взятки должностному лицу лично.
Со дня совершения преступления прошло более 2 лет. Согласно п. 3 ч. 1 ст. 78 УК РФ Ш.А.А. и М.Ф. подлежат освобождению от наказания.
Действия подсудимых С.И., Р.О., О.Г.А., П.Г., Ш.С. суд квалифицирует п. п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ в редакции от 04.05.2011 г. N 97 ФЗ как получение должностным лицом лично взятки в виде денег за действия в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия входят в служебные полномочия должностного лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.
Квалифицируя действия подсудимых указанным образом суд исходит из следующего: Ш.А.А. занимается масштабным бизнесом, связанным с поставкой из Китайской Народной Республики больших партий обуви. Для этого им было создано ООО "Спектр", куда он трудоустроил в качестве менеджера М.Ф., с которым он ранее служил в пограничных войсках в г. Владивостоке. Для ведения такого бизнеса необходима тщательная логистика, поскольку огромные партии сезонного товара необходимо доставить потребителю в срок. С этой целью Ш.А.А. объездил Сибирский регион, выяснив среднюю нагрузку таможенных постов. Оказалось, что у Новокузнецкого таможенного поста в тот период была низкая загруженность, поэтому он выбрал данный таможенный пост.
Затем Ш.А.А. договорился с М.Ф., чтобы тот передавал деньги в виде взятки сотрудникам отдела таможенного оформления из расчета 200 долларов США за один досмотренный автомобиль из расчета 1 доллар США - 30 рублей для ускорения процесса таможенного оформления товаров и досмотра автомобилей ООО "Спектр" вне очереди и в максимально короткий срок.
В период с 24 апреля 2006 года по 15 мая 2006 года М.Ф. прибыл на Новокузнецкий таможенный пост, обратился к П.А.В., который исполнял обязанности начальника отдела таможенного досмотра за взятку в размере 200 долларов США по курсу 30 рублей за 1 доллар за 1 автомобиль максимально быстро досматривать товары, приходившие в адрес ООО "Спектр". П.А.В. предложил сотрудникам отдела О.Г.А., Ш.С., Р.О., П.Г. данную схему, и получив от них согласие, сообщил об этом М.Ф. Позже Ш.А.А. как руководитель фирмы подтвердил П.А. о готовности передавать взятки по схеме, предложенной М.Ф. Когда С.И. стала начальником отдела таможенного досмотра, П.А.В. предложил ей получать взятки по указанной схеме. Она согласилась. В получении взяток не участвовала Ч.Г.А., поскольку не занималась досмотрами.
12 августа 2010 года в период с 17 до 18 часов в автомобиле "<данные изъяты>", государственный регистрационный знак N свидетеля Д.Г.С., возле здания НТП М.Ф. передал О.Г.А. полученные от Ш.А.А. в качестве взятки деньги в сумме 393000 рублей за проведенные ранее досмотры товаров и оформленные акты таможенных досмотров товаров, поступивших в адрес ООО "Юнивест", ООО "РосТрейдИмпорт", ООО "Сатори". Данные денежные средства О.Г.А. в помещении кабинета N 18 отдела таможенного досмотра НТП совместно с Ш.С. и П.А.В. разделил между всеми участниками преступной группы. Доля П.А.В., О.Г.А., Ш.С., Р.О. и П.Г. составила по 73 тысячи рублей, доля С.И. - 28 тысяч рублей.
Данные обстоятельства полностью подтверждаются показаниями свидетеля П.А.В., данными им как в судебном заседании, так и на предварительном следствии - в указанный период к нему подошел М.Ф. и предложил за ускорение процесса таможенного досмотра получать в качестве взятки ему, Р.О., П.Г., Ш.С. и О.Г.А. 200 долларов США по курсу 1 доллар - 30 рублей за один досмотренный автомобиль с товаром в адрес ООО "Спектр". Получив согласие подсудимых, П.А.В. сообщил об этом М.Ф. Позже сам Ш.А.А. подтвердил ему готовность передавать взятки по схеме, предложенной М.Ф.. Затем он предложил получать взятки по этой схеме С.И., она также согласилась, о чем П.А. сообщил соучастникам. Первоначально он занимался получением и разделом денег поровну на всех, но потом его отстранили от этого и этим стал заниматься Р.О., который периодически ему передавал деньги. Впоследствии, когда ООО "Спектр" прекратило существование, они стали получать взятки за досмотры автомобилей с товарами в адрес ООО "Юнивест", ООО "Сатори", ООО "РосТрейдИмпорт" в таком же размере, о чем их заранее предупредил М.Ф. 12 августа 2010 года О.Г.А. получил деньги в сумме 393 тысячи рублей от М.Ф. и принес их в служебный кабинет, где он, О.Г.А. и Ш.С. разделили их. Ему, П.Г., Ш.С., О.Г.А., Р.О. досталось по 73 тысячи рублей, а С.И. - 28 тысяч рублей из-за неприязни к ней. Свои деньги он забрал себе, деньги С.И. положили в ящик ее стола, он видел это.
Показания свидетеля П.А.В. полны, однозначны, последовательны, не вызывают сомнений у суда и поэтому расцениваются как допустимые и достоверные.
Также подтверждаются показаниями подсудимого М.Ф., данными им на предварительном следствии в присутствии адвоката Коломбет Н.П. о том, что он предложил П.А.В.и передавать ему и другим подсудимым по 200 долларов США рублями по курсу 30 рублей за каждый досмотренный автомобиль за быстро проведенный таможенный досмотр товаров в адрес ООО "Спектр", тот согласился. Не помнит первую сумму переданных денег. Последний раз он передал деньги О.Г.А. в августе 2010 года около Новокузнецкого таможенного поста в размере 393 тысячи рублей.
Подтверждаются показаниями подсудимого Р.О., данными им на предварительном следствии в присутствии адвокатов Симакова Н.К., Рудометовой Л.Б. о том, что П.А.В. озвучил предложение Ш.А.А. о получении взяток по 200 долларов США за быстрые и беспроблемные досмотры автомобилей с товаром в адрес ООО "Спектр", на что получил согласие подсудимых. Позже П.А.В. довел эту схему и до С.И., которая также согласилась. Он видел, как М.Ф. передавал деньги П.А.В. в служебном кабинете. С 2008 года он сам стал забирать деньги у М.Ф. и делить их на всех поровну. Примерно 14 или 15 августа 2010 года он с супругой вернулся в г. Новокузнецк, ему на сотовый телефон позвонил кто-то из сотрудников отдела и сказал, что М.Ф. передал деньги за произведенные досмотры, а его доля находится у Ш.С. Он созвонился с Ш.С. и забрал у него дома пачку денежных средств в сумме 73000 рублей, которые потратил на нужды семьи.
Также подтверждаются показаниями подсудимого О.Г.А., данными им на предварительном следствии в присутствии адвокатов Зимина Н.Ф., Невестенко Т.Н. - П.А.В. поставил в известность должностных лиц отдела таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста, за исключением Ч.Г.А., о том, что идет товар народного потребления от фирмы "Спектр", за ускоренное проведение таможенных досмотров которого все будут получать вознаграждение по договоренности с Ш.А.А. и М.Ф. П.А.В. всех собрал и сделал данное предложение, при этом никто не возражал. П.А.В. это высказал всем, кроме Ч.Г.А., все присутствующие подтвердили свое согласие. Деньги получали за ускоренный таможенный досмотр товаров фирмы "Спектр". При этом была оговорена сумма - 200 долларов США за досмотр автомобиля из расчета 30 рублей за доллар США. Эту сумму озвучивал П.А.В., всех она устроила. Денежные средства за ускоренное таможенное оформление товаров предложил передавать представитель указанной фирмы М.Ф. Досмотры производились со всеми требованиями, но в более короткие сроки. Деньги получали за быстрый досмотр автомобилей с товарами фирмы "Спектр" раз в два месяца или раз в месяц, они делились на всех сотрудников отдела таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста, кроме Ч.Г.А., то есть на Р.О., Ш.С., П.Г., О.Г.А., П.А.В. Когда на должность начальника отдела таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста пришла С.И. в 2006 году, то П.А.В. и ее ввел в курс дела этой схемы. П.А.В. сам сказал, что сообщил С.И. о наличии договоренности с Ш.А.А. и М.Ф., после чего деньги распределялись и на С.И. В определенный момент времени П.А.В. был отстранен от распределения денег, и данная обязанность была возложена на Р.О. Передаваемые суммы были разные, их передача могла быть не каждый месяц, могла быть раз в 3 или раз в 4 месяца, иногда каждый месяц. Денежные средства передавались в рублях при фиксированном курсе 30 рублей за 1 доллар США. 12 августа 2010 года он лично получил в салоне автомобиля от М.Ф. возле здания НТП для передачи остальным сотрудникам отдела таможенного досмотра НТП деньги в сумме 393000 рублей за проведенные ранее досмотры товаров и оформленные акты таможенных досмотров товаров, поступивших в адрес ООО "Юнивест", ООО "РосТрейдИмпорт", ООО "Сатори". После чего деньги в кабинете N 18 НТП деньги поделены между всеми должностными лицами отдела таможенного досмотра. Получилось на каждого немногим более 70000 рублей, кроме С.И., которой отложили немногим более 20000 рублей. Ему позвонил П.Г. и спросил: "По скольку на человека, обрадуй меня!", он машинально ответил: "73".
Также подтверждаются показаниями подсудимого П.Г., данными им на предварительном следствии в присутствии адвоката Колядиной С.А. - после того, как он устроился на работу в отдел таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста, в помещении кабинета отдела таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста к нему, а также к Р.О., О.Г.А. и Ш.С. обратился П.А.В. и предложил получать денежные средства от М.Ф. за более быстрое оформление актов таможенных досмотров товаров, прибывших в зону деятельности Новокузнецкого таможенного поста в адрес ООО "Спектр". Как сказал П.А.В., деньги будет платить М.Ф. - представитель ООО "Спектр". Он, Р.О., О.Г.А. и Ш.С. согласились на предложение П.А.В., при этом они понимали, что фактически будут получать взятки за исполнение своих должностных обязанностей. В ходе дальнейшей работы в отделе таможенного досмотра он узнал со слов П.А.В., что деньги получают не только от М.Ф., но и от Ш.А.А., который является директором ООО "Спектр". От П.А.В. он узнал, что о договоренности с М.Ф. о получении денежных средств за ускоренное оформление актов таможенных досмотров товаров, прибывших в адрес ООО "Спектр", знает С.И. и добровольно согласилась получать денежные средства от М.Ф. Согласно договоренности с М.Ф. и П.А.А., оплата происходила из расчета 200 долларов США за один досмотренный автомобиль с товаром. После договоренности с М.Ф. и Ш.А.А. он и остальные сотрудники отдела таможенного досмотра НТП стали более быстро оформлять акты таможенных досмотров. С этой целью проводили оформление актов таможенного досмотра в выходные и праздничные дни, по окончании рабочего времени, а также закрывали глаза на мелкие недочеты, которые выявлялись в ходе досмотров - в некоторых случаях не требовали осуществлять полной раскладки товаров, не требовали проделывать дополнительный проход между грузовым местами, иногда сами раскладывали товар. Позже М.Ф. сообщил, что деятельность ООО "Спектр" приостановлена и в дальнейшем необходимо ускоренно оформлять акты таможенных досмотров на товары, поступающие также в адрес ООО "Юнивест", ООО "РосТрейдИмпорт", ООО "Сатори". После этого все должностные лица отдела таможенного досмотра Новокузнецкого таможенного поста также стали ускоренно проводить таможенные досмотры товаров народного потребления, прибывших в адрес указанных фирм, за что М.Ф. также пообещал платить по 200 долларов США. Полученные деньги он, Р.О., О.Г.А., Ш.С., С.И. и П.А.В. делили между собой. 13 августа 2010 года утром на работе О.Г.А. передал ему 73 тысячи рублей 1000 рублевыми купюрами. Эти деньги передал ему М.Ф. за осуществление быстрых досмотров ООО "Сатори", "Рострейдимпорт", "Юнивест".
Также подтверждаются показаниями подсудимого Ш.С., данными им на предварительном следствии в присутствии адвокатов Бойко Т.А., Егорова П.А. - 12.08.2010, когда О.Г.А. принес деньги в "мультифоре", П.А.В. и О.Г.А. попросили его пересчитать их вместе с ними, он согласился. После того, как деньги были подсчитаны, О.Г.А. положил одну из долей, которая предназначалась для С.И., в ящик ее рабочего стола. Долю П.Г. положил в сейф, расположенный в кабинете. Часть денег, которую ему предложил П.А.В., он брать отказался и положил ее в сейф, расположенный в кабинете, где уже были деньги, которые положил О.Г.А. для П.Г. О.Г.А. и П.А.В. свои доли забрали себе. При выходе из кабинета О.Г.А. отдал ему деньги, завернутые во что-то и попросил передать эти деньги Р.О. Всего деньги были разделены на 5 долей, каждая из которых содержала более 70000 рублей, а доля для С.И. содержала более 25000 рублей. На следующий день утром он пришел на работу, в этот момент все сотрудники были в кабинете, кроме Р.О., который был в отпуске. Он увидел, что С.И. открыла ящик стола, в который О.Г.А. положил накануне деньги в размере 25000 рублей. С.И. взяла деньги и положила их в сумочку, при этом ничего не сказала. О.Г.А. открыл сейф, расположенный в кабинете, подозвал П.Г. и передал ему деньги, которые накануне положили в сейф. Деньги для Р.О. он передал позднее последнему возле своего дома.
Кроме того, данные обстоятельства подтверждаются материалами оперативно-розыскных мероприятий - видеозаписью от 12 августа 2010 года о разделе подсудимыми денег. Заключением фоноскопической экспертизы подтверждается наличие на данной записи голосов подсудимых.
В соответствии с п. 2 ч. 4 ст. 46 УПК РФ данные показания подсудимых О.Г.А., Ш.С., Р.О. и П.Г. суд использует в качестве доказательства их вины. Данные показания последовательны, однозначны, взаимодополняют друг друга, получены в установленном законом порядке, поэтому судом расцениваются как допустимые и достоверные.
По вышеуказанным основаниям к показаниям подсудимых Ш.А.А. и С.И. суд относится критически, как к способу защиты.
Суд также относится критически к показаниям подсудимого П.Г. о том, что полученные 13 августа 2010 года деньги он считал премией, поскольку очевидно, что премия сотрудникам таможни выдается государством и в ином порядке и размере. Официально начисленная премия сотрудникам НТП проведена казначейством 13 августа 2010 года.
Версия подсудимых о применении к ним насилия со стороны сотрудника ССБ таможни, следователей, сокамерников была проверена судом и не нашла своего подтверждения.
О наличии предварительного сговора между Ш.А.А. и М.Ф. свидетельствует то, что Ш.А.А. подтвердил договоренность между М.Ф. и П.А. о получении 200 долларов США по курсу 30 рублей за ускоренный досмотр одного автомобиля. Курс доллара США был договорным, поэтому к показаниям подсудимых о меньшем курсе доллара США по данным Центробанка суд относится критически.
В судебном заседании исследован заграничный паспорт М.Ф., в котором на странице 6 указано, что 04, 29 апреля, 06 мая 2006 года он пересекал границу РФ в пограничном пункте аэропорта Толмачево г. Новосибирска, т.е. находился на территории РФ. Кроме того, согласно справки, предоставленной начальником отдела УФСБ по Кемеровской области Т.С.В., М.Ф. пользовался услугами воздушного транспорта - 06 февраля, 13, 17 марта, 02 апреля 2006 года маршрутом Владивосток-Толмачево, а 24 января 2006 года маршрутом Толмачево-Владивосток. Железнодорожным транспортом - 23 марта 2006 года маршрутом Ташкент-Уфа, 07 сентября 2006 года маршрутом Екатеринбург-Уфа, 08 сентября 2006 года маршрутом Уфа-Ташкент, 31 октября 2006 года маршрутом Самара-Ташкент. Данные факты однозначно свидетельствуют о том, что М.Ф. в 2006 году находился на территории России и мог встретиться с П.А.В. в период, указанный в обвинении. В связи с этим к показаниям подсудимого М.Ф. суд относится критически, как к способу защиты.
Предоставленные подсудимым Ш.А.А. сведения о нахождении товаров ООО "Спектр", ООО "Сатори", ООО "Юнивест", ООО "Рострейдимпорт" на СВХ не имеют правового значения, поскольку таможенный досмотр является частью процесса таможенного оформления.
Преступление совершено с прямым умыслом - каждый из подсудимых достоверно знал о том, что дает лично и получает взятку за ускоренное таможенное оформление. При этом подсудимые осознавали общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий и желали их наступления. Подсудимые С.И., Р.О., О.Г.А., Ш.С. и П.Г., являясь должностными лицами Новокузнецкого таможенного поста, знали о масштабах бизнеса Ш.А.А., который сказал П.А.В., что необходимо работать на перспективу. Достоверно знали о большом количестве грузовиков с грузом, приходящим в адрес ООО "Спектр", ООО "Сатори", ООО "Юнивест", ООО "Рострейдимпорт" ежемесячно, поэтому договорились между собой о получении взяток в неопределенный период времени в крупном размере.
В связи с вышеизложенным к доводам защиты о наличии в действиях подсудимых состава преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ суд относится критически.
Учитывая требования ч. 6 ст. 15 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 420-ФЗ), фактические обстоятельства совершенных преступлений, данные о личности подсудимых С.И., Р.О., О.Г.А., Ш.С. и П.Г., суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую.
При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновных, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, влияние наказания на исправление осужденных и на условие жизни их семей, а также характер и степень фактического участия каждого из подсудимых в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного или возможного вреда.
Как смягчающие наказание обстоятельства суд учитывает, что все подсудимые совершили преступление впервые, подсудимые О.Г.А. и Ш.С. вину признали, раскаялись в содеянном. Суд также учитывает возраст подсудимых, состояние здоровья как самих подсудимых, так и их близких родственников. Суд также учитывает наличие на иждивении у подсудимого Р.О. несовершеннолетней дочери 2001 года рождения, обучение сына в ВУЗе на платной основе. Подсудимый Ш.С. имеет на иждивении сына 2004 года рождения. Подсудимый Ш.А.А. имеет на иждивении дочь 1997 года рождения и сына 2011 года рождения. Подсудимый П.Г. имеет на иждивении сына 2007 года рождения. Подсудимый М.Ф. имеет на иждивении дочь 2006 года рождения, сына 2013 года рождения.
Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.
Как личность подсудимая С.И. характеризуется по прежнему месту работы в Новокузнецком таможенном посту положительно, работала в таможенных органах с 1994 года (т. 24, л.д. 53, 143), уволена по инициативе гражданского служащего с государственной таможенной службы в таможенных органах РФ с 26 сентября 2011 года, награждена почетной грамотой Федеральной Таможенной Службы (т. 24, л.д. 134), Администрации Кемеровской области (т. 24, л.д. 135), имеет благодарность от Сибирского таможенного управления (т. 24, л.д. 136), благодарственное письмо от Губернатора Кемеровской области (т. 24, л.д. 137), главы города Новокузнецка (т. 24, л.д. 138), замужем.
Подсудимый Ш.С. по прежнему месту работы в Новокузнецком таможенном посту характеризуется удовлетворительно, работал в таможенных органах с 2003 года (т. 24, л.д. 54), уволен по инициативе гражданского служащего с государственной таможенной службы в таможенных органах РФ с 30 июня 2011 года, по месту жительства соседями характеризуется положительно (т. 24, л.д. 108, 109, 110), по месту учебы в "Западно-Сибирском институте бизнеса" положительно, имеет грамоты и благодарственные письма от главы г. Новокузнецка, директора МКОУ "Детский дом N 5", женат.
Подсудимый О.Г.А. по месту прежней работы в Новокузнецком таможенном посту характеризуется удовлетворительно (т. 24, л.д. 55), уволен по инициативе гражданского служащего с государственной таможенной службы в таможенных органах РФ с 18 августа 2011 года, холост.
Подсудимый П.Г. по месту прежней работы в Новокузнецком таможенном посту характеризуется удовлетворительно (т. 24, л.д. 56), уволен по инициативе гражданского служащего с государственной таможенной службы в таможенных органах РФ с 28 июля 2011 года, имеет благодарность с места работы (т. 24, л.д. 128), с места жительства соседями характеризуется положительно, женат.
Подсудимый Р.О. по месту прежней работы в Новокузнецком таможенном посту характеризуется положительно (т. 24, л.д. 57), уволен по инициативе гражданского служащего с государственной таможенной службы в таможенных органах РФ с 01 июля 2011 года, по месту жительства соседями характеризуется положительно (т. 24, л.д. 86), начальником Новокузнецкого таможенного поста характеризуется положительно (т. 24, л.д. 87, 88), имеет почетную грамоту от главы г. Новокузнецка (т. 24, л.д. 89), благодарности с места работы (т. 24, л.д. 90,91), благодарственное письмо из Лицея N 76 за воспитание сына (т. 24, л.д. 92, 93), положительно характеризуется работниками таможенного поста (т. 24, л.д. 103), положительно характеризуется по месту работы в ООО "Копекс-Сибирь", имеет благодарственные письма из Лицея N 76 за достойное воспитание сына, женат.
Подсудимый Ш.А.А. по месту работы в ООО "Спектр" и ООО "Сатори" характеризуется положительно (т. 24, л.д. 119-122), женат.
Оценивая совокупность смягчающих обстоятельств в отношении подсудимых С.И., Р.О., О.Г.А., Ш.С. и П.Г. - их возраст, состояние здоровья, положительную характеристику личности, заслуги перед обществом и государством, наличие на иждивении несовершеннолетних детей, суд признает их исключительной и считает необходимым при назначении им наказания применить положения ст. 64 УК РФ.
Учитывая все вышеизложенное, суд приходит к выводу, что наказание осужденным О.Г.А., Ш.С., Р.О., С.И. и П.Г. должно быть назначено в виде реального лишения свободы, т.к. иное более мягкое наказание не сможет обеспечить достижение целей наказания, восстановления социальной справедливости, исправления осужденных и предупреждения совершения ими новых преступлений.
Оснований для применения ст. 73 УК РФ суд не усматривает.
Руководствуясь ст. ст. 303 - 309 УПК РФ, суд
приговорил:
Признать виновным Ш.А.А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291 УК РФ в редакции от 04.05.2011 г. N 97 ФЗ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев без штрафа и на основании ч. 8 ст. 302 УПК РФ от назначенного наказания освободить в связи с истечением сроков давности.
Меру пресечения - подписку о невыезде Ш.А.А. отменить.
Признать виновным М.Ф. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291 УК РФ в редакции от 04.05.2011 г. N 97 ФЗ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 3 месяца без штрафа и на основании ч. 8 ст. 302 УПК РФ от назначенного наказания освободить в связи с истечением сроков давности.
Меру пресечения - подписку о невыезде М.Ф. отменить.
Признать виновным Ш.С. в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ в редакции от 04.05.2011 г. N 97 ФЗ и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев лет со штрафом в размере 500 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
На основании ч. 3 ст. 72 УК РФ зачесть в срок наказания время содержания Ш.С. под стражей с 06 июля 2011 года по 03 февраля 2014 года.
Срок наказания исчислять с 03 февраля 2014 года.
Меру пресечения в отношении Ш.С. оставить прежнюю - заключение под стражу.
Признать виновным О.Г.А. в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ в редакции от 04.05.2011 г. N 97 ФЗ и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев со штрафом в размере 500 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
На основании ч. 3 ст. 72 УК РФ зачесть в срок наказания время содержания О.Г.А. под стражей с 24 июня 2011 года по 03 февраля 2014 года.
Срок наказания исчислять с 03 февраля 2014 года.
Меру пресечения в отношении О.Г.А. оставить прежнюю - заключение под стражу.
Признать виновной С.И. в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ в редакции от 04.05.2011 г. N 97 ФЗ и назначить ей наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 4 года со штрафом в размере 500 тысяч рублей с отбыванием наказания в колонии исправительной общего режима.
Меру пресечения С.И. - подписку о невыезде и надлежащем поведении отменить, взять под стражу в зале суда. Срок наказания исчислять с 03 февраля 2014 года.
Признать виновным Р.О. в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ в редакции от 04.05.2011 г. N 97 ФЗ и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев лет со штрафом в размере 500 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Меру пресечения Р.О. - подписку о невыезде и надлежащем поведении отменить, взять под стражу в зале суда. Срок наказания исчислять с 03 февраля 2014 года.
Признать виновным П.Г. в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ в редакции от 04.05.2011 г. N 97 ФЗ и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 4 года со штрафом в размере 500 тысяч рублей с отбыванием наказания в колонии исправительной строгого режима.
Меру пресечения П.Г. - подписку о невыезде и надлежащем поведении отменить, взять под стражу в зале суда. Срок наказания исчислять с 03 февраля 2014 года.
Вещественные доказательства - <данные изъяты>
<данные изъяты>
Приговор может быть обжалован или на него может быть принесено апелляционное представление в Верховный Суд РФ в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденными в тот же срок со дня вручения им копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции, вправе подать свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно, либо с использованием систем видеоконференцсвязи, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, вправе отказаться от данного защитника, ходатайствовать перед судом о назначении другого защитника.
Судья
Кемеровского
областного суда
В.В.ДОРОЖКО
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "TMJ.SU | Таможенное дело. Таможенное право" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)